证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2023-080 浙江晶盛机电股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 4、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月26日（星期二）下午2：00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 26 日 9:15-15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：浙江省杭州市临平区顺达路500号公司2楼会议室。 3、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长曹建伟先生。 会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》 等法 ...

证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 浙江晶盛机电股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-13 | --- | --- | |-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | 投资者关系活动 类别 | √ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 电话会议 □ 其他 | | 参与单位名称及 人员姓名 | 参见附件：参会投资者清单。 | | 时间 | 2023 年 12 月 21 日 -22 日 | | 地点 | 杭州 | ...

079 证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2023- 浙江晶盛机电股份有限公司 2、授予对象及数量： 关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予第二类限 制性股票第三期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次第二类限制性股票归属日为 2023 年 12 月 26 日。 2、本次第二类限制性股票归属数量：606,696 股，占归属前公司总股本的 0.05%；归属激励对象共计 180 人。 3、本次归属第二类限制性股票的上市流通日为 2023 年 12 月 26 日。 4、本次第二类限制性股票归属股票来源：公司向激励对象定向发行本公司 A 股普通股股票。 一、股权激励计划实施情况概要 公司分别于 2020 年 9 月 29 日、2020 年 10 月 19 日召开第四届董事会第六 次会议和 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<公司 2020 年限制性 股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2020 年限制性股票激 励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大 ...

证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2023-078 浙江晶盛机电股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划第一类限制性股票 第三期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售条件的激励对象人数为 6 人，本次解除限售的限制性股票 数量为 36 万股，占公司目前总股本 1,308,927,101 股的 0.0275%； 2、本次解除限售的限制性股票上市流通日为 2023 年 12 月 19 日，因上述 6 名激励对象为公司董事及高级管理人员，该部分解除限售股份将变为高管锁定 股。 一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）公司股权激励计划简述 2020 年 10 月 19 日，浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称"公司"）召开 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于<公司 2020 年限制性股票激励计 划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2020 年限制性股票激励计划实施 考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计 划相关事 ...

浙江晶盛机电股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 浙江晶盛机电股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的产生，优化公司董事会、高级管理人员的组成和结构，完善公司法人 治理结构，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范性文件和《浙江晶盛机电股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本工作细则。 本细则规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。 第七条 提名委员会因委员辞职或免职或其他原因导致人数少于三人时，公 司董事会应尽快选举产生新的委员。 第二条 提名委员会主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序， 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。提名委员会向董事会 报告工作并对董事会负责。 第三条 提名委员会所作决议, 必须遵守公司章程、本工作细则及其他有关 法律、法规的规定。 第二 ...

证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2023-071 浙江晶盛机电股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议通 知于2023年12月1日以电子邮件或电话的方式送达各位监事，会议于2023年12月6 日以通讯方式召开，会议由监事会主席李世伦先生主持，会议应到监事3人，实 到监事3人，会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定。经与 会监事审议，通过如下决议： 一、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于 2020 年限制性股票 激励计划第一类限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》； 监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020年限制性股 票激励计划》的相关规定，公司2020年限制性股票激励计划第一类限制性股票第 三个解除限售期解除限售条件已经成就，本次拟解除限售的激励对象考核达标， 解除限售的审议程序合法合规，监事会同意公司依据股东大会的授权并按照 《2020年限制性股票激励计划》的 ...

浙江晶盛机电股份有限公司 会计师事务所选聘制度 浙江晶盛机电股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称"《创业板规范运作》"）《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 和《浙江晶盛机电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及相关法 律、法规要求，为进一步规范浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘、改聘执行年报审计业务的会计师事务所的有关行为，提高财务信息披露质量， 切实维护股东利益，特制定本制度。 第二条 公司选聘执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵 照本制度，履行选聘程序并披露相关信息。选聘其他专项审计业务的会计师事务 所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核，报经董事会、股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会审 议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 选聘 ...

证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2023-075 浙江晶盛机电股份有限公司 关于 2022 年员工持股计划第一期锁定期满暨解锁条 件成就的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议审 议通过了《关于2022年员工持股计划第一期锁定期满暨解锁条件成就的议案》， 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《2022年员工持股 计划》《2022年员工持股计划管理办法》的相关规定，公司2022年员工持股计划 第一期锁定期于2023年11月14日届满，现将锁定期届满后的相关情况公告如下： 一、2022 年员工持股计划实施概况 1、员工持股计划批准情况 公司第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十四次会议以及2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于<浙江晶盛机电股份有限公司2022年员 工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<浙江晶盛机电股份有限公司2022 年员工持股计划 ...

浙江晶盛机电股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 浙江晶盛机电股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 第五条 公司独立董事应当不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开前 三天通知全体独立董事。 第六条 独立董事专门会议可通过现场、通讯方式（含视频、电话等）或现 场与通讯相结合的方式召开；半数以上独立董事可以提议召开临时会议。 独立董事专门会议的表决，实行一人一票，表决方式包括举手表决、书面表 决以及通讯表决方式。 第七条 独立董事专门会议应由全部独立董事出席方可举行。 1 浙江晶盛机电股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，提升公司规范运作水平，充分发挥独立董事 ...

证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2023-076 浙江晶盛机电股份有限公司 监事会关于 2020 年限制性股票激励计划第三期解除限售及 归属激励对象名单的审核意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议审 议通过了《关于2020年限制性股票激励计划第一类限制性股票第三个解除限售期 解除限售条件成就的议案》《关于2020年限制性股票激励计划首次授予第二类限 制性股票第三个归属期归属条件成就的议案》，根据《公司法》《证券法》《上市 公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，对公 司2020年限制性股票激励计划第三期解除限售及归属激励对象名单进行审核，发 表核查意见如下： 因此，我们同意本次提交的拟解除限售和归属激励对象名单，并同意公司为 符合解除限售条件的 6 名激励对象办理第一类限制性股票解除限售事宜，为符合 1 归属条件的 180 名激励对象办理第二类限制性股票归属事宜。 ...