浙江晶盛机电股份有限公司 公司章程 浙 江 晶 盛 机 电 股 份 有 限 公 司 章程 （本章程经第五届董事会第十次会议修订） 二○二三年十二月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度 33 ...

浙江晶盛机电股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-12 证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 5、公司碳化硅衬底领域的优势与竞争力？ 答：公司已掌握行业领先的 8 英寸碳化硅衬底技术和工艺。公 司自 2017 年开始碳化硅晶体生长设备和工艺的研发，相继成功开发 6 英寸、8 英寸碳化硅晶体和衬底片，成功解决了 8 英寸碳化硅晶体 生长过程中温场不均、晶体开裂、气相原料分布等难点问题，是国 内为数不多能供应 8 英寸衬底片的企业。 | 投资者关系活动 | √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 | | --- | --- | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他 | | 参与单位名称及 人员姓名 | 参见附件：参会投资者清单。 | | 时间 | 2023 年 12 月 4 日 | | 地点 | 绍兴上虞 | | | 浙江晶瑞电子材料有限公司总经理 盛永江 | | 上市公司接待人 | 证券事务代表 季仕才 | | 员姓名 | 投资者关系 王浩宇 | | | 1、公司碳化硅衬底项目的发展历程 | | | 答：公司自 2017 年开始碳化硅晶体生长设 ...

证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2023-069 浙江晶盛机电股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 4 日召开 第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议审议通过了《关于回购公司 股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股 份，用于实施股权激励或员工持股计划。本次用于回购的资金总额不低于人民币 6,000 万元（含本数）且不超过人民币 10,000 万元（含本数），具体回购股份的 金额以回购实施完成时实际回购的金额为准。本次回购股份的实施期限为自公司 董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体情况详见公司 2023 年 9 月 5 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方 案的公告》和《回购股份报告书》。 2023 年 9 月 12 日，公司实施了首次回购，具体内容详见 2023 年 9 月 13 日 披露于巨潮资讯网（http: ...

3、请问公司半导体设备相关业务进展情况如何？ 答：目前公司已基本实现 8-12 英寸大硅片设备的全覆盖并批量 销售，6 英寸碳化硅外延设备实现批量销售且订单量快速增长，成 功研发出具有国际先进水平的 8 英寸单片式碳化硅外延生长设备， 实现了成熟稳定的 8 英寸碳化硅外延工艺。同时公司基于产业链延 伸，开发出了应用于 8-12 英寸晶圆及封装端的减薄设备、外延设备、 LPCVD 设备、ALD 设备等。 4、公司第五代单晶炉超导磁场的产品优势？ 答：公司推出的第五代单晶炉将大幅改善 N 型硅片品质、催生 产能。公司将大规模运用于半导体领域的超导磁场技术导入光伏领 域，彻底打开了低氧 N 型晶体生长的工艺窗口，实现小于 5ppm 的 超低氧单晶硅稳定生长，彻底消除同心圆与提高少子寿命，拓宽了 有效电阻率范围，给 N 型电池效率再次逼近理论极限带来可能，进 一步为客户降本赋能，创造更高价值。 证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 浙江晶盛机电股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-11 | 投资者关系活动 | √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 | | --- | --- | | ...

证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 浙江晶盛机电股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-10 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 类别 □其他 参与单位名称及 参见附件：参会投资者清单。 人员姓名 时间 2023年11月21日-22日 地点 杭州 上市公司接待人 投资者关系 王浩宇 员姓名 1、公司前三季度业绩情况 答：公司前三季度实现营业收入134.62亿元，同比增长80.39%； 归母净利润35.14亿元，同比增长74.94%。未完成设备订单287.50 亿元，其中半导体设备订单33.03亿元。 公司以“打造半导体材料装备领先企业，发展绿色智能高科技 制造产业”为使命，坚持“先进材料，先进装备”的双轮发展战略， 在全体员工的努力下，报告期内公司业绩稳定增长。 投资者关系活动 ...

证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2023-068 浙江晶盛机电股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议审议通过了《关于回购公司 股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股 份，用于实施股权激励或员工持股计划。本次用于回购的资金总额不低于人民币 6,000 万元（含本数）且不超过人民币 10,000 万元（含本数），具体回购股份的 金额以回购实施完成时实际回购的金额为准。本次回购股份的实施期限为自公司 董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体情况详见公司 2023 年 9 月 5 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方 案的公告》和《回购股份报告书》。 浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 4 日召开 披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于首次回购公司股份的公 告》。 2023 年 9 月 ...

证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2023-067 浙江晶盛机电股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 4 日召开 第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议审议通过了《关于回购公司 股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股 份，用于实施股权激励或员工持股计划。本次用于回购的资金总额不低于人民币 6,000 万元（含本数）且不超过人民币 10,000 万元（含本数），具体回购股份的 金额以回购实施完成时实际回购的金额为准。本次回购股份的实施期限为自公司 董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体情况详见公司 2023 年 9 月 5 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方 案的公告》和《回购股份报告书》。 2023 年 9 月 12 日，公司实施了首次回购，具体内容详见 2023 年 9 月 13 日 披露于巨潮资讯网（http: ...

证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 浙江晶盛机电股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-09 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 类别 □其他 参与单位名称及 参见附件:参会投资者清单。 人员姓名 时间 2023年10月26日 地点 杭州 上市公司接待人 董事长 曹建伟 员姓名 董事会秘书 陆晓雯 投资者关系 王浩宇 1、公司前三季度业务情况 答：公司以“打造半导体材料装备领先企业，发展绿色智能高科 技制造产业”为使命，坚持“先进材料，先进装备”的双轮发展战略， 在全体员工的努力下，报告期内公司业绩稳定增长。 公司前三季度实现营业收入 134.62 亿元，同比增长 80.39%； 归母净利润35.14，同比增长74.94%。未完成设备订单287.50亿元， 其中半导体设备订单33.03亿元。 投资者关系活动 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥5,055,488,149.68, representing a 63.47% increase year-over-year[5] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥1,307,727,146.30, up 63.14% compared to the same period last year[5] - The net profit excluding non-recurring items for Q3 2023 was ¥1,226,969,941.28, reflecting a 53.73% increase year-over-year[5] - The company reported a basic earnings per share of ¥1.00 for Q3 2023, which is a 61.29% increase compared to the same period last year[5] - Total operating revenue for the period reached ¥13,461,864,233.63, a significant increase from ¥7,462,622,573.17 in the previous period, representing an increase of approximately 80.0%[22] - The net profit for Q3 2023 reached CNY 4,142,200,767.04, a significant increase of 97.4% compared to CNY 2,097,903,250.79 in Q3 2022[24] - Operating profit for the period was CNY 4,617,469,451.21, up from CNY 2,373,674,297.46, reflecting a growth of 94.4% year-over-year[24] - The company reported a total comprehensive income of CNY 4,143,092,878.78, compared to CNY 2,099,335,747.74 in the previous year, indicating a growth of 97.5%[24] - The company's total profit for the period was CNY 4,628,355,407.58, up from CNY 2,375,079,052.12, reflecting a growth of 94.5% year-over-year[24] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, amounted to ¥35,805,468,464.52, a 23.95% increase from the end of the previous year[5] - The company's total assets as of September 30, 2023, were ¥35,805,468,464.52, compared to ¥28,886,657,776.01 at the beginning of the year, indicating a growth of about 24.5%[20] - Current assets totaled ¥26,940,770,288.61, an increase from ¥22,589,985,208.56, representing a growth of approximately 19.5%[20] - The company's total liabilities reached ¥20,892,400,060.72, up from ¥17,673,834,675.06, reflecting an increase of about 18.5%[21] Research and Development - Research and development expenses for the first nine months of 2023 were ¥859,535,818.15, marking a 68.38% increase year-over-year as the company continues to enhance its R&D efforts[10] - Research and development expenses increased to ¥859,535,818.15 from ¥510,480,097.24, marking a rise of approximately 68.2%[22] Cash Flow - The company’s cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was ¥1,712,557,695.36, showing a significant increase of 124.30%[5] - The cash flow from operating activities generated a net amount of CNY 1,712,557,695.36, compared to CNY 763,509,028.85 in the same period last year, marking a growth of 124.4%[27] - The company’s cash flow from financing activities generated a net amount of CNY 9,424,164.17, a decrease of 99.2% compared to CNY 1,071,177,917.58 in the previous year[27] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 40,368[11] - The top ten shareholders hold a total of 620,635,522 shares, representing a significant portion of the company's equity[16] - The company has a total of 99,331,747 restricted shares, with 21,353,383 shares released during the current period[16] - The actual controllers of the company are Qiu Minxiu and Cao Jianwei, who are also the top two shareholders[16] - The company reported a total of 28,629,315 restricted shares held by Qiu Minxiu, with a 25% annual release limit during her tenure[15] - The company has not completed any financing or margin trading activities among the top ten shareholders[16] - The company’s major shareholder, Shaoxing Shangyu Jingsheng Investment Management Consulting Co., Ltd., holds 620,635,522 shares, making it the largest shareholder[16] - The company’s stock is subject to a lock-up period for executives, allowing for a 25% release of their total holdings each year during their tenure[15] Inventory and Costs - The company’s inventory increased by 26.13% to ¥15,627,927,361.39 as of September 30, 2023, primarily due to an increase in dispatched goods[10] - The company reported a significant increase in inventory, which rose to ¥15,627,927,361.39 from ¥12,390,634,471.39, reflecting a growth of approximately 26.5%[20] - Total operating costs amounted to ¥9,093,026,567.61, up from ¥5,308,792,301.61, reflecting a growth of about 71.5%[22] Future Plans - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[5] - The company plans to spin off its subsidiary, Zhejiang Meijing New Materials Co., Ltd., for listing on the Shenzhen Stock Exchange's Growth Enterprise Market, with the application submitted on September 27, 2023[17] - As of September 30, 2023, the company has unfulfilled contracts for crystal growth and intelligent processing equipment totaling RMB 28.75 billion, including RMB 3.30 billion for semiconductor equipment[18] Asset Impairment - The company incurred asset impairment losses of CNY 53,771,343.67, compared to CNY 26,521,321.49 in the previous year, indicating an increase of 102.5%[24]

独立董事：赵 骏 傅 颀 庞保平 2023年10月20日 我们作为浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，基于独 立判断的立场，对公司第五届董事会第九次会议审议的关于控股股东为公司向银 行申请授信融资提供担保暨关联交易事项发表事前认可意见如下： 1 浙江晶盛机电股份有限公司独立董事 我们于事前收到公司提交的有关本次控股股东为公司申请授信融资提供担 保的相关资料，经查阅相关资料，我们认为，本次控股股东为公司提供担保且不 收取担保费用，并无需公司提供反担保，有利于满足公司的融资需求，促进健康 发展，不存在损害公司及全体股东利益的情况，我们同意将此议案提交公司第五 届董事会第九次会议审议。 关于第五届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见 ...