证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2024-007 本次会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 《2023 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《2023 年度财务决算报告》 《2023 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公司"或"博晖创新"）第 八届董事会第五次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 4 月 15 日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达各位董事， ...

定期报告编制管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公司"） 定期报告的编制和披露流程，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公 平，认真履行上市公司信息披露义务，维护投资者和公司的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布 的《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及公司制定的《北京博晖创新生 物技术集团股份有限公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 ——信息披露事务管理》等内控制度的要求，制定本制度。 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 定期报告编制管理制度 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 第二条 公司定期报告包括年度报告、半年度报告和季度报告。年度报告中的 财务会计报告应当经符合《证券法》规定的会计师事务所审计。在每一会计年度、 半年度结束后，公司 ...

证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2024-015 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 关于 2024 年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公司"或"博晖创新"） 第八届董事会第五次会议、第八届监事会第四次会议审议通过了《关于 2024 年 度担保额度预计的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公 告如下： 一、担保情况概述 为解决公司控股子公司博晖生物制药（河北）有限公司（以下简称"河北博 晖"）、公司控股子公司广东卫伦生物制药有限公司（以下简称"广东卫伦"）、公 司控股孙公司博晖生物制药（云南）有限公司（以下简称"云南博晖"）、公司控 股孙公司博晖生物制药股份有限公司（以下简称"廊坊博晖"）生产经营及发展的 资金需求，公司第八届董事会第五次会议和第八届监事会第四次会议审议通过了 《关于 2024 年度担保额度预计的议案》，同意公司为控股子公司、控股孙公司 提供银行等金融机构授信担保，担保总金额不超过 120,000 万元，担保方式包括 ...

Financial Performance - The company's operating revenue increased year-on-year, but the net profit attributable to shareholders turned negative due to business and debt restructuring of its subsidiaries [4]. - The company reported a significant improvement in operating profit, although specific figures were not disclosed [4]. - The profit distribution plan approved by the board is to distribute a cash dividend of 0 RMB per 10 shares, with no bonus shares issued [4]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥1,045,429,099.92, representing a 31.35% increase compared to ¥795,932,495.41 in 2022 [19]. - The net loss attributable to shareholders decreased to ¥24,929,391.08 in 2023, a 68.22% improvement from a loss of ¥78,325,488.76 in 2022 [19]. - The net cash flow from operating activities increased significantly by 236.50% to ¥137,017,197.71 in 2023, compared to ¥40,718,935.07 in 2022 [19]. - The total assets at the end of 2023 were ¥3,926,015,273.52, showing a slight increase of 0.46% from ¥3,908,002,277.01 at the end of 2022 [19]. - The company's basic earnings per share improved to -¥0.0305 in 2023, a 68.23% increase from -¥0.0959 in 2022 [19]. - The revenue from the company's main business, after deducting certain items, was ¥998,906,504.31 in 2023, up from ¥751,603,420.53 in 2022 [20]. - The company reported a quarterly revenue of ¥279,191,923.62 in Q3 2023, with a net profit attributable to shareholders of ¥8,211,628.53 for the same quarter [22]. Market Position and Strategy - The company is actively involved in business expansion and potential mergers and acquisitions to enhance its market position [4]. - The company operates in the life sciences sector, focusing on R&D, production, and sales in the fields of testing and biological products [30]. - The company is a leading player in the microelement detection market, with a stable user base and established presence in numerous hospitals [41]. - The company’s HPV testing product is the first fully automated nucleic acid detection product in China, showing stable sales growth and increasing market share [41]. - The company ranked fourth in demand for HPV products among hospitals participating in the recent provincial procurement alliance [41]. - The company is actively participating in the centralized procurement organized by the Anhui Provincial Medical Insurance Bureau, aiming to be selected for HPV nucleic acid testing projects [35]. - The company is focused on expanding its product offerings in the field of immunodiagnostics and molecular diagnostics [66]. Research and Development - The company maintains a focus on research and development in molecular diagnostics and microfluidic chip technologies [11]. - The company has launched multiple new products, including a nucleic acid chip detection instrument and various testing kits for elements and viruses, with expected registration dates ranging from 2025 to 2029 [61][62]. - The company is investing in research and development to innovate in the field of medical diagnostics, particularly in the area of infectious disease testing [61][63]. - The company has outlined a strategic plan for market expansion, focusing on the introduction of advanced diagnostic technologies to meet growing healthcare demands [62]. - The company is committed to enhancing its research and development capabilities to innovate new therapies and improve existing products [75]. - Research and development expenses increased by 6.83% year-on-year, totaling approximately ¥69.20 million [101]. - The number of R&D personnel increased to 155, up 9.93% from 141 in 2022, with a notable increase in PhD holders from 6 to 10 [104]. Regulatory Compliance and Governance - The company is subject to strict regulatory policies, with only about 28 blood product manufacturers currently operating in China [45]. - The company has established a comprehensive quality management system to mitigate risks related to product safety and regulatory compliance [140]. - The company has established a governance structure that complies with relevant laws and regulations, ensuring the protection of investor interests [149]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, who actively participate in training and fulfill their responsibilities [152]. - The company has a complete and independent financial accounting system, with a dedicated finance department and independent bank accounts [163]. - The supervisory board consists of 3 members, ensuring compliance and oversight of the company's financial activities [153]. Employee and Management Structure - The total number of employees at the end of the reporting period was 1,961, with 274 in the parent company and 1,687 in major subsidiaries [197]. - The professional composition includes 957 technical personnel, 451 production personnel, and 221 sales personnel [198]. - The company has implemented a competitive compensation system to incentivize high-performance employees and ensure sustainable development [199]. - Various employee benefits include annual health check-ups, supplemental medical insurance, and birthday benefits, enhancing employee engagement [199]. - The company has established a differentiated training system to improve the quality of its management team and enhance organizational capabilities [200]. Future Outlook - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 30% based on new product launches and market expansion strategies [178]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share within the next two years [178]. - The company aims to enhance its digital marketing efforts, allocating an additional 15% of the marketing budget towards online channels [178]. - The company aims to optimize its business layout and strengthen its core competitive advantages while improving operational management across R&D, production, sales, and after-sales services [128].

第一章 总 则 第一条 为规范北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的产生，优化公司董事会、高级管理人员的组成，完善公司 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政 法规、规范性文件及《北京博晖创新生物技术集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定，公司董事会特设立董事会提名委员会（以下简 称"提名委员会"），并制订本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序等事项进行选择并提出建议。 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上 董事提名，并由董事会选举产生。 选举委员的 ...

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在 2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法 律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行各项职权 和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，为公司的健康和可持 续发展提供有力保障。现将 2023 年度监事会主要工作报告如下： 一、监事会会议召开及出席情况 2023 年度，监事会共召开 7 次会议，全体监事均已出席。会议情况及决议 如下： 1、公司第七届监事会第十五次会议于 2023 年 2 月 27 日在北京市昌平区生 命园路 9 号院公司会议室召开，会议审议通过了以下议案：《关于 2023 年度日常 关联交易预计的议案》。 2、公司第七届监事会第十六次会议于 2023 年 4 月 25 日在北京市昌平区生 命园路 9 号院公司会议室召开，会议审议通过了以下议案：《2022 年度监事会工 作报告》、《2022 年度财务决算报告》、《2022 年年度审计报告》、《<2022 年年度 报告>及其摘要》、《202 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和 要求，北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司 2023 年度年审会计师事务所履职评估及履行监督职责的情况公告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 二、审计委员会对会计师事务所的监督情况 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，董事会审计委员会对 2023 年度年审会计师事务所履行监督职责的情况如下： （一）审计委员会对大华会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司董事会 审计委员会对 2023 年度年审会计师履行监督职责情况报告 （一）会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）成立于 1985 年， 2012 年 2 月由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙。注册地址在北 京市海淀区西四环中路 16 ...

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上 董事提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任；主任委员 负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 规定补足委员人数。 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公 司"）战略发展的需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，提高业务发 展水平与能力，规范投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效益和决 策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《北京博晖创新生物技术集团 股份有限公司章程》（ ...

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2024-006 关于与河北省相关政府签订合作框架协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、本协议已经公司第八届董事会第四次会议审议通过。 1 1、本次签订的协议为合作框架协议，属于合作各方基本意愿的约定，旨在 表达各方合作及初步洽商结果，在协议实施过程中，有关事宜尚待进一步协商、 落实。具体实施内容和进度存在不确定性，请广大投资者谨慎决策，注意投资风 险。 2、本协议签订对公司 2024 年度业绩不会产生实质性的影响。 3、公司不存在最近三年披露的框架协议无后续进展或进展未达预期的情况。 4、本次签订的协议所涉及的事项不构成关联交易、亦不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 5、本次签订的框架协议已经公司第八届董事会第四次会议审议通过，无需 提交股东大会审议；后续公司将依据相关法律法规的要求履行必要的审批程序和 信息披露义务。 2024 年 3 月 26 日，公司及下属公司博晖生物制药（石家庄）有限公司（以 ...

证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2024-005 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公司"或"博晖创新"） 第八届董事会第四次会议于 2024 年 3 月 26 日在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 3 月 15 日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达各位董事，会议 由公司董事长沈治卫先生主持，会议采取现场和通讯表决相结合方式进行，本次 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，监事列席了会议。本次会议的召集召 开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于与河北省相关政府签订合作框架协议的议案》 为发展壮大公司血液制品业务规模，提高公司的生产管理水平，满足公司血 液制品业务的发展需求，同意公司及下属公司博晖生物制药（石家庄）有限公司 与石家庄市人民政府、石家庄高新技术产业开发区管理委员会共同 ...