惠州硕贝德无线科技股份有限公司 对外担保管理制度（2025年10月） 第一章 总则 第一条 为规范惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）对 外担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国民法典》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范 性文件及《惠州硕贝德无线科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司（包括全资子公司）的担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，任何 人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风 险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第五条 公司控股或实际控制子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担 保应执行本制度。公司控股子公司应在其董事会或股东会做出决议后及时通知公 司履行有关信息披露义务。 第六条 公司对外担保应当遵 ...

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 对外投资管理制度（2025年10月） 第一章 总则 第一条 为规范惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）对 外投资行为，降低投资风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、 规范性文件以及《惠州硕贝德无线科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司在境内外进行的下列以盈利或保值增 值为目的的投资行为： （一）与他人合资新设企业的股权投资； （二）部分或全部收购其他境内、外与公司业务关联的经济实体； （三）对现有或新增投资企业的增资扩股、股权收购投资（设立或者增资全 资子公司除外）； （四）收购其他公司资产； （五）股票、基金投资； （六）债券、委托贷款及其他债券投资； （七）公司经营性项目及资产投资； （八）其他投资。 第二章 组织管理机构 第五条 公司股东会、董事会、董事长应在各自权限范围内，对公司对外投 资做出决策。 第六条 公 ...

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的激励约束机制，充分发挥公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高公 司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《惠州硕贝德无线科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本 制度。 第三条 董事、高级管理人员的薪酬制度遵循以下原则： （一）公平原则，收入水平与公司规模和业绩相挂钩，同时兼顾市场薪酬水 平； （二）责、权、利统一原则，薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符； （三）长远发展原则，薪酬与公司持续健康发展的目标相符； （四）激励约束并重原则，薪酬发放与绩效考核、奖惩及激励机制挂钩。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责公司董事、 高级管理人员的薪酬标准与方案考核及管理；负责审查公司董事、高级管理人员 履行职责情况并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。 ...

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则（2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为规范惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《惠州硕贝德无线科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）， 并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董事、高 级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴 选、审核。 第三条 本议事规则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、 财务负责人和董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任 召集人。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责召集、主持提名委员会会议；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 （二）聘任或者解聘高 ...

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董 事资格证书。 第六届董事会独立董事候选人 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 根据惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"、"硕贝德"） 于 2025 年 10 月 24 日召开的第五届董事会第二十五次临时会议决议，本人徐孝 民被提名为硕贝德第六届董事会独立董事候选人。截至公司 2025 年第三次临时 股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 为更好的履行职责，本人承诺如下： 特此承诺。 承诺人：徐孝民 2025 年 10 月 24 日 1 ...

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 董事会议事规则（2025年10月） 第一章 总 则 第一条 为规范惠州硕贝德无线科技股份有限公司(以下简称"公司")董事 会及其成员的行为，保证董事会工作效率，提高董事会决策的科学性和正确性， 切实行使董事会的职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 及其他现行有关法律、法规和《惠州硕贝德无线科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司的实际情况，制定本议事规则。 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。审计委 员会成员为3名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事2名，由独 立董事中会计专业人士担任召集人。 公司董事会设置战略、提名、薪酬与考核等其他专门委员会，依照《公司章 程》和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。专门 委员会工作规程由董事会负责制定。 第五条 董事会行使下列职权： （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 1 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司 ...

第一条 为规范惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上 市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件及《惠州硕贝德无线科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合本公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露义务人"，是指公司及其董事、高级管理人 员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等 自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定的其他承担信息披露义务 的主体。 第三条 本制度所称"信息"是指所有对公司股票价格可能产生重大影响的 信息，以及证券监管部门要求披露的信息；本制度所称"披露"是指在规定的时 间内，通过规定的媒体，以规定的方式向社会公众公布，并按规定报送证券监管 部门。 第二章 信息披露工作的基本原则 第四条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章及 规范性文件，及时、公平地披露所有可 ...

第一条 为适应惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《惠州硕贝德无线科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会（以下简称"战 略委员会"），并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则（2025 年 10 月） 第一章 总则 第八条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并 1 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长或兼任总经理的董事担 任 ...

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度（2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为规范惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质 量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规，以及《惠州硕贝德无线科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制 度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公 司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，视重 要性程度可以参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向 公司指定会计师事务所，也不得干预公司审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师 ...

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 募集资金管理办法（2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为规范惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《惠州硕贝德 无线科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的 实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计划 募集的资金。 第三条 公司董事会负责建立健全募集资金管理办法，并确保本办法的有效实 施，公司应当制定募集资金的详细使用计划，组织募集资金运用项目的具体实施， 做到募集资金使用的公开、透明和规范。 第四条 公司的控股股东、实际控制人及其他关联人不得占用公司募集资金， 不得利用公司募集资金投资项目获取不正当利益。 公司发现控 ...