东莞宜安科技股份有限公司 独立董事（黄利萍）2023 年度述职报告 各位股东和股东代表： 2023 年 4 月 19 日，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于换届选举公司第五届董事会独立董事的 议案》, 本次董事会换届选举完成后，本人不再担任公司任何职务。在 2023 年 1 月 1 日至 4 月 19 日期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规 则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司独立董事制度》等相关法律法规和规 章制度的规定及要求，全面关注公司发展状况，认真审议董事会各项议案，对公司 相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用,切实维护了公司 和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将本人在 2023 年 1 月 1 日至 4 月 19 日期 间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人简介 黄利萍，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，正高级会计师、注册会 计师、税务师、湖南省会计领军人才、湖南省会计咨 ...

东莞宜安科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 东莞宜安科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），东莞宜安科技股份有限公司（以下简称 "公司"）结合自身经营、管理状况、内部控制制度等情况，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，对公司截至2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是保障公司资产的安全、完整；提高公司经营的效益及效 率，提升公司质量，增加对公司股东的回报；确保公司信息披露的真实、准确、完整 和公平。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度 降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于 ...

东莞宜安科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 31 日母公司及合并的 资产负债表、2023 年度母公司及合并的利润表、现金流量表、所有者权益变动表及相关 报表附注已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的 审计报告。 截至 2023 年 12 月 31 日，本公司合并财务报表范围如下： | 序号 | 子公司名称 | | --- | --- | | 1 | 宜安(香港)有限公司 | | 2 | 东莞市镁安医疗器械有限公司 | | 3 | 东莞德威铸造制品有限公司 | | 4 | 巢湖宜安云海科技有限公司 | | 5 | 辽宁金研液态金属科技有限公司 | | 6 | 东莞市逸昊金属材料科技有限公司 | | 7 | 深圳市欧普特工业材料有限公司 | | 8 | 东莞宜安新材料研究院有限公司 | | 9 | 株洲宜安新材料研发有限公司 | | 10 | 株洲宜安精密制造有限公司 | | 11 | 成都宜安投资管理有限公司 | 注：公司之孙公司成都鹏安企业管理咨询有限公司于 2023 年 9 月 12 日注销登记， 除 ...

经核查公司现任独立董事刘建秋先生、许民利先生、项荣先生的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委 员会成员以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因 此，公司董事会认为上述独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 东莞宜安科技 股份有限公司董事会 关 于 独 立 董 事 独 立 性 情 况 的 专 项 意 见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等相关规定，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司现任独立董事刘建秋先生、许民利先生、项荣先生的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 东莞宜安科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 23 日 ...

东莞宜安科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根 据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《公司监事 会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行监事会职 能，通过列席董事会、出席股东大会，对公司生产经营活动、财务状况及董 事、高级管理人员履职情况等进行监督，切实维护公司及全体股东的合法权 益，促进公司规范化运作，现将公司 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、公司监事会会议召开情况 2023 年度，公司监事会共召开 8 次会议，每次会议的召集、召开、表决 程序等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，具体情 况如下： （一）2023 年 4 月 3 日，公司召开第四届监事会第二十二次会议，审议 通过了《关于换届选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》。上述详情 见公司于 2023 年 4 月 4 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。 （二）2023 年 4 月 19 日，公司召开第五届监事会第一次会议，本次会议 审 ...

证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2024-022 号 为满足日常经营发展资金需求，公司及子公司拟向相关金融机构申请不超过 人民币169,000万元授信额度，有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内 有效。具体情况如下： 单位：人民币万元 | 申请授信主体 | 拟申请授信额度 | | --- | --- | | 东莞宜安科技股份有限公司 | 100,000 | | 巢湖宜安云海科技有限公司 | 30,000 | | 东莞市逸昊金属材料科技有限公司 | 5,000 | | 深圳市欧普特工业材料有限公司 | 2,000 | | 株洲宜安精密制造有限公司 | 30,000 | | 东莞德威铸造制品有限公司 | 2,000 | | 合计 | 169,000 | 上述授信仅为预计金额，具体融资金额将视公司及子公司的生产经营对资金 的需求来确定，且不超过上述具体授信额度，最终以各金融机构实际审批结果为 准。截至目前，相关授信协议尚未签署。公司董事会授权总经理在以上额度范围 东莞宜安科技股份有限公司 关于公司及子公司向金融机构申请授信额度 暨对子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露 ...

东莞宜安科技股份有限公司 独立董事（项荣）2023 年度述职报告 各位股东和股东代表： 2023 年 4 月 19 日，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于换届选举公司第五届董事会独立董事的 议案》,同意选举本人为公司独立董事。在 2023 年 4 月 19 日至 2023 年 12 月 31 日 期间，本人严格按照《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的 职责，积极出席公司相关会议，对公司生产经营和业务发展提出了合理的建议，充 分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将本人在 2023 年 4 月 19 日至 2023 年 12 月 31 日期间履行独立董事职 责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人简介 项荣，中国国籍，无境外永久居留权。本科毕业于中国科学技术大学，硕士 毕业于清华大学，博士毕业于日本东京大学。曾在日本东 ...

东莞宜安科技股份有限公司 章程修订对照表 董 事 会 2024 年 4 月 23 日 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司证券发行注册管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的有 关规定，结合东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"）实际情况，公司 拟对《公司章程》部分条款作出修订。 东莞宜安科技股份有限公司 | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第四十一条 股东大会是公司的权力机 | 第四十一条 股东大会是公司的权力机 | | 构，依法行使下列职权： | 构，依法行使下列职权： | | …… | …… | | （十八）审议法律、行政法规、部门规章 | （十八）公司年度股东大会可以授权董事 | | 或公司章程规定应当由股东大会决定的其它 | 会决定向特定对象发行融资总额不超过人民 | | 事项。 | 币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之 | | | 二十的股票，该项授权在下一年度股东大会召 | | | 开日失效； | | | （十九）审议法律、行政法规、部门 ...

二、会议出席人员 出席本次业绩说明会的人员：公司董事兼总经理汤铁装先生、公司财务总监李文 平先生、独立董事许民利先生。 三、投资者参加及问题征集方式 投资者可于 2024 年 04 月 30 日前访问网址 https://eseb.cn/1dU4kjaJOP6 或使 用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允 许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"宜安科技"或"公司"）2023年度报告 及摘要定于2024年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露。为便于投资者进一步了解公司生产经营等情 况，公司将举行2023年年度报告网上业绩说明会并向投资者征集相关问题。具体如下： 一、会议安排 证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2024-027 号 东莞宜安科技股份有限公司 关于举行 2023 年年度报告网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 董 事 会 2024 年 4 月 2 ...

东莞宜安科技股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展商品期货套期保值业务的目的 东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"宜安科技"或"公司"）主营业务为新能 源汽车零部件、笔记本电脑等消费电子结构件、高端LED幕墙等中间产品的研发、设 计、生产和销售。铝合金是公司主要原材料，为了有效防范生产经营中使用的原材料 铝合金的价格波动风险，保证产品成本的相对稳定，降低原材料价格波动对公司正常 经营的影响，公司使用自有资金开展铝合金期货套期保值业务。 公司成立期货套期保值业务工作小组，负责公司期货套期保值业务相关事宜。公 二、开展商品期货套期保值业务基本情况 （一）期货套期保值交易品种 公司开展的期货套期保值业务将只限于在境内期货交易所交易的铝合金期货品 种，严禁进行以盈利为目的的任何投机交易。 （二）预计交易数量、投入金额 根据实际情况，公司拟自股东大会审议通过之日起12个月内，对不超过3,000吨铝 合金期货套期保值，总计投入不超过人民币6,600万元, 在额度范围内可以滚动使用。 期货套期保值业务工作小组将根据市场情况分批投入保证金，不会对公司经营资金产 生较大影响。 （三）资金来源 公司 ...