Workflow
Eontec(300328)
icon
Search documents
宜安科技:宜安科技信息披露管理办法(2023年10月修订)
2023-10-16 10:13
东莞宜安科技股份有限公司 信息披露管理办法 (2023 年 10 月修订) 第一章 总则 第一条 为了加强东莞宜安科技股份有限公司(以下简称"公司")信息披露 管理工作,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规 及规范文件(以下统称"相关证券监管规定")及《公司章程》的有关规定,结 合公司信息披露工作的实际情况,特制定本信息披露管理办法(以下简称"本办 法")。 第二章 信息披露的基本原则 第二条 本办法所称信息披露,是指可能对公司股票及其衍生品种价格产生 重大影响而投资者尚未得知的重大信息,在规定时间内,通过指定的媒体,以规 定的方式向社会公众公布,并送达证券监管部门备案。 第五条 公司应当严格按照法律、法规和《公司章程》规定的信息披露的内 容和格式要求,确保信息披露的内容真实、准确、完整而没有虚假、严重误导性 陈述或重大遗漏,并及时地报送及披露信息。 第六条 披露的信息必须在第一时间报送深圳证券交易所,在信息披露前应 当按照要求将有关报告和相关备查文件提交深圳证券交易所。 第七条 公司指定《中国证券报》《上海证券 ...
宜安科技:宜安科技重大信息内部报告制度(2023年10月修订)
2023-10-16 10:11
(2023年10月修订) 第一章 总则 第一条 为规范东莞宜安科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公 司")的重大信息内部报告工作,保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有 效管理,确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时,维护投资者的合法权益, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上 市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定,结合公司实际,特制定本制度。 第二条 重大信息内部报告制度是指当发生或将要发生可能对公司股票及其 衍生品种的交易价格产生较大影响的重大事项时,信息报告义务人应当及时将有 关信息告知董事长、董事会秘书的制度,确保及时、真实、准确、完整、没有虚 假记载、严重误导性陈述或重大遗漏。 第三条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括: (一)公司控股股东和实际控制人; (二)持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人和公司的关联人(包括关联 法人和关联自然人); 东莞宜安科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 (三)公司董事、监事、高级管理人员; (四)公司各部门、控股子公司、分公司负责人; ...
宜安科技:宜安科技章程(2023年10月修订)
2023-10-16 10:11
东莞宜安科技股份有限公司章程 (2023 年 10 月修订) 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本章程。 公司由宜安实业有限公司、湘江产业投资有限责任公司、东莞市中安企业管 理咨询中心、长沙市厚水投资咨询合伙企业(有限合伙)、东莞市科创投资管理 有限公司、港安控股有限公司共同作为发起人,由东莞宜安电器制品有限公司整 体变更为东莞宜安科技股份有限公司,并在东莞市工商行政管理局注册登记,取 得营业执照。公司的营业执照号为:91441900618367138U。 第三条 公司根据《中国共产党章程》规定,设立中国共产党东莞宜安科技 股份有限公司委员会(以下简称"公司党委"或"公司党支部")。公司党委或 党支部发挥领导核心和政治核心作用,把方向、管大局、保落实,宣传贯彻党的 方针政策,引导和监督公司遵守国家的法律法规,领导工会,团结凝聚职工,维 护公司及职工合法权益,促进公司健康发展。 第四条 公司于2012年5月10日经中国证券监督管理委员会(以下简 ...
宜安科技:宜安科技内部审计制度(2023年10月修订)
2023-10-16 10:08
东莞宜安科技股份有限公司 内部审计制度 (2023 年 10 月修订) 第一章 目的、适用范围 第一条 为了规范东莞宜安科技股份有限公司(以下简称"公司")内部审计工作, 明确内部审计工作责任,保证内部审计工作质量,根据国家有关法律、法规及公司实际 情况制定本制度。 第二条 内部审计依据相关规定对公司及其各子(分)公司财务收支及有关经济活 动和内部控制制度的真实性、合法性、有效性进行监督和评价,促进公司经营管理和经 营目标实现。 第三条 内部审计部门办理内部审计事项必须按照规定的程序和要求实施审计,实 施审计后应真实反映审计结果、客观评价审计事项。 第四条 内部审计是公司内部组织的一种独立客观的监督和评价活动。审计部门在 行使审计监督时,应在规定的职责和权限范围内保持自身的独立性。 第二章 审计机构及人员 第五条 内部审计的职能部门为审计部,审计部在公司董事会审计委员会的指导下 独立开展审计工作,独立行使审计监督权,不受其他单位、部门和个人的干涉,向审计 委员会报告工作。 审计部应当保持独立性,不得置于财务部门的领导之下,或者与财务部门合署办公。 审计部办理审计事项时,需由两名以上的内部审计人员组成独立的审计 ...
宜安科技:宜安科技第五届监事会第六次会议决议公告
2023-10-16 10:08
表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。 证券代码:300328 证券简称:宜安科技 公告编号:2023-069 号 东莞宜安科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞宜安科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第六次会议于 2023 年 10 月 16 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 9 日以 电子邮件、电话方式送达。本次会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席熊慧主持, 经与 会监事认真审议,本次会议审议通过了如下议案: 一、《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》 修订后的《公司监事会议事规则》具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板 信息披露网站上的相关公告。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 东莞宜安科技股份有限公司 监 事 会 2023 年 10 月 16 日 ...
宜安科技:宜安科技关于召开2023年第四次临时股东大会的通知
2023-10-16 10:08
证券代码:300328 证券简称:宜安科技 公告编号:2023-070 号 (三)会议召开日期和时间: 1、现场会议时间:2023 年 11 月 1 日下午 15:00 2、网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 1 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 13:00-15:00; 东莞宜安科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及东莞宜安科技股份有限公司 (以下简称"公司"或"宜安科技")第五届董事会第六次会议决议,公司决定 于 2023 年 11 月 1 日(星期三)召开 2023 年第四次临时股东大会,现将会议有 关事项通知如下: 一、本次股东大会召开的基本情况 (一)会议召集人:公司董事会 (二)会议召开的合法性及合规性:经公司第五届董事会第六次会议审议通 过后,决定召开 2023 年第四次临时股东大会,召集程序符合有关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定 2、公 ...
宜安科技:宜安科技董事会秘书工作细则(2023年10月修订)
2023-10-16 10:08
东莞宜安科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 (2023年10月修订) 第一章 总则 第一条 为了促进东莞宜安科技股份有限公司(以下简称"公司")的规范 运作,充分发挥董事会秘书的作用,加强对董事会秘书工作的管理与监督,根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,特 制定本工作细则。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员,对公司和董事会负责,承担法 律、法规及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务,享有相应的工作职权, 并获取相应报酬。 第三条 董事会秘书为履行职责有权参加相关会议,查阅有关文件,了解公 司的财务和经营等情况。董事会及其他高级管理人员应当支持董事会秘书的工作, 对于董事会秘书提出的问询,应当及时、如实予以回复,并提供相关资料。 第二章 任职资格 第四条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业 知识,具有良好的职业道德和个人品德,严格遵守法律、法规、规章,能够忠诚 地履行职责,并取得深圳证券交易所颁发 ...
宜安科技:宜安科技战略委员会议事规则(2023年10月修订)
2023-10-16 10:08
战略委员会议事规则 (2023年10月修订) 东莞宜安科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规 划,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质 量,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》及其他有关规定,公司董事会特设立战略委员会,并制定本议事规 则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照相关法律法规及《公司章程》设立 的专门工作机构,主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提 出建议。 第二章 组织机构 第三条 战略委员会由三名委员组成。战略委员会委员由董事担任,其中应 至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名,并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名,由董事长担任。 第六条 战略委员会委员任期与董事任期一致,委员任期届满,连选可以连 任。如有委员不再担任公司董事职务,则自动失去委员资格,并由董事会根据上 述第三至第五条规定 ...
宜安科技:宜安科技关于公司向金融机构申请授信额度的进展公告
2023-09-22 08:28
(一)华润银行深圳分行同意向公司提供人民币壹亿伍仟万元授信额度。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 7 月 31 日,东莞宜安科技股份有限公司(以下简称"宜安科技"或"公 司")召开第五届董事会第四次及第五届监事会第四次会议,审议通过了《关于公 司及子公司向金融机构申请授信额度暨对子公司提供担保的议案》,同意公司拟向 相关金融机构申请不超过人民币 86,000 万元授信额度,有效期自公司股东大会审议 通过之日起 12 个月内有效。2023 年 8 月 16 日,公司召开 2023 年第三次临时股东 大会,审议通过了上述议案。上述详情见公司于 2023 年 8 月 1 日、8 月 16 日在巨 潮资讯网上披露的相关公告。 2023 年 9 月 22 日,公司与珠海华润银行股份有限公司深圳分行(以下简称"华 润银行深圳分行")签署《综合授信合同》,现将相关情况公告如下: 一、《综合授信合同》主要内容 (二)授信内容:银行承兑汇票等。 (三)授信额度有效期:2023 年 9 月 22 日至 2025 年 3 月 22 日。 证券代码:30 ...
宜安科技:宜安科技关于公司向金融机构申请授信额度的进展公告
2023-09-21 10:11
证券代码:300328 证券简称:宜安科技 公告编号:2023-066 号 截至本公告披露之日,公司拟向相关金融机构申请不超过人民币86,000万元授 信额度中,公司已向相关金融机构申请取得人民币28,000万元授信额度。现将相关 情况公告如下: 一、《专利独占许可协议》主要内容 (一)协议主体 许可方:东莞宜安科技股份有限公司 被许可方:广东融通融资租赁有限公司 东莞宜安科技股份有限公司 关于公司向金融机构申请授信额度的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 7 月 31 日,东莞宜安科技股份有限公司(以下简称"宜安科技"或"公 司")召开第五届董事会第四次及第五届监事会第四次会议,审议通过了《关于公 司及子公司向金融机构申请授信额度暨对子公司提供担保的议案》,同意公司拟向 相关金融机构申请不超过人民币 86,000 万元授信额度,有效期自公司股东大会审议 通过之日起 12 个月内有效。2023 年 8 月 16 日,公司召开 2023 年第三次临时股东 大会,审议通过了上述议案。上述详情见公司于 2023 年 8 月 1 日 ...