证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2024-020 号 东莞宜安科技股份有限公司 关于公司开展远期结售汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024年4月23日，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"宜安科 技"）召开第五届董事会第九次及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于公 司开展远期结售汇业务的议案》及《关于公司开展远期结售汇业务的可行性分析报 告的议案》，同意公司与银行等金融机构开展总额度不超过3,000万美元（或等值其 他货币）的远期结售汇业务。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本 次远期结售汇事项需提交股东大会审议。本次远期结售汇事项不构成关联交易及 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体情况如下： 一、开展远期结售汇业务的目的 公司海外销售主要采用美元进行结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对 公司经营业绩造成一定程度影响。为降低汇率波动对公司业绩影响，经审慎考虑， 公司拟与银行等金融机构开展远期结售汇业务。 公司开展远期结售汇交易是以正常 ...

关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及东莞宜安科技股份有限公司 （以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议决议，公司决定于 2024 年 5 月 15 日（星期三）召开 2023 年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 （一）会议召集人：公司董事会 证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2024-024 号 东莞宜安科技股份有限公司 （二）会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第九次会议审议通 过后，决定召开 2023 年度股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的规定 （三）会议召开日期和时间： 1、现场会议时间：2024 年 5 月 15 日下午 15:00 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 15 日上 午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 20 ...

证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2024-017 号 东莞宜安科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》，具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提信用减值及资产减值准备的原因 为真实反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，根据《企业会计准 则》及公司会计政策的相关规定，公司对 2023 年度末各类应收款项、存货、固 定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面的清查， 对各项资产减值的可能性、各类存货的可变现净值等进行了充分的评估和分析。 经分析，公司需对上述可能发生资产减值的资产计提减值准备。 （二）本次计提信用减值及资产减值准备的范围和金额 本次计提信用减值及资产减值准备的资产项目主要为应收票据、应收账款、 其他应收款 ...

东莞宜安科技股份有限公司 2023 年 4 月 19 日，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于换届选举公司第五届董事会独立董事的 议案》, 本次董事会换届选举完成后，本人不再担任公司任何职务。在 2023 年 1 月 1 日至 4 月 19 日期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规 则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司独立董事制度》等相关法律法规和规 章制度的规定及要求，全面关注公司发展状况，认真审议董事会各项议案，对公司 相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用,切实维护了公司 和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将本人在 2023 年 1 月 1 日至 4 月 19 日期 间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人简介 独立董事（张少球）2023 年度述职报告 各位股东和股东代表： 张少球，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，中共党员，硕士研究生，注册会 计师。2006 年 2 月-2014 年 8 ...

东 莞 宜 安科 技 股份 有 限 公司 2023 年 度 营业 收入 扣 除 情况 的 专 项 核 查意 见 天职业字[2024]22868-2 号 目 录 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 1 天职业字[2024]22868-2 号 东莞宜安科技股份有限公司全体股东： 我们接受东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"宜安科技"）委托，在审计了宜安科技 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现 金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的由宜安科技管理 层编制的《2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称扣除情况表）进行了专项核查。 一、管理层的责任 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称上市规则）的要求，宜安科技编制了上述扣除情况表。设计、执行和维护与编制和列 报扣除情况表有关的内部控制，采用适当的编制基础如实编制和对外披露扣除情况表并确保 其真实性、合法性及完整性是宜安科技管理层的责任。 关于对东莞宜安科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 二、注册 ...

（一）变更原因及日期 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》(财会 [2022]31 号)，对"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初 始确认豁免的会计处理"的内容进行了规范说明，自 2023 年 1 月 1 日起施行。 证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2024-026 号 东莞宜安科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"宜安科技"或"公司"）根据中华 人民共和国财政部（以下简称财政部）相关规定变更会计政策，无需提交公司董 事会和股东大会审议，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生影 响。 一、会计政策变更概述 （四）会计政策变更的性质 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上 文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南 ...

万洪波： 东莞宜安科技股份有限公司 （以下无正文） （本页无正文，为东莞宜安科技股份有限公司监事会关于2023年度内部控制自 我评价报告的核查意见之签字页） 熊慧： 李贵忠： 东莞宜安科技股份有限公司监事会 关于 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《企业内部控制基本规范》等相关法律、法规的要求，东莞宜安科技股 份有限公司(以下简称"公司")监事会对 2023 年度内部控制自我评价报告进行 了审议并发表如下审核意见： 公司现已建立了较为完善的内部控制体系，并持续完善相关制度和流程， 符合国家相关法律法规要求，能够适应公司经营管理和发展的实际需要，并能 得到有效执行，保证了公司各项业务活动的有序、高效开展，维护了公司及全 体股东的利益。公司2023年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司 内部控制体系建设和运作的实际情况。 监 事 会 2024 年 4 月 23 日 ...

Revenue and Profitability - Revenue for Q1 2024 was CNY 380,449,483.23, a decrease of 0.30% compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was CNY 911,986.30, representing a significant increase of 292.35% year-over-year[5] - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.0013, up 285.71% from the same period last year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 380,449,483.23, a slight decrease of 0.3% compared to CNY 381,585,071.17 in Q1 2023[19] - Operating profit for Q1 2024 was a loss of CNY 5,586,133.28, an improvement from a loss of CNY 8,688,042.79 in the same period last year[20] - Net profit for Q1 2024 was a loss of CNY 2,154,015.59, compared to a loss of CNY 4,813,813.06 in Q1 2023, indicating a significant reduction in losses[20] - The total comprehensive income attributable to the parent company was approximately ¥611,948.14, a significant improvement from a loss of ¥2.66 million in the same period last year[21] Cash Flow and Financial Position - Operating cash flow increased by 401.09% to CNY 53,854,792.97 compared to the previous year[5] - The net cash flow generated from operating activities was ¥53.85 million, significantly up from ¥10.75 million in the same period last year, indicating a year-over-year increase of approximately 400.5%[24] - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 amounted to ¥219.79 million, compared to ¥113.78 million at the end of Q1 2023, reflecting an increase of about 93.2%[24] - The company reported cash and cash equivalents of ¥313,087,067.02 at the end of the period, an increase from ¥285,109,442.59 at the beginning of the period, representing a growth of approximately 9.3%[16] - The cash outflow from investing activities was ¥59.32 million, down from ¥65.99 million in the previous year, showing a decrease of about 10.2%[24] - The net cash flow from financing activities was ¥646,172.37, a decrease from ¥29.22 million in the previous year, indicating a decline of approximately 97.8%[24] - The company received cash from other financing activities amounting to ¥44.44 million, an increase from ¥24.87 million in the previous year, representing a growth of about 78.5%[24] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 2.07% to CNY 2,762,343,429.50 compared to the end of the previous year[5] - The company's total assets decreased to CNY 2,762,343,429.50 from CNY 2,820,706,244.25, a decline of approximately 2.1%[18] - Current liabilities decreased to CNY 1,157,873,296.62 from CNY 1,235,736,876.17, a reduction of about 6.3%[18] - The company experienced a 46.63% decrease in current liabilities due to repayments of due borrowings and lease payments[9] - Long-term borrowings increased slightly to CNY 269,062,446.00 from CNY 267,102,446.00, reflecting a growth of 0.7%[18] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 31,277[12] - The largest shareholder, Zhuzhou State-owned Assets Investment Holding Group Co., Ltd., holds 25.99% of shares, totaling 179,445,000 shares[12] - The company has a total of 5.00% shares held by Yian Industrial Co., Ltd., amounting to 34,521,000 shares[12] - A total of 1,350,000 restricted shares were released during the period, reducing the total restricted shares to 4,055,625[14] - The company has not reported any changes in the top 10 shareholders or the top 10 unrestricted shareholders due to securities lending or returning[13] - The company has not disclosed any related party relationships or concerted actions among shareholders[12] - The company’s financial report indicates no significant changes in the number of preferred shareholders or their holdings[13] - The company maintains a policy that executives can only transfer up to 25% of their total shareholdings during their tenure[14] Expenses - Total operating costs increased to CNY 398,334,891.73, up from CNY 396,848,997.76, reflecting a rise of 0.4%[19] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 20,951,954.72, down from CNY 22,734,043.41, a decrease of approximately 7.8%[20] - The company reported a decrease in sales expenses to CNY 10,060,253.92 from CNY 13,961,018.78, a reduction of about 28.5%[20] Non-Operating Income and Expenses - Non-operating income increased by 577.59% year-over-year, primarily due to an increase in other non-operating income[10] - Financial expenses decreased by 47.03% compared to the same period last year, mainly due to reduced exchange losses[10] - The company reported a tax refund of ¥10.10 million, down from ¥12.87 million in the previous year, indicating a decrease of about 21.5%[24]

东莞宜安科技股份有限公司 独立董事（许民利）2023 年度述职报告 各位股东和股东代表： 2023 年 4 月 19 日，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于换届选举公司第五届董事会独立董事的 议案》,同意选举本人为公司独立董事。在 2023 年 4 月 19 日至 2023 年 12 月 31 日 期间，本人严格按照《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的 职责，积极出席公司相关会议，对公司生产经营和业务发展提出了合理的建议，充 分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将本人在 2023 年 4 月 19 日至 2023 年 12 月 31 日期间履行独立董事职 责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人简介 许民利，中国国籍,无境外永久居留权, 管理学博士。1994 年 9 月至今在中南大 学商学院任教，现任中南大学商学院 ...

证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2024-011 号 东莞宜安科技股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划的公告 株洲市国有资产投资控股集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、拟增持股份的金额：本次拟增持金额不低于人民币3,000万元，不高于人民币 5,000万元。 2、拟增持计划的价格：本次增持不设置价格区间，株洲国投将根据市场整体走 势及判断，在实施期限内择机实施增持计划。 3、增持计划的实施期限：自本次增持计划公告披露之日起6个月内。 东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"宜安科技"或"公司"）于今日收到公 司控股股东株洲市国有资产投资控股集团有限公司（以下简称"株洲国投"）的《股 份增持计划告知函》。现将有关情况公告如下： 截至本公告披露之日，株洲国投持有公司股份179,445,000股，占公司总股本的 25.99%。 （三）本次公告前12个月内，未披露过增持计划。 （四）本次公告前6个月内，不存在减持公司股份的情形。 二、增持计划的主要内容 ...