公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 关于《银邦金属复合材料股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券申请文件的审核问询函》之回复 深圳证券交易所： 贵所于 2024 年 1 月 5 日出具的《关于银邦金属复合材料股份有限公司申请 向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2024〕020002 号） （以下简称"问询函"）已收悉。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"申报会计师"） 作为申报会计师，本着勤勉尽责、诚实守信的原则， 就问询函所提问题逐条进行了认真讨论、核查和落实，现回复如下，请予审核。 关于回复内容释义、格式及补充更新披露等事项的说明： 一、如无特别说明，本 ...

国盛证券有限责任公司 关于 银邦金属复合材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐人 二〇二四年四月 声 明 国盛证券有限责任公司（以下简称"国盛证券"）接受银邦金属复合材料股 份有限公司（以下简称"银邦股份"、"发行人"或"公司"）委托，担任其向不 特定对象发行可转换公司债券并在深圳交易所创业板上市的保荐人。 本保荐人及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行 上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公 司证券发行上市审核规则》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规 定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上 市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书中的简称与《银邦金属复合材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中的简称具有相同含义。 3-3-1 | 声 明 1 | | --- | | 目 录 2 ...

江苏世纪同仁律师事务所 补充法律意见书（三） 目 录 | 可题 1 | | --- | | 可题 2 | | 问题 3 | | 问题 5 ······························································································· 44 | 3-1 江苏世纪同仁律师事务所 补充法律意见书（三） 江 苏 世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关 于 银 邦 金 属 复 合 材 料 股 份 有 限 公 司 向 不 特 定 对 象 发 行 可 转 换 公 司 债 券 的 补 充 法 律 意 见 书 （ 三 ） 南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层 邮编： 2 10019 电话： + 8 6 2 5 - 83304480 传真： + 8 6 2 5 - 8 3 3 2 9 3 3 5 江苏世纪同仁律师事务所关于 银邦金属复合材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 的补充法律意见书（三） 致：银邦金属复合材料股份有限公司 江苏世纪同仁律师事务所（以下简称"本所"）接受公司委托，担任公司本 次向不特定对象发行 ...

银邦金属复合材料股份有限公司 审计报告 2023年度 Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 江苏 86 (510) 68798988 86 (510) 68567788 箱: mail@gztycpa.cn Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 审计报告 苏公 W[2024]A161 号 银邦金属复合材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了银邦金属复合材料股份有限公司(以下简称"银邦股份")财务报表,包 括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 6-10-20 06-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16 .您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.ens.cn） 流行本w 江天业会计师事务所(特殊普通合伙 ...

证券简称：银邦股份 证券代码：300337 银邦金属复合材料股份有限公司 Yinbang Clad Material Co.,Ltd （江苏省无锡市新吴区山街道后宅鸿山路99号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （修订稿） 保荐人（主承销商） 签署日期：二〇二四年四月 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 银邦金属复合材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 募集说明书中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之 ...

证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2024-023 公司收到审核问询函后，会同相关中介机构对《审核问询函》所列问题进行 了认真研究和逐项落实，同时对募集说明书等申请文件进行了补充和更新，具 体内容详见公司于2024年1月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。 银邦金属复合材料股份有限公司 关于申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复及募集说明书等 申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月5日收到 深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于银邦金属复合材料股份有限公司申请 向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函{2024}020002号）（以 下简称"《审核问询函》"），深圳证券交易所上市审核中心对公司提交的向不 特定对象发行可转换公司债券申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。 根据深交所进一步审核意见，公司会同相关中介机构对回复内容进行修订 并更新相关 ...

关于银邦金属复合材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的审核问询函的回复 （江西省南昌市新建区子实路 1589 号） 二〇二四年四月 深圳证券交易所： 贵所于 2024 年 1 月 5 日出具的《关于银邦金属复合材料股份有限公司申请 向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2024〕020002 号） （以下简称"问询函"）已收悉。银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"银 邦股份"、"发行人"或"公司"）与国盛证券有限责任公司（以下简称"国盛证 券"或"保荐人"）、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报 会计师"）以及江苏世纪同仁律师事务所（以下简称"发行人律师"）等相关方， 本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就问询函所提问题逐条进行了认真讨论、核查 和落实，现回复如下，请予审核。 关于回复内容释义、格式及补充更新披露等事项的说明： 一、如无特别说明，本回复报告中使用的简称或专有名词与《银邦金属复合 材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》中 的释义相同。在本回复报告中，合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异， 均为四舍五入所致。 ...

国盛证券有限责任公司 关于 银邦金属复合材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 签署日期：二〇二四年四月 声明 国盛证券有限责任公司（以下简称"国盛证券"、"保荐人"、"本保荐人"） 接受银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"银邦股份"、"发行人"或"公 司"）委托，担任其向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人。 本保荐人及指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行 上市保荐业务管理办法》、《保荐人尽职调查工作准则》、《上市公司证券发行注册 管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司证券发行 上市审核规则》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法 制订的业务规则和行业执业规范出具本发行保荐书，并保证所出具文件真实、准 确、完整。 非经特别说明，本发行保荐书中所用简称，均与《银邦金属复合材料股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中具有相同含 ...

江 苏 世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关 于 银 邦 金 属 复 合 材 料 股 份 有 限 公 司 向 不 特 定 对 象 发 行 可 转 换 公 司 债 券 的 补 充 法 律 意 见 书 （ 二 ） 南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层 邮编： 2 10019 电话： + 8 6 2 5 - 83304480 传真： + 8 6 2 5 - 8 3 3 2 9 3 3 5 4-1-1 江苏世纪同仁律师事务所 补充法律意见书（二） 江苏世纪同仁律师事务所关于 银邦金属复合材料股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券的补充法律意见书（二） 致：银邦金属复合材料股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》等法律法规和中 国证监会发布的《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券公司信息披 露的编报规则第 12 号-公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》，以及中国 证监会与中华人民共和国司法部共同发布的《律师事务所从事证券法律业务管理 办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关规定，江苏世纪同仁 律师事务所（以下简称"本所"）受银邦金属复合材料股份有限公司 ...

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2024-022 银邦金属复合材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会采用现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 19 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为： 2024 年 4 月 19 日（星期五）上午 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 19 日（星期五）9:15-15:00。 2、会议召开地点：江苏省无锡市新区鸿山街道后宅鸿山路 99 号公司办公大 楼附楼 5 楼多功能厅。 3、会议召集人：银邦金属复合材料股份有限公司董事会 4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合方 ...