证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2023-052 1 立方数科股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 立方数科股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十八次会议通知 于 2023 年 12 月 22 日通过电话、书面等方式发出，会议于 2023 年 12 月 28 日在公 司会议室以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席任斐女士召集和主持，应参 与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<立方数科股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》 经审核，监事会认为《立方数科股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草 案）》及其摘要内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理（2023 ...

立方数科股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 法律意见书 北京市炜衡（合肥）律师事务所 关于 之 法律意见书 1 法律意见书 释 义 | 立方数科、公司、上市公 | 指 | 立方数科股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司 | | | | 超立方 | 指 | 深圳市超立方数据科技有限公司，为公司的全资子公司； 超立方（东莞）数据科技有限公司，为深圳市超立方数据 | | | | 科技有限公司的全资子公司 | | 激励计划、本激励计划 | 指 | 立方数科股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 | | 限制性股票、第二类限制 性股票 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应获益 | | | | 条件后分次获得并登记的公司股票 | | 《考核管理办法》 | 指 | 《立方数科股份有限公司2023年限制性股票激励计划实 | | | | 施考核管理办法》 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《立方数科股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 | | | | （草案）》 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | ...

立方数科股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要 证券简称：立方数科 证券代码：300344 立方数科股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 二〇二三年十二月 1 立方数科股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 立方数科股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、《立方数科股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简 称"本激励计划"）由立方数科股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及其他有关法律、法规、 规范性文件，以及《公司章程》制定。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。本激 励计划的股票来源为公司向激励对象定向 ...

立方数科股份有限公司 公告 证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2023-050 立方数科股份有限公司 关于控股股东股份被司法冻结和再冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 立方数科股份有限公司（以下简称"立方数科"或"公司"）控股股东及其 一致行动人合计持有公司股份为 149,034,450 股，累计司法冻结和再冻结公司 股份数量为 148,834,450 股，占其合计持有公司股份数量的比例为 99.87%，请 投资者注意相关风险。 公司于近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询获 悉，公司控股股东合肥岭岑科技咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"合肥岭 岑"）持有的公司已质押股份被司法再冻结，同时部分股份被司法冻结。 一、股东股份被司法再冻结及司法冻结的基本情况 | 合 肥 | 是 | 116,834,450 | 78.50% | 18.21% | 2023-12- | 2026-12-19 | | 司法冻结 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

北京德和衡律师事务所 电话:(010）85407666 传真:(010）85407608 Tel: (+86 10) 8540-7666 邮编：100022 0 中国北京市朝阳区建国门外大街 2 号北京银泰中心 C 座 12 层 www.deheheng.com 关于立方数科股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的见证法律意见书 中国·北京 北京市朝阳区建外大街 2 号银泰中心 C 座 12 层 北京德和衡律师事务所 关于立方数科股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的见证法律意见书 德和衡 BJ 证见意见（2023）第 00773 号 致：立方数科股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受立方数科股份有限公司（以下简 称"立方数科"或"公司"）的委托，指派本所陈燕红律师、季成律师出席立方数科于 2023 年 11 月 20 日上午 10:00 在安徽省六安市经济技术开发区皋城东路与经二路交口 公司会议室召开的立方数科股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会会议"），并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》等 ...

立方数科股份有限公司 公告 证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2023-049 立方数科股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开； 2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形； 3．本次股东大会没有出现否决议案的情况。 一、会议召开情况 立方数科股份有限公司（以下简称"公司"、"立方数科"）2023 年第二 次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 11 月 20 日上午 9:15-9： 25、9：30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为：2023 年 11 月 20 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间； 现场会议于 2023 年 11 月 20 日 10：00 在安徽省六安市经济技术开发区皋城东 路与经二路交口公司会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事 ...

立方数科股份有限公司 公告 证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2023-048 立方数科股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的提示性公告 立方数科股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十八次会 议决定于2023年11月20日（星期一）召开2023年第二次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"），并已于2023年11月3日在中国证监会指定的创业板信息 披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了公司《关于召开2023年第 二次临时股东大会的通知》的公告。现将本次股东大会的有关事项再次提示如 下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议召开方式：采取现场投票方式和网络投票相结合的方式。公司将通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上 述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方 式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。 3、网络投票时间： 通过深圳证券交易所 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司独立董事工作制度》 等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为立方数科股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，基于独立判断 的立场，我们就公司第八届董事会第二十八次会议审议的相关事项进行认真审议 后，发表如下意见： 一、关于为全资孙公司提供担保的独立意见 立方数科股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见 孙剑非 孙锋 王琴 2023 年 11 月 2 日 2 本次担保事项为对全资孙公司提供的担保，有助于解决孙公司业务日常经营 发展等需求，促进孙公司持续、稳健发展，公司有能力对其经营管理风险进行控 制。该事项审议和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司 章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意此 次担保额度预计事项。 （以下 ...

立方数科股份有限公司 公告 证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2023-046 立方数科股份有限公司 关于为全资孙公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 立方数科股份有限公司(以下简称"公司"或"立方数科")于 2023 年 11 月 2 日召开了第八届董事会第二十八次会议、第八届监事会第十七次会议，审议通 过了《关于为全资孙公司提供担保的议案》，详细情况如下： 一、担保事项概述 为满足全资孙公司北京北纬华元软件科技有限公司（以下简称"北纬华元"） 日常经营发展需要，保证其业务顺利开展，公司拟为北纬华元与业务合作方日常 经营发展的需要（包括但不限于履约担保、产品质量担保）提供担保，提供担保 的形式包括不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担 保或多种担保方式相结合等形式，担保额度预计不超过人民币 3,000 万元。上述 担保额度可循环使用，期限自公司股东大会审议通过之日起一年内止。 在上述额度范围内，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议，董事会授权董 事长代表公司与各业务相关方签署上述事项下的 ...

立方数科股份有限公司 公告 证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2023-047 立方数科股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据立方数科股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十八 次会议决议，决定于2023年11月20日召开公司2023年第二次临时股东大会，现 将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议召开方式：采取现场投票方式和网络投票相结合的方式。公司将通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上 述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方 式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。 3、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月20 日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13: ...