金卡智能集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 金卡智能集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合金卡智能集团股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 在公司治理层的监督下，按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有 效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的 责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业 内部控制的日常运行。内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实 施的，旨在实现控制目标的过程。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理 人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司建立与实施内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进 ...

证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2024-035 关于变更办公地址及投资者联系电话的公告 金卡智能集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金卡智能集团股份有限公司（以下简称"公司"）因公司业务规模扩大和经营 发展需要，已搬迁至新址办公，公司办公地址及投资者联系电话发生变更，为保 证投资者交流渠道通畅，现将具体变更内容公告如下： 二〇二四年四月十八日 1 此外，广大投资者也可通过登陆公司官网（http://www.jinka.cn）、关注微信 公众号及视频号："金卡智能集团"等方式了解公司信息。 特此公告。 金卡智能集团股份有限公司董事会 | 变更内容 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 办公地址 | 浙江省杭州市钱塘区金乔街 | 浙江省杭州市钱塘区元成路 | | | 158 号 | 161 号 | | 投资者 联系电话 | 0571-56633333-6386 | 0571-56616666 | 除上述变更外，公司注册地址、邮政编码、电子邮箱等信息均保持不变，提 请广大投资者注 ...

金卡智能集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 金卡智能集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 31 日合并及母公司的资产 负债表、2023 年度合并及母公司的利润表、2023 年度合并及母公司的现金流量表、2023 年 度合并及母公司的所有者权益变动表及相关报表附注已经中汇会计师事务所（特殊普通合 伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。公司（合并）2023 年度财务决算的具体情况 如下： 报告期内，公司实现营业总收入 31.75 亿元，较上年同期增长 15.91%；实现归属于上市 公司股东的净利润 4.09 亿元，较上年同期增长 51.09%。截至报告期末，公司总资产 72.17 亿元，较期初增长 19.36%，归属于上市公司股东的净资产 42.95 亿元，较期初增长 9.61%， 公司总体资产质量良好，财务状况健康。 一、2023 年财务执行情况 | | 2023 年 | 2022 年 | 同比增减 | 重大变动说明 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 销售费用 | 572,027,090.48 | 462,176,393.32 | 23. ...

金卡智能集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》， 认为公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章 程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 金卡智能集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 金卡智能集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2024-021 金卡智能集团股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议出席情况 金卡智能集团股份有限公司（以下简称"金卡智能"或"公司"）第五届监事会 第十八次会议（以下简称"本次会议"）通知于2024年4月3日以邮件方式发出。本 次会议于2024年4月16日上午10:30在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到 监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席何国文先生主持。符合《公司法》 《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、议案审议情况 1、审议通过了《关于2023年度监事会工作报告的议案》 此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 2023年度，公司监事会依据有关法律、法规以及规范性文件的要求，对公司 依法运作、重大事项决策程序和公司董事及高级管理人员履行职责情况进行了监 督，依法列席或出席了公司的董事会和股东大会，为公司持续规范运作、完善和 提升上市公司治理水平发挥了积极的作用。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资 讯网的《2023年 ...

审 计 报 告 中汇会审[2024]3974号 金卡智能集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了金卡智能集团股份有限公司(以下简称金卡智能公司)财务报表， 包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附 注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了金卡智能公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度 的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于金卡智能公司，并履行了职业道 德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审 计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事 项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不 对这些事项单独发表意 ...

证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2024-019 金卡智能集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次回购计划实施前回购专用证券账户持有库存股 4,361,200 股，与本次 股份回购计划合并计算，截至公告披露日，公司股票回购专用证券账户持有公司 股份 6,456,300 股，占公司总股本的 1.53%。 1 二、其他说明 本次回购公司股份的方式、数量、价格等符合公司回购方案的内容。公司回 购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时间段符合《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等的相关规定。具体如下： 公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求： 金卡智能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第 五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回购 公司股份的议案》，公司拟在不低于人民币 3,000 万元且不超过 6,000 万元额度 范围内使用自有资金回购部分社会公众股份用于维护公司价值及股东 ...

证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2024-018 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金卡智能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第 五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回购 公司股份的议案》，公司拟在不低于人民币 3,000 万元且不超过 6,000 万元额度 范围内使用自有资金回购部分社会公众股份用于维护公司价值及股东权益并注 销，回购方式为交易所集中竞价交易，回购价格不超过 15 元/股，回购实施期限 自董事会审议通过回购方案之日起 3 个月内。详见公司于 2024 年 2 月 7 日在巨 潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-012）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司在实施回购期间，应当在首次回购股份事 实发生的次日予以披露；回购股份占公司总股本的比例每增加 1%的，应当在事 实发生之日起三日内予以公告；回购期间每个月的前三个 ...

| 股东名称 | | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押股 | 占其所 持股份 | 占公 司总股 | 是否 为限 | 是否 为补 | 质押起始 | 质押到期 | 质权 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 大股东及其 | 份数量（股） | | | | 充质 | 日 | 日 | 人 | 用途 | | | | | | 比例 | 本比例 | 售股 | | | | | | | | | 一致行动人 | | | | | 押 | | | | | | 金卡工程 | | 是 | 1,475,000 | 1.60% | 0.35% | 否 | 是 | 2024/2/5 | 2024/8/24 | 招商 | 补充 | | | | | | | | | | | | 证券 | 质押 | | 金卡工程 | | 是 | 2,175,000 | 2.35% | 0.52% | 否 | 是 | 2024/2/5 | 2024/8/31 | 招商 | 补充 | | | | | | | | | | | | 证券 ...

证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2024-010 金卡智能集团股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议出席情况 金卡智能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会 议（以下简称"本次会议"）通知于2024年2月6日通过口头、电话的方式送达全 体董事。本次会议于2024年2月6日上午10:00以现场和通讯表决方式召开。会议 应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，本次会议由公司董事长杨斌先生主 持，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、议案审议情况 三、备查文件 特此公告。 金卡智能集团股份有限公司董事会 1、审议通过了《关于豁免董事会通知时限的议案》 为积极响应国家政府和监管部门的政策导向，稳定资本市场及投资者的预期， 增强市场信心，维护公司和投资者的利益，公司全体董事同意豁免本次董事会会 议通知时限要求，同意公司于2024年2月6日召开第五届董事会第十八次会议审议 《关于回购公司股份方案的议案》。 此项议案以 9 票同意 ...