证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2024-008 金卡智能集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、金卡智能集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东 大会由公司董事会召集并于 2024 年 1 月 24 日以现场表决和网络投票相结合的 方式召开。现场会议在公司会议室举行，由董事长杨斌先生主持。会议的召集和 召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《公司章程》等有关规定。 2、股东及相关人员出席情况 通过现场和网络投票的股东 43 人，代表股份 201,265,346 股，占上市公司总 股份的 47.8290％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 169,553,177 股， 占上市公司总股份的 40.2928％。通过网络投票的股东 38 人，代表股份 31,712,169 股，占上 ...

证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2024-009 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金卡智能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月24日召开2024 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于增补第五届董事会非独立董事的 议案》。现将相关事宜公告如下： 根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会 由 9 名董事组成，现公司董事会成员为 7 名。为保障公司董事会工作顺利开展， 公司董事会提名肖静先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，公司股东山 东高速投资控股有限公司和山东高速城镇化基金管理中心（有限合伙）联合提 名李冉女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过 之日起至公司第五届董事会任期届满。非独立董事候选人的简历详见附件。本 次董事增补完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公 司董事总数的二分之一。 公司第五届董事会成员：杨斌、仇梁、林建芬、刘中尽、肖静、李冉、独 立董事迟国敬、独立董事凌鸿、独立董事李远鹏。 特此公告。 金卡智能集团股份有限公司董 ...

北京金诚同达律师事务所 关于 金卡智能集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 金证法意【2024】字 0122 第 0039 号 北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 致：金卡智能集团股份有限公司 北京金诚同达律师事务所（以下简称"本所"）接受金卡智能集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所郑寰律师、王迟律师（以下简称"本 所律师"）出席公司于2024年1月24日召开的2024年第一次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"），对公司本次股东大会召开的合法性进行见证，并依法 出具本法律意见书。 本法律意见书系依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规章、规范性文件以及《金卡智 能集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具。 北京金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达律师事 ...

第一条 为规范金卡智能集团股份有限公司(下称"公司")的 内部审计,提高内部审计工作质量，防范和控制公司风险，增强信息 披露的可靠性，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国审计 法》《中华人民共和国公司法》《审计署关于内部审计工作的规 定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律法规及《金卡智能集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定,结合本公司实际,特制定本制度。 金卡智能集团股份有限公司 内部审计制度 第二条 本制度所称内部审计,包括监督本公司及控股公司的内 部控制制度建立、运行情况,检查本公司及控股公司会计资料及其相 关资产,监督本公司及控股公司预决算执行和财务收支,评价重大经 济活动的效益等行为,检查监督公司财务信息的真实性和完整性等情 况。 第一章 总 则 第三条 本制度所称内部控制，是指上市公司董事会、监事 会、高管人员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过 程：遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定；提高公司经营的 效益及效率；保障公司资产的安全；确保公司信息披露真实、准 确、完整和公平。 ...

证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2024‐004 金卡智能集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金卡智能集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十七次会议审 议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，公司决定于2024年1月 24日（星期三）召开2024年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开有关事项已经公司第五届董事 会第十七次会议审议通过，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024年1月24日（星期三）下午14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票具体时间为2024年1 月24日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为2024年1 ...

证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2024-002 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金卡智能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月8日召开第五届 董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于增补第五届董事会非独立董事的议 案》。现将相关事宜公告如下： 根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会由 9名董事组成，现公司董事会成员为7名。为保障公司董事会工作顺利开展，公司 董事会提名肖静先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，公司股东山东高速 投资控股有限公司和山东高速城镇化基金管理中心（有限合伙）联合提名李冉女 士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公 司第五届董事会任期届满。非独立董事候选人的简历详见附件。本次董事增补完 成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二 分之一。本次增补董事事项尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 金卡智能集团股份有限公司董事会 金卡智能集团股份有限公司 关于增补第五届董事会非独立董事的公告 附件：非独立董 ...

金卡智能集团股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为了规范金卡智能集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的关联交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联 股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以 及本公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、 公开、公允的原则，不得损害公司和非关联股东的利益。 第三条 公司及其下属控股子公司在发生交易活动时，相关责 任人应审慎判断是否构成关联交易。如果构成关联交易，应在各自 权限内履行审批、报告义务。 第四条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面合同或协议， 并遵循平等自愿、等价有偿的原则，合同或协议内容应明确、具体。 第五条 公司股东、董事、监事、高级管理人员不得利用其关 联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担 赔偿责任。 第七条 对关联关系应当从关联人对本公司进行控制或 ...

金卡智能集团股份有限公司 章程 二〇二四年一月 1 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 5 | | | 第一节 | 股份发行 5 | | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | | 第三节 | 股份转让 8 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 10 | | 第一节 | 股东 | 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 24 | | 第五章 | 董事会 | 30 | | 第一节 | 董事 | 30 | | 第二节 | 独立董事 | 33 | | | 第三节董事会 | 37 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 42 | | | 第五节董事会秘书 | 45 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 48 | | | 第七章监事会 | 50 | | | 第一 ...

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作（2023年修订）》《上 市公司独立董事管理办法》等相关规定，审计委员会委员应当为不在上市公司担 任高级管理人员的董事。为促进公司规范运作，公司对第五届董事会审计委员会 部分委员进行调整，公司副总裁林建芬女士不再担任审计委员会委员职务。林建 芬女士辞去审计委员会委员职务后，仍继续担任公司董事、副总裁职务。 关于调整公司第五届董事会审计委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金卡智能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月8日召开第五届 董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于调整公司第五届董事会审计委员会 成员的议案》。现将相关事宜公告如下： 证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2024-005 金卡智能集团股份有限公司 为保障公司第五届董事会审计委员会的正常运行，公司董事会同意选举即将 聘任的董事肖静先生担任第五届董事会审计委员会委员，任期自公司2024年第一 次临时股东大会审议通过 ...

金卡智能集团股份有限公司 独立董事制度 独立董事的职责。 第五条 公司董事会成员中应当包含至少三分之一以上独立董事，其 中至少有一名会计专业人士。本条所称会计专业人士是指具有丰富的会计 专业知识和经验，并符合本制度第十五条的要求。 第一章 总则 第一条 为进一步完善金卡智能集团股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《金卡智能集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定《金卡智能集团股份有限公司 独立董事制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他 职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照相关法律、法 ...