广东华商律师事务所 关于 华鹏飞股份有限公司 （300350） 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年七月 深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21-26 楼 0 广东华商律师事务所关于 华鹏飞股份有限公司 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件予以公告，并愿依法 对本所出具的法律意见承担相应的责任。 2025 年第三次临时股东大会的 本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会召集和召开的相关法律事项出具如下意 见： 法律意见书 致：华鹏飞股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（"以 下简称《网络投票细则》"）等法律、行政法规、规范性文件，以及《华鹏飞股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，广东华商律师事务所 （以下简称"本所"）接受华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指 派本所律师出席公司 2025 年 ...

Group 1: Weichai Power - Weichai Power plans to achieve a dividend payout ratio of 55% in 2024, with cumulative dividends nearing 35 billion yuan, and will introduce a share repurchase plan worth 500 million to 1 billion yuan in 2025 [1] - The heavy truck market in China saw sales of approximately 530,000 units in the first half of the year, reflecting a year-on-year growth of 6%, and the company remains optimistic about the industry's development [1] - By the end of 2024, Weichai Power will launch a full range of new energy power battery products, achieving breakthroughs in thermal management and intelligent management [1] Group 2: Foton Motor - Foton Motor has implemented several marketing reforms, including breaking the vertical management model and establishing a customer-centric digital management system [2] - The company has enhanced its competitiveness in the overseas heavy truck market by efficiently coordinating domestic and international resources, launching high-end products, and strengthening local production and sales teams [2] - Foton Motor is building a comprehensive value chain that includes new energy ecosystems such as vehicle networking, battery leasing, and microgrid services, as well as after-market services like financial insurance and used vehicle operations [2] Group 3: Huapengfei - After selling part of its stake in Hongtu Chuangzhan in September 2023, Huapengfei will no longer consolidate it, leading to a decline in revenue for the year, but confirmed investment income has improved net profit attributable to shareholders [3] - The company primarily serves manufacturing clients in sectors such as industrial components, precision instruments, new energy lithium batteries, and high-end consumer electronics [3] - Huapengfei has a strong cash flow and is investing in fixed assets to support business operations without affecting its ongoing viability [3]

Group 1: Financial Performance - The company's operating cash flow remains negative, raising concerns about its ability to support recent fixed asset purchases [2][3] - As of March 31, the company's cash and cash equivalents amounted to 1.11 billion, with a debt-to-asset ratio of 19.98% [2] - In 2024, the company's operating revenue is expected to grow by 25.26%, while accounts receivable are projected to increase by 14.46% [5][6] Group 2: International Business Strategy - The company has established a hedging management system to mitigate foreign exchange risks, primarily using spot exchange locking [4] - The company is open to both organic growth and mergers/acquisitions to enhance its business [5] - Significant upfront capital is required for expanding international logistics services, focusing on high-value industrial components and precision instruments [7] Group 3: Clientele and Market Focus - The company primarily serves high-value manufacturing clients in sectors such as precision instruments, new energy lithium batteries, and high-end consumer electronics [8] - The company is actively developing core capabilities and competitive advantages in transport routes between Central Asia, Central Europe, and Russia [9]

Core Viewpoint - The A-share logistics industry is experiencing a significant upward trend, with major companies like Shentong Express hitting the daily limit, and YTO Express rising over 9% [1] Industry Summary - As of July 9, the express delivery business volume in China has surpassed 1 trillion pieces this year [1]

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2025）062号 华鹏飞股份有限公司 关于为全资子公司及控股子公司向银行申请综合授信提供担保 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 2 月 25 日、2025 年 3 月 13 日召开了第五届董事会第二十一次会议、2025 年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于为全资子公司及控股子公司向银行申请综合授信提供担保 的议案》，同意公司对深圳市华鹏飞供应链管理有限公司（以下简称"华鹏飞供 应链"）向银行申请综合授信提供不超过人民币 6,000 万元的连带责任担保，授 权有效期为一年，自股东大会审议通过之日起计算。详情请见公司在中国证监会 指定信息披露媒体巨潮资讯网于 2025 年 2 月 25 日发布的《第五届董事会第二 十一次会议决议公告》、《关于为全资子公司及控股子公司向银行申请综合授信 提供担保的公告》以及 2025 年 3 月 13 日发布的《2025 第一次临时股东大会决 议公告》（公告编号：2025 ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2025）061号 华鹏飞股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月30日、2025年6月 16日召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十次会议和2025年 第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的 议案》，同意公司及下属子公司在不影响正常经营的情况下使用总额不超过人民 币40,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用以购买安全性高、流动性好、有 保本约定、期限不超过12个月要求的投资产品，使用期限自股东大会审议通过之 日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。上述具体内容 详见公司分别于2025年5月30日、2025年6月16日在巨潮资讯网上披露的相关公 告。 一、本次闲置自有资金进行现金管理的产品基本情况 近期，公司使用闲置自有资金进行现金管理，基本情况如下： | 序 | 委托方 | 受托方 | 产品 | 产品 | 金额 | 起息 ...

Core Points - The company held its 25th meeting of the 5th Board of Directors on June 27, 2025, with all 7 directors present, and the meeting complied with relevant laws and regulations [1] - The company approved the proposal to amend its Articles of Association and related rules to align with the latest legal requirements and improve governance [2][3] - The company also approved the proposal to establish and revise internal governance systems to enhance operational standards and governance structure [2][3] - The Board of Directors decided to rename the "Board Strategic Committee" to "Board Strategic and Sustainable Development Committee" and revised its rules to include sustainability responsibilities [4] - The company scheduled the 3rd extraordinary general meeting of shareholders for July 15, 2025, at a specified location in Shenzhen [4][5] Summary by Sections Amendments to Articles of Association - The company proposed amendments to its Articles of Association and related rules to comply with the latest legal regulations, with unanimous approval from all directors [1][2] Governance System Revisions - The company plans to revise or add governance systems to ensure compliance with current laws and improve governance practices, receiving unanimous support from the board [2][3] Strategic Committee Changes - The Board Strategic Committee was renamed to reflect a focus on sustainability, with updated rules to enhance its responsibilities, also receiving unanimous approval [4] Upcoming Shareholder Meeting - The company announced the date and location for the upcoming extraordinary general meeting of shareholders, set for July 15, 2025 [4][5]

华鹏飞股份有限公司 审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有 效监督，华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）特决定设立董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会"），作为负责公司内、外部审计、监督和核查工作 的专门机构。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规和规范性文件 以及《华鹏飞股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制订本议事规则。 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作。 审计委员会依据《公司章程》和本议事规则的规定履行职权，不受公司任何 其他部门和个人的干预。 第四条 公司披露年度报告的同时，应当披露审计委员会年度履职情况，主 要包括其履行职责及行使职权的情况、审计委员会会议的召开情况等。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，委员中至少一名 独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的 董事，应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。审计委员 ...

华鹏飞股份有限公司 第一条 为加强对华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司董事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律法规以及《华鹏飞股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本公司董事和高级管理人员应当遵守本制度，其所持本公司股份是 指登记在其名下和利用他人账户持有的本公司股份。从事融资交易融券交易的， 其所持有本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 公司董事和高级管理人员委托他人代行买卖股票，视作其本人行为，也应遵 守本制度并履行相关询问和报告义务。 第三条 本制度所指高级管理人员指公司总经理、副总经理、董事会秘书及 财务负责人等由公司董事会聘任的公司管理人员。 第四条 公司及董事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知 悉相关法律、法 ...

华鹏飞股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作水平，加大对公司年度报告（以下简称"年报"）信息披露责任人的问责力度， 提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整 性和及时性，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《上市 公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等法律、法规、规范性文件及《华鹏飞股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的 财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关 注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员（含 分、子公司相关人员）在年报信息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性 文件以及公司规章制度，未勤勉尽责或者不履行职责，导致年报 ...