长城证券股份有限公司 关于华鹏飞股份有限公司 2023 年年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：长城证券股份有限公司 | | 被保荐公司简称：华鹏飞 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王广红 | | 联系电话：0755-83516222 | | | | | 保荐代表人姓名：刘国谋 | | 联系电话：0755-83516222 | | | | | 现场检查人员姓名：刘国谋、李伟 | | | | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | | | | 现场检查时间：2024 年 月 日-5 月 日 5 10 | 6 | | | | | | 一、现场检查事项 | | | | 现场检查意见 | | | (一)公司治理 | | | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | | | | （1）查阅历次董事会、监事会、股东大会会议材料，包括会议通知、会议决议、会议 | | | | | | | 记录、签到表、公告等； | | | | | | | （2）查阅公司章程及各项规章制度； | | | | | | | ...

华鹏飞股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理赎回并继续进行现金管理 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月19日、2023年7月 5日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次会议和2023年第二次临 时股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司及下属子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经 营及确保募集资金安全的情况下，使用总额不超过人民币13,000万元的暂时闲置 募集资金进行现金管理，用以购买安全性高、流动性好、有保本约定、期限不超 过12个月要求的投资产品，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效， 在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。上述具体内容详见公司分别于2023 年6月19日、2023年7月5日在巨潮资讯网上披露的相关公告。 一、本次闲置募集资金进行现金管理的产品赎回情况 证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2024）040号 公司全资子公司博韩伟业（北京）科技有限公司（以下简称 ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 华鹏飞股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 ☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动类别 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容） 形式 ☐现场 网上 ☐电话会议 参与单位名称及人员姓 线上参与公司2023年度网上业绩说明会的投资者 名 时间 2024年05月17日 15:00-17:00 地点 “价值在线”（https://www.ir-online.cn） 董事长 张京豫 总经理 张倩 独立董事 盛宝军 上市公司接待人员姓名 财务负责人 徐丽华 董事会秘书 程渝淇 ...

2023 年度股东大会的 法律意见书 广东华商律师事务所 关于 华鹏飞股份有限公司 （300350） 二〇二四年五月 深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21-26 楼 法律意见书 广东华商律师事务所关于 华鹏飞股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 致：华鹏飞股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细 则》（"以下简称《网络投票细则》"）等法律、行政法规、规范性文件，以及 《华鹏飞股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，广东华商 律师事务所（以下简称"本所"）接受华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"） 委托，指派本所律师出席公司 2023 年度股东大会会议（以下简称"本次股东大 会"），对本次股东大会的召开过程进行见证，并就本次股东大会相关事项出具 本法律意见书。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件予以公告，并愿依法 对本所出具的法律意见承担相应的责任。 本所律师根据法律法规的 ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2024）038号 华鹏飞股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决提案的情况。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议的召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14：00； （2）网络投票时间为：2024 年 5 月 15 日至 2024 年 5 月 15 日； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日上午 9：15—9：25，9：30—11：30 和下午 13：00—15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日上午 9：15 至 2024 年 5 月 15 日下午 15：00 的任意时间。 2、现场会议的地点：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深 业上城（南区）T2栋4308会议室。 3、会议召开方式：采取现场投票和网 ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2024）039号 华鹏飞股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日召开了第 五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十二次会议，于 2024 年 5 月 15 日 召开 2023 年度股东大会，审议通过《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计 划暨回购注销、作废限制性股票的议案》。 鉴于 1 名激励对象离职，已不符合参与本次激励计划的条件，根据《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和公司《2022 年限制性股票 激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的规定，公司拟对该激励 对象已获授但尚未解除限售的 12.42 万股第一类限制性股票按授予价格进行回 购注销。 根据公司《2023 年年度报告》，公司 2022 年限制性股票激励计划第二个解 除限售期公司层面业绩考核未达标。根据《管理办法》和《激励计划（草案）》 的规定，所 ...

长城证券股份有限公司 关于华鹏飞股份有限公司 2023 年度持续督导期间的跟踪报告 | 保荐机构名称：长城证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：华鹏飞 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王广红 | 联系电话：0755-23934001 | | 保荐代表人姓名：刘国谋 | 联系电话：0755-23934001 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | | | 括但不仅限于防止关联方占用公司资源的 | 是 | | 制度、募集资金管理制度、内控制度、内 | | | 部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查询一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | | | 露文 ...

一、本次闲置募集资金进行现金管理的产品赎回情况 公司全资子公司博韩伟业（北京）科技有限公司（以下简称"博韩伟业"） 于2024年1月29日使用闲置募集资金购买的上海浦东发展银行股份有限公司深 圳分行保本浮动收益型利多多公司稳利24JG3045期（3个月早鸟款）人民币对 公结构性存款，现已赎回，相应本金及收益均归还至募集资金账户，基本情况如 下： 证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2024）032号 华鹏飞股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理赎回的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月19日、2023年7月 5日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次会议和2023年第二次临 时股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司及下属子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经 营及确保募集资金安全的情况下，使用总额不超过人民币13,000万元的暂时闲置 募集资金进行现金管理，用以购买安全性高、流动性好、有保本约定 ...

华鹏飞股份有限公司 2024 年第一季度报告 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准 确、完整。 证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编号：（2024）031 号 华鹏飞股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 3、第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 增减（%） | | | 营业收入（元） | 63,965,306.35 | 96,749,475.33 | -33.89% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 41,717,099.83 | -1,02 ...

华鹏飞股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （徐川） 本人作为华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职期间 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》和《深 圳证券交易所上市公司上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，在2023年任职 期间忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，积极出席公司相关会议，认真审议 各项议案，切实维护了公司和股东的利益，尤其关注维护中小股东的合法利益，充 分发挥独立董事的独立性和专业性。 现将本人2023年任职期间履行职责的基本情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 2023年度，公司共召开了8次董事会会议、6次股东大会，会议召集召开符合法 定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序。本年度我对董事会 审议的所有议案均表示同意，不存在提出异议、反对、弃权的情形。 | | | | | 缺席次数 | | 实际出席 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...