华鹏飞股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 12 | | 第三节 | 股东会的一般规定 13 | | 第四节 | 股东会的召集 18 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 19 | | 第六节 | 股东会的召开 21 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 24 | | 第五章 | 董事和董事会 28 | | 第一节 | 董事 28 | | 第二节 | 董事会 31 | | 第三节 | 独立董事 35 | | 第四节 | 董事会专门委员会 38 | | 第六章 | 高级管理人员 40 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第一节 | 财务会计制度 43 | | 第二节 | 内部审计 46 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 47 | | 第八章 | 通知和公 ...

第一章 总则 华鹏飞股份有限公司 舆情管理制度 第一条 为了提高华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护公司和投资者的合法权 益，根据相关法律法规的规定和《华鹏飞股份有限公司章程》，制定本制度。 （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失已经或可能造成，公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，总经理、董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管 理人员及相关职能部门负责 ...

华鹏飞股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构，促 进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《华鹏飞股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第四条 独立董事人数不得低于公司董事会成员人数的三分之一，其中至少 有一名会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业知 识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有五年以上全职工作经验。 独立董事原则上最多在三家境内上市公司（含本公司）兼任独立董事，并确 保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 独立董事应当持续加强证券法律法规及规则的学习， ...

华鹏飞股份有限公司 印章管理制度 第一章 总则 第一条 公司印章是公司对内、对外行使权力的标志，也是公司名称的法律 体现。因此，为加强华鹏飞股份有限公司(以下简称"公司")印章使用的合法 性、严肃性和安全性，有效维护公司利益，杜绝发生违法违规行为，使公司印 章管理更趋规范化、制度化，现结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本管理制度适用于公司及下属全资子公司、控股子公司及分公司的 印章管理和使用。 第二章 印章的分类、适用范围及管理职责 3.财务专用章：适用于公司财务部对外开具票据及其他财务凭证，银行相 关业务等。 4.发票专用章：适用于公司财务部对外开具发票。 （三）其他说明 1.各公司的基础类印章只允许存在 1 枚。 第三条 本制度所指印章（含电子印章）根据适用范围主要分为基础类、业 务类、部门类三大类印章。 第四条 基础类印章 （一）基础类印章为公司对外经营必备且在公安、工商、税务等有关行政 监管部门备案过的印章。 （二）基础类印章的适用范围 1.公章：适用于公司上报国家机关、政府部门的重要公函和文件，公司出 具的证明、函件、下发的各类内部文件，以公司名义签订的各类协议、合同等 有法律约束力的文件。 ...

华鹏飞股份有限公司 独立董事年报工作规程 第一条 为进一步完善公司治理，提高信息披露质量，充分发挥独立董事在 年报编制及信息披露中的作用，规范年报编制与披露程序，根据相关法律、法规、 规范性文件的相关规定以及《华鹏飞股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定特制定本制度。 第二条 独立董事应当依照法律、法规、《公司章程》及监管机构的有关规定， 在公司年度报告编制和披露过程中，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责 地开展工作，关注公司年度经营数据和重大事项等情况，确保公司年报真实、准 确和完整，不存在任何虚假记载或误导性陈述。 第十条 在董事会审议年报前，独立董事应审查董事会召开的程序、必备文 件以及能够做出合理准确判断的资料信息的充分性。如发现与召开董事会相关规 定不符或判断依据不足的情形，独立董事应提出补充、整改和延期召开董事会的 意见，意见未获采纳时可拒绝出席董事会，并要求公司披露其未出席董事会的情 况及原因。公司应当在董事会决议公告中披露独立董事未出席董事会的情况及原 因。 第十一条 独立董事应当对年度报告签署书面确认意见。独立董事对年度报 告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异 ...

第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 华鹏飞股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）的治理，加强公 司董事、高级管理人员的离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引》 等法律法规、规范性文件及《华鹏飞股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本制度。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前提出辞任。董事辞任应向公司提交书面辞 职报告，公司收到辞职报告之日起辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情 况。如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数时，辞职报告应当在 下任董事填补因其辞任产生的空缺后方能生效。在改选出的董事就任前，原董事 仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事职务。 第四条 董事任期届满未获连任的，自换届的股东会决议通过之日自动离职。 第五条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。无正当理由， 在任期届满前解任董 ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2025）060号 华鹏飞股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召开的第五 届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》， 现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引》等相关法律法规、 规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《公司章程》中相关条款进行修 订，具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | | | 担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时 | | | 辞去法定代表人。 | | | 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞 | | | 任之日起三十日内确定新的法定代表人。 | | 新增 | 第九条 ...

关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知公告 证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2025）059号 华鹏飞股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次会议决 定于 2025 年 7 月 15 日（星期二）下午 15：00 召开 2025 年第三次临时股东大 会，现将会议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十五次会议决议， 公司召开 2025 年第三次临时股东大会（以下简称"会议"或"股东大会"）； 会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定； 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 7 月 15 日（星期二）下午 15：00； （2）网络投票时间为：2025 年 7 月 15 日至 2025 年 7 月 15 日； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2025）058号 华鹏飞股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月27日以通讯表决的 方式召开了第五届董事会第二十五次会议。本次会议的召开已于2025年6月23 日通过电子邮件方式通知所有董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7 名，分别为张京豫先生、张倩女士、张光明先生、徐丽华女士、徐川先生、曲新 女士以及姜洪章先生。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《华鹏飞股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，审议并通过如下议案： 一、审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 《关于修订<公司章程>及其附件的公告》、《公司章程》及其附件具体内 容详见公司于2025年6月27日在巨潮资讯网刊登的相关公告。 二、审议通过《关于制定及修订公司制度的议案》 根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规 则实施相关过渡期安排》以及《 ...

Core Viewpoint - The company has approved the use of idle self-owned funds for cash management, allowing for investments up to RMB 400 million in low-risk, high-liquidity financial products with a maturity of no more than 12 months [1]. Group 1: Cash Management Approval - The company and its subsidiaries can utilize up to RMB 400 million of idle self-owned funds for cash management, as approved in the second extraordinary general meeting of shareholders on May 30, 2025 [1]. - The investment products must have high safety, good liquidity, and a capital protection agreement, with a usage period effective for 12 months from the date of approval [1]. Group 2: Investment Products Overview - Recent cash management activities include various financial products, such as structured deposits and certificates, with expected annual returns ranging from 0.70% to 3.00% [1]. - The total amount of idle self-owned funds used for cash management in the past twelve months, including the current approval, is RMB 155 million, which is within the approved limit [3]. Group 3: Approval Process - The proposal for cash management has been reviewed and approved by the company's board of directors, supervisory board, and the extraordinary general meeting of shareholders [1]. - The purchase of financial products falls within the approved limits and does not require further board or shareholder approval [1]. Group 4: Impact on Company - The use of idle funds for low-risk financial products is expected to enhance the efficiency of fund utilization and improve overall company performance, benefiting shareholders [2][3]. - The cash management strategy ensures that daily operations and normal business activities are not affected, maintaining liquidity for the company's core operations [2].