华鹏飞股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决提案的情况。 证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2024）081号 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议的召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 11 月 18 日（星期一）下午 15：00； （2）网络投票时间为：2024 年 11 月 18 日至 2024 年 11 月 18 日； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 18 日上午 9：15—9：25，9：30—11：30 和下午 13：00—15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 18 日上午 9：15 至 2024 年 11 月 18 日下午 15：00 的任意时间。 2、现场会议的地点：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深 业上城（南区）T2栋4308会议室。 3、会议召开方 ...

广东华商律师事务所 关于 华鹏飞股份有限公司 （300350） 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十一月 深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21-26 楼 本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会召集和召开的相关法律事项出具如下意 见： 一、本次股东大会的召集、召开程序 1．经本所律师审查，公司董事会已于 2024 年 10 月 30 日在中国证监会指定 网站上公告了《华鹏飞股份有限公司关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通 知公告》，就本次股东大会的召集人、召开日期、时间（含网络投票时间）及召 开方式、股权登记日、会议出席对象、会议地点、会议审议议案、会议登记方法、 法律意见书 广东华商律师事务所关于 华鹏飞股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 致：华鹏飞股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细 则》 ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2024）080号 华鹏飞股份有限公司 关于公司参与投资设立股权投资合伙企业暨关联交易的进展公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2021 年 7 月 26 日、2021 年 8 月 11 日，召开了第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十二次会议 和 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司与控股股东、实际控制 人共同参与投资设立建广广鹏股权投资合伙企业（有限合伙）的议案》，同意公 司与控股股东/实际控制人张京豫先生、专业投资机构北京建广资产管理有限公 司（以下简称"建广资产"）、自然人朱旭等共同投资设立建广广鹏股权投资合 伙企业（有限合伙）。 1 亿美元，收购 FutureTechnologyDevicesInternationalLimited（简称"FTDI"） 80.2%的股权，项目交割日为 2022 年 2 月 11 日。 具体内容详见公司分别于 2021 年 7 月 27 日、8 月 28 日、9 月 ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2024）079号 华鹏飞股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月19日、2024年7月 5日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十五次会议和2024年第四 次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司及下属子公司在不影响正常经营的情况下使用总额不超过人民币 25,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用以购买安全性高、流动性好、有保 本约定、期限不超过12个月要求的投资产品，使用期限自股东大会审议通过之日 起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。上述具体内容详 见公司分别于2024年6月20日、2024年7月6日在巨潮资讯网上披露的相关公告。 一、本次闲置自有资金进行现金管理的产品基本情况 近期，公司及全资子公司博韩伟业（北京）科技有限公司使用部分闲置自有 资金进行现金管理，基本情况如下： | 序 | 委托方 | 受托方 ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2024）078号 华鹏飞股份有限公司 截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人张京豫先生及其一致行动人 所持质押股份情况如下： | | | | | 占其所 | 占公 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 名称 | 持股数量 | 持股 比例 | 累计质押数 量 | 持股份 | 司总 股本 | 已质押股份 | 占已质 | 未质押股份 | 占未质 | | | | | | 比例 | 比例 | 限售和冻结 | 押股份 | 限售和冻结 | 押股份 | | | | | | | | 数量 | 比例 | 数量 | 比例 | | 张京豫 | 88,364,325 | 15.72% | 34,200,000 | 38.70% | 6.09% | 34,200,000 | 100.00% | 32,073,244 | 59.21% | | 张倩 | 21,704,016 | 3.86% | 0 | 0.00% | 0.00% | ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2024）077号 华鹏飞股份有限公司 公司及全资子公司博韩伟业（北京）科技有限公司近期使用部分闲置自有资 金购买银行保本浮动收益型存款产品，现已赎回，相应本金及收益均归还至公司 账户，基本情况如下： | 委托方 | 受托方 | 产品 | | 产品 | 金额 | 起息日 | 赎回日 | 收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 名称 | | 类型 | （万元） | | | （万元） | | 博韩伟业 | 上海浦东发展 | 利多多公司稳利 | | 保本浮 | | | | | | （北京） | | 24JG6740 | 期(三 | 动收益 | 4,000.00 | 2024/9/30 | 2024/10/30 | 7.33 | | 科技有限 | 银行股份有限 公司深圳分行 | 层看涨)人民币对 | | | | | | | | 公司 | | 公结构性存款 | | 型 | | | | | | 华鹏飞股 | 上海浦东发展 | 利多多公司稳利 24JG3495 | 期（月 | ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2024）074号 华鹏飞股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十四条：经依法登记，公司的经营 | 第十四条：经依法登记，公司的经营范围： | | 范围： | 一般经营项目：信息咨询（不含人才中 | | 一般经营项目：信息咨询（不含人 | 介及限制项目）；兴办实业（具体项目另 | | 才中介及限制项目）；兴办实业（具体 | 行申报）；国内贸易（不含专营、专控、 | | 项目另行申报）；国内贸易（不含专营、 | 专卖商品）；国内、国际货运代理（海运、 | | 专控、专卖商品）；国内、国际货运代 | 陆运、空运）；装卸、搬运及相关服务； | | 理（海运、陆运、空运）；装卸、搬运 | 劳务服务（不含限制项目，限制项目须取 | | 及相关服务；劳务服务（不含限制项 | 得许可后方可经营）；货物及技术进出口 | | 目，限制项目须取得许可后方可经 | （不含限制项目）；供应链管理及相关配 | | 营）；货物及技术进出口（不含限制项 | 套服务；汽车租赁；技术开发、技术咨询、 | | 目）；供应链管理 ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2024）073号 华鹏飞股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 1、第五届监事会第十七次会议决议。 特此公告。 华鹏飞股份有限公司 监 事 会 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月28日以现场及通 讯会议的方式在公司会议室召开了第五届监事会第十七次会议。本次会议的召开 已于2024年10月25日通过电子邮件方式通知所有监事。本次会议应出席监事3 名，实际出席监事3名，其中，以通讯方式出席监事1名，为何雪先生。公司高 级管理人员列席了会议，会议由监事会主席童炜琨女士主持。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》和《华鹏飞股份有限公司章程》的有关规定，审议并通过 如下议案： 一、审议通过《2024 年第三季度报告》 监事会认为：公司《2024年第三季度报告》编制程序符合法律、法规、中 国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司2024年第三季度经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2024 年第三季度报告》具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在巨潮 资讯网刊登的相 ...

会议审议了《2024 年第三季度报告》，公司董事会认为该报告真实、准确、 完整地反映了公司 2024 年第三季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 《2024 年第三季度报告》在提交董事会审议前，已经审计委员会审议通过。 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在巨潮资讯网刊登的相关公告。《2024 年第三季度报告披露提示性公告》同时刊登在《证券时报》、《上海证券报》、 《中国证券报》、《证券日报》。 表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。 二、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》 证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2024）072号 华鹏飞股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月28日以现场及通 讯相结合的方式在公司会议室召开了第五届董事会第二十次会议。本次会议的召 开已于2024年10月25日通过电子邮件方式通知所有董事。本次会议应出席董事7 名，实际出席董事7名，其中，以通讯方 ...

| | | | | | 华鹏飞股份有限公司章程 第一章 总则 华鹏飞股份有限公司 章 程 邮政编码：518000 第六条 公司注册资本为人民币56,201.2279万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第一条 为维护华鹏飞股份有限公司（以下简称为"公司"）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和 其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由有限责任公司整体变更设 立的股份有限公司。 公司在深圳市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 为914403007261500164。 第三条 公司于2012年7月30日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股2,167万股，于2012年8 月21日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：华鹏飞股份有限公司 中文全称：华鹏飞股份有限公司 英文全称：HPF Co., Ltd. 第五条 公司住所：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深 业上 ...