华鹏飞股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板 上市公司规范运作》等要求，华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事盛宝军先生、徐川先生、曲新女士和已离任的独立董 事龚凯颂先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司在任独立董事盛宝军先生、徐川先生、曲新女士和已离任的独立 董事龚凯颂先生的任职经历以及签署的相关自查文件，公司董事会认为上述人员 及其直系亲属均未持有公司股份，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与 公司以及控股股东、实际控制人或主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 华鹏飞股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月二十三日 ...

华鹏飞股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年公司监事会全体监事严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议 事规则》及有关法律法规的要求，遵守诚信原则，认真履行监督职责，了解和掌握 公司的经营决策及财务状况，对公司依法运行情况和公司董事、高级管理人员履行 职责情况进行依法监督，维护了公司利益和全体股东的合法权益，对企业的规范运 作和发展起到了积极的作用。现将2023年度监事会工作报告如下： 一、报告期内监事会工作情况 2、公司财务情况 报告期内，监事会对公司定期报告、财务状况及财务管理等情况进行了认真监 督、检查，认为公司财务运作规范、财务状况良好；公司财务报表已真实、客观地 反映了公司的财务状况和经营成果。 报告期内，公司监事会成员3名，其中职工代表监事1名。报告期内，公司监事 会召开了6次会议，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公 司章程》的规定。会议的具体情况如下： | 序号 | 届次 | 召开日期 | 审议议案 | 出席情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第五届监 事会第六 | 2023/4/23 | 《2022 年度监 ...

关于华鹏飞股份有限公司2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZL10076号 华鹏飞股份有限公司全体股东： 关于华鹏飞股份有限公司2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZL10076 号 关于华鹏飞股份有限公司2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 | | | 目 | 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 鉴证报告 | | | 1-2 | | | 二、 | 营业收入扣除情况表 | | | 1-2 | | 我们审计了华鹏飞股份有限公司(以下简称华鹏飞)2023 年度的财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 21 日出具了报告号为信会师 报字(2024)第 ZL10075 号的无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的华鹏 飞2023年度营业收入扣除情况表（以下简称营 ...

鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZL10078 号 华鹏飞股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告的 华鹏飞股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 鉴证报告 | 1-2 | | 二、 | 募集资金存放与使用情况专项报告 | 1-7 | | | 募集资金使用情况对照表 | 1-3 | | | 变更募集资金投资项目情况表 | 1-1 | 关于华鹏飞股份有限公司2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZL10078号 华鹏飞股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的华鹏飞股份有限公司（以下简称华鹏飞） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称募集资金专项 报告）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 华鹏飞董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证 ...

二〇二四年四月二十三日 经核查公司在任独立董事盛宝军先生、徐川先生、曲新女士和已离任的独立 董事龚凯颂先生的任职经历以及签署的相关自查文件，公司董事会认为上述人员 及其直系亲属均未持有公司股份，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与 公司以及控股股东、实际控制人或主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 华鹏飞股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板 上市公司规范运作》等要求，华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事盛宝军先生、徐川先生、曲新女士和已离任的独立董 事龚凯颂先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 华鹏飞股份有限公司 董 事 会 ...

华鹏飞股份有限公司 3、体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符； 4、体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩 挂钩。 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，建立科 学有效的激励和约束机制，有效调动董事、监事和高级管理人员的积极性，确保 公司发展战略目标的实现，依据国家相关法律、法规的规定及《华鹏飞股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本薪酬管理制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事、总经理、副总经理、财务总监、董 事会秘书及其他由董事会聘任的公司高级管理人员（以下简称"董监高"）。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： 1、体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符； 2、责、权、利统一原则，即薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符； 第四条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变 化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责研究和审查董事、高级管理人员 的薪酬政策与方案；公司监事会负责研究和审查监事 ...

根据上述注册资本的变更，公司拟对《公司章程》进行相应修订，具体修订 内容如下： 证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2024）024号 华鹏飞股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日召开的第五 届董事会第十五次会议，审议通过了《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计 划暨回购注销、作废限制性股票的议案》和《关于修改<公司章程>的议案》，现 将具体情况公告如下： 一、公司总股本及注册资本变动情况 公司于 2024 年 4 月 21 日召开的第五届董事会第十五次会议、第五届监事 会第十二次会议，审议通过了《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回 购注销、作废限制性股票的议案》，根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草 案）》的相关规定，公司本次因激励对象离职、第二个解除限售/归属期公司层面 业绩考核未达标及终止实施 2022 年限制性股票激励计划拟回购注销的第一类限 制性股票共计 441,600 股，此次回购 ...

深圳价值在线信息科技股份有限公司 关于 华鹏飞股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 回购注销及作废限制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二四年四月 | 第一章 | 释 义 1 | | --- | --- | | 第二章 | 声 明 3 | | 第三章 | 基本假设 4 | | 第四章 | 本次激励计划的审批程序 5 | | 第五章 | 本次回购注销及作废部分限制性股票的情况 8 | | 第六章 | 独立财务顾问意见 11 | 深圳价值在线信息科技股份有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 华鹏飞、本公司、公司 | 指 | 华鹏飞股份有限公司 | | 本次激励计划 | 指 | 华鹏飞股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 华鹏飞股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草 | | | | 案） | | 本报告、本独立财务顾问报 | | 《深圳价值在线信息科技股份有限公司关于华鹏飞股 | | 告 | 指 | 份有限公 ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2024）017号 华鹏飞股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月21日以现场及通讯 相结合的方式在公司会议室召开了第五届董事会第十五次会议。本次会议的召开 已于2024年4月10日通过电子邮件方式通知所有董事。本次会议应出席董事7名， 实际出席董事7名，其中，以通讯方式出席董事3名，分别为张京豫先生、张光 明先生和曲新女士。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长张京豫 先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《华鹏飞股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，审 议并通过如下议案： 一、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 公司董事会听取了总经理张倩女士所作的《2023年度总经理工作报告》， 认为：公司经营管理层围绕2023年度工作计划与目标，认真贯彻与执行了董事 会的各项决议，积极开展各项工作，较好地完成了各项工作任务。 表决结果： ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2024）029号 华鹏飞股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理赎回并继续进行现金管理 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月19日、2023年7月 5日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次会议和2023年第二次临 时股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司及下属子公司在不影响正常经营的情况下使用总额不超过人民币 20,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用以购买安全性高、流动性好、有保 本约定、期限不超过12个月要求的投资产品，使用期限自股东大会审议通过之日 起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。上述具体内容详 见公司分别于2023年6月19日、2023年7月5日在巨潮资讯网上披露的相关公告。 一、本次闲置自有资金进行现金管理的产品赎回情况 公司于2024年3月18日使用部分闲置自有资金购买上海浦东发展银行股份 有限公司深圳分行保本浮动收益性利多多公司稳 ...