2024 年 3 月 14 日 1 经核查独立董事黄力波先生、黄磊先生、金宁女士的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 北京恒华伟业科技股份有限公司董事会 北京恒华伟业科技股份有限公司 董事会关于独立董事2023年度保持独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等要求，北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会，就公司在任独立董事黄力波先生、黄磊先生、金宁女士的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

北京恒华伟业科技股份有限公司 章程修订对照表 北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件的有关规定，并结 合公司实际情况，对《公司章程》进行了相关修订，具体修订内容对照如下： | 序号 | 公司章程（修订前） | 公司章程（2024 年 3 月修订） | | --- | --- | --- | | 1. | 第二条 公司系依照《公司法》《中 | 第二条 公司系依照《公司法》《中 | | | 华人民共和国公司登记管理条例》和其 | 华人民共和国市场主体登记管理条例》 | | | 他有关规定成立的股份有限公司。 | 和其他有关规定成立的股份有限公司。 | | | 公司以整体变更方式发起设立，在 | 公司以整体变更方式发起设立，在北 | | | 北京市西城区市场监督管理局注册登记 | 京市西城区市场监督管理局注册登记并 | | | 并取得企业法人营业执照，统一社会信 | 取得企业法人营业执照，统一 ...

北京恒华伟业科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011001495 号 大华会计师事务所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 北京恒华伟业科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-88 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 ...

（一）会计师事务所基本情况 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事 务所"） 成立日期：2012 年 2 月 9 日（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普 通合伙企业） 北京恒华伟业科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司 2023 年度年审会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况公告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日，大华会计师事务所共有合伙人 270 人，注册会 计师 1471 人，其中签署过证券 ...

证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2024（008）号 北京恒华伟业科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 二、利润分配预案的合法性、合规性 本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市 1 公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分 红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策，与公司经营业绩及 未来发展相匹配，有利于与全体股东分享公司的经营成果，具备合法性、合规性 及合理性。 三、本次利润分配预案的审核意见 1、董事会意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日 召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议， 现将相关情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 公司经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，确认 2023 年度母公司实 现的净利润 12,010,845 ...

证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2024（013）号 北京恒华伟业科技股份有限公司 关于改选第五届董事会审计委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日 召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于改选第五届董事会审计委 员会成员的议案》，现将相关事项公告如下： 特此公告。 北京恒华伟业科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 15 日 1 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》第五条 "审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"，公司对第五 届董事会审计委员会部分委员进行调整，总经理罗新伟先生不再担任公司第五届 董事会审计委员会委员职务。 为保障公司第五届董事会审计委员会的正常运行，公司董事会同意选举董事 长江春华先生为审计委员会委员，与金宁女士、黄磊先生共同组成公司第五届董 事会审计委员会，任期自第五届董事会第十三次会议审议通过之日起至第五届董 事会任期届满之日止。 ...

| 编制单位：北京恒华伟业科技股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2023年期初占用 | 2023年度占用 累计发生金额 | 2023年度占用 资金的利息 | 2023年度偿还 | 2023年期末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 资金占用 | | 的关联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | （不含利息） | （如有） | 累计发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企 业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | — | — | — | | | | | | | — | | 前控股股东 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 、实际控制 | | | | | | | ...

第三章 独立董事专门会议职责 第五条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议并由全体独立董事过半 数同意后，方可提交董事会审议： 北京恒华伟业科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》《北京恒华伟业科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 和《北京恒华伟业科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董 事制度》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易 所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 专门会议组成 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 ...

北京恒华伟业科技股份有限公司 章 程 2024 年 3 月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计制度 39 | | 第二节 | 内部审计 42 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 42 | | ...

证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2024（009）号 北京恒华伟业科技股份有限公司 关于 2023 年度证券投资情况的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 文件及《公司章程》《公司证券投资管理制度》等相关规定，北京恒华伟业科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司2023年度证券投资情况进行了 认真核查，现将有关情况说明如下： 一、证券投资情况概述 公司通过建立证券投资管理制度，明确了证券投资范围和流程，加强了投资 决策、投资执行和风险控制等环节的控制力度。公司参与证券投资的资金来源为 公司自有资金，证券投资金额未超出董事会审批权限，未影响公司主营业务的发 展。经董事会认真核查后认为，公司的证券投资严格遵循《公司章程》《公司证 券投资管理制度》的相关规定，不存在违反法律法规及规范性文件规定的情形。 附件1：2023年度证券投资情况表 特此公告。 北京恒华伟业科技股份有限公司 ...