证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2024-026 天津鹏翎集团股份有限公司 独立董事关于公开征集表决权的公告 独立董事盛元贵先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明 本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事盛元贵先生，其基本情况如下： 盛元贵，男，注册会计师、高级会计师、高级经济师。出生于 1971 年 11 月， 中国国籍，无永久境外居留权。曾在威海志诚联合会计师事务所任副所长、新联 谊会计师事务所威海分所任所长、北京天圆全会计师事务所威海分所任副所长、 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）威海分所任副所长、威海志诚税务师事务 所任副所长，现任山东志诚会计师事务所有限公司副总经理，公司独立董事。 截至本公告披露日，征集人盛元贵先生未直接或间接持有公司股份，未因证 券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。 征集人与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东、 实际控制人及其关联人之间不存在关联关系，征集人与征集表决权涉及的提案之 ...

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2024-027 天津鹏翎集团股份有限公司 关于公司拟对外投资嘉兴欣景创业投资合伙企业 (有限合伙)的公告 重要内容提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 投资标的名称：嘉兴欣景创业投资合伙企业(有限合伙)（以下简称 "合伙企 业"或"嘉兴欣景"） 。 2 投资金额：标的合伙企业总规模暂定为人民币 4,720 万元，其中天津鹏翎 集团股份有限公司（以下简称"公司"或"鹏翎股份"）拟作为有限合伙人以自有资金认 缴出资人民币 4,500 万元。 3 风险提示：公司与相关方仅就投资基金达成的意向，具体实施情况和进度 存在一定的不确定性，基金尚需完成中国证券投资基金业协会备案；合伙企业在投 资运作中可能存在投资周期较长，投资过程中可能受到包括但不限于政策法规、 宏 观经济、行业周期、市场变化、投资标的运营管理等多种因素的影响，本次投资可 能面临无法达到预期收益、投资亏损、投资失败等风险。敬请广大投资者注意投资 风险。 一、本次拟对外投资事项概述 （一）基本情况 为了更好地借助专业投资机构的投资经 ...

天津鹏翎集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股 | 获授限制性股票占 | 获授限制性股票占 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 票数量（万股） | 授予总量的比例 | 当前总股本比例 | | 王东 | 董事、总裁 | 70 | 5.77% | 0.09% | | 高贤华 | 副总裁 | 50 | 4.12% | 0.07% | | 田进平 | 副总裁 | 50 | 4.12% | 0.07% | | 魏泉胜 | 董事、副总裁、董 事会秘书 | 30 | 2.47% | 0.04% | | 范笑飞 | 副总裁、财务总监 | 40 | 3.30% | 0.05% | | | 核心技术（业务）骨干 （共 44 人） | 730 | 60.21% | 0.97% | | | 预留部分 | 242.50 | 20.00% | 0.32% | | | 合计 | 1,212.50 | 100.00% | 1.61% | 一、限制性股票分配情况表 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的本 ...

一、会议召开情况 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"或"鹏翎股份"）于 2024 年 5 月 23 日以电子邮件和电话的方式发出关于召开公司第九届董事会第三 次（临时）会议的通知，会议于 2024 年 5 月 28 日上午 10:00 在天津市滨海 新区中塘工业区葛万公路 1703 号公司主楼 5 楼 516 会议室以现场及通讯相 结合的方式召开。 公司本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由董事长王志方先 生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》和《天津鹏翎集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定。 证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2024-023 天津鹏翎集团股份有限公司 第九届董事会第三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》 为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分 调动公司董事、高级管理 ...

（一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示 意见的审计报告； （二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表 示意见的审计报告； （三）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进 行利润分配的情形； 天津鹏翎集团股份有限公司 监事会关于公司2024年限制性股票激励计划 相关事项的核查意见 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《公司章程》等相关规 定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）相关事项进行核 查，现发表核查意见如下： 一、《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司 法》《证券法》《管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，履行了相关的 法定程序，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 二、公司不存在《管理办法》第七条规定的不得实施股权激励计划的情形，包括： （五 ...

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 天津鹏翎集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 天津鹏翎集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激 励计划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、《天津鹏翎集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等其 他有关法律、法规、规范性文件，以及《天津鹏翎集团股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为天津鹏翎集团股份有 ...

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2024-025 3.会议召开的合法性及合规性： 董事会召开本次股东大会会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大 会规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 天津鹏翎集团股份有限公司 关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"或"鹏翎股份"）第九届董事 会第三次（临时）会议决定于 2024 年 6 月 14 日（星期五）下午 14:00 在 公司 2 号办公楼 2 楼多功能厅召开 2024 年第一次临时股东大会，现将会议 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。公司第九届董事会第三次（临时）会议 于2024年5月28日审议通过了《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的 议案》，决定于2024年6月14日（星期五）下午14:00召开 ...

国浩律师（南京）事务所 关 于 天津鹏翎集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 法律意见书 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7-8 层 邮编：210036 5、7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 89660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 5 月 | 释 3 | 义 | | | --- | --- | --- | | 第一节 律师应声明的事项 | | 4 | | 第二节 正文 | | 6 | | 一、公司符合实施激励计划的条件 | | 6 | | 二、本次激励计划内容的合法合规性 | | 7 | | 三、本次激励计划应履行的法定程序 | | 17 | | 四、本次激励计划对象的确定及其合规性 | | 19 | | 五、本次激励计划涉及的信息披露 | | 19 | | 六、公司不存在为激励对象提供财务资助的情形 | | 19 | | 七、 ...

天津鹏翎集团股份有限公司股权激励计划自查表 | 届满日 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 34 | 不适用 股票期权每期行权时限是否不少于 12 个月 | | | | 35 | 股票期权每期可行权的股票期权比例是否未超过激励对 不适用 | | | | | 象获授股票期权总额的 50% | | | | | 监事会及中介机构专业意见合规性要求 | | | | | 监事会是否就股权激励计划是否有利于上市公司的持续 | | | | 36 | 发展、是否存在明显损害上市公司及全体股东利益发表意 是 | | | | 见 | | | | | 37 | 上市公司是否聘请律师事务所出具法律意见书，并按照 是 | | | | | 《股权激励管理办法》的规定发表专业意见 | | | | | （1）上市公司是否符合《股权激励管理办法》规定的实 是 | | | | | 行股权激励的条件 | | | | 的规定 | （2）股权激励计划的内容是否符合《股权激励管理办法》 是 | | | | | （3）股权激励计划的拟订、审议、公示等程序是否符合 是 《股权激励管理办法》的规定 | | | | | （4 ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 天津鹏翎集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | | | | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 鹏翎股份、公司 、本公司、 | 指 | 天津鹏翎集团股份有限公司 | | 上市公司 | | | | 限制性股票激励计划、本激 | | 天津鹏翎集团股份有限公司2024年限制性股票激励 | | 励计划、本次激励计划、本 | 指 | 计划 | | 计划 | | | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《天津鹏翎集团股份有限公司2024年限制性股票激 | | | | 励计划（草案）》 | | 本报告、本独立财务顾问报 | | 《深圳价值在线咨询顾问有限公司关于天津鹏翎集 团股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案） | | 告 | 指 | 之独立财务顾问报告》 | | 独立财务顾问、价值在线 | 指 | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 | | 限制性股票、第二类限制性 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归 | | 股票 | | 属条件后分次获得并登记 ...