证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2023-050 天津鹏翎集团股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 董事会召开本次股东大会会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大 会规则》等有关法律、法规、规则以及《公司章程》的规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津鹏翎集团股份有限公司（简称"公司"或"鹏翎股份"）第八届董事会第二 十次（临时）会议决定于 2023 年 12 月 14 日（星期四）下午 14:00 在公司 2 号办公楼 2 楼多功能厅召开 2023 年第二次临时股东大会，现将会议有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次： 2023 年第二次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。公司第八届董事会第二十次（临时）会 议于 2023 年 11 月 28 日审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第二次临 时股东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 14 日（星期四）下午 14:00 召 ...

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2023-046 天津鹏翎集团股份有限公司 第八届监事会第十六次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"或"鹏翎股份"）于 2023 年 11 月 23 日以电子邮件和电话的方式，向各位监事发出关于召开公司第八 届监事会第十六次（临时）会议的通知，会议于 2023 年 11 月 28 日下午 13:00 在天津市滨海新区中塘工业区葛万公路 1703 号公司主楼 6 楼 605 会 议室以现场及通讯相结合的方式召开。 本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席梁臣先生主持， 董事会秘书魏泉胜先生列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》和《天津鹏翎集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《监事 会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经过充分讨论，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候 选人的议案》 鉴于公司 ...

天津鹏翎集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人盛元贵作为天津鹏翎集团股份有限公司第九届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人天津鹏翎集团股份有限 公司董事会提名为天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称该公司） 第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过天津鹏翎集团股份有限公司第八届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ 否 ...

天津鹏翎集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人天津鹏翎集团股份有限公司董事会现就提名高青先生为 天津鹏翎集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为天津鹏翎集团股份有限公司第九届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过天津鹏翎集团股份有限公司第八届董事 会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独 ...

天津鹏翎集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人天津鹏翎集团股份有限公司董事会现就提名盛元贵先生 为天津鹏翎集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为天津鹏翎集团股份有限公司第九 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过天津鹏翎集团股份有限公司第八届董事 会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司 ...

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编码：2023-048 公司于 2023 年 11 月 28 日召开了第八届董事会第二十次（临时）会议 审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》 和《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》。公司董 事会同意提名王志方先生、王华杰先生、王东先生、魏泉胜先生为公司第九届董 事会非独立董事候选人；提名盛元贵先生、余伟平先生、高青先生为公司第九届 董事会独立董事候选人。（以上董事候选人简历详见附件）。 公司董事会提名委员会对上述董事候选人分别进行了任职资格审查，认为上 述非独立董事候选人及独立董事候选人具备《公司法》、《公司章程》等规定的 任职资格，不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、深圳证券交易所规定 的不得担任上市公司非独立董事或独立董事的情形。公司现任独立董事对本次董 事会换届选举相关事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 上述董事候选人人数符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律 ...

如否，请详细说明：______________________________ 天津鹏翎集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人高青作为天津鹏翎集团股份有限公司第九届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人天津鹏翎集团股份有限公 司董事会提名为天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称该公司）第 九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过天津鹏翎集团股份有限公司第八届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ 否 如 ...

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2023-044 天津鹏翎集团股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第二十次（临时）会议相关事 项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和 规范性文件及《天津鹏翎集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《天津鹏翎集团股份有限公司独立董事制度》的有关规定，作为天津鹏翎集团 股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董事，我们本着认真、负 责的态度和独立判断的原则，对拟提交公司第八届董事会第二十次（临时）会 议审议的《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》事项，进行了认真的事 前审查，并发表如下事前认可意见： 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业 资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司 2022 年 度审计机构期间严格遵循有关法律、法规和相关政策，勤勉尽责，公允合理地发 表了审计意见，出具的审计报 ...

Group 1: Company Overview and Product Development - The company has made breakthroughs in lightweight automotive piping products, providing complete thermal management system solutions for clients, with options including rubber and nylon piping assemblies [1] - The development of TPV flexible automotive cooling pipes has been initiated, collaborating with clients like Audi, Volkswagen, and NIO to validate performance and establish product standards [2] - The EPDM thin-walled rubber pipes can reduce weight by 10% to 15% compared to traditional products while maintaining superior performance at a lower cost [2] Group 2: Production Capacity and Investment - The fluid piping division operates 4 factories, with a planned annual output value of 250 million yuan [2] - The sealing components division has 3 factories, with a current planned annual output value of 70 million yuan, expected to reach 100 million yuan by 2025 [2] - Future investments will focus on enhancing nylon pipe production capacity, automation, and developing sealing components for new energy vehicles [2] Group 3: Market Performance and Order Volume - The company has seen growth in Q3 performance year-on-year and quarter-on-quarter, with sufficient order volume expected to increase compared to last year [2] - Future revenue growth is anticipated to be concentrated among domestic brands such as BYD, Changan, and Geely, as they continue to launch new models [3]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2023-043 天津鹏翎集团股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 一、股票交易异常波动的具体情况 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"或"鹏翎股份"）股票交易价 格于 2023 年 10 月 26 日、10 月 27 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离 值累计达到 41.43%，根据《深圳证券交易所交易规则》（2023 年修订）的规 定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实相关情况的说明 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会对公司控股股东、实际控制 人、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关事项进行了核实，现将有关核 实情况说明如下： 1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 3、近期公司经营情况及内外部经营环境不存在发生或预计将发生重大变化 的情形。有关市场近期关切的公司与赛力斯集团合作开 ...