深圳市艾比森光电股份有限公司 特定对象来访接待管理制度 深圳市艾比森光电股份有限公司 特定对象来访接待管理制度 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，维护深圳市艾比森光电股 份有限公司（以下简称"公司"）和投资者的合法权益，规范公司对外接待行为， 加强公司对外接待及与外界的交流和沟通，促进公司诚信自律、规范运作，提高 公司投资者关系管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司特定对象来访接待工作应严格遵守《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规及深圳证券交易所有关业务规则的 规定。 第三条 公司特定对象来访接待工作应坚持公平、公正、公开的原则，保障 所有投资者平等地享有知情权及其他合法权益。 第四条 本制度所称重大信息是指根据法律法规、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公 ...

证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2025-070 深圳市艾比森光电股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次 会议于 2025 年 11 月 28 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。各位 董事共同推举了董事丁彦辉先生主持会议，应当与会董事 9 名，实际参加董事 9 名，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知于 2025 年 11 月 24 日 以电子邮件方式发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事审议，通过如下决议： 1、逐项审议通过《关于修订、制定公司制度的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市公司》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，同时 结合公司实际情况，公司拟对相关制度进行修订或制定。具体制度如下： ...

证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2025-071 深圳市艾比森光电股份有限公司 关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 5 日 召开了 2025 年第一次职工代表大会，选举产生了第六届董事会职工代表董事； 于 2025 年 11 月 28 日召开了 2025 年第五次临时股东会，选举产生了第六届董事 会非职工代表董事、独立董事。公司于 2025 年 11 月 28 日召开第六届董事会第 一次会议，选举产生了董事长、董事会专门委员会成员，并聘任了公司高级管理 人员。现将具体情况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 1、非独立董事： （1）非职工代表董事：丁崇彬先生、刘金钵先生、石昌金先生、肖道粲先 生； （2）职工代表董事：丁彦辉先生（董事长）、赵阳女士。 2、独立董事：岑维先生（会计专业人士）、张强先生、赵九利先生。 第六届董事会任期为自公司 2025 年第五次临时股东会审议通过之日起三年。 上述人员均具备 ...

深圳市艾比森光电股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 深圳市艾比森光电股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"） 定期报告、临时报告及重大事项在编制、审议和披露期间，公司外部信息的报送 及使用管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情 人登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括本公司及下设的各部门、全资或控股子公司， 公司的董事、高级管理人员及其他相关人员。 第三条 本制度所指信息是指尚未以合法方式公开的、所有对公司证券市场 价格可能产生影响的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据、统计 数据、需要报批的重大事项等。 第四条 董事会是公司对外报送信息的管理机构。董事会秘书负责公司对外 报送信息的管理工作。董事会办公室负责 ...

深圳市艾比森光电股份有限公司 高级管理人员薪酬管理制度 （三）高级管理人员的考核要体现透明和公正的原则。 深圳市艾比森光电股份有限公司 高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为适应深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）长远 发展的需要，建立健全高级管理人员的激励与约束机制，合理确定收入水平，加 大监督考核力度，充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，确保公司战略 发展目标和年度经营目标的实现，特制定本制度。 第二条 公司高级管理人员薪酬主要由年度薪酬、特别奖励和中长期激励收 入等组成。其中，年度薪酬即年薪，是以自然年度确定全年的薪酬总额，为高级 管理人员薪酬的主要形式，包含基本年薪、绩效年薪等部分。特别奖励是根据公 司业绩情况和／或个人绩效考核情况或对公司作出重大贡献情况，经董事会批准， 给予高级管理人员除年薪外的特别奖励。中长期激励收入是与中长期考核评价结 果相联系的收入，是对中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股权激励计 划、员工持股计划等中长期激励，由公司根据实际情况制定激励方案。 第三条 高级管理人员薪酬管理的基本原则： （一）高级管理人员的薪酬与公司的规模、经营业绩和个人对 ...

中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Shenzhen, P.R. China 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址(Website)：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市艾比森光电股份有限公司 2025年第五次临时股东会的 法律意见书 信达会字(2025)第374号 致：深圳市艾比森光电股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市艾比森光电股份有限 公司（以下简称"贵公司"）的委托，指派律师参加了贵公司2025年第五次临时 股东会（以下简称"本次股东会"）并进行了必要的验证工作。现根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》（以下简 称《股东会规则》）以及贵公司《公司章程》的规定，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人 员和召集人 ...

证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2025-069 深圳市艾比森光电股份有限公司 2025 年第五次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"或"艾比森"）2025 年第五次临时股东会现场会议于 2025 年 11 月 28 日下午 15:00 在公司会议室召 开。本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。网络投票时间为 2025 年 11 月 28 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为 2025 年 11 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网系统投票的时间为 2025 年 11 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00 的 任意时间。本次股东会由公司董事会召集，由董事长丁彦辉先生主持会议。本次 会议的召集、召开与表决程序符合《中华 ...

Core Insights - Abison's stock price decreased by 2.06% on November 19, closing at 16.19 CNY per share, with a total market capitalization of 5.976 billion CNY [1] - The company has seen a year-to-date stock price increase of 40.05%, but has experienced a decline of 10.30% over the past 20 days [1] Financial Performance - For the period from January to September 2025, Abison reported a revenue of 2.872 billion CNY, representing a year-on-year growth of 5.66%, and a net profit attributable to shareholders of 185 million CNY, which is a significant increase of 57.33% [2] - The company has distributed a total of 1.066 billion CNY in dividends since its A-share listing, with 347 million CNY distributed over the past three years [3] Shareholder Information - As of September 30, 2025, the number of shareholders increased by 6.76% to 17,900, with an average of 13,034 circulating shares per shareholder, a decrease of 6.33% [2] - The fourth largest circulating shareholder is Hong Kong Central Clearing Limited, holding 10.098 million shares, an increase of 7.936 million shares from the previous period [3]

Group 1: Company Performance and Strategy - The company achieved significant growth in the first half of 2025, with a positive growth trend expected to continue into Q3 2025 due to international market penetration and localized operations [2][3]. - Absen focuses on maintaining technological leadership by investing in cutting-edge technologies such as Micro LED and virtual production, ensuring sustained commercial competitiveness [3][4]. - The company has redefined its brand positioning from "LED display application and service provider" to "global leader in LED display technology and applications," reflecting a commitment to industry leadership and customer service [4]. Group 2: Business Operations and Product Offerings - Absen is a leading global provider of LED display products, offering a full range of solutions from outdoor to indoor applications, with a diverse product line including advertising, stage, and smart screens [5]. - The company has made progress in its energy storage business, providing safe and sustainable products and services across Europe, Asia-Pacific, and domestic markets [5][6]. - Absen has successfully developed LED virtual studios, addressing key technical challenges and achieving positive market feedback with numerous landmark projects globally [6]. Group 3: Core Competencies - The company maintains a competitive edge through six core competencies: technological leadership, brand influence, service excellence, cost competitiveness, extensive sales network, and organizational culture [6][7]. - Absen has built a robust service system that supports customers throughout the entire lifecycle of the product, enhancing customer satisfaction and loyalty [6]. Group 4: Employee Incentives and Governance - The company has implemented three employee stock ownership plans (ESOPs) for 2022, 2023, and 2025, with incentive funds of 50 million, 40 million, and 60 million yuan respectively, aimed at aligning employee interests with company performance [8]. - These ESOPs are designed to improve corporate governance, enhance employee engagement, and attract and retain top talent, thereby supporting long-term strategic development [8].

杨雪女士非持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管 理人员，且与前述主体不存在关联关系。 证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2025-067 深圳市艾比森光电股份有限公司 2023 年员工持股计划第二次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年员工持股计 划（以下简称"本次员工持股计划"或"本员工持股计划"）第二次持有人会议 于 2025 年 11 月 16 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议 由公司 2023 年员工持股计划管理委员会召集，由管理委员会主任冉苗苗女士主 持。本次会议出席持有人 50 名，代表员工持股计划份额 3,141.76 万份，占 2023 年员工持股计划总份额的 78.53%。本次会议的召开符合公司《2023 年员工持股 计划（草案）》和《2023 年员工持股计划管理办法》的相关规定。 持有本次员工持股计划份额的公司董事、高级管理人员及其近亲属自愿放弃 其在持有人会议的提案权、表决权，且承诺不在本员 ...