深圳市艾比森光电股份有限公司 证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编号：2023-088 关于 2022 年员工持股计划锁定期届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年员工持股计划（以下 简称"本持股计划"或"员工持股计划"）锁定期于 2023 年 12 月 22 日届满，根据《关 于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，现将本持股计划锁定期 届满的相关情况公告如下： 一、本持股计划的基本情况和锁定期 公司于 2022 年 7 月 28 日分别召开了第四届董事会第二十四次会议、第四届监 事会第二十一次会议及 2022 年 8 月 18 日召开了 2022 年第二次临时股东大会审议通 过了《关于<2022 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公 司实施 2022 年员工持股计划并授权董事会办理相关事宜，具体内容详见 2022 年 8 月 1 日和 2022 年 ...

中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市艾比森光电股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的 法律意见书 信达会字(2023)第327号 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市艾比森光电股份有限 公司（以下简称"贵公司"）的委托，指派律师参加了贵公司2023年第三次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），并进行了必要的验证工作。现根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）以及贵公司《公司章程》的规定，按照律师 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集 ...

证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2023-087 深圳市艾比森光电股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"或"艾比森"）2023 年第三次临时股东大会现场会议于 2023 年 12 月 13 日下午 15:00 在公司会议室 召开。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。网络投票时间 为 2023 年 12 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为 2023 年 12 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网系统投票的时间为2023年12月13日上午9:15至下午15:00 的任意时间。本次股东大会由公司董事会召集，由董事赵阳女士（因董事长丁彦 辉先生工作安排，本次股东大会经半数以上董事共 ...

证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编号：2023-086 董事会 截至本公告披露日，公司 2023 年员工持股计划已通过深圳证券交易所交易系统 以集中竞价方式累计买入公司股票 2,603,200 股，占公司总股本的 0.72%，成交金额 40,009,715.85 元（实际成交金额与员工持股计划总额的差额为持股资金存储产生的 利息），成交均价为 15.37 元/股。至此，公司 2023 年员工持股计划已完成公司股票 购买。公司 2023 年员工持股计划购买的公司股票锁定期自公司公告最后一笔股票购 买完成之日起 12 个月，即自 2023 年 12 月 5 日起至 2024 年 12 月 4 日止。 公司将严格遵守市场交易规则，持续关注 2023 年员工持股计划的实施进展情况， 并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告 并注意投资风险。 特此公告。 深圳市艾比森光电股份有限公司 深圳市艾比森光电股份有限公司 关于 2023 年员工持股计划购买完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市艾比森光电股 ...

证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2023-084 深圳市艾比森光电股份有限公司 关于变更 2023 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任会计师事务所名称：深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"大华国际"）。原聘任会计师事务所名称：大华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大华"）； 2、变更会计师事务所的原因：深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 作为注册地位于深圳的会计师事务所，在深圳市政府相关部门的大力支持协调 下，已完成了特殊普通合伙转制、证券业务报备、人员及业务拓展等事宜，完全 具备服务大型国有企业、上市公司的专业能力。大华会计师事务所（特殊普通合 伙）已连续多年为公司提供审计服务，其深圳分所部分团队目前已转入深圳大华 国际会计师事务所(特殊普通合伙)。为保证公司审计工作的连续性、独立性和客 观性，并结合公司经营管理需要，公司按照《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等有关规定，拟将公司 2023 年度审计机构由大华会计师事务所 （特殊普通合 ...

深圳市艾比森光电股份有限公司 除上述修订外，《公司章程》其他条款内容不变。本次修订后的《公司章程》 尚需提交公司股东大会审议批准，自股东大会审议通过之日起生效实施。 特此公告。 公司章程修订对照表 深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更注册资本及修订<公 司章程>的议案》，同意对《公司章程》的部分条款进行修订。具体修订内容如 下： | 条款 | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 36,342.7298 万 | 公司注册资本为人民币 | 36,385.3871 万 | | | 元。 | | 元。 | | | 第十九条 | 公司股份总数为 36,342.7298 | 万股，均为 | 公司股份总数为 | 万股，均 36,385.3871 | | | 人民币普通股。 | | 为人民币普通股。 | | 董事会 2023 年 12 月 1 日 ...

证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2023-081 深圳市艾比森光电股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三 次会议于 2023 年 11 月 30 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会 议由公司董事长丁彦辉先生主持，应当与会董事 9 名，实际参加董事 9 名，公司 部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知于 2023 年 11 月 24 日以 电子邮件方式发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事审议，一致通过如下决议： （一）审议通过《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》 根据中国证券监督管理委员会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上市 公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级 管理人员的董事。因此，为进一步完善公司 ...

独立董事签字： 郑 丹 谢春华 赵九利 深圳市艾比森光电股份有限公司 第五届独立董事第一次专门会议审核意见 深圳市艾比森光电股份有限公司于 2023 年 11 月 30 日召开了第五届独立董 事第一次专门会议，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》及《公司章程》等相关规定，我们作为公司独立董事，基于实事求是、 独立判断的立场，对公司第五届董事会第十三次会议相关事项发表审核意见如下： 一、关于变更深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年 度审计机构的审核意见 经核查，我们认为本次公司拟变更 2023 年度会计师事务所事项系根据部门 规章、规范性文件相关规定，变更理由正当。大华会计师事务所（特殊普通合伙） 已连续多年为公司提供审计服务，其深圳分所部分团队目前已转入深圳大华国际 会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"大华国际"）。大华国际具备证券期 货相关业务审计从业资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养， 在独立性、专业胜任能力、诚信状况、投资者保护能力等方面能够满足公司对年 度审计机构的要求。除为公司提供审计相关专业服务外，大华国际与公司不存在 任何关 ...

深圳市艾比森光电股份有限公司 章程 二○二三年十二月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨与经营范围 | 4 | | 第三章 | 公司股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 监事会 | 33 | | 第一节 | 监事 | 33 | | 第二节 | 监事会 | 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 35 | | 第一节 | 财务会计制度 ...

证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2023-085 深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第 三次临时股东大会的议案》，定于 2023 年 12 月 13 日召开公司 2023 年第三次临 时股东大会（以下简称"股东大会"）。具体内容详见公司在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知 的公告》。 2023 年 11 月 30 日，公司召开了第五届董事会第十三次会议审议通过了《关 于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于变更注册资本及修订公司章程的议 案》《关于变更深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度 审计机构的议案》，上述议案尚需提交股东大会进行审议，具体内容详见公司同 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。 2023 年 11 月 30 日，公司董事会收到股东丁彦辉先生书面提交的《关于提 请增加深圳市艾比森光电股份有限公司 2 ...