证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编号：2023-086 董事会 截至本公告披露日，公司 2023 年员工持股计划已通过深圳证券交易所交易系统 以集中竞价方式累计买入公司股票 2,603,200 股，占公司总股本的 0.72%，成交金额 40,009,715.85 元（实际成交金额与员工持股计划总额的差额为持股资金存储产生的 利息），成交均价为 15.37 元/股。至此，公司 2023 年员工持股计划已完成公司股票 购买。公司 2023 年员工持股计划购买的公司股票锁定期自公司公告最后一笔股票购 买完成之日起 12 个月，即自 2023 年 12 月 5 日起至 2024 年 12 月 4 日止。 公司将严格遵守市场交易规则，持续关注 2023 年员工持股计划的实施进展情况， 并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告 并注意投资风险。 特此公告。 深圳市艾比森光电股份有限公司 深圳市艾比森光电股份有限公司 关于 2023 年员工持股计划购买完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市艾比森光电股 ...

深圳市艾比森光电股份有限公司 除上述修订外，《公司章程》其他条款内容不变。本次修订后的《公司章程》 尚需提交公司股东大会审议批准，自股东大会审议通过之日起生效实施。 特此公告。 公司章程修订对照表 深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更注册资本及修订<公 司章程>的议案》，同意对《公司章程》的部分条款进行修订。具体修订内容如 下： | 条款 | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 36,342.7298 万 | 公司注册资本为人民币 | 36,385.3871 万 | | | 元。 | | 元。 | | | 第十九条 | 公司股份总数为 36,342.7298 | 万股，均为 | 公司股份总数为 | 万股，均 36,385.3871 | | | 人民币普通股。 | | 为人民币普通股。 | | 董事会 2023 年 12 月 1 日 ...

深圳市艾比森光电股份有限公司 章程 二○二三年十二月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨与经营范围 | 4 | | 第三章 | 公司股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 监事会 | 33 | | 第一节 | 监事 | 33 | | 第二节 | 监事会 | 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 35 | | 第一节 | 财务会计制度 ...

证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2023-081 深圳市艾比森光电股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三 次会议于 2023 年 11 月 30 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会 议由公司董事长丁彦辉先生主持，应当与会董事 9 名，实际参加董事 9 名，公司 部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知于 2023 年 11 月 24 日以 电子邮件方式发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事审议，一致通过如下决议： （一）审议通过《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》 根据中国证券监督管理委员会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上市 公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级 管理人员的董事。因此，为进一步完善公司 ...

证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2023-084 深圳市艾比森光电股份有限公司 关于变更 2023 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任会计师事务所名称：深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"大华国际"）。原聘任会计师事务所名称：大华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大华"）； 2、变更会计师事务所的原因：深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 作为注册地位于深圳的会计师事务所，在深圳市政府相关部门的大力支持协调 下，已完成了特殊普通合伙转制、证券业务报备、人员及业务拓展等事宜，完全 具备服务大型国有企业、上市公司的专业能力。大华会计师事务所（特殊普通合 伙）已连续多年为公司提供审计服务，其深圳分所部分团队目前已转入深圳大华 国际会计师事务所(特殊普通合伙)。为保证公司审计工作的连续性、独立性和客 观性，并结合公司经营管理需要，公司按照《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等有关规定，拟将公司 2023 年度审计机构由大华会计师事务所 （特殊普通合 ...

深圳市艾比森光电股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督制度，更好的维护中小股 东的利益，促进公司的规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等要求并根据《公司章程》的规定，特制定本制 度。 第二章 基本规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与其 所聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 深圳市艾比森光电股份有限公司 独立董事工作制度 第七条 公司聘任的独立董事原则上最多只能在3家境内上市公司（含本公 司）担任独立董事，并确保有足够的时间和精力有效履行独立董事的职责。 第四条 公司独立董事人数应不少于公司董事总人数的三分之一。 第五条 公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审 ...

证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2023-085 深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第 三次临时股东大会的议案》，定于 2023 年 12 月 13 日召开公司 2023 年第三次临 时股东大会（以下简称"股东大会"）。具体内容详见公司在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知 的公告》。 2023 年 11 月 30 日，公司召开了第五届董事会第十三次会议审议通过了《关 于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于变更注册资本及修订公司章程的议 案》《关于变更深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度 审计机构的议案》，上述议案尚需提交股东大会进行审议，具体内容详见公司同 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。 2023 年 11 月 30 日，公司董事会收到股东丁彦辉先生书面提交的《关于提 请增加深圳市艾比森光电股份有限公司 2 ...

深圳市艾比森光电股份有限公司 董事会审计委员会工作条例 深圳市艾比森光电股份有限公司 董事会审计委员会工作条例 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度，促进公司自身规范高效运作，最大限度地规避财务和经 营风险，确保董事会对管理层的有效监督，充分发挥公司内部控制制度的独立 性、有效性，保护全体股东及利益相关者的权益，根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定， 公司董事会设立审计委员会，并制定本条例。 第二条 审计委员会是董事会下设的常设专门工作机构，主要负责公司财务 监督和核查工作，并指导内部审计与外部审计机构的沟通、协调等工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由3名董事组成，审计委员会成员应当为不在上市公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专 业人士担任召集人。 第四条 审计委员会设主任委员(召集人，下同)一名，由独立董事中的会计 专业人士担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举 ...

独立董事签字： 郑 丹 谢春华 赵九利 深圳市艾比森光电股份有限公司 第五届独立董事第一次专门会议审核意见 深圳市艾比森光电股份有限公司于 2023 年 11 月 30 日召开了第五届独立董 事第一次专门会议，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》及《公司章程》等相关规定，我们作为公司独立董事，基于实事求是、 独立判断的立场，对公司第五届董事会第十三次会议相关事项发表审核意见如下： 一、关于变更深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年 度审计机构的审核意见 经核查，我们认为本次公司拟变更 2023 年度会计师事务所事项系根据部门 规章、规范性文件相关规定，变更理由正当。大华会计师事务所（特殊普通合伙） 已连续多年为公司提供审计服务，其深圳分所部分团队目前已转入深圳大华国际 会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"大华国际"）。大华国际具备证券期 货相关业务审计从业资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养， 在独立性、专业胜任能力、诚信状况、投资者保护能力等方面能够满足公司对年 度审计机构的要求。除为公司提供审计相关专业服务外，大华国际与公司不存在 任何关 ...

为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会选举郑丹女士为审计 委员会委员，与谢春华先生（召集人）、赵九利先生共同组成公司第五届董事会 审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止， 除上述调整外，董事会审计委员会其余成员保持不变。 特此公告。 深圳市艾比森光电股份有限公司 董事会 深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整第五届董事会审计委 员会委员的议案》，现将具体情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上市 公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级 管理人员的董事。因此，为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员 会规范运作，充分发挥专门委员会在公司治理中的作用，公司董事、副总经理赵 凯先生将不再担任五届董事会审计委员会委员职务，赵凯先生辞去审计委员会委 员职务后，仍继续担任公司董事、副总经理职务。 证券代码：300389 证券 ...