证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2024-002 深圳市艾比森光电股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六 次会议于 2024 年 1 月 7 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议 由公司董事长丁彦辉先生主持，应当与会董事 9 名，实际参加董事 9 名，公司部 分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知于 2024 年 1 月 4 日以电子 邮件方式发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事审议，一致通过如下决议： 公司经营管理层基于对市场趋势及自身发展的综合研判，制定出了三年战略 发展规划纲要。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披 露的《发展战略规划纲要》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司董事会战略委 ...

深圳市艾比森光电股份有限公司 发展战略规划纲要 重要提示： 1、本规划是基于公司现阶段情况而制定的发展规划和目标，规划中涉及的 未来计划、目标等前瞻性陈述及预期，均不构成公司对投资者的实质承诺。投资 者应理解计划、预测与承诺之间的差异，并对此保持足够的风险认识。 2、鉴于宏观经济环境、行业发展形势和市场环境的快速变化，公司存在根 据发展需要对本规划作适度调整的可能。敬请投资者注意投资风险。 3、公司战略规划是公司经营发展的纲领和目标指引，公司将根据战略规划 的具体实施情况，严格按照相关法律法规履行信息披露义务。 一、公司使命及愿景 使命：让世界绽放至真光彩。 愿景：养浩然正气，筑山上之城。成为守诚信、重品质、敢担当、谋共赢的 商业文明标杆。 公司是全球领先的至真LED显示应用与服务提供商，为国内外客户提供全系 列LED大屏显示产品及专业视听解决方案。公司集研发、设计、生产、销售、服 务于一体，已建立完善的全球营销和服务网络，具备业界领先的技术储备、高端 的品牌形象及卓越的行业口碑。 公司显示业务将继续聚焦LED大屏业务，进一步深耕垂直细分市场，形成国 际国内双循环、直销经销相结合、多品牌联动的业务组合模式。公 ...

2、第五届董事会审计委员会 2023 年第八次会议决议； 3、第五届董事会提名委员会 2023 年第三次会议决议。 特此公告。 证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2023-093 深圳市艾比森光电股份有限公司 关于聘任财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、聘任财务总监情况 为确保公司财务管理工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，董事会 提名委员会资格审查通过，董事会审计委员会审议通过，深圳市艾比森光电股份 有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召开第五届董事会第十五 次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，董事会同意聘任张玲容女士 （简历详见附件）为公司财务总监，任期与第五届董事会任期一致。 张玲容女士具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，不存在《公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 ...

证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2023-092 深圳市艾比森光电股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五 次会议于 2023 年 12 月 27 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会 议由公司董事长丁彦辉先生主持，应当与会董事 9 名，实际参加董事 9 名，公司 部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知于 2023 年 12 月 22 日以 电子邮件方式发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。 公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过了该议案。 具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于 聘任财务总监的公告》。 三、备查文件 1、第五届董事会第十五次会议决议； 2、第五届董事会审计委员会 2023 年第八次会议决议； 3、第五届董事会提名委员会 2023 ...

中信证券股份有限公司 关于 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为深圳市艾比森光电股 份有限公司（以下简称"艾比森"或"公司"）向特定对象发行 A 股股票持续 督导的保荐人，为了进一步提高艾比森上市后规范运作水平和信息披露质量，加 强上市公司对各业务的学习和理解，根据《中华人民共和国公司法》《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等国家有关法律、法规和规范性文件的要求，对艾比森相关人员进行 了现场培训。 现场培训情况汇报如下： | 培训时间 | 2023 年 月 15 日 | 12 | | --- | --- | --- | | 培训地点 | 艾比森会议室 | | | 培训主体 | 持续督导相关制度 | | | 培训讲师 | 陈才泉、李海军、易中朝、万虎 | | | 参训人员 | 公司董事、监事、高级管理人员等 | | 一、培训基本情况及主要内容 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的要 求，中信证券作为艾比森持续督导工作的保荐人，于 2 ...

证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编号：2023-091 以上关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，不构成重组上市，不需经过有关部门批准。根据《公司章程》、公司《对外 捐赠管理制度》及相关法律法规规定，本次关联交易在董事会审批权限范围内， 无需提交股东大会审议批准。 二、关联方暨受赠方基本情况 深圳市艾比森光电股份有限公司 关于对外捐赠暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开的第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会议审议并通过了 《关于对外捐赠暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金向深圳市艾比森公益 基金会（以下简称"艾比森公益基金会"）捐赠 400 万元人民币，用于扶贫济困、 救孤助残，资助赈灾救援，资助教育事业的发展等公益项目。公司完成本次向艾 比森公益基金会捐赠后，2023 年对其累计捐赠金额将达 580 万元。 公司监事会主席李文女士担任艾比森公益基金会理事长，董事、副总 ...

第五届独立董事第二次专门会议审核意见 深圳市艾比森光电股份有限公司 2023 年 12 月 22 日 深圳市艾比森光电股份有限公司于 2023 年 12 月 22 日召开了第五届独立董 事第二次专门会议，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，我们作为公司独立董事，基于实 事求是、独立判断的立场，对公司第五届董事会第十四次会议相关事项发表审核 意见如下： 2 （此页无正文，为《深圳市艾比森光电股份有限公司关于第五届独立董事第二 次专门会议审核意见》的签署页） 独立董事签字： 郑 丹 谢春华 赵九利 一、关于对外捐赠暨关联交易的审核意见 我们认真审阅了《关于对外捐赠暨关联交易的议案》，本次向深圳市艾比森 公益基金会进行捐赠遵循公司《对外捐赠管理制度》及《公司章程》的规定，契 合公司"诚信、感恩、负责任"的核心价值观，有利于公司更好的履行社会责任， 持续回报社会，也有利于公司树立良好的企业形象，增加品牌知名度和美誉度， 促进公司自身发展，符合公司及股东利益。因此，我们同意该事项并同意提交公 司董事会审议，公司关联董事应予以回避。 1 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市艾比森光电股份有限公司 对外捐赠暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为深圳市 艾比森光电股份有限公司（以下简称"艾比森"、"公司"）向特定对象发行 A 股股票持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对艾比森对外捐赠暨关联交易事 项进行了核查，具体核查情况如下： 一、对外捐赠暨关联交易情况概述 公司于 2023 年 12 月 22 日召开的第五届董事会第十四次会议、第五届监事 会第十三次会议审议并通过了《关于对外捐赠暨关联交易的议案》。同意公司以 自有资金向深圳市艾比森公益基金会（以下简称"艾比森公益基金会"）捐赠 400 万元，用于扶贫济困、救孤助残，资助赈灾救援，资助教育事业的发展等公益慈 善项目。公司完成本次向艾比森公益基金会捐赠后，2023 年对其累计捐赠金额 达 580 万元。 公司监事会主席李文女士担任 ...

证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2023-089 深圳市艾比森光电股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事审议，一致通过如下决议： （一）审议通过《关于对外捐赠暨关联交易的议案》 为积极履行上市公司社会责任，体现社会担当，董事会同意公司使用自有资 金向深圳市艾比森公益基金会（以下简称"艾比森公益基金会"）捐赠人民币 400 万元。此次捐赠是公司根据自身盈利能力、财务状况、艾比森公益基金会 2023 年度的运作情况进行的合理安排，所捐款项用于扶贫济困、救孤助残，资助赈灾 救援，资助教育事业的发展等公益项目。 本议案涉及关联交易，关联董事丁彦辉先生、任永红先生、赵凯先生、罗艳 君女士回避表决。 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四 次会议于 2023 年 12 月 22 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会 议由公司董事长丁彦辉先生主持，应当与会董事 9 名，实际参加董事 9 名，公司 部 ...

证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2023-090 深圳市艾比森光电股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本议案涉及关联交易，关联监事李文女士回避表决。 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市艾比森光电股份有限公司（以下称"公司"）第五届监事会第十三次 会议于 2023 年 12 月 22 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议 由公司监事会主席李文女士主持，应当与会监事 5 名，实际参加监事 5 名；本次 会议的通知于 2023 年 12 月 18 日以电子邮件方式发出，会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事审议，一致通过如下决议： （一）审议通过《关于对外捐赠暨关联交易的议案》 经审核，监事会认为公司使用自有资金向深圳市艾比森公益基金会（以下简 称"艾比森公益基金会"）捐赠人民币 400 万元，是公司根据自身盈利能力、财 务状况、艾比森公 ...