证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2023-092 深圳市艾比森光电股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五 次会议于 2023 年 12 月 27 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会 议由公司董事长丁彦辉先生主持，应当与会董事 9 名，实际参加董事 9 名，公司 部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知于 2023 年 12 月 22 日以 电子邮件方式发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。 公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过了该议案。 具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于 聘任财务总监的公告》。 三、备查文件 1、第五届董事会第十五次会议决议； 2、第五届董事会审计委员会 2023 年第八次会议决议； 3、第五届董事会提名委员会 2023 ...

第五届独立董事第二次专门会议审核意见 深圳市艾比森光电股份有限公司 2023 年 12 月 22 日 深圳市艾比森光电股份有限公司于 2023 年 12 月 22 日召开了第五届独立董 事第二次专门会议，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，我们作为公司独立董事，基于实 事求是、独立判断的立场，对公司第五届董事会第十四次会议相关事项发表审核 意见如下： 2 （此页无正文，为《深圳市艾比森光电股份有限公司关于第五届独立董事第二 次专门会议审核意见》的签署页） 独立董事签字： 郑 丹 谢春华 赵九利 一、关于对外捐赠暨关联交易的审核意见 我们认真审阅了《关于对外捐赠暨关联交易的议案》，本次向深圳市艾比森 公益基金会进行捐赠遵循公司《对外捐赠管理制度》及《公司章程》的规定，契 合公司"诚信、感恩、负责任"的核心价值观，有利于公司更好的履行社会责任， 持续回报社会，也有利于公司树立良好的企业形象，增加品牌知名度和美誉度， 促进公司自身发展，符合公司及股东利益。因此，我们同意该事项并同意提交公 司董事会审议，公司关联董事应予以回避。 1 ...

证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2023-089 深圳市艾比森光电股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事审议，一致通过如下决议： （一）审议通过《关于对外捐赠暨关联交易的议案》 为积极履行上市公司社会责任，体现社会担当，董事会同意公司使用自有资 金向深圳市艾比森公益基金会（以下简称"艾比森公益基金会"）捐赠人民币 400 万元。此次捐赠是公司根据自身盈利能力、财务状况、艾比森公益基金会 2023 年度的运作情况进行的合理安排，所捐款项用于扶贫济困、救孤助残，资助赈灾 救援，资助教育事业的发展等公益项目。 本议案涉及关联交易，关联董事丁彦辉先生、任永红先生、赵凯先生、罗艳 君女士回避表决。 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四 次会议于 2023 年 12 月 22 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会 议由公司董事长丁彦辉先生主持，应当与会董事 9 名，实际参加董事 9 名，公司 部 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市艾比森光电股份有限公司 对外捐赠暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为深圳市 艾比森光电股份有限公司（以下简称"艾比森"、"公司"）向特定对象发行 A 股股票持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对艾比森对外捐赠暨关联交易事 项进行了核查，具体核查情况如下： 一、对外捐赠暨关联交易情况概述 公司于 2023 年 12 月 22 日召开的第五届董事会第十四次会议、第五届监事 会第十三次会议审议并通过了《关于对外捐赠暨关联交易的议案》。同意公司以 自有资金向深圳市艾比森公益基金会（以下简称"艾比森公益基金会"）捐赠 400 万元，用于扶贫济困、救孤助残，资助赈灾救援，资助教育事业的发展等公益慈 善项目。公司完成本次向艾比森公益基金会捐赠后，2023 年对其累计捐赠金额 达 580 万元。 公司监事会主席李文女士担任 ...

中信证券股份有限公司 关于 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为深圳市艾比森光电股 份有限公司（以下简称"艾比森"或"公司"）向特定对象发行 A 股股票持续 督导的保荐人，为了进一步提高艾比森上市后规范运作水平和信息披露质量，加 强上市公司对各业务的学习和理解，根据《中华人民共和国公司法》《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等国家有关法律、法规和规范性文件的要求，对艾比森相关人员进行 了现场培训。 现场培训情况汇报如下： | 培训时间 | 2023 年 月 15 日 | 12 | | --- | --- | --- | | 培训地点 | 艾比森会议室 | | | 培训主体 | 持续督导相关制度 | | | 培训讲师 | 陈才泉、李海军、易中朝、万虎 | | | 参训人员 | 公司董事、监事、高级管理人员等 | | 一、培训基本情况及主要内容 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的要 求，中信证券作为艾比森持续督导工作的保荐人，于 2 ...

证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编号：2023-091 以上关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，不构成重组上市，不需经过有关部门批准。根据《公司章程》、公司《对外 捐赠管理制度》及相关法律法规规定，本次关联交易在董事会审批权限范围内， 无需提交股东大会审议批准。 二、关联方暨受赠方基本情况 深圳市艾比森光电股份有限公司 关于对外捐赠暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开的第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会议审议并通过了 《关于对外捐赠暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金向深圳市艾比森公益 基金会（以下简称"艾比森公益基金会"）捐赠 400 万元人民币，用于扶贫济困、 救孤助残，资助赈灾救援，资助教育事业的发展等公益项目。公司完成本次向艾 比森公益基金会捐赠后，2023 年对其累计捐赠金额将达 580 万元。 公司监事会主席李文女士担任艾比森公益基金会理事长，董事、副总 ...

证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2023-090 深圳市艾比森光电股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本议案涉及关联交易，关联监事李文女士回避表决。 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市艾比森光电股份有限公司（以下称"公司"）第五届监事会第十三次 会议于 2023 年 12 月 22 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议 由公司监事会主席李文女士主持，应当与会监事 5 名，实际参加监事 5 名；本次 会议的通知于 2023 年 12 月 18 日以电子邮件方式发出，会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事审议，一致通过如下决议： （一）审议通过《关于对外捐赠暨关联交易的议案》 经审核，监事会认为公司使用自有资金向深圳市艾比森公益基金会（以下简 称"艾比森公益基金会"）捐赠人民币 400 万元，是公司根据自身盈利能力、财 务状况、艾比森公 ...

深圳市艾比森光电股份有限公司 证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编号：2023-088 关于 2022 年员工持股计划锁定期届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年员工持股计划（以下 简称"本持股计划"或"员工持股计划"）锁定期于 2023 年 12 月 22 日届满，根据《关 于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，现将本持股计划锁定期 届满的相关情况公告如下： 一、本持股计划的基本情况和锁定期 公司于 2022 年 7 月 28 日分别召开了第四届董事会第二十四次会议、第四届监 事会第二十一次会议及 2022 年 8 月 18 日召开了 2022 年第二次临时股东大会审议通 过了《关于<2022 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公 司实施 2022 年员工持股计划并授权董事会办理相关事宜，具体内容详见 2022 年 8 月 1 日和 2022 年 ...

中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市艾比森光电股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的 法律意见书 信达会字(2023)第327号 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市艾比森光电股份有限 公司（以下简称"贵公司"）的委托，指派律师参加了贵公司2023年第三次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），并进行了必要的验证工作。现根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）以及贵公司《公司章程》的规定，按照律师 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集 ...

证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2023-087 深圳市艾比森光电股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"或"艾比森"）2023 年第三次临时股东大会现场会议于 2023 年 12 月 13 日下午 15:00 在公司会议室 召开。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。网络投票时间 为 2023 年 12 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为 2023 年 12 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网系统投票的时间为2023年12月13日上午9:15至下午15:00 的任意时间。本次股东大会由公司董事会召集，由董事赵阳女士（因董事长丁彦 辉先生工作安排，本次股东大会经半数以上董事共 ...