深圳市艾比森光电股份有限公司 Shenzhen Absen Optoelectronic Co.,Ltd. 电话：0755-89747399 深圳市艾比森光电股份有限公司 2024 社会责任报告 地址：深圳市坂田华为基地天安云谷3A栋18-20楼 网址：https://www.absen.cn/ 艾比森官方微信 真艾服务微信 关于本报告 本报告是深圳市艾比森光电股份有限公司发布的 2024 年社会责任报告，主要披露公司与利益相关方在共同创造 价值的过程中面临的机遇和挑战、为实现可持续发展采取的举措以及取得的成效。 时间范围 本报告为年度报告，时间范围为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，部分内容超出上述时间范围。为增强 报告连续性及可比性，部分内容有所延伸。 报告范围 本报告分为纸质版和电子版，电子版可登陆艾比森官方网站 www.absen.cn 在线浏览或下载。 目录 15 25 35 41 诚信之光 铸就商业典范 本报告涉及的内容与深圳市艾比森光电股份有限公司的业务覆盖区域一致，包括深圳市艾比森光电股份有限公司 及其子公司的企业社会责任理念、战略和具体实践，以及在报告期内的 ...

深圳市艾比森光电股份有限公司 关于预计公司2025年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编号：2025-012 （一）日常关联交易概述 1、深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）根据生产经营的 需要，拟与关联方深圳市坤元工程有限公司（以下简称"坤元公司"）发生关联 交易，预计 2025 年度日常关联交易金额不超过 1,000 万元，公司 2024 年度与坤 元公司发生的日常关联交易总额为 736.92 万元。 2、公司于 2025 年 3 月 28 日召开的第五届董事会第二十七次会议和第五届 监事会第二十二次会议，审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的 议案》，关联董事任永红先生回避表决。董事会审计委员会及独立董事专门会议 已审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，该议案 无需提交股东大会审议。 （二）预计 2025 年度日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交易 | 关联 | | 关联交易 | 202 ...

证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2025-015 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：公司及其控股子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财 产品进行严格评估、筛选，购买安全性高、流动性好、低风险的金融机构理财产 品。 2、投资金额：公司及其控股子公司合计使用最高额度不超过人民币 7 亿元 （或等值外币，下同）的自有闲置资金购买金融机构理财产品。在上述额度内， 资金可以滚动使用，公司在任一时点购买理财产品总额不超过上述额度。 3、特别风险提示：（1）尽管金融机构发行的理财产品属于低风险投资品种， 但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除理财投资受到市场波动的影响。（2） 公司及其控股子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，且投资 品类存在浮动收益的可能，因此理财投资的实际收益不可预期。（3）相关工作 人员的操作风险。 深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于 2025 年度使用自有闲 置资金购买金融机构 ...

证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2025-013 深圳市艾比森光电股份有限公司 2025 年 4 月 1 日 1 本次向金融机构申请综合授信额度主要用于公司及控股子公司在金融机构 办理各类融资业务，包括但不限于贷款、银行承兑汇票、买方付息商票贴现、商 票融资、票据池、信用证、保函、保理、贸易融资等业务。在上述期间内，上述 综合授信额度可循环使用。 上述授信额度最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准，授信额度不等 于公司及控股子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以金融机构 与公司及控股子公司实际发生的融资金额为准。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定， 本次申请的综合授信额度已超过公司最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额 超过 5,000 万元，此议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 深圳市艾比森光电股份有限公司 董事会 关于向金融机构申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日 召开 ...

深圳市艾比森光电股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、公司内部控制制度建设的总体情况 公司管理层充分认识到良好、完善的管理机制对实现经营管理目标的重要 性，并根据自身的实际情况，建立了覆盖生产经营各环节的内部控制制度，保证 了公司业务活动的正常进行。 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规的相关要求，以及《企业内 部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合深圳市艾 比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部 控制自我评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责 情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 深圳市艾比森光电股份有限公司 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）由原华普天健会 计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师 事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址位于北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人为刘维。 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚合伙人 212 人，注册会计师 1552 人。签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师人 ...

证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编号：2025-014 深圳市艾比森光电股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为有效规避外汇市场风险，提高外汇资金使用效率，公司及 控股子公司拟根据具体业务情况，开展以套期保值为主要目的的外汇衍生品交易 业务。 2、投资种类：交易品种包括但不限于外汇远期、掉期、期权及相关组合产 品。 3、投资金额：公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品交易业务额度为 7,000 万美元或其他等值货币，额度自董事会审议通过之日起 12 个月内循环滚动使用， 但期限内任一时点的交易余额不超过 7,000 万美元或其他等值货币。 4、审批程序：2025 年 3 月 28 日，第五届董事会第二十七次会议审议通过 《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》，本议案经董事会战略委员会 审议通过并同意提交董事会。上述事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司 股东大会审议。 5、特别风险提示：在投资过程中存在价格波动风险、内部控制风险、延期 交割风险、操 ...

证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2025-017 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第五届董事会第二十七次会议 审议通过，决定召开公司 2024 年年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 25 日下午 15:00 开始； （2）网络投票时间： 深圳市艾比森光电股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日第五届董事会第二十七次会议审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东 大会的议案》，定于 2025 年 4 月 25 日召开公司 2024 年年度股东大会（以下简 称"股东大会"）。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 ...

深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 二次会议于 2025 年 3 月 28 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会 议由公司监事会主席李文女士主持，应当与会监事 5 名，实际参加监事 5 名。本 次会议的通知于 2025 年 3 月 15 日以电子邮件方式发出，会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的规定，会议 召开合法、有效。 经全体与会监事审议，一致通过如下决议： 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2025-009 深圳市艾比森光电股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2024 年度监事会工作报告》。 二、审议通过《2024 年年度报告及其摘要》 经审议， ...

证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2025-020 深圳市艾比森光电股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 七次会议于 2025 年 3 月 28 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会 议由公司董事长丁彦辉先生主持，应当与会董事 9 名，实际参加董事 9 名；公司 部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知于 2025 年 3 月 15 日以电 子邮件方式发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。 经全体与会董事审议，一致通过如下决议： 一、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 经审议，董事会认为公司编制的《2024 年年度报告及其摘要》符合法律、 行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司 2024 年度的经营情况，不存在虚假记 ...