| | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于 2025 年度向金融机构及类金融企业申请 综合授信额度及预计担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于 2025 年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度及预计担保额度的 议案》，同意 2025 年度公司及控股子公司（含目前及未来纳入公司合并报表范 围内的全资和控股子公司，以下合称"控股子公司"）向金融机构及类金融企业 申请总额不超过人民币 35 亿元（或等值外币）（含，该额度含 2025 年前已履行 但尚未全额归还的融资款项）的综合授信额度；同意公司及控股子公司根据实际 情况和金融机构及类金融企业要求，为相关债务人所产生的债务提供总额度不超 过人民币 35 亿元（或等值外币）（含）的担保，该事项尚需提交公司 2025 年第 二次临时股东会审议。现将相关事项公告如下： 一、申请综合授信额度及预计担保额度情况概述 1、申请综合授信额度情况 ...

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，为优化公司流动资金管理，提 高闲置自有资金的使用效率，进一步增加投资收益，同意公司及控股子公司在不 影响公司正常经营业务的前提下，使用不超过人民币 6 亿元（含）的闲置自有资 金购买安全性高、流动性好、中低风险、投资回报相对较高的理财产品。单个理 财产品的投资期限不超过 12 个月（含）。授权期限自公司董事会审议通过本议 案之日起一年内有效。在上述额度和授权期限范围内，资金可循环滚动使用。该 事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。现将相关事项公 告如下 ...

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于子公司筹划资产收购与增资扩股暨签署相关意 向书的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 1、上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司江苏 和成显示科技有限公司（以下简称"和成显示"）拟购买日本企业 JNC 株式会社 （以下简称"JNC"）全资子公司 JNC 石油化学株式会社（以下简称"JNCP"） 持有的捷恩智液晶材料（苏州）有限公司（以下简称"JNCLC"）和捷恩智新材 料科技（苏州）有限公司（以下简称"JNCNM"）100%股权（JNCLC 与 JNCNM 以下合称"JNC 苏州"，并与 JNC、JNCP 以下统称"JNC 集团"），以及 JNC 集团所有与显示液晶相关的专利；同时，JNC 计划以现金方式对和成显示增资， 拟取得和成显示不超过 5.10%股权，公司放弃本次增资的优先认缴权 ...

向昆山兴凯半导体材料有限公司提供借款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟在不超过 3,600 万元人民币的额度内向公司全资子公司安庆飞凯新材料有限公司（以下简称"安 庆飞凯"）的控股子公司昆山兴凯半导体材料有限公司（以下简称"昆山兴凯"） 以借款方式提供财务资助，借款利率参照同期一年期 LPR 利率确定，单笔借款 金额的期限不得超过一年。 | 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司关于 2、本次财务资助事项已经公司第五届董事会第二十次会议和第五届监事会 第十八次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。 3、本次财务资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其具有 实质的控制，公司能够对其实施有效的业务管控、资金管理和风险控制，可以确 保公司资金安全。本次财务资助事项整体风险可控，不存在损害公司及股 ...

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日 召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司（含募投项目实施主体） 拟在不影响可转换公司债券募集资金使用的情况下使用不超过人民币 2 亿元（含） 暂时闲置募集资金进行现金管理，购买商业银行、证券公司等金融机构发行的结 构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等流动性好、安全性高的理财产品， 单个产品的投资期限不超过 12 个月（含）。上述额度有效期自董事会审议通过 之日起一年内有效，在前述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。如单笔 交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终 ...

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届 董事会第二十次会议于 2025 年 3 月 24 日召开，会议决议于 2025 年 4 月 9 日召 开公司 2025 年第二次临时股东会。现将召开本次股东会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十次会议审议通过， 决定召开本次股东会。本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 4 月 9 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券 ...

公司(含募投项目实施主体)本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的决策、审议程序 符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法 律法规的规定, 合法合规。同时, 本次利用暂时闲置募集资金进行现金管理, 有助于提高公 司资金使用效率及收益, 不会影响募集资金投资项目建设和公司日常经营, 不存在改变或 变相改变募集资金用途的行为, 符合公司及股东的利益, 不存在损害公司及全体股东, 特别 是中小股东利益的情形。因此, 同意公司使用额度不超过人民币 2 亿元(含)的暂时闲置募集 资金进行现金管理。 上海飞凯材料科技股份有限公司监事会 2025 年 3 月 24 日 上海飞凯材料科技股份有限公司监事会 关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 上海飞凯材料科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及 公司《募集资金管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定, 对公司使用暂时闲置募 ...

第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八 次会议于 2025 年 3 月 24 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 19 日以电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事三名，实到监事 三名。会议由监事会主席贺云扬女士主持，公司董事会秘书列席了会议。会议符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会监事审议和表决，通过了以下决议： | 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 1. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于子公司筹划资产收购与 增资扩股暨签署相关意向书的议案》 具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《上海飞凯材料科技股份有限公司关 于子公司筹划资产收购与增资扩股暨签署相关意向书的提示性公告》。 经审核，监事会认为：公司全资子公 ...

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 次会议于 2025 年 3 月 24 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 19 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事九名，实到董事 九名。其中，以通讯方式出席会议的人数为 6 人，董事长 ZHANG JINSHAN 先 生、董事孟德庆先生、董事宋述国先生、董事陆春先生、董事张娟女士、独立董 事沈晓良先生以腾讯会议方式参加会议并进行表决。会议由董事长 ZHANG JINSHAN 先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议和表决，通过了以下决议： 1. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限 ...

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于控股孙公司昆山兴凯半导体材料有限公司 通过高新技术企业重新认定的公告 昆山兴凯本次高新技术企业认定系原《高新技术企业证书》有效期期满后进 行的重新认定，是对其在技术研发和自主创新方面的肯定和鼓励，也是公司综合 实力的体现，有助于公司进一步夯实未来发展战略，持续提升公司整体创新能力 和综合竞争力。根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业 的相关税收规定，昆山兴凯自本次通过高新技术企业重新认定后，将连续 3 年 （即 2024 年至 2026 年）继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，并可 按 15%的税率缴纳企业所得税。 2024 年度昆山兴凯已按照 15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴，本 次通过高新技术企业重新认定不会影响其 2024 年度相关财务数据。 特此公告。 上海飞凯材料科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 11 日 本公司及董事会全体成员保证信息 ...