| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2025-092 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于"飞凯转债"赎回结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、"飞凯转债"基本情况 1、可转债发行情况 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会 2020 年第 11 次上市委员会会议审议通过，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 同意注册，公司于 2020 年 11 月 27 日向不特定对象发行可转换公司债券 825 万 张，每张面值为人民币 100 元，发行总额为人民币 8.25 亿元。本次发行的可转 换公司债券向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）登记在册的原股东优先配售，原股 东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社 会公众投资者发行，认购金额不足 8.25 亿元的部分由保荐机构（主承销商）包 销。 ...

Core Viewpoint - The article discusses the acquisition and capital increase transactions between Feikai Materials and JNC Corporation, highlighting the strategic focus on enhancing the liquid crystal business and optimizing the company's industrial structure [1][2]. Group 1: Acquisition Details - Feikai Materials' subsidiary, Hecheng Display, plans to acquire 100% equity of JNC Suzhou for 170 million yuan and purchase all liquid crystal-related patents from JNC Group for 212 million yuan [1]. - JNC will also subscribe to the increased registered capital of Hecheng Display for 170 million yuan, obtaining a 5.10% stake in the company [1]. - Following the completion of these transactions, Hecheng Display will transition from a wholly-owned subsidiary to a controlled subsidiary, and JNC Suzhou will be included in the consolidated financial statements of Feikai Materials [1]. Group 2: Company Background - JNC Corporation, established in 2011, is involved in the production and R&D of various chemical products, including liquid crystal mixtures and electronic components [1]. - Hecheng Display, founded in 2002, specializes in the R&D, production, and sales of electronic chemicals related to display materials [2]. - Feikai Materials, the parent company of Hecheng Display, focuses on the development, production, and sales of display materials, semiconductor materials, optical communication materials, and organic synthesis materials [2]. Group 3: Financial Performance - In 2024, Feikai Materials achieved a revenue of 2.918 billion yuan, representing a year-on-year growth of 6.92%, and a net profit attributable to shareholders of 247 million yuan, up 119.42% [2]. - In the first quarter of 2025, the company reported a revenue of 701 million yuan, a year-on-year increase of 4.81%, and a net profit of 120 million yuan, reflecting a growth of 100.10% [2]. Group 4: Strategic Intent - The acquisition and capital increase aim to optimize the industrial structure and strengthen resource integration, focusing on the liquid crystal business to consolidate and enhance the company's core competitiveness, aligning with the long-term development plan and interests of all shareholders [2].

为进一步推进公司整体战略调整和优化产业结构，强化资源整合，巩固和增强和成显示核心竞争力，和成显示计划以人民币1.7亿元（含税）购买JNC旗下 两家子公司100%股权，以及以人民币2.12亿元（含税）购买JNC集团所有与显示液晶相关的专利；同时，JNC拟以货币出资人民币1.7亿元（含税）认购和成 显示新增注册资本，取得和成显示5.1%股权，飞凯材料放弃本次增资的优先认购权。 根据双方签订的《Intellectual Property Purchase Agreement》、《License Agreement》，JNC向和成显示转让其所有与显示液晶相关的专利，转让对价为人民 币2.12亿元（含税）。同时，和成显示向JNC及其关联公司授予许可，使其在中国大陆以外地区可以使用前述专利权开展显示液晶业务，且和成显示将按照 产品销售净额收取许可费。 为提高公司募集资金使用效率，基于对当前在建募投项目"年产50吨高性能混合液晶及200吨高纯电子显示单体材料项目"和"丙烯酸酯类及光刻胶产品升级改 造建设项目"建设进度与资金使用情况的综合评估，公司拟将已终止募投项目"年产15吨OLED终端显示材料升华提纯项目"的剩余募集资金 ...

飞凯材料（300398）公告，全资子公司和成显示拟以1.7亿元购买JNC苏州100%股权，并以2.12亿元购 买JNC集团所有与显示液晶相关的专利。同时，JNC将以1.7亿元认购和成显示新增注册资本，取得 5.10%股权。交易完成后，和成显示将变为控股子公司，JNC苏州将纳入公司合并报表范围。 ...

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2025-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 四次会议于 2025 年 5 月 27 日召开，会议决议于 2025 年 6 月 16 日召开公司 2025 年第三次临时股东会。现将召开本次股东会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十四次会议审议通 过，决定召开本次股东会。本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 （2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交 易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公 ...

第五届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 二次会议于 2025 年 5 月 27 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于 2025 年 5 月 22 日以电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事三名，实到监事 三名。会议由监事会主席贺云扬女士主持，公司董事会秘书列席了会议。会议符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会监事审议和表决，通过了以下决议： 1. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于子公司资产收购与增资 扩股暨签署相关协议书的议案》 具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《上海飞凯材料科技股份有限公司关 于子公司资产收购与增资扩股暨签署相关协议书的公告》。 经审核，监事会认为：公司全资子公司江苏和成显示科技有限公司（以下简 称"和成显示"）本次资产收购与增资扩股是战略发展所需，有利于进一步优化 和完善公司的产业结构和资源配置，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，也不会导致公司控制权的变更， ...

证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2025-090 债券代码：123078 债券简称：飞凯转债 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于部分募投项目实施主体、管理主体股权结构 变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 27 日 召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议通过了 《关于部分募投项目实施主体、管理主体股权结构变更的议案》，由于公司全资 子公司江苏和成显示科技有限公司（以下简称"和成显示"）拟通过增资扩股方 式引入投资方 JNC 株式会社，因此和成显示将由公司全资子公司变更为公司控 股子公司。鉴于和成显示的股权结构拟发生调整，公司同意将涉及的部分募投项 目实施主体或管理主体由公司全资子公司变更为公司控股子公司。本次变更事项 尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。现将相关事项公告如下： 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳 ...

国元证券股份有限公司 2、募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定， 公司对募集资金采取专户存储，相关募集资金已全部存放于募集资金专户，具体 内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》、 《关于签订募集资金三方监管协议和注销部分募集资金专户的公告》（公告编号： 2020-125，2021-053，2022-145，2023-072，2023-076）。 3、募集资金使用情况 关于上海飞凯材料科技股份有限公司 关于部分募投项目实施主体、管理主体股权结构变更 的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为上海 飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"飞凯材料"或"公司"）创业板向不特 定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 ...

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2025-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 四次会议于 2025 年 5 月 27 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于 2025 年 5 月 22 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事九名，实到董事 九名。其中，以通讯方式出席会议的人数为 7 人，董事长 ZHANG JINSHAN 先 生、董事孟德庆先生、董事宋述国先生、董事陆春先生、董事张娟女士、独立董 事沈晓良先生、独立董事屠斌先生以腾讯会议方式参加会议并进行表决。会议由 董事长 ZHANG JINSHAN 先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会 议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议和表决，通过了以下决议： 1. 审议通过《 ...

| | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于子公司资产收购与增资扩股暨签署相关协议书 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司江苏 和成显示科技有限公司（以下简称"和成显示"）拟以人民币 1.70 亿元（含税） 购买日本企业 JNC 株式会社（以下简称"JNC"）全资子公司 JNC 石油化学株 式会社（以下简称"JNCP"）持有的捷恩智液晶材料（苏州）有限公司（以下简 称"JNCLC"）和捷恩智新材料科技（苏州）有限公司（以下简称"JNCNM"） 100%股权（JNCLC 与 JNCNM 以下合称"JNC 苏州"，并与 JNC、JNCP 以下统 称"JNC 集团"），并拟以人民币 2.12 亿元（含税）购买 JNC 集团所有与显示 液晶相关的专利；同时，JNC 将以货币出资人民币 1.70 亿元（含税）认购和成 显示新增注册资本，取得和成显示 5.10%股权，公司放弃本次增资的优先认购权。 本次交易完成后，和成显示将由公司全资子公司变为控股子公司，和成显示 持有 J ...