证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2025-037 债券代码：123078 债券简称：飞凯转债 上海飞凯材料科技股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 一次会议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事九名，实到董事 九名。其中，以通讯方式出席会议的人数为 7 人，董事 ZHANG JINSHAN 先生、 董事孟德庆先生、董事宋述国先生、董事王志瑾先生、董事陆春先生、董事张娟 女士、独立董事屠斌先生以腾讯会议方式参加会议并进行表决。会议由董事长 ZHANG JINSHAN 先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 2. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于<2024 年度董事会工作 报告>的议案》 本次董事会召开前，本议案已经公司第五届董事会 ...

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2025-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、公司 2024 年度利润分配预案为：以未来公司实际实施权益分派股权登记 日的总股本剔除回购专用证券账户中已回购股份后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.65 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股 本。 2、公司 2024 年度利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）第 9.4 条第（八）项规定的可能 被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本事项尚需提交公司 2024 年 ...

上海飞凯材料科技股份有限公司 2、自 2025 年 3 月 27 日至 2025 年 4 月 18 日，公司股票已有 10 个交易日收 盘价格不低于当期转股价格（即 15.30 元/股）的 120%（含 120%）（即 18.36 元 /股），若在未来触发"飞凯转债"的有条件赎回条款，公司有权决定是否按照债 券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的"飞凯转债"。敬请广大 投资者详细了解可转债相关规定，及时关注公司后续公告，注意投资风险。 | 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 关于"飞凯转债"可能满足赎回条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 1、上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 22 日召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于不提前赎回"飞凯转债" 的议案》。经审议，公司董事会决定暂不行使"飞凯转债"的提前赎回权利，且 ...

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日 召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含募投项目实施主 体）在不影响可转换公司债券募集资金使用的情况下使用不超过人民币 2 亿元 （含）暂时闲置募集资金进行现金管理，购买商业银行、证券公司等金融机构发 行的结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等流动性好、安全性高的理财 产品，单个产品的投资期限不超过 12 个月（含）。上述额度有效期自董事会审 议通过之日起一年内有效，在前述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。 如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单 ...

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于公司及控股子公司担保进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日 召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于 2025 年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度及预计担保额度的议 案》，2025 年 4 月 9 日，公司召开 2025 年第二次临时股东会审议通过上述议案。 根据公司 2025 年度的经营规划，为支持公司及控股子公司生产经营和业务发展 的资金需要，公司及控股子公司计划 2025 年度向金融机构及类金融企业申请总 额不超过人民币 35 亿元（或等值外币）（含，该额度含 2025 年前已履行但尚未 全额归还的融资款项）的综合授信额度，有效期自股东会审议通过之日起 12 个 月内有效，在 ...

上海市通力律师事务所 关于上海飞凯材料科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书 致: 上海飞凯材料科技股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受上海飞凯材料科技股份有限公司(以下简 称"公司")的委托, 指派本所唐方律师、卓海萍律师(以下合称"本所律师")根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规和规范性文 件(以下统称"法律法规")及《上海飞凯材料科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程") 的规定就公司 2025 年第二次临时股东会(以下简称"本次股东会")相关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核 查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有签 署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有效 的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员资格 和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意 ...

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东会召开期间无增加、变更、否决提案的情况； 3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议； 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与 度，本次股东会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、 监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他 股东。 一、会议召开和出席情况 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时 股东会通知已于 2025 年 3 月 25 日以公告形式发出。2025 年 4 月 2 日发布了《关 于召开 2025 年第二次临时股东会的提示性公告》，具体内容详见公司于巨潮资 讯 ...

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于公司及控股子公司担保进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日 召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议审议通过了《关于 2024 年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度及预计担保额度的议案》， 2024 年 4 月 17 日，公司召开 2024 年第三次临时股东大会审议通过上述议案。 为支持公司生产经营和业务发展的资金需要，充分拓展公司及控股子公司融资渠 道、增强公司整体融资能力，公司及控股子公司计划 2024 年度向金融机构及类 金融企业申请总额不超过人民币 33 亿元（或等值外币）（含，该额度含 2024 年 前已履行但尚未全额归还的融资款项）的综合授信额度，有效期自股东大会审议 通过之日起 12 个月内有 ...

一、基本情况概述 2024 年 9 月 27 日，上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于筹划出售全资子公司股权暨签署相关意向书的议案》，为进一步聚焦现存的国 内锡球业务，优化财务结构和资产结构，巩固可持续经营能力和盈利能力，公司 拟出售公司全资子公司大瑞科技股份有限公司（以下简称"大瑞科技"）100%股 权。同日，公司与交易对方昇贸科技股份有限公司（以下简称"昇贸科技"）签 署了《股份买卖意向书》，昇贸科技拟通过支付现金方式购买公司全资子公司大 瑞科技 100%股权。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 27 日在巨潮资讯网披露的 《关于筹划出售全资子公司股权暨签署相关意向书的提示性公告》（公告编号： 2024-118）。 2025 年 1 月 6 日，公司召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第 十七次会议，审议通过了《关于出售全资子公司股权暨签署股份买卖协议书的议 案》，同意公司以人民币 22,750 万元转让大瑞科技 100%股权，并与昇贸科技签 署《大瑞科技股份有限公司股份买卖协议书》。同时，为确保本次交易事 ...

| | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 25 日在巨潮资讯网上发布了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》，公司 将于 2025 年 4 月 9 日（星期三）下午 14:30 召开 2025 年第二次临时股东会。鉴 于本次股东会将采用现场表决与网络投票相结合的方式，为了便于各位股东行使 股东会表决权，保护广大投资者合法权益，现再次将有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十次会议审议通过， 决定召开本次股东会。本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 4 月 9 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网 ...