Dividend and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of 0.65 RMB per 10 shares (including tax) to all shareholders[5]. - The company distributed a cash dividend of RMB 0.80 per 10 shares for the 2023 fiscal year, totaling RMB 42,134,400, which is 37.50% of the net profit attributable to shareholders[90]. - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.30 per 10 shares for the first half of 2024, amounting to RMB 15,843,500, which is 13.19% of the net profit for that period[90]. - The board of directors has approved a share buyback program, aiming to repurchase up to 5% of the total shares outstanding[5]. Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, with a year-on-year growth of 15% in the last fiscal year[17]. - The company's operating revenue for 2024 reached ¥2,917,539,245.48, representing a 6.92% increase compared to ¥2,728,683,450.21 in 2023[21]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥246,526,802.28, a significant increase of 119.42% from ¥112,353,264.00 in 2023[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥239,945,778.95, up 379.65% from ¥50,024,673.65 in 2023[21]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was ¥651,004,796.51, reflecting a 124.25% increase from ¥290,304,716.02 in 2023[21]. - Basic earnings per share for 2024 were ¥0.47, a 123.81% increase compared to ¥0.21 in 2023[21]. - The mainland market accounted for 90.48% of total revenue, with a year-on-year growth of 8.92%[94]. - The overseas market revenue decreased by 8.97% to RMB 277,811,654.25, representing 9.52% of total revenue[94]. Market Expansion and Strategy - The company is focusing on expanding its market presence, particularly in the semiconductor materials sector, aiming for a 20% market share by 2026[17]. - Future guidance indicates an expected revenue growth of 12% for the upcoming fiscal year, driven by increased demand in the electronics sector[17]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its product portfolio and market reach[17]. - The company has successfully entered the supply chains of several well-known semiconductor enterprises, enhancing its market presence[81]. Research and Development - The R&D investment for new product development has increased by 30% compared to the previous year, emphasizing innovation in advanced materials[17]. - R&D expenses accounted for 6.23% of the company's revenue, with a total of 734 patents obtained, including 708 invention patents[88]. - The company has established a comprehensive R&D system that supports the development of new materials and processes, enhancing its competitive edge in the market[77]. - The company has a strong technical reserve, ensuring a high level of technological barriers in the industry[78]. - The company is committed to enhancing its core competitiveness in the liquid crystal materials sector through technological improvements and capacity expansions[154]. Product Development and Innovation - The company has successfully launched two new products in the last quarter, contributing to a 10% increase in sales volume[17]. - The company has developed a complete temporary bonding solution for semiconductor manufacturing, which includes bonding adhesives, photosensitive adhesives, and cleaning agents[60]. - The company has developed UV curing materials for optical fiber cables, which are critical for maintaining mechanical strength and optical performance[62]. - The company has successfully developed and is promoting high-performance liquid crystal products for various applications, including high-spec TV and automotive products, enhancing market competitiveness[112]. - The company aims to enhance its semiconductor materials product line and enter the semiconductor manufacturing materials market through external collaborations[163]. Market Trends and Projections - The semiconductor market in mainland China is projected to reach ¥1.2 trillion in 2024, with a year-on-year growth of 12.3%[29]. - The global semiconductor market is expected to grow by 12.5% in 2025, reaching approximately $687 billion, driven by demand in AI and high-performance computing[30]. - The global semiconductor market is expected to see the construction of 18 new fabs by 2025, with a total wafer output projected to reach 33.6 million wafers per month[31]. - The demand for optical fibers and cables is driven by the booming digital economy, with continuous growth in the home broadband market and data centers, alongside the completion of the 400G interconnection network project by operators like China Mobile[43]. Operational Efficiency and Cost Management - The company is focusing on optimizing customer credit assessment, contract management, and accounts receivable monitoring to reduce collection risks[181]. - The company aims to enhance overall operational efficiency through platform management and resource integration[183]. - The company is advancing digital upgrades and smart process enhancements to improve operational efficiency[185]. - The energy procurement price accounts for over 30% of the total production cost, highlighting the importance of energy management in the company's operations[69]. Risk Management - The company has identified key risks in supply chain disruptions and is implementing strategies to mitigate these challenges[5]. - The company is closely monitoring macroeconomic changes and related policy trends to mitigate risks associated with economic fluctuations[187]. - The company emphasizes the importance of internal control systems and compliance operations to ensure legal and efficient business practices[176]. Corporate Governance and Compliance - The company maintains independence from its controlling shareholder, ensuring no interference in decision-making or operational activities[200]. - The company emphasizes compliance with legal regulations and has improved its corporate governance structure, aligning with relevant laws and guidelines[198]. - The company has established a "Market Value Management System" to enhance its market image through mergers and acquisitions, employee stock ownership plans, cash dividends, and improved investor relations[196].

上海飞凯材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （沈晓良） 尊敬的各位股东及股东代表： 作为上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独立董 事，本人在任职期间严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》、《独立董 事工作制度》、《独立董事专门会议工作制度》的规定和要求，在 2024 年的工作中，勤 勉、忠实、尽责地履行独立董事的职责，及时了解公司的经营、管理信息，全面关注公 司的发展状况，积极出席相关会议并仔细审阅会议议案及相关材料，充分发挥自身的专 业优势，突出参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，对公司董事会审议的相关事项发 表独立客观意见，切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 公司第五届董事会现由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，未低于董事会全体成员 人数的三分之一，其中一名为会计专业人士，符合相关法律法规的要求。公司董事会下 ...

上海飞凯材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （屠斌） 尊敬的各位股东及股东代表： 作为上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独立董 事，本人在任职期间严格遵守《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事专 门会议工作制度》的规定和要求，在 2024 年的工作中，勤勉、忠实、尽责地履行独立 董事的职责，及时了解公司的经营、管理信息，全面关注公司的发展状况，积极出席相 关会议并仔细审阅会议议案及相关材料，充分发挥自身的专业优势，突出参与决策、监 督制衡、专业咨询的作用，对公司董事会审议的相关事项发表独立客观意见，切实维护 了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 公司第五届董事会现由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，未低于董事会全体成员 人数的三分之一，其中一名为会计专业人士，符合相关法律法规的要求。公司董事会下 设战略委员会、审计委员会、薪 ...

上海飞凯材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （唐仲慧） 尊敬的各位股东及股东代表： 作为上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独立董 事，本人在任职期间严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》、《独立董 事工作制度》、《独立董事专门会议工作制度》的规定和要求，在 2024 年的工作中，勤 勉、忠实、尽责地履行独立董事的职责，及时了解公司的经营、管理信息，全面关注公 司的发展状况，积极出席相关会议并仔细审阅会议议案及相关材料，充分发挥自身的专 业优势，突出参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，对公司董事会审议的相关事项发 表独立客观意见，切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 公司第五届董事会现由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，未低于董事会全体成员 人数的三分之一，其中一名为会计专业人士，符合相关法律法规的要求。公司董事会下 ...

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2025-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司关于 参加 2025 年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会 暨举行 2025 年第一季度报告业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 上海飞凯材料科技股份有限公司董事会 1、召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）15:00-16:30； 2、出席人员：公司董事长 ZHANG JINSHAN 先生、财务总监王楠女士、董 事会秘书严帅先生将在线参与本次活动，并就投资者关心的问题进行沟通与交流。 二、投资者参与方式 1、本次业绩说明会以网络互动形式召开，投资者可在 2025 年 5 月 15 日（星 期四）15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）， 在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问； 2、投资者亦可于 2025 年 5 ...

上海飞凯材料科技股份有限公司 | | | 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日 召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于部分募投项目延期的议案》，公司结合目前募投项目的实际进展情况，在 项目实施主体、募集资金项目投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，同意 将募投项目"年产 50 吨高性能混合液晶及 200 吨高纯电子显示单体材料项目" 和"丙烯酸酯类及光刻胶产品升级改造建设项目"的预计可使用状态时间延期至 2026 年 4 月。公司本次延期部分募投项目事项在公司董事会审批权限范围内， 无需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 1、募集资金到位情况 经深圳证券交易所创业板上市委员会 2020 年第 11 次上市委员会会议审议 通过，中国证券监督管理委员会同意注册，公司于 2020 年 11 月 27 日向不特定 对象发行可转换公司债券 825 万张，募集资金总额为人民币 825 ...

| | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 三、薪酬方案 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十九次会议，分别审议了 《关于 2025 年度董事、监事薪酬方案的议案》、《关于 2025 年度高级管理人员 薪酬方案的议案》。基于谨慎性原则，在审议《关于 2025 年度董事、监事薪酬 方案的议案》时，全体董事、监事已回避表决，此项议案尚需提交公司 2024 年 年度股东会审议，《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》已经公司董 事会审议通过。 根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司 经营实际情况及行业、地区薪酬水平，公司制定了 2025 年度董事、监事及高级 管理人员薪酬方案。现将相关事项公告如下： 一、适用对象 公司董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限 本次董事、监事的薪酬方案自公司股东会审议通过后生效，直至新的薪酬方 案审批通过后自动失效；本次高级管理人员的薪酬方案自公司董事会审议通过后 生效，直至新的薪酬方案审批通过后自动失效。 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬 ...

上海飞凯材料科技股份有限公司 关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司2024年度财务报告及内 部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及公 司《会计师事务所选聘制度》的要求，公司对天职国际2024年年报审计过程中的履 职情况进行评估。具体情况如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下： 成立日期：2012年3月5日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域 首席合伙人：邱靖之 截至2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注册会计师1,165人，签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师414人。 天职国际2023年度经审计的收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元，证 券业务收入12.87亿元。2023年度上市公司审计客户263家，主要行业（证监会门类 行业，下同）包括制造业 ...

上海飞凯材料科技股份有限公司 1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化。 三、其他说明 2、现行主要税率、汇率、银行贷款利率不发生重大变化。 3、公司所处行业形势、市场环境、主要产品和原材料的市场价格和供求关系 不发生重大变化。 4、无其他不可抗拒力及不可预测因素造成的重大不利影响。 二、2025年度主要财务预算指标 2025年度财务预算报告 1、收入目标：2025年计划实现营业收入较2024年增长不低于10%。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）以2024年度经审计的财 务报告为基础，参考了公司近几年来的经营业绩及现时的经营能力，综合分析公司 所处的行业形势、市场需求以及公司自身的业务拓展计划等因素对预期的影响，本 着客观、稳健、慎重的原则编制了2025年度财务预算报告如下： 2、利润目标：2025年计划实现利润总额较2024年增长不低于10%。 一、预算报告的基本假设 本次预算指标仅为公司2025年度经营计划的内部管理控制指标，不构成公司对 投资者的实质性承诺，也不代表公司对2025年度的盈利预测。预算目标的实现受宏 观经济环境、市场需求、行业发展状况及经营管理等多 ...

上海飞凯材料科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：上海飞凯材料科技股份有限公司 单位：人民币万元 非经营性资金 占用 资金占用方名称 占用方与上市公 司关联关系 上市公司核算 的会计科目 2024 年期 初占用资 金余额 2024 年度占 用累计发生金 额（不含利 息） 2024 年度 占用资金的 利息 （如有） 2024 年度偿 还累计发生 金额 2024 年期末 占用资金余 额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际 控制人及其附 属企业 小计 前控股股东、实 际控制人及其 附属企业 小计 其他关联方及 附属企业 小计 总计 | 其 它 关 联 资 金 | | 往来方与上市公 | 上市公司核算 | 年期 2024 | 年度往 2024 来累计发生金 | 年度 2024 往来资金的 | 年度偿 2024 | 年期末 2024 | | 往来性质（经 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 往来 | 资金往来方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 初往来 ...