证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 债券代码：123078 债券简称：飞凯转债 上海飞凯材料科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------|-------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------| | | | | | 编号： 2024-004 | | | | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | | | □媒体采访 ■业绩说明会 | | | 投资者关系活动 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | | 类别 | □现场参观 | | | | | | ■其他 | | 上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会 | | | 参与单位名称及 | 参与公司 2024 | | | 年上海辖区上市公司网上集体接待日暨中报业 | | 人员姓名 | 绩说明会的投资者 | | ...

深证上〔2024〕716 号 关于对上海飞凯材料科技股份有限公司 及相关当事人给予通报批评处分的决定 深圳证券交易所文件 当事人： 对于上海飞凯材料科技股份有限公司及相关当事人上述违 规行为及本所给予的处分，本所将记入上市公司诚信档案。 根据中国证券监督管理委员会上海监管局《关于对上海飞凯 材料科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》（〔2024〕140 号）、《关于对曹松采取出具警示函措施的决定》（〔2024〕141 号） 和《关于对苏斌采取出具警示函措施的决定》（〔2024〕142 号） 查明的事实，上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及相关当事人存在以下违规行为： 公司于 2021 年 6 月至 2023 年 12 月从事 PCBA（组装印制电 路板）贸易业务，业务实质为对外提供财务资助，公司未按照规 定执行相应审议程序并披露。 公司的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 1.4 条、第 5.1.1 条、第 7.1.13 条第一款的规定。 公司时任总经理苏斌、时任董事会秘书曹松未能恪尽职守、 履行忠实勤勉义务，违反了《创业板股票上市规则（2023 年 8 ...

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2024-111 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届 董事会第十五次会议于 2024 年 9 月 10 日召开，会议决议召开公司 2024 年第四 次临时股东大会。现将召开本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十五次会议审议通过， 决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 9 月 26 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进 ...

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2024-109 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五 次会议通知于 2024 年 9 月 10 日以电子邮件方式送达全体董事，鉴于公司根据相 关工作的安排需要，需尽快召开董事会会议审议相关事宜，经全体董事确认，本 次会议已豁免通知期限，会议于当日在公司会议室以通讯方式召开。会议应到董 事九名，实到董事九名，全体董事以通讯方式参加会议并进行表决。会议由董事 长 ZHANG JINSHAN 先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议和表决，通过了以下决议： 1. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于不向下修正"飞凯转债" 转股价格的议案》 2. 审议通过《关于提请上海飞凯材 ...

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2024-110 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于不向下修正"飞凯转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 1、2024 年 8 月 21 日至 2024 年 9 月 10 日期间，上海飞凯材料科技股份有 限公司（以下简称"公司"）股票已满足任意连续三十个交易日中至少十五个交 易日的收盘价低于当期转股价格（即 15.33 元/股）的 85%（即 13.03 元/股）的 情形，已触发"飞凯转债"转股价格向下修正的条件。 2、2024 年 9 月 10 日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了 《关于不向下修正"飞凯转债"转股价格的议案》，公司董事会决定本次不行使 "飞凯转债"转股价格向下修正的权利，不向下修正"飞凯转债"转股价格。下 一触发转股价格修正条件的期间自董事会审议通过后的次一交易日起重新计算 （即从 2024 年 9 月 11 日重新 ...

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2024-108 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于"飞凯转债"预计触发转股价格向下修正条件 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 1、证券代码：300398；证券简称：飞凯材料 2、债券代码：123078；债券简称：飞凯转债 3、当前转股价格：15.33 元/股 4、转股期限：2021 年 6 月 3 日至 2026 年 11 月 26 日 5、根据上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）《创业板向 不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"） 中相关约定：在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易 日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权 提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。 自 2024 年 8 月 21 日至 2024 年 9 月 3 日，公司股票已有 ...

证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 债券代码：123078 债券简称：飞凯转债 上海飞凯材料科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|------------------------------|------------------------------------------------------------| | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | □媒体采访 ■业绩说明会 | | | 投资者关系活动 | □新闻发布会 | □路演活动 | | 类别 | □现场参观 | | | | ■其他 2024 | 年半年度业绩交流会 | | 参与单位名称及 | | | | 人员姓名 | 详见附件 | | | 时间 | 2024 年 8 月 30 日 | 15:00 —— 16:00 | | 地点 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司会议室、线上会议室 | | | 董事长： ZHANG JINSHAN | 先生 | | 上市公司接待人 | 财务总监：王楠女士 | | | 员姓名 | 董事会秘书：严帅先生 | | | | 一 ...

上海飞凯材料科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 上海飞凯材料科技股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-102 2024 年 8 月 1 上海飞凯材料科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人 ZHANG JINSHAN、主管会计工作负责人王楠及会计机构负责 人（会计主管人员）欧阳芬声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、 完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及到未来经营计划或规划等前瞻性陈述，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的 风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司特别提醒投资者关注公司在经营过程中可能面临的风险与挑战，公司 在本报告"第三节管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"部 分对风险进行了详细描述，敬请投资者予以关注并仔细阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不 ...

法定代表人：ZHANG JINSHAN 主管会计工作的负责人：王楠 会计机构负责人：欧阳芬 上海飞凯材料科技股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：上海飞凯材料科技股份有限公司 单位：人民币万元 | | | | | 2024 年期 | 年半年 2024 | 年半 2024 | 2024 年半年 | 2024 年半年 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 初占用资 | 度占用累计发 | 年度占用资 | 度偿还累计 | 度期末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 占用 | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 金余额 | 生金额（不含 | 金的利息 | 发生金额 | 资金余额 | | | | | | | | | 利息） | （如有） | | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | ...

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2024-098 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四 次会议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场和通讯会议相结合的方式召开， 会议通知于 2024 年 8 月 18 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事九名， 实到董事九名。其中，以通讯会议方式出席会议的人数为 5 人，董事孟德庆先生、 董事王志瑾先生、董事陆春先生、独立董事沈晓良先生和独立董事屠斌先生以腾 讯会议方式参加会议并进行表决。会议由董事长 ZHANG JINSHAN 先生主持， 公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 经与会董事审议和表决，通过了以下决议： 1. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于<2024 ...