证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2025-104 名称：安庆飞凯新材料有限公司 类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资） 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于全资子公司安庆飞凯新材料有限公司 完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司安庆飞凯 新材料有限公司（以下简称"安庆飞凯"）为提升市场竞争力，并满足自身业务 发展需求，决定以未分配利润转增注册资本，转增后安庆飞凯注册资本将由人民 币 1.20 亿元增加至人民币 4.50 亿元，公司仍持有其 100%的股权。本次安庆飞凯 的增资举措将有利于增强其资本实力，为其后续业务拓展奠定坚实基础。 近日，安庆飞凯已完成工商变更登记手续，并取得了由安庆高新技术产业开 发区综合执法局换发的《营业执照》。 变更后的《营业执照》登记的相关信息如下： 统一社会信用代码：913408006629464522 住所：安徽省安庆市高新区香樟路 9 号 法定代表人：邱晓生 注册资本：肆亿伍仟万圆整 成立日期：2007 年 06 ...

证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2025-103 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于子公司资产收购与增资扩股进展暨 完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 27 日 召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议通过了 《关于子公司资产收购与增资扩股暨签署相关协议书的议案》，同意公司子公司 江苏和成显示科技有限公司（以下简称"和成显示"）以人民币 1.70 亿元（含 税）购买 JNC 株式会社（以下简称"JNC"）全资子公司 JNC 石油化学株式会 社（以下简称"JNCP"）持有的捷恩智液晶材料（苏州）有限公司（以下简称 "JNCLC"）和捷恩智新材料科技（苏州）有限公司（以下简称"JNCNM"） 100%股权（JNCLC 与 JNCNM 以下合称"JNC 苏州"），并以人民币 2.12 亿元 （含税）购买 JNC 及 JNCP 与显示液晶相关的专利；同时，JNC 将以货币出资人 民币 1.70 亿元（ ...

证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2025-102 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经深圳证券交易所创业板上市委员会 2020 年第 11 次上市委员会会议审议 通过，中国证券监督管理委员会同意注册，上海飞凯材料科技股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2020 年 11 月 27 日公开发行可转换公司债券 825 万张，每 张面值为人民币 100 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 825,000,000.00 元， 扣除发行费用人民币16,042,529.29元，募集资金净额为人民币808,957,470.71元。 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对前述募集资金到账情况进行了验资， 并出具了"天职业字[2020]40861 号"《验资报告》。上述募集资金已经全部存 放于募集资金专户管理。 二、本次募集资金专户开立及《募集资金三方监管协议》的签订情况 三、《募集资金三方监管协议》的主要内容 近日，公司、和成显示（以下合称"甲方" ...

Meeting Overview - The third extraordinary general meeting of shareholders for Shanghai Feikai Materials Technology Co., Ltd. was announced on May 28, 2025, with a reminder issued on June 9, 2025 [1] - The meeting allowed for online voting on June 16, 2025, through the Shenzhen Stock Exchange trading system and internet voting system [1] Attendance and Voting - A total of 149,239,433 shares were represented at the meeting, accounting for 26.3234% of the total voting rights [2] - 389 shareholders participated in the online voting, representing 4,497,364 shares or 0.7933% of the total voting rights [2] - 390 shareholders, excluding those holding more than 5% of shares, represented 31,001,929 shares or 5.4682% of the total voting rights [2] Resolutions Passed - The meeting approved the proposal for funding allocation and the purchase of related patents from JNC Group [2] - Voting results showed that 148,801,922 shares (99.7068%) voted in favor of the proposal, while 342,111 shares (0.2292%) opposed it, and 95,400 shares (0.0639%) were abstained [3] - For minority shareholders, 30,564,418 shares (98.5888%) supported the proposal, with 342,111 shares (1.1035%) against and 95,400 shares (0.3077%) abstaining [3][4] Legal Opinion - The meeting was witnessed by lawyers from Shanghai Tongli Law Firm, confirming that the meeting's procedures complied with relevant laws and regulations, and the voting results were deemed valid [5]

Core Viewpoint - The legal opinion issued by Tongli Law Firm confirms that the procedures for the third extraordinary general meeting of Shanghai Feikai Material Technology Co., Ltd. are compliant with relevant laws and regulations, and the voting results are valid [3][5][6]. Group 1: Meeting Procedures - The company announced the third extraordinary general meeting on May 28, 2025, providing details about the time, location, and agenda [3][4]. - The meeting will be held on June 16, 2025, combining on-site and online voting methods [4]. Group 2: Attendance and Qualification - A total of 391 shareholders or their representatives attended the meeting, and the qualifications of attendees and the convenor were verified as valid [4][5]. Group 3: Voting Procedures and Results - The meeting utilized both on-site and online voting, with results compiled according to legal and regulatory requirements [5][6]. - The voting results showed overwhelming support for the proposed resolutions, with 99.7068% approval for the acquisition of JNC Group's patents and 99.6582% approval for changes in the equity structure [6]. Group 4: Conclusion - The legal opinion concludes that all aspects of the meeting, including procedures, attendance qualifications, and voting results, are in compliance with applicable laws and the company's articles of association [6][7].

上海市通力律师事务所 关于上海飞凯材料科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书 致: 上海飞凯材料科技股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受上海飞凯材料科技股份有限公司(以下简 称"公司")的委托, 指派本所陈杨律师、周奇律师(以下合称"本所律师")根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规和规范性文件 (以下统称"法律法规")及《上海飞凯材料科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程") 的规定就公司 2025 年第三次临时股东会(以下简称"本次股东会")相关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核 查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有签 署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有效 的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员资格 和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意见 ...

证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2025-101 上海飞凯材料科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、现场会议时间：2025 年 6 月 16 日（星期一）下午 14:30 开始 网络投票时间： 3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议； 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与 度，本次股东会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、 监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他 股东。 一、会议召开和出席情况 重要提示 1、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开； 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第三次临时 股东会通知已于 2025 年 5 月 28 日以公告形式发出。2025 年 6 月 9 日发布了《关 于召开 2025 年第三次临时股东会的提示性公告》，具体内容详见公司于巨潮资 讯网刊登的公告。 2、本次股东会召开期间无增加、变更、否决提案的情况； （ ...

Core Viewpoint - The article highlights the strategic expansion of Feikai Materials into the semiconductor and display materials sectors, emphasizing the establishment of a new production base and recent investments to enhance its competitive position in the industry [1][4]. Group 1: Semiconductor Materials Expansion - Feikai Materials' subsidiary, Suzhou Kaixin Semiconductor Materials Co., Ltd., has commenced construction on a new facility in Zhangjiagang City, covering an area of 55 acres, which is expected to produce 30,000 tons of semiconductor-specific materials and 13,500 tons of supporting materials annually [1][3]. - The new facility will become the largest semiconductor materials production base for Feikai Group, with products including photoresists, G5-grade ultra-pure solvents, and other critical semiconductor materials [3]. Group 2: Investment in Display Materials - Feikai Materials has announced an investment of 87 million yuan in its subsidiary Aikelong, which specializes in high-performance polyimide (PI) materials, to leverage technological and financial advantages for long-term business expansion [4]. - The company plans to acquire two display companies under JNC Group and all related liquid crystal patents for a total price of 382 million yuan, aiming to optimize its industrial structure and enhance its core competitiveness in the liquid crystal business [4]. Group 3: Financial Performance - In 2024, Feikai Materials reported a revenue of 2.918 billion yuan, representing a year-on-year growth of 6.92%, and a net profit attributable to shareholders of 247 million yuan, up 119.42% [5]. - For the first quarter of 2025, the company achieved a revenue of 701 million yuan, a 4.81% increase year-on-year, and a net profit of 120 million yuan, reflecting a growth of 100.10% [5].

证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2025-100 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 28 日在巨潮资讯网上发布了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》，公司 将于 2025 年 6 月 16 日（星期一）下午 14:30 召开 2025 年第三次临时股东会。 鉴于本次股东会将采用现场表决与网络投票相结合的方式，为了便于各位股东行 使股东会表决权，保护广大投资者合法权益，现再次将有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 过，决定召开本次股东会。本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 （1）现场会议时间：2025 年 6 月 16 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 6 月 16 日（星期一）的交易时间，即 9:15-9:25，9:3 ...

关于召开 2025 年第三次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 28 日在巨潮资讯网上发布了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》，公司 将于 2025 年 6 月 16 日（星期一）下午 14:30 召开 2025 年第三次临时股东会。 鉴于本次股东会将采用现场表决与网络投票相结合的方式，为了便于各位股东行 使股东会表决权，保护广大投资者合法权益，现再次将有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十四次会议审议通 过，决定召开本次股东会。本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2025-100 上海飞凯材料科技股份有限公司 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 6 月 16 日（星期一）下午 ...