上海飞凯材料科技股份有限公司监事会 (本页无正文, 为上海飞凯材料科技股份有限公司监事会关于终止实施 2022 年限制 性股票激励计划并作废相关限制性股票的核查意见之签字页) 贺云扬 庄潇彬 李吴斌 关于终止实施2022年限制性股票激励计划并作废相关限制性股 票的核查意见 上海飞凯材料科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会依据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律 法规、规范性文件以及公司《2022 年限制性股票激励计划》、《公司章程》的规定, 对公司终止实施 2022 年限制性股票激励计划并作废相关限制性股票事项进行了核 查, 并发表如下核查意见: 我们认为, 公司本次终止实施 2022 年限制性股票激励计划的事项符合《上市公 司股权激励管理办法》等相关法律法规以及公司《2022 年限制性股票激励计划》的 有关规定。本次激励计划的终止不涉及回购事项, 不会对公司的财务状况和经营成 果产生重大不利影响, 不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。 因此, 监事会同意公司终止实施 2022 年限制性股票激励计划并作废相关限制性股 票。 上海飞凯 ...

Group 1: Event Overview - The event is scheduled for September 13, 2024, from 14:00 to 16:30 [3] - Participants include Chairman Zhang Jinshan, CFO Wang Nan, and Secretary Yan Shuai, who will engage with investors [3] Group 2: Participation Details - The event will be held online, allowing investors to join via the "Panjing Roadshow" website or through the Panjing Finance WeChat account [4] - Investors are encouraged to participate actively in discussions regarding the company's 2024 semi-annual performance, governance, strategic development, financing plans, equity incentives, and sustainability [5] Group 3: Disclosure and Assurance - The company guarantees that the information disclosed is true, accurate, and complete, with no false statements or significant omissions [2] - The 2024 semi-annual report and summary were disclosed on August 30, 2024, on the Giant Tide Information Network [2]

上海市通力律师事务所 关于上海飞凯材料科技股份有限公司 终止实施 2022 年限制性股票激励计划并作废相关限制性股票之 法律意见书 致：上海飞凯材料科技股份有限公司 敬启者： 上海市通力律师事务所（以下简称"本所"）受上海飞凯材料科技股份有限公司（以 下简称"飞凯材料"或"公司"）委托，指派黄艳律师、唐方律师（以下简称"本所律 师"）作为公司特聘专项法律顾问，就公司终止实施 2022 年限制性股票激励计划并作 废相关限制性股票（以下简称"本次股权激励计划终止"）事项，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南第 1 号》"）等法律、行政法 规和其他规范性文件（以下简称"法律、法规和规范性文件"）和《上海飞凯材料科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 ...

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2024-105 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划并作废相 关限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日 召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于终止实施 2022 年限制性股票激励计划并作废相关限制性股票的议案》，根据 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海飞凯材 料科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》" 或"2022 年限制性股票激励计划"）的规定，结合公司实际情况，公司拟终止实 施 2022 年限制性股票激励计划并作废全部已授予但尚未归属的第二类限制性股 票，同时一并终止相关配套文件。本议案尚需提交股东大会审议。现将相关内容 公告如下： 一、20 ...

根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证 券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格 式规定，将本公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金的基本情况 （一）募集资金金额、资金到账时间 上海飞凯材料科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 上海飞凯材料科技股份有限公司（曾用名：上海飞凯光电材料股份有限公司1 ,以下简称"公司"或"本 公司"）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海飞凯光电材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券注册的批复》（证监许可[2020]2299 号）核准，本公司于 2020 年 11 月 27 日向不特定对象发行可转 换公司债券 825.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，发行总额人民币 82,500.00 万元，期限 6 年，每 年付息一次，到期归还所有未转股的可转换公司债券本金和支付最后一年利息。本次发行的募集资金 ...

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2024-099 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 2. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于<2024 年半年度募集资 金存放与使用情况专项报告>的议案》 《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见公司于 巨潮资讯网刊登的公告。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三 次会议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 18 日以电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事三名，实到监事 三名。会议由监事会主席贺云扬女士主持，公司董事会秘书列席了会议。会议符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会监事审议和表决，通过了以下决议： 1. 审议通 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于为全资子公司提供担保的议案》、《关于终止实施 2022 年限制性股票激 励计划并作废相关限制性股票的议案》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发 布的相关公告。 为提高会议决策效率、降低会议成本，公司第五届董事会第十四次会议决定 暂不召开股东大会审议上述事项。后期公司董事会将根据整体工作安排，另行发 布召开股东大会的通知，提请股东大会审议相关议案。 特此公告。 | 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2024-106 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告 上海飞凯材料科技股份有限公司董事会 2024 年 8 月 30 日 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司飞凯香港有限公 司（以下简称"飞凯香港"）的全资子公司香港凯创有限公司（以下简称"香港 凯创"）向银行申请融资业务提供总额不超过人民币 2.5 亿元（或等值外币）（含， 该额度含前期已履行但尚未全额归还的融资款项）的担保，该事项尚需提交公司 股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、担保情况概述 1、预计担保额度情况 为满足公司全资子公司香港凯创生产经营和业务发展的资金需要，保证其经 营活动中融资业务的正常开展，简化审批手续，提高运作效率以及盈利能力，公 司拟为全资子公司香港凯创向银行申请融资业务提供总额不超过人民币 2.5 亿元 （或等值外币）（含，该额度含前期已履行但尚未全额归还的融资款项）的担保。 本次担保额度的有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在担保额 度有效期内，担保额度可循环使用， ...

| | | 上海飞凯材料科技股份有限公司关于 2024 年半年度计提信用减值及资产减值准备的公告 | 项目 | 本期发生金额（元） | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | 21,193,941.36 | | 其中：应收账款坏账损失 | 20,656,792.24 | | 其他应收款坏账损失 | 429,058.88 | | 应收票据坏账损失 | 108,090.24 | | --- | --- | | 二、资产减值损失 | 2,481,958.01 | | 其中：存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | 2,481,958.01 | | 合计 | 23,675,899.37 | 注：以上计提的减值损失数据为公司财务部初步核算数据，未经会计师事务所审计，最终数据以会计 师事务所出具的年度审计报告为准。 二、本次计提信用减值准备和资产减值准备的确认标准及计提方法 1、信用减值损失 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》、 ...

| | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日 召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于使 用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含募投项目实施主体） 在保证不影响募投项目正常实施、不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前 提下，使用不超过 3 亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理，购买商业银行 等金融机构发行的低风险、安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于结构 性存款、大额存单、定期存款、通知存款等，单个产品的投资期限不超过 12 个 月（含）。在上述现金管理额度内资金可以滚动使用，前述现金管理额度自公司 董事会审议通过相关议案之日起一年内有效。如单笔交易的存续期超过了决议的 有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日在巨潮资讯网披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管 理的公告》 ...