博济医药科技股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 | | 目 录 | | | --- | --- | --- | | 第一章 总 | 则···············································································3 | | | 第二章 经营宗旨和范围 | | ··································································4 | | 第三章 股 | 份···············································································4 | | | 第一节 股份发行 | | ········································································4 | | 第二节 | 股份增减和回购································································6 | ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 $$\Xi{\bf{\cal{O}}}\Xi{\bf{\cal{H}}}\Xi{\bf{\cal{H}}}+\Xi{\bf{\cal{H}}}$$ 博济医药科技股份有限公司 博济医药科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步健全博济医药科技股份有限公司(以下简称"公司")董 事及高级管理人员的薪酬与考核制度，形成薪酬与绩效评价相联系的机制，从而 有效地建立健全董事及高级管理人员的激励与约束机制，进一步完善公司的法人 治理结构。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等法律、 法规、行政规章、规范性文件以及公司章程及有关规章制度的有关规定，特设立 董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会根据公司股东大会的决议设立，是董事会 设立的专门工作机构，主要负责制定并执行对公司董事及高级管理人员绩效考核 的标准和程序、制定公司董事及高级管理人员的薪酬方案。薪酬与考核委员会直 接对公司董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指依照法定程序产生的公司现任董事会成员，本 细则涉及董事绩效考评的内容不适用于独立董事；高 ...

博济医药科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议 于 2023 年 12 月 11 日在公司会议室召开，会议采取现场投票方式对议案进行表 决。本次会议通知于 2023 年 12 月 7 日以专人送达、电子邮件、电话、微信等方 式发出。会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席刘菁纯女士主持。本 次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。 证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2023-138 1 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、 备查文件 二、 监事会会议审议情况 1、 审议通过了《关于使用 2023 年度向特定对象发行股票募集资金补充流 动资金的议案》 经审核，监事会一致认为：公司本次使用募集资金补充流动资金，符合公司 向特定对象发行股票募集资金项目的用途，符合《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，不存在损害公司及中小股东 ...

广发证券股份有限公司 关于博济医药科技股份有限公司 使用 2023 年度向特定对象发行股票募集资金补充流动资金 的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐机构"）作为博济 医药科技股份有限公司（以下简称"博济医药"、"上市公司"或"公司"）2023 年向特定对象发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，就博济医药使用 2023 年度向特定对象发行股票募集资金补充流动资金事项进行了核查。具体情况如下： 一、 募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意博济医药科技股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2498 号）同意注册，博济医 药科技股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行 A 股股票 11,759,601 股，发行价格 7.03 元/股，募集资金总额 82,669,995.03 元，扣除各项发行费用（不 含增值税）4,0 ...

第二条 本制度所称募集资金是指博济医药科技股份有限公司（以下简称"公 司"）通过发行股票及其衍生品种，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包 括上市公司实施股权激励计划募集的资金。 博济医药科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强对上市公司募集资金的监管，提高募集资金使用效益，根据 《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022年修订）》等法律、法规、规范性文件及《博济医药 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制 度。 博济医药科技股份有限公司 募集资金管理制度 $$\Xi{\mathrm{o}}\Xi{\mathrm{\#}}+\Xi{\mathrm{\#}}$$ 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信投 资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使用 效益。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用 募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不 ...

博济医药技术股份有限公司 关联交易管理制度 $$\Xi{\bf o}{\bf\equiv}\Xi{\bf\#}{\bf\dot{+}}{\bf\Xi}{\bf\#}$$ 博济医药技术股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保障博济医药技术股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易的 公允性，确保公司的关联交易行为符合公平、公正、公开的原则以及监管部门的 规范要求，维护公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》（以下简称"《创业板上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易 （2023 年修订）》等法律、法规、规范性文件及《博济医药技术股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司全资、控股子公司（以下合称"子公司"）与上市公司关联人之 间发生的关联交易行为适用本制度。 公司参股公司与上市公司关联人直接发生的关联交易行为，原则上按照公司 在该参股公司的持股比例适用本制度的规定。 公司参股公司发生的关联交易虽未达到本制度规定标准但可能对公司股票 及其衍生品种 ...

经审查，我们认为：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）具备审计业务 的丰富经验和良好的职业素养，具有相关执业证书和审计资格，能够满足公司及 子公司审计工作的要求。公司本次拟变更会计师事务所理由充分合理，变更程序 符合相关法律法规的有关规定，并与前任会计师事务所进行了充分的事前沟通， 不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意聘请广东 司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意将该议 案提交公司董事会审议。 独立董事：陈青、谢康、李华毅 博济医药科技股份有限公司独立董事关于 第五届董事会 2023 年第一次独立董事专门会议意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》、 《独立董事工作细则》等有关规定，博济医药科技股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2023 年 12 月 7 日发出会议通知及议案资料，于 2023 年 12 月 11 日召开 了第五届董事会 2023 年第一次独立董事专门会议。独立董事本着认真、负责的 态度和独立判断的原则，对《关于变更会计师事务 ...

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2023-137 博济医药科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议 于 2023 年 12 月 11 日在公司会议室召开，会议采取现场结合通讯投票的方式对 议案进行表决。本次会议通知于 2023 年 12 月 7 日以专人送达、电子邮件、电话、 微信等方式发出。会议应到董事 7 人，实到 7 人，会议由董事长王廷春先生主持， 部分监事和部分高管列席了本次董事会。本次董事会的召集、召开符合《公司法》、 《公司章程》及相关法规的规定。 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过了《关于使用 2023 年度向特定对象发行股票募集资金补充流 动资金的议案》 经审议，董事会一致认为：公司本次使用募集资金补充流动资金，符合公司 向特定对象发行股票募集资金项目的用途，同意公司将本次向特定对象发行股票 的募集资金专项账户余额转入公司一般结算账户，并严格按照披露文件及募集资 金管理办 ...

博济医药科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 $$\Xi{\bf{\cal{O}}}\Xi{\bf{\cal{H}}}\Xi{\bf{\cal{H}}}+\Xi{\bf{\cal{H}}}$$ 博济医药科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》 及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小 ...

博济医药科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 $$\Xi{\bf{\cal{O}}}\Xi{\bf{\cal{H}}}\Xi{\bf{\cal{H}}}+\Xi{\bf{\cal{H}}}$$ 博济医药科技股份有限公司 第五条 审计委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事中的会计专业人 士担任，负责主持委员会工作；主任委员由委员选举并报请董事会批准后产生。 当审计委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权； 审计委员会主任既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员 均可将有关情况向公司董事会报告，由董事会指定一名委员履行审计委员会主任 职责。 1 第六条 审计委员会委员的任职期限与该董事的任职期限一致。委员任职期 满，连选可以连任。委员任期届满前，除非出现《公司法》、公司章程、公司有 关规章制度或本细则所规定的不得任职的情形，不得被无故解除职务。期间如有 委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第 五条规定补足委员人数。 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为加强和完善博济医药科技股份有限公司(以下简称"公司")董事 会的决策功 ...