| 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 | 公告编号：2024-105 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转 02 | | （一）可转换公司债券发行上市情况 广东道氏技术股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | | | 4、转股期限：2023 年 10 月 13 日至 2029 年 4 月 6 日 5、根据《广东道氏技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）规定："在本次发行的可转换公司 债券（以下简称"可转债"）存续期间，当广东道氏技术股份有限公司（以下简 称"公司"）股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于 当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司 股东大会表决"。 2024 年 9 月 20 日至 2024 年 10 月 11 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘 价格低于当期转股价格的 85%（即 ...

全资子公司拟受让合伙企业份额暨关联交易的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐人"或"民生证券"）作为广东道 氏技术股份有限公司（以下简称"道氏技术"或"公司"）向不特定对象发行可 转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司关于全资子公司拟受让合伙企业 份额暨关联交易的事项进了审慎核查，具体核查情况和核查意见如下： 一、 关联交易基本情况 民生证券股份有限公司 关于广东道氏技术股份有限公司 （一）关联交易概述 2023 年，广东道氏技术股份有限公司（以下简称"道氏技术"或"公司"） 控股子公司佛山市格瑞芬新能源有限公司（以下简称"格瑞芬"）增资扩股时， 由公司员工出资现金成立的佛山市汇业股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简 称"佛山汇业"）、佛山市汇格股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"佛山 汇格"）按与其它非关联的外部投资者以相同的价格同时参与现金增资，分别持 有格瑞芬的 2.54%和 3.04%股权。公司全资子公司佛山市道氏科技有限公司（以 下简称 ...

| 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 | 公告编号：2024-102 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转 02 | | 广东道氏技术股份有限公司 第六届董事会2024年第6次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2024 年第 6 次会议的通知于 2024 年 10 月 10 日以电子邮件、电话的方式向全体董事发出， 全体董事一致同意豁免通知期限，会议于 2024 年 10 月 11 日在子公司佛山市道 氏科技有限公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董 事 8 人，实际出席董事 7 人，董事长荣继华先生因公出差委托副董事长聂祖荣先 生代为投票，董事王海晴先生及独立董事谢志鹏先生、秦伟先生、郜树智先生、 彭晓洁女士以通讯方式参加会议。本次会议由副董事长聂祖荣先生主持，公司监 事余祖灯先生、葛秀丽女士、徐伟红女士及副总经理王光田先生、财务总监胡东 杰先生、董事会秘书吴 ...

| 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 公告编号：2024-100 | | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转 02 | 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等法规规定，广东道氏技术股份有限 公司（以下简称"公司"）现将可转换公司债券（以下简称"可转债"或"道氏 转 02"）2024 年第三季度转股及公司股份变动情况公告如下： 广东道氏技术股份有限公司 特别提示 1、"道氏转 02"（债券代码：123190）转股期为 2023 年 10 月 13 日起至 2029 年 4 月 6 日止；最新有效的转股价格为 15.03 元/股。 2、2024 年第三季度，共有 741 张"道氏转 02"完成转股（票面金额共计 74,100 元人民币），合计转成 4,926 股"道氏技术"股票（股票代码：300409）。 3、截至 2024 年第三季度末，"道氏转 02"剩余 25,998,368 张，剩余票面 总金额为 2,599,836,800 元人民币。 关于2024年第三季度可转债转股情况的公告 ...

| 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 | 公告编号：2024-101 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转 02 | | 广东道氏技术股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 按照《企业会计准则第 16 号—政府补助》的相关规定，公司收到的上述政 府补助资金 1,004 万元为与企业日常经营活动相关的政府补助，属于与收益相 关的政府补助，计入"其他收益"，具体会计处理以会计师事务所审计确认的 结果为准。 一、获取补助的基本情况 广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日收到 与收益相关的政府补助资金共计人民币 1,004 万元，占公司最近一期经审计的归 属于上市公司股东的净利润绝对值的比例为 35.99%。具体情况如下： | | | | | 占上市公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 最近一期经 | 是否与 | ...

| 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 | 公告编号：2024-099 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转02 | | 广东道氏技术股份有限公司 关于董事、总经理增持公司股份计划实施完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 20 日 披露了《关于董事、总经理增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024-095）， 董事、总经理张翼先生计划于 2024 年 9 月 23 日起 6 个月内，拟使用其自有资金 通过深圳证券交易所集中竞价交易的方式增持公司股份，增持金额为不低于人民 币 260 万元（含）、不超过人民币 520 万元（含）。 张翼先生于 2024 年 9 月 24 日至 2024 年 9 月 27 日，通过深圳证券交易所 交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份 267,300 股，占公司总股份剔除回购 专户股份后的总股本 0.05%（截至 2024 年 9 月 26 日，公司 ...

特别提示： 广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）因实施 2024 年半年度权 益分派，根据《广东道氏技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书》及相关规定，公司可转换公司债券（转债代码:123190；债券简称:道 氏转 02）自 2024 年 9 月 19 日（2024 年半年度权益分派申请日）至 2024 年 9 月 26 日（2024 年半年度权益分派股权登记日）止暂停转股，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于实 施权益分派期间"道氏转 02"暂停转股的公告》（公告编号：2024-087）。 | 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 | 公告编号：2024-098 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转02 | | 广东道氏技术股份有限公司 关于"道氏转02"恢复转股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 广东道氏技术股份有限公司董事会 2024 年 9 ...

| 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 公告编号：2024-096 | | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转02 | 广东道氏技术股份有限公司 关于控股股东、实际控制人持有可转债 比例变动达到10%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 可转换公司债券基本情况及配售情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东道氏技术股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕224 号）同意，公司 于 2023 年 4 月 7 日向不特定对象发行可转债 26,000,000 张，发行价格为每张人 民币 100 元，募集资金总额为人民币 2,600,000,000 元，扣除发行费用后募集资 金净额为人民币 2,579,209,811.32 元，上述募集资金已由立信会计师事务所（特 殊普通合伙）于 2023 年 4 月 13 日进行了审验，并出具了"信会师报字[2023]第 ZI10164 号"《验资报告》。经深圳证券交易所同意，公司本次可转债于 2023 年 4 月 25 ...

| 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 公告编号：2024-097 | | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转02 | 广东道氏技术股份有限公司 关于债券持有人持有公司可转债达到20%的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东道氏技术股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕224 号）同意，广东 道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 7 日向不特定对象 发行可转债 26,000,000 张，发行价格为每张人民币 100 元，募集资金总额为人民 币 2,600,000,000 元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 2,579,209,811.32 元， 上述募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 4 月 13 日进行 了审验，并出具了"信会师报字[2023]第 ZI10164 号"《验资报告》。经深圳证 券交易所同意，公司本次可转债于 202 ...

公司于 2024 年 9 月 20 日收到公司董事、总经理张翼先生出具的《关于增持 公司股份计划的告知函》，现将有关情况公告如下： | 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 | 公告编号：2024-095 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转02 | | 广东道氏技术股份有限公司 关于董事、总经理增持公司股份计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事、总经理张翼先 生基于对公司发展前景的信心以及对公司长期投资价值的认可，计划于 2024 年 9 月 23 日起 6 个月内通过深圳证券交易所集中竞价交易的方式增持公司股份， 本次增持金额为不低于人民币 260 万元（含）、不超过人民币 520 万元（含）。 本次增持不设置固定价格、价格区间，相关人员将根据公司股票价格波动情况及 资本市场整体趋势，择机实施增持计划。 2. 本次增持计划的资金来源：增持主体的自有资金。 3. 风险提示：本次增持计划实施过程中，可能存 ...