一、本次计提资产减值准备情况的概述 | 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转02 | | 广东道氏技术股份有限公司 关于2024年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关规定，广东道氏技术股份有限公司（以下简称 "公司"）本着谨慎性原则，对合并财务报表范围内的截至 2024 年 6 月 30 日的应 收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、预付账款、存货、固定资产、 投资性房地产、在建工程、无形资产、长期股权投资、其他非流动金融资产、商 誉等资产进行了测试和分析，判断存在可能发生减值的迹象，部分资产存在减值 迹象应当计提减值损失。 现将具体情况公告如下： 2024 年半年度，公司合并报表范围内计提资产减值准备和信用减值准备 24,099,234.35 元，如下： 单位：元 | 项目 | ...

广东道氏技术股份有限公司 第六届董事会2024年第4次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 | 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 公告编号：2024-077 | | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转 02 | 经全体董事审议，8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告>的议案》 经董事会全体董事审议后认为：公司募集资金的管理、使用及运作符合《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法 规以及《广东道氏技术股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，募资资金 的实际使用合法、合规，未出现违反法律、法规及损害股东利益的行为。 本议案已经审计委员会审议通过。 广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2024 年第 4 次会议的通知于 2024 年 8 月 17 日以电 ...

| 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 公告编号：2024-078 | | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转 02 | 广东道氏技术股份有限公司 二、监事会会议审议情况 参会监事经认真审议，依照《公司章程》及相关法律法规通过以下决议： （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经监事会全体监事审议后认为：公司《2024 年半年度报告》及其摘要的编制 和审核符合法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情 况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》和《2024 年半年度报告摘要》。《2024 年半年度报告摘要》同 时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上。 经全体监事审议，3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告>的议案》 第六届监事会2024年第4次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， ...

| 非经营性资金占 | | 占用方与上市 | 上市公司核 | 2024 年期 | 2024 年度 1-6 月占用累计 | 2024 年度 1-6 月占用 | 2024 年度 1-6 | 2024 年 6 月 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 算的会计科 | 初占用资 | | | 月偿还累计 | 30 日占用资 | | 占用性质 | | 用 | | 系 | 目 | 金余额 | 发生金额（不 含利息） | 资金的利 息(如有) | 发生金额 | 金余额 | 成原因 | | | | 青岛昊鑫新能源科技有 | 本公司之子公 | 其他应收款 | | 92.53 | | 0.03 | 92.50 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 限公司 | 司 | | | | | | | | | | | 江西宏瑞新材料有限公 | 本公司之子公 | 其他应收款 | 25,576.18 | 869.06 | | 2,085.43 | 24,359.81 | 往来款 | ...

| 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 公告编号：2024-074 | | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转 02 | 广东道氏技术股份有限公司 关于公司高级管理人员离职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东道氏技术股份有限公司董事会 2024 年 8 月 16 日 特此公告。 广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到副总经 理洪卫先生提交的书面辞职报告，洪卫先生因个人原因，申请辞去公司副总经理 的职务，辞职后将不在公司担任任何职务。洪卫先生副总经理职务的原定任期至 2027 年 4 月 16 日止。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章 程》的规定，洪卫先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后不会影 响公司的正常经营。 截至本公告披露日，洪卫先生持有公司股份 5,300 股，其不存在应当履行而 未履行的承诺事项。离职后，洪卫先生将严格遵守《证券法》《深圳证券交易所 创业板股 ...

| 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 公告编号：2024-073 | | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转 02 | 广东道氏技术股份有限公司 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的相关规定，与资产相关的政府 补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与 收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司上 述政府补助全部属于与收益相关的政府补助。 广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到广东省工业和 信息化厅下发的《关于下达中央财政支持第一批重点"小巨人"企业第三年和第 三批重点"小巨人"企业第二年奖补资金调整安排计划的通知》（粤工信融资函 〔2024〕25 号），公司为第一批重点"小巨人"企业，预计将获得与收益相关 的政府补助资金共计人民币 287 万元，占公司最近一期经审计净利润绝对值的比 例为 10.29%。具体情况如下： | | | | | 占上市公司 | 是否与 | 是否已经 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

广东道氏技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）及其控股子公司对外担保总 额超过公司最近一期经审计净资产100%，前述担保均为公司合并范围内的担保，担 保风险可控，敬请投资者充分关注担保风险。 公司于2024年4月24日召开第六届董事会2024年第2次会议、第六届监事会2024年 第2次会议，于2024年5月16日召开2023年年度股东大会，分别审议通过了《关于 2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》， 同意公司为子公司提供合计不超过800,000万元担保额度，额度有效期为自 2023年年度股东大会审议通过之日起12个月。其中为芜湖佳纳能源科技有限 公司（以下简称"芜湖佳纳"）及其子公司提供不超过530,000万元的担保额度； 为佛山市格瑞芬新能源有限公司（以下简称"佛山格瑞芬"）及其子公司提供不 超过120,000万元的担保额度，江门市昊鑫新能源有限公司（以下简称"江门昊 鑫"）为佛山格瑞芬全资子公司；为其他子公司提供不超过150,000.00万元的 担保 ...

Financial Performance - The company expects a net profit of approximately 88 million yuan for the first half of 2024, compared to a loss of 44.995 million yuan in the same period last year[15]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be around 90.45 million yuan, up from a loss of 56.6076 million yuan in the previous year[15]. - Non-recurring gains, primarily from government subsidies, are expected to positively impact net profit by approximately 15 million yuan[5]. - The financial data presented is preliminary and has not been audited, with detailed figures to be disclosed in the upcoming half-year report[12]. Production and Output - The production of cathode copper reached 19,674 tons, representing a year-on-year increase of approximately 61%[4]. - The output of cobalt intermediate products surged to 793 tons, marking a year-on-year growth of about 510%[4]. Market and Sales - The company has seen an increase in overseas market shipments, contributing to a sustained rise in export revenue[10]. - The company continues to focus on internationalization strategies and actively expand into overseas markets[16]. - The metal copper market prices have remained favorable, leading to an increase in cathode copper prices compared to the previous year[17]. Inventory Management - The company has reduced the provision for inventory impairment compared to the same period last year[11].

广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2024 年第 3 次会议的通知于 2024 年 7 月 5 日以电子邮件、电话的方式向全体董事发出， 全体董事一致同意豁免通知期限，会议于 2024 年 7 月 5 日在子公司佛山市道氏 科技有限公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，董事聂祖荣先生、张翼先生、王海晴先生及独立董事 谢志鹏先生、秦伟先生、郜树智先生、彭晓洁女士以通讯方式参加会议并表决。 本次会议由董事长荣继华先生主持，公司部分监事及部分高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 等的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 参会董事经认真审议，依照《公司章程》及相关法律法规通过以下决议： | 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 公告编号：2024-066 转 | | --- | --- | | 债代码：123190 | 转债简称：道氏转 02 | 广东道氏技术股份有限公司 第六届董事会2024年第3次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 ...

| 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 公告编号：2024-069 | | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转 02 | 广东道氏技术股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 5 日召开第 六届董事会 2024 年第 3 次会议和第六届监事会 2024 年第 3 次会议，审议通过了 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。 公司募集资金投资项目"道氏技术新材料研发中心项目（道氏技术研究院）"已建 设完毕并达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，公司决定将本募投项 目结项并将节余募集资金 391.42 万元（含净利息收入，实际金额以资金转出当 日专户余额为准，下同）永久性补充流动资金。资金划转完成后，公司将对上述 募集资金投资项目相关募集资金专户进行注销。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 ...