伊之密股份有限公司 2023 年度报告全文 伊之密股份有限公司 2023 年度报告 公告编号: 2024-021 2024 年 4 月 l 伊之密股份有限公司 2023 年度报告全文 2023 年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人甄荣辉、主管会计工作负责人杨远贵及会计机构负责人(会计 主管人员)武永甜声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司面临的风险和应对措施详见本报告"第三节 管理层讨论与分析"之 "十一、公司未来发展的展望"的内容。敬请广大投资者关注，并注意投资风 险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以为 460,561,917 基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本 公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 2 伊之密股份有限公司 2023 年度报告全文 目录 | 第一节 重要提示、目录和释义 . | | --- ...

| | | | 一、审计报告 . . | | --- | | 二、财务报表 | | (一) 合并资产负债表 第 7 页 | | (二) 母公司资产负债表 第 8 页 | | (三) 合并利润表 | | (四) 母公司利润表. . | | (五) 合并现金流量表. | | (六) 母公司现金流量表. | | (七) 合并所有者权益变动表. . | | （八）母公司所有者权益变动表. . | 三、财务报表附注 资质证书. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 第 132—135 页 us son son "扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) "进行 报告编码: 浙24T3I 审 计 报 告 天健审〔2024〕1-351 号 伊之密股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了伊之密股份有限公司（以下简称伊之密公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润 ...

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于使用自有资金开展外汇金融衍生产品投资业务的公告》（公告编 号：2022-015）。 伊之密股份有限公司董事会 关于公司 2023 年度证券与衍生品投资情况的专项说明 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规的规定，伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对 公司 2023 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 公司于 2022 年 4 月 20 日召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第七 次会议，并于 2022 年 5 月 13 日召开 2021 年度股东大会，审议通过了《关于使 用自有资金开展外汇金融衍生产品投资业务的议案》，同意公司及其控股子公司 拟开展总额度不超过人民币 5 亿元的外汇金融衍生品投资，自股东大会批准之日 起一年内有效。公司及其控股子公司拟以自有资金从事外汇金融衍生品投资，不 存在直接或间接 ...

伊之密股份有限公司 独立董事 2024 年第一次专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定， 伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 2024 年第一次专门会议于 2024 年 4 月 17 日以现场会议的方式举行，会议通知以专人送达、电话、电子邮 件相结合的方式已于 2024 年 4 月 7 日向各位独立董事发出。 （此页无正文，为伊之密股份有限公司独立董事 2024 年第一次专门会议决议 之签字盖章页） 独立董事签名： 殷小春 陈启愉 杨 勇 周 亮 2024 年 4 月 17 日 本次会议应参会独立董事 4 名，实际参会独立董事 4 名。会议的召集、召开 和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，合法有 效。经与会全体独立董事表决，对拟提交公司第五届董事会第四次会议审议的相 关议案形成会议决议如下： 一、审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 我们认真的审查了公司提交的《 ...

2023 Intelligent and Efficient 数智高效 Global Operation 全球运营 Green Development 绿色发展 社会责任报告 伊之密股份有限公司 目 录 CONTENTS 01 关于本报告 第二节 股东和债权人权益保护 04 第三节 环境管理 07 10 第四节 员工权益保护 第一节 公司概况 02 公司简介 02 企业文化 02 奖励与荣誉 03 2023年度经营成果 03 发展战略 03 04 公司治理的基本状况 05 信息披露 06 投资者关系管理及股东回报 06 公司与债权人 07 绿色可持续发展理念与实践 08 能源管理 09 排放管理 10 员工情况 10 高度重视员工培训，全面提升员工能力 11 不断优化薪酬和任职资格体系，关心员工职业发展 12 高度重视安全生产工作，确保员工的生命安全 12 关心关爱员工，提高员工的幸福指数 13 第五节 供应商权益保护 14 第六节 客户权益保护 15 第七节 公共关系与社会公益事业 15 依法纳税，履行社会责任 16 积极履行环境保护义务 17 回报社会和社区 18 第八节 社会责任展望 关于本报告 报告简 ...

| | | 内部控制的鉴证报告 天健审〔2024〕1- 号 | 一、内部控制的鉴证报告……………………………………………第 | | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、关于内部会计控制制度有关事项的说明………………………第 | | 3—8 | 页 | | 三、执业资质……………………………………………………… | 第 | 9—12 | 页 | 关于伊之密股份有限公司 伊之密股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的伊之密股份有限公司（以下简称伊之密公司）管理层按照 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）及相关规定对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性作出的认定。 一、重大固有限制的说明 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的 可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政 策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定 的风险。 二、对报告使用者和使用目的的限定 本 ...

证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2024-024 伊之密股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信、公司为子公司提供 担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 伊之密股份有限公司（以下简称"公司"或"伊之密"）及子公司广东伊之密精 密注压科技有限公司（以下简称"伊之密注压"）、伊之密精密机械（香港）有限 公司（以下简称"香港伊之密"）、伊之密精密机械（苏州）有限公司（以下简称"苏 州伊之密"）、广东伊之密精密橡塑装备科技有限公司（以下简称"伊之密橡胶"）、 伊之密机器人自动化科技（苏州）有限公司（以下简称"伊之密机器人"）、广东 佳全号融资租赁有限公司（以下简称"佳全号租赁"）、广东伊之密智能制造有限 公 司 （ 以下简称 " 伊之密智造 " ）、 YIZUMI ADVANCED PROCESSING TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED（以下简称"印度先进成型"）、YIZUMI PRECISION MACHINERY (INDIA) PRIVATE LIMITED（以下简称"印度 ...

伊之密股份有限公司 独立董事（周亮）2023 年度述职报告 各位股东和股东代表： 本人自 2023 年 10 月 11 日起担任伊之密股份有限公司（以下简称 "公司"）的 独立董事。作为公司的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在 上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》相关法律、法规、 规范性文件的规定及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，在 2023 年 度工作中，忠实、勤勉独立地履行职责，及时了解公司的生产经营信息，全面关 注公司的发展状况，积极出席公司 2023 年度召开的相关会议，对公司董事会审议 的相关事项发表了独立客观的意见，现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇 报如下： 为了强化董事会的决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理 层的有效监督，完善公司治理结构，公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核 委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会履行相关职责。 本人作为审计委员会委员、提名委员会委员，严格按照有关法律法规及公司 各专门委员会工作细则的要求，均亲自出 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关要求， 伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事殷小春先 生、陈启愉先生、杨勇先生、周亮先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 伊之密股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 经核查独立董事殷小春先生、陈启愉先生、杨勇先生、周亮先生的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的 相关要求。 伊之密股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 17 日 ...

证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2024-025 伊之密股份有限公司 关于为参股公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 伊之密股份有限公司（以下简称"公司"或"伊之密"）参股公司江西江工 精密机械有限公司（以下简称"江西江工"）拟向金融机构为项目宜春经开区春 一路 28 号地块申请项目贷款，融资本金不超过 2 亿元，期限不超过 5 年，公司 拟按照实际持有江西江工 34%的股权比例向金融机构提供连带责任担保，保证额 度不超过 6,800 万元，具体内容以相关担保文件为准。 公司参股公司江西江工拟向金融机构申请综合授信额度，融资本金不超过 1 亿元，期限不超过 3 年，公司拟按照实际持有江西江工 34%的股权比例向金融机 构提供连带责任担保，保证额度不超过 3,400 万元，具体内容以相关担保文件为 准。 公司于 2024 年 4 月 17 日召开的第五届董事会第四次会议和第五届监事会第 四次会议审议通过了《关于为参股公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易 所股票上市规则》、《章程》等相关规定 ...