伊之密股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 二〇二五年十月 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由七名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上董事提名，经董事 会审议通过。 第四条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第五条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 伊之密股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 伊之密股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范 性文件及《伊之密股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，制 ...

伊之密股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二〇二五年十月 伊之密股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 伊之密股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管理 人员的产生，优化董事会组成，进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《伊之密股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责研究并制 定董事、高级管理人员的选择标准和选择程序，并对公司董事、高级管理人员的 人选进行审查并提出建议；委员会由董事会产生，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由七名董事组成，其中独立董事四名。委员会任期与董 事会一致，委员任期届满，可连选连任。委员在任期内不再担任公司董事职务的， 即自动失去委员资格。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 ...

伊之密股份有限公司 二〇二五年十月 伊之密股份有限公司 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 股东会议事规则 股东会议事规则 伊之密股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）股东合法权益，保证股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《伊之密股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的等有关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于 上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，有下列情形之一的，公 司应当在两个月内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或《公司章程》所定人数的2/3时； ...

伊之密股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了规范公司投资者关系管理工作，促进投资者对公司的了解，进 一步完善公司治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下称"《规范运作》"）等法律、行 政法规、规章、规范性文件及《伊之密股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业 ...

伊之密股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二〇二五年十月 伊之密股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 伊之密股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）内部 控制制度，加强董事会的决策功能，确保董事会对管理层的有效监督，充分发挥 公司内部控制制度的独立性、有效性，完善公司法人治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》、《上市公司审计委员会工作指引》等法律、行政法规、规 范性文件及《伊之密股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，公司董事会设立审计委员会（以下简称"审计委员会"）,并制定本细则。 第三条 审计委员会由五名董事组成，其中独立董事三名，独立董事中至少 有一名为会计专业人士，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的非 职工代表董事。审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，可连选连任。委 员在任期内不再担任公司董事职务的,自动失去委员资格。 第四条 审计 ...

伊之密股份有限公司 董事会议事规则 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方式和决 策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，确保董事会规范、高效运作和审慎、科 学决策。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《伊之密股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 伊之密股份有限公司 伊之密股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年十月 第四条 公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 会等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责， 专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。 伊之密股份有限公司 第二条 董事会应认真履行有关法律、行政法规和公司章程规定的职责，确保公司 遵守法律、行政法规和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的 ...

证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2025-067 伊之密股份有限公司 关于拟签署投资建设协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开了第五 届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司拟签署投资开发建设协议的议案》， 同意公司全资子公司广东伊之密精密注压科技有限公司与佛山市顺德区大良街 道土地发展中心签署《顺德区大良街道五沙工业区顺凯南路以西、顺昌路以东地 块之二投资开发建设协议》，并授权公司管理层签署相关文件。本次投资总额不 低于 37,408 万元，其中固定资产投资额不低于 18,704 万元（具体以实际发生金 额为准）。 本次对外投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次交易事项在董事会审批 权限范围内，无需提交股东大会批准。 二、协议对手方基本情况 名称：佛山市顺德区大良街道土地发展中心 地址：广东省佛山市顺德区大良街道县东路 16 号 东地块之二； 5、宗 ...

修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》同日刊登在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），自公司 2025 年第三次临时股东大会以特别 决议审议通过之日起生效施行。 证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2025-066 伊之密股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制度 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开第五 届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》 《关于修订和制定公司〈独立董事工作制度〉等治理制度的议案》《关于修订和 制定公司〈董事会战略委员会工作细则〉等治理制度的议案》，现将相关事项公 告如下： 一、《公司章程》及其附件修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及自律 规则的规定，结合公司实际 ...

关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2025-068 伊之密股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要提示： 伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开第五届董事会第 十一次会议，审议通过了《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》，具体内容 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； ...

证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2025-064 伊之密股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会议于 2025 年 10 月 27 日在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电话、电子邮件相结合 的方式已于 2025 年 10 月 17 日向各位监事发出，本次会议以现场和网络远程相 结合的方式举行，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由公司监事会 主席温建成先生召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国 公司法》和《伊之密股份有限公司章程》的规定。 一、审议通过了《关于公司〈2025 年第三季度报告〉的议案》 公司根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，编制了《2025 年第三季度报告》，主要内容为 2025 年第三季度公司整体经营情况及主要财务指 标。《2025 年第三季度报告》将刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 全体监事在全面了解和审核公司《2025 年第三季 ...