苏州苏试试验集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》和《公司章程》等法律法规以及公司《监事会议事规则》等 制度的规定，认真地履行了自身的职责，依法独立行使职权，促进公司的规范运 作，积极维护公司、全体股东及员工的合法权益。监事会对公司的财务、股东大 会决议等执行情况、董事会的重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、 董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和检查，促进公司的健 康、持续发展。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、报告期内监事会工作情况 公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构成 符合法律、法规的要求。报告期内，公司监事会召开情况如下： | 序号 | 召开时间 | | | | 会议届次 | 审议议案 | 监事出席 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 1、《关于<公司 202 ...

苏州苏试试验集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国民法典》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《苏 州苏试试验集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他有关 法律、法规的规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的控股子公司。 第三条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子 公司的担保。 公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公 司对外担保总额与公司控股子公司对外担保额之和。 第四条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或质 押。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票及商业汇票、保函等。 第五条 公司及控股子公司对外担保由公司统一管理，未经公司批准，下属子 公司或分公司不得对外提供担保，不得相互提供担保。公司对外担保应当遵循合法、 ...

监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会的议事程序，提高监事会的工作效率和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《苏州苏试试 验集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司的实际情况制 定本议事规则。 第二条 监事会是公司常设监督机构，依据《公司法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、《公司章程》及本议事规则的规定履行职责，对股东大 会负责。 第三条 本议事规则为规范监事会与公司董事、总经理和其他高级管理人员 关系的具有法律约束力的文件。 第二章 监事 苏州苏试试验集团股份有限公司 第四条 监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事不 得少于监事人数的三分之一。 第五条 凡有《公司章程》规定的关于不得担任董事的情形之一的，也不得 担任公司监事。董事、总经理和其他高级管理人员在任职期间，其本人及其配偶 和直系 ...

苏州苏试试验集团股份有限公司 第四条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一以上的独立董事，独立董 事中至少包括一名会计专业人士。 前款所指会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士。 第五条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责 的情形，由此造成公司独立董事达不到《公司章程》要求的人数时，公司应按规 定补足独立董事人数。 第二章 任职资格 第六条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件。 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事及经理层的约束和监督机制，保 护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法 规、规范性文件和《苏州苏试试验集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，制定本工作制度。 第二条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制 人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响 其独立性的情况，应向公司申明并 ...

第一条 为加强对苏州苏试试验集团股份有限公司（下称"公司"）信息披 露工作的管理，规范公司信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信息， 维护公司全体股东的合法权益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（下 称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》（下称"《规范指引》"）、《上市公司信息披露管理 办法》（下称"《披露办法》"）等有关法律、法规、规章、规范性文件及《苏 州苏试试验集团股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，特 制定本信息披露管理制度。 第二条 本制度所称信息披露是指将可能对公司股票价格产生重大影响而投 资者尚未得知的重大信息以及证券监管部门要求披露的其他信息，在第一时间内 报送证券交易所，经证券交易所审核后，通过指定媒体向社会公众公布，并送达 证券监管部门备案的行为。 本制度所称的"第一时间"是指与应披露信息有关事项发生的当日。 第三条 公司指定《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海 证券报》或中国证监会指定的其他报纸中的一家或多家报刊以 ...

苏州苏试试验集团股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为了规范苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的产生，优化公司的人员组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《苏州苏试试验集团股份有限公司章程》（下称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（下称"提名委员会"）， 并制定本工作规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟订公司董事 和高级管理人员的选拔标准和程序，搜寻人选，进行选择并提出建议。 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会备案。 第六条 提名委员会委员的任期与其董事任期相同，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自 其不再担任董事之时 ...

苏州苏试试验集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 （一）总体经营情况 公司作为工业产品质量可靠性验证分析及测试服务提供商，构建设备+服务 一体化发展体系，从战略全局出发，聚焦主业精耕细作，深入挖掘细分行业需求， 产业链各环节高效协同，实现营业收入和利润的持续增长。 1、以技术引领发展，彰显设备竞争优势 报告期内，公司坚持自主创新，以技术引领发展，以行业需求推动试验设备 技术研发，提升核心竞争力，拓展市场领域。 公司在大型化、复杂化综合试验系统及液压类试验系统继续加强技术储备， 完成了双台 60 吨电动振动试验系统、双台 40 吨三综合试验系统等重点项目，开 展了 50 吨高速液压试验系统、多立柱车辆道路模拟试验系统等液压类新产品研 发，完全具备数字通信，集中控制能力，可满足风电、核能、储能、汽车等行业 大型整机和部件的相关测试技术要求；下游行业的快速发展助推公司试验设备在 新领域的产品销售，新能源、第三方检测机构类客户增长明显，试验设备销售逐 年增长。 2、加快拓展步伐，深化网络布局 报告期内，公司紧跟产业链需求，继续加大应用领域开拓力度，积极部署， 快速启动，实现相关试验服务的持续增长。 立足于" ...

第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵 循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。 第四条 关联交易活动应遵循公平、公正、公开的原则, 关联交易的价格原 则上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。 第二章 关联交易及关联人 第五条 关联交易是指公司或者控股子公司与公司关联人之间发生的转移 资源或义务的事项，包括但不限于下列事项： 苏州苏试试验集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不 损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》及《苏州苏试试验集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； （三）提供财 ...

苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司南京苏试 广博环境可靠性实验室有限公司日前收到江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国 家税务总局江苏省税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号： GR202332004290，发证日期：2023 年 11 月 6 日，有效期三年。 公司控股子公司西安苏试广博环境可靠性实验室有限公司（以下简称"西安 广博"）日前收到陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、国家税务总局陕西省税务 局联合下发的高新技术企业证书，证书编号：GR202361003330，发证日期：2023 年 12 月 12 日，有效期三年。 公司控股子公司苏试宜特（上海）检测技术股份有限公司（以下简称"上海 宜特"）日前收到上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市 税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号：GR202331007539，发证日期： 2023 年 12 月 12 日，有效期三年。 公司控股子公司广州苏试众博环境实验室有限公司（以下简称"广州众博"） 日前收到广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合下 发的高新技术企业证书，证书编号：GR20234400 ...

苏州苏试试验集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （黄德春） 本人作为苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届和 第五届董事会独立董事，在 2023 年任职期内，根据《公司法》、《证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规的要 求以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规定，严格保持独立董事的 独立性和职业操守，认真履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的 权利，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，促进公司规范运作，维护了公司整 体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行 独立董事职责情况汇报如下： 一、2023 年度出席会议情况 2023 年任职期内，公司召开董事会会议共 9 次，本着勤勉尽责的态度，本 人均按时亲自参加会议，其中 2 次现场参会，7 次以通讯方式参会，没有缺席或 连续两次未亲自出席会议的情况。本人认真审阅会议材料，与公司管理层保持充 分沟通，详细了解相关议案的背景资料和决策依据，必要时进行现场调查，依据 监管机构的相关规定，对审议事项做出公正判断，独立、客观、审慎的行使表决 权，积极 ...