苏州苏试试验集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事程序，保证董事会落实股东大会决议，提高董事会的工作效率和科学决 策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《苏州 苏试试验集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司的实际 情况制定本规则。 第二章 董事 第二条 凡有《公司章程》规定的关于不得担任董事的情形之一的，不得担 任董事。 第三条 董事由股东大会选举或更换，任期三年，并可在任期届满前由股东 大会解除其职务，但《公司章程》另有规定的除外。董事任期届满，可连选连任。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门 规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级 管理人员职务的董事，总计 ...

证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2024-008 苏州苏试试验集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 3 月 28 日 召开的第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于 <公司 2023 年度利润分配预案>的议案》，分配预案具体情况如下： 一、利润分配预案的基本情况 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 314,272,573.09 元 ， 母 公 司 实 现 的 净 利 润 为 128,081,491.61 元。根据公司章程的有关规定，提取法定盈余公积金 12,808,149.16 元后，截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为 1,085,426,981.47 元；母 公司累计未分配利润为 352,705,146.59 元。 公司 2023 年度分配预案为：以公司实施利润分配方案时股权登 ...

苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日 召开公司第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信 的议案》，具体内容如下： 为满足公司生产经营及业务拓展的需要，同意公司以信用授信方式向中国工 商银行、中国银行、招商银行等金融机构申请总额不超过 28 亿元人民币的授信 额度，授信有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月之内有效。授信期限内， 授信额度可循环使用。 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在授信额度内以合 作银行与公司实际发生的融资金额为准，具体的融资金额将视公司运营资金的实 际需求来合理确定。该等综合授信事宜及其项下的具体借款事宜由董事会授权董 事长具体办理和签署相关文件。 特此公告。 证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2024-010 苏州苏试试验集团股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 28 日 苏州苏试试验集团股份有限公司董事会 ...

苏州苏试试验集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（如无特别说明均不含独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪 酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《苏州苏试试 验集团股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设 立董事会薪酬与考核委员会（下称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制订、审查公司董事及 高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人 员是指《公司章程》中明确的高级管理人员、以及由总经理提请董事会认定的 其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束 ...

关于苏州苏试试验集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项说明 天衡专字(2024)00182 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 关于苏州苏试试验集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专 项 说 明 天衡专字(2024)00182 号 苏州苏试试验集团股份有限公司全体股东： 附件：苏州苏试试验集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年 3 月 28 日 苏州苏试试验集团股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2023年期初占用资 | 2023年度占用累计发生金额（不 | 2023年度占用资金的利息（如 | | 2023年度偿还 | 2023年期末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

注：本年度每股经营活动产生的现金流量净额、基本每股收益、稀释每股收益已按照最新股本予以调整。 苏州苏试试验集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2024 年 03 月 1/ 6 苏州苏试试验集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 公司 2023 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公 允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金 流量。公司合并财务报表已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出 具天衡审字（2024）00410 号标准无保留意见的审计报告。现将 2023 年度合并 财务报表反映的主要财务数据报告如下： | 项目 | 2023 年度或 | 2022 年度或 | 本年比上年 | | --- | --- | --- | --- | | | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 增减（%） | | 营业收入（元） | 2,116,723,460.04 | 1,805,138,873.35 | 17.26% | | 营业成本（元） | 1,151,471,908.69 | 962,864,794.33 | ...

苏州苏试试验集团股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为完善苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，充分发挥董事会的职能作用，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》、《苏州苏试试验集团股份 有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计 委员会（下称"审计委员会"），并制定本工作规则。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事委员（需为会计专业人士） 担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会备案。 第六条 审计委员会委员的任期与其董事任期相同，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自 其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据《公司章程》及本工作规则增补新 的委员。 第 1 页 共 6 页 第七条 公司设立审计部，审计部在审计委员会的指导和监督下 ...

苏州苏试试验集团股份有限公司 章程修订对照表 苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召开的第五届董事会第三次会议审议通过【《关于修订<公司章 程>的议案》】，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对《公司章 程》予以修订。具体修订内容如下： | | 到证券交易所公开谴责； | 执行人； | | --- | --- | --- | | | （八）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会 | （六）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人 | | | 立案调查，尚未有明确结论意见； | 员的证券市场禁入措施，期限尚未届满； | | | （九）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 | （七）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和 | | | 违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在 | 高级管理人员，期限尚未届满； | | | 任 ...

出席本次说明会的人员有：公司董事长钟琼华先生、总经理黄晓光先生、副 总经理兼董事会秘书骆星烁女士、财务负责人朱丽军先生、独立董事许叶枚女士、 保荐代表人孙荣泽先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 7 日（星期日）15:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入 问题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问 题进行回答。 证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2024-015 苏州苏试试验集团股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告及摘 要于 2024 年 3 月 29 日刊登于中国证监会指定的信息披露媒体。为了让广大投资 者进一步了解公司 2023 年度报告及经营情况，公司将于 2024 年 4 月 7 日（星期 ...

证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2024-014 苏州苏试试验集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开的第五届董事会第三次会议决议，公司决定于 2024 年 4 月 18 日召开公司 2023 年年度股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 经本公司第五届董事会第三次会议审议通过，决定召开公司 2023 年年度股 东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 18 日（星期四）下午 14:00 开始。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 18 日（星 期四）上午 9:15-9:25，9:30-11 ...