第一章 总 则 第一条 为规范苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事 和高级管理人员离职管理制度，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）等法律、行政法规及规范性文件以及《苏州苏试试验集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司的实际情 况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事辞任、高级管理人员辞职应当提交书面报告。董事辞任的，自 公司收到通知之日生效。高级管理人员辞职的，自董事会收到辞职报告时生效， 公司将在两个交易日内披露有关情况。 苏州苏试试验集团股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 除本制度第六条规定情形外，出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前， 原董事仍应当按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员 ...

苏州苏试试验集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司的 了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司投资者关系管理工作指 引》及其他有关法律、法规、规章、规范性文件和《苏州苏试试验集团股份有限 公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理工作严格遵守《公司法》《证券法》等有关法 律、法规、规章、规范性文件的规定，不得在投资者关系活动中 ...

苏试试验公告，2025年上半年营业收入9.91亿元，同比增长8.09%。净利润1.17亿元，同比增长 14.18%。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 ...

苏州苏试试验集团股份有限公司 证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2025-035 关于选举产生第五届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 7 月 29 日 附件: 第五届董事会职工代表董事简历 丁赛菊：女，1985 年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，研究生 学历，硕士学位。2009 年 7 月进入公司工作，先后担任公司技术中心电气工程 师、工会女工委员会委员、工程二部部长助理等职务，2025 年 5 月至今任公司 工程二部副部长。2023 年 9 月至 2025 年 7 月任公司职工监事。 截至本公告日，丁赛菊女士通过公司员工持股计划平台持有公司股票 30,000 股。丁赛菊女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事 和高级管理人员不存在关联关系，不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关 部门处罚的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国 证监会立案稽查的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》规定的 ...

2025 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的会 | 2025 年期初占用资 | 2025 1-6 年 月占用累计发 | 2025 1-6 年 月占用资金 | 2025 1-6 年 月偿还 | 2025 6 年 月期末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联关系 | 计科目 | 金余额 | 生金额（不含利息） | 的利息（如有） | 累计发生金额 | 用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 其附属企业 | - | - | | - | - | - | - | - | | - | | 小 计 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | 小 计 | - | - | - | - | ...

苏州苏试试验集团股份有限公司 章程修订对照表 | 会提出对独立董事的质疑或罢免提议； | 事会提出对独立董事的质疑或罢免提议； | | --- | --- | | （五）依照法律、法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所 | （五）依照法律、法规及本章程的规定转让、赠与或质押其 | | 持有的股份； | 所持有的股份； | | （六）股东享有知情权，依照法律、法规及本章程的规定获得 | （六）股东享有知情权，依照法律、法规及本章程的规定获 | | 有关信息，包括：有权查阅和复印：公司章程，股东名册，公司债 | 得有关信息，包括：有权查阅和复制公司章程，股东名册，公司 | | 券存根，股东大会会议记录，董事会会议决议，监事会会议决议， | 债券存根，股东会会议记录，董事会会议决议，公司财务会计报 | | 公司财务会计报告、审计报告。 | 告、审计报告。符合规定的股东可以查阅会计账簿、会计凭证。 | | （七）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司 | （七）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公 | | 剩余财产的分配； | 司剩余财产的分配； | | （八）对股东大会作出的公司合并、分立决议持 ...

证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2025-034 苏州苏试试验集团股份有限公司 关于取消监事会、增加董事会成员人数暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 29 日 召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于取消监事会、增加董事会成 员人数暨修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。现将相关 事项公告如下： 二、增加董事会成员人数的基本情况 根据《公司法（2023 年修订）》等相关法律法规规定，公司拟将董事会成员 人数由 7 名调整为 8 名，增加的一名董事为职工代表董事（由公司职工代表大会 选举产生）。 三、《公司章程》部分条款的修订情况 基于上述情况，以及为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，根据 《公司法（2023 年修订）》、《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件， 公司对《公司章程》进行了全面梳理和修订，具体内容详见公司信息披露网站巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ...

证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2025-037 苏州苏试试验集团股份有限公司 苏州苏试试验集团股份有限公司董事会 2025 年 7 月 29 日 | 6 | 自由度模式可选的导向装置 | 2022年8月24日 | 2025年5月13日 | ZL2022110 | 发明专利 | 公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 及具有其的振动试验系统 | 2042年8月23日 | | 16818.3 | | | | 7 | 多方位拓展平台及振动试验 台 | 2023年8月29日 2043年8月28日 | 2025年5月13日 | ZL2023110 94405.1 | 发明专利 | 公司 | | 8 | 一种振动装置及具有其的多 | 2023年9月7日 | 2025年5月13日 | ZL2023111 | 发明专利 | 公司 | | | 台同步振动系统 | 2043年9月6日 | | 52506.X | | | | 9 | 摇摆振动复合试验台 | 2023年9月26日 | 2025年5月13日 | ZL2023112 | 发明专利 ...

证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2025-036 苏州苏试试验集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 29 日召开的第五届董事会第十一次会议决议，公司决定于 2025 年 8 月 18 日召开公 司 2025 年第二次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 经本公司第五届董事会第十一次会议审议通过，决定召开公司 2025 年第二 次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 18 日（星期一）下午 14:00 开始。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 8 月 18 日（星 期一）上午 9: ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一 次会议通知于 2025 年 7 月 18 日以书面形式发出，会议于 2025 年 7 月 29 日在公 司会议室召开。本次会议应到监事 3 名，实际到会监事 3 名。会议的召开及表决 符合《公司法》及《公司章程》的规定。 会议审议并通过如下决议： 一、审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>全文及摘要的议案》 监事会经核查认为：董事会编制和审核公司《2025 年半年度报告》的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2025 年半年度报告》全文及摘要的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2025-033 苏州苏试试验集团股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 监事会经核查认为：本次取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法 ...