苏州苏试试验集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王仁春作为苏州苏试试验集团股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人苏州苏试试验集团 股份有限公司第四届董事会提名为苏州苏试试验集团股份有限公司 （以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过苏州苏试试验集团股份有限公司第四届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 ...

（以下无正文）。 苏州苏试试验集团股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第三十二次会议相关事项 的独立意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 我们作为苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本着 认真负责的态度，经过认真审阅相关材料，现就公司第四届董事会第三十二次会 议审议的有关事项发表如下独立意见： 一、关于董事会换届选举的独立意见 经审核，我们认为：第四届董事会因任期即将届满进行换届选举，符合相关 法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。根据公司董事会提供的 董事候选人的相关资料，我们一致认为董事候选人个人履历、教育背景、工作情 况符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定， 不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚的情形，不存在《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的不 得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行 ...

证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2023-054 苏州苏试试验集团股份有限公司 特此公告。 苏州苏试试验集团股份有限公司监事会 2023 年 8 月 25 日 附件：第五届监事会非职工代表监事候选人简历 1、周斌：男，1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，大 专学历。1990 年 7 月进入苏州试验仪器总厂工作，先后任金工车间主任、工程 部部长、保障部部长等职；2008 年 2 月至 2017 年 9 月任公司生产总监，2017 年 9 月起任公司副总经理。现任公司副总经理。 关于监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即 将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进 行监事会换届选举。 公司于 2023 年 8 月 25 日召开了第四届监事会第二十四次 ...

第四届董事会第三十二次会议决议公告 苏州苏试试验集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2023-051 会议审议并通过如下决议： 一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候 选人的议案》 鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》等有关法律法规及《公 司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行审核，董事会提名钟琼华先 生、赵正堂先生、陈英女士、沈晓鹏先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。 公司第五届董事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会 的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规及其他规范 性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。 经与会董事审议，公司董事会对上述 4 名非独立董事候选人进行了逐个表 决，表决情况如下： （1）提名钟琼华先生为第五届董事会非独立董事候选人 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （2）提名赵正堂先生为第五届董事会非独立董事候选人 表决结果：5 票赞成，0 票 ...

苏州苏试试验集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第三条 董事由股东大会选举或更换，任期三年，并可在任期届满前由股东 大会解除其职务，但《公司章程》另有规定的除外。董事任期届满，可连选连任。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门 规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级 管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。 第四条 董事应当遵守法律、行政法规及《公司章程》的规定，对公司负有 忠实义务。 第 1 页 共 11 页 第一条 为规范苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事程序，保证董事会落实股东大会决议，提高董事会的工作效率和科学决 策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《苏州 苏试试验集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 ...

证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2023-052 苏州苏试试验集团股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 四次会议通知于 2023 年 8 月 23 日以书面形式发出，会议于 2023 年 8 月 25 日在 公司会议室召开。本次会议应到监事 3 名，实际到会监事 3 名。会议的召开及表 决符合《公司法》及《公司章程》的规定。 会议审议并通过如下决议： 一、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表 监事候选人的议案》 鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》等有关法律法规及《公 司章程》的有关规定，经公司第四届监事会审核后，同意提名周斌先生、陈水鑫 先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。 提名的非职工代表监事候选人将在公司股东大会审议通过后与职工代表大 会选举出的职工代表监事丁赛菊女士共同组成第五届监事会。 公司第五届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会 的正常 ...

证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2023-055 苏州苏试试验集团股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即 将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2023 年 8 月 24 日 召开了职工代表大会。经与会职工代表审议，选举丁赛菊女士为公司第五届监事 会职工代表监事。（简历见附件） 丁赛菊女士将与公司 2023 年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工代 表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。 特此公告。 苏州苏试试验集团股份有限公司监事会 2023 年 8 月 25 日 附件: 第五届监事会职工代表监事简历 丁赛菊：女，1985 年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，研究生 学历，硕士学位。2009 年 7 月进入公司工作，先后担任公司技术中心电气工程 师、工会女工委员会委员等职务。 截至本公告日，丁赛菊女士通过公司员工持股计划平台持有公司股票 8,450 股。丁赛菊女士与持有公司 5 ...

苏州苏试试验集团股份有限公司 章程修正案 苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性 文件的规定，结合公司实际运作情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。具 体修订如下： 公司章程其他条款不变。 以上《公司章程修正案》尚需提交公司股东大会审议，最终以工商部门核准 登记为准。 苏州苏试试验集团股份有限公司 2023 年 8 月 25 日 | 章节 | 章程原条款 | | 修改为 | | --- | --- | --- | --- | | | 董事会由 名董事组成，其中 5 | | 董事会由 名董事组成，其中 7 | | 第一百零 | 包含 | 2 名独立董事。董事会设董事 | 包含 3 名独立董事。董事会设董事 | | | 长 1 名。全部董事由股东大会选举 | | 长 1 名。全部董事由股东大会选举 | | 六条 | 产生，董事长由董事会以全体董事 | | 产生，董事长由董事会以全体董事 | | | 的过半数选举产生。 | | 的 ...

苏州苏试试验集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人黄德春作为苏州苏试试验集团股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人苏州苏试试验集团 股份有限公司第四届董事会提名为苏州苏试试验集团股份有限公司 （以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过苏州苏试试验集团股份有限公司第四届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 ...

证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2023-053 苏州苏试试验集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即 将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序 进行董事会换届选举。 公司于 2023 年 8 月 25 日召开了第四届董事会第三十二次会议，会议审议通 过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 和《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。公 司董事会同意提名钟琼华先生、赵正堂先生、陈英女士、沈晓鹏先生为公司第五 届董事会非独立董事候选人；提名黄德春先生、王仁春先生、许叶枚女士为公司 第五届董事会独立董事候选人。（候选人简历见附件） 2023 年 8 月 25 日 附件：第五届董事会董事候选人简历 ...