苏州苏试试验集团股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项 的独立意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 规定，我们作为苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 本着认真负责的态度，经过认真审阅相关材料，现就公司第五届董事会第一次会 议审议的有关事项发表如下独立意见： 一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 1、本次董事会聘任公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修 订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，程序合法有效。 2、经审阅，本次拟聘任的高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条 件，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定 ...

证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2023-060 苏州苏试试验集团股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 公司监事会同意选举周斌先生担任公司第五届监事会主席，任期三年，自本 次会议审议通过之日起至第五届监事会届满为止。（简历见附件） 此议案经与会监事审议，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 会议审议并通过如下决议： 一、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 苏州苏试试验集团股份有限公司监事会 2023 年 9 月 12 日 附件： 周斌：男，1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，大专 学历。1990 年 7 月进入苏州试验仪器总厂工作，先后任金工车间主任、工程部 部长、保障部部长等职；2008 年 2 月至 2017 年 9 月任公司生产总监，2017 年 9 月至 2023 年 9 月任公司副总经理。现任公司监事会主席。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次 会议于 2023 年 9 月 12 日公司 ...

北京植德律师事务所 关于苏州苏试试验集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 植德京（会）字[2023]0122 号 致：苏州苏试试验集团股份有限公司（贵公司） 一、本次会议的召集、召开程序 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所 从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规 则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《苏州苏试试验集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召 开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出 具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1、苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时 股东大会会议通知已于 2023 年 8 月 26 日以公告形式发布。2023 年 9 月 12 日下 午两点，公司于二楼会议室召开了 2023 年第三次临时股东大会，会议由钟琼华 董事长主持。 证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2023-058 苏州苏试试验集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 2 、 出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 代 理 人 共 有 49 名 , 代表股份 217,835,901 股，占公司股份总数的 42.8349%；其中，通过网络投票出席会议的 股东共 42 名，代表股份 50,548,651 股，占公司股份总数的 9.939 ...

证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2023-057 苏州苏试试验集团股份有限公司 苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 27 日 召开第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，同意自董事会审议通过本次回购股份方案之 日起 12 个月内，使用不低于人民币 5,000 万元，不超过人民币 10,000 万元的自 有资金，采取集中竞价交易的方式以不超过 25 元/股的价格回购公司部分人民币 普通 A 股股票，全部用于实施员工持股计划或股权激励计划，具体回购股份数 量和金额以回购结束时实际回购的股份数量和金额为准。具体内容详见公司分别 于 2023 年 6 月 28 日、2023 年 7 月 1 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-039）、《回购报告 书》（公告编号：2023-041）。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月 ...

苏州苏试试验集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州苏试试验集团股份有限公司董事会现就提名王仁春 为苏州苏试试验集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为苏州苏试试验集团股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过苏州苏试试验集团股份有限公司第四届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券 ...

苏州苏试试验集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人许叶枚作为苏州苏试试验集团股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人苏州苏试试验集团 股份有限公司第四届董事会提名为苏州苏试试验集团股份有限公司 （以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过苏州苏试试验集团股份有限公司第四届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会 ...

苏州苏试试验集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州苏试试验集团股份有限公司董事会现就提名黄德春 为苏州苏试试验集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为苏州苏试试验集团股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过苏州苏试试验集团股份有限公司第四届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券 ...

苏州苏试试验集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州苏试试验集团股份有限公司董事会现就提名许叶枚 为苏州苏试试验集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为苏州苏试试验集团股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过苏州苏试试验集团股份有限公司第四届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券 ...

证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2023-056 苏州苏试试验集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开的第四届董事会第三十二次会议决议，公司决定于 2023 年 9 月 12 日 召开公司 2023 年第三次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 经本公司第四届董事会第三十二次会议审议通过，决定召开公司 2023 年第 三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 12 日（星期二）下午 14:00 开始。 （2）网络投票时间： 5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托 ...