北京德恒（杭州）律师事务所 关于杭州中泰深冷技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际 10-11 层 邮编：310016 电话：(+86)571-86508080 传真：(+86)571-87357755 关于杭州中泰深冷技术股份有限公司 北京德恒（杭州）律师事务所 2023 年年度股东大会的法律意见书 北京德恒（杭州）律师事务所 关于杭州中泰深冷技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 2 关于杭州中泰深冷技术股份有限公司 北京德恒（杭州）律师事务所 2023 年年度股东大会的法律意见书 本所律师依据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本 法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 德恒【杭】书（2024）第05015号 致：杭州中泰深冷技术股份有限公司 北京德恒（杭州）律师事务所受杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称 "公司"）委托，指派黄加宁律师、毛林燕律 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无新增和变更议案，也未出现否决议案。 2.本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议。 3.本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1.2024 年 4 月 16 日，杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会以公告的方式向全体股东发出召开公司 2023 年年度股东大会的通知。 2.会议召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 3.会议召开时间： 证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2024-033 杭州中泰深冷技术股份有限公司 2023年年度股东大会决议的公告 （1）现场会议召开日期及时间：2024 年 5 月 8 日（星期三）下午 14:30 开 始。 （2）网络投票日期和时间：2024 年 5 月 8 日（星期三） A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 8 日（星期三）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； B、通 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月2日召开 了第五届董事会第五次会议及2024年2月20日召开的2024年第一次临时股东大会逐 项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司计划使 用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于实施员工持股计划或股 权激励。本次回购总金额不低于人民币5,000万元（含）且不高于人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币19.88元/股（含），预计回购股份数量为2,515,091 股至5,030,181股，占公司总股本的比例为0.66%至1.31%，具体内容详见公司2024 年2月5日在巨潮资讯网披露的《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》 （公告编号：2024-002）及2024年2月20日在巨潮资讯网披露的《关于以集中竞 价方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-008）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关 规定，回购期间公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for Zhongtai Co., Ltd. (300435.SZ) [3] Core Views - The overseas market remains buoyant, and the company is expected to achieve significant growth in performance throughout 2024 [2][6] - The company reported a Q1 2024 revenue of 816 million yuan, a year-on-year decrease of 14.24%, while the net profit attributable to shareholders was 70 million yuan, a year-on-year increase of 0.51% [2] - The company secured new orders worth 1.818 billion yuan in 2023, with overseas orders increasing by 335%, accounting for over 30% of new contracts [6][7] Summary by Sections Market Performance - The company’s stock price is currently at 13.67 yuan, with a 52-week price range of 10.78-15.25 yuan [3][12] - The absolute growth rates for the stock compared to the CSI 300 index show a decline of 34% as of April 2023 [5] Financial Data and Forecast - The company is projected to achieve revenues of 3.597 billion yuan, 4.007 billion yuan, and 4.388 billion yuan for 2024, 2025, and 2026 respectively, with growth rates of 18%, 11.4%, and 9.5% [8][12] - The net profit attributable to shareholders is expected to be 452 million yuan, 552 million yuan, and 630 million yuan for the same years, with growth rates of 29%, 22.2%, and 14.2% [8][12] Business Opportunities - The company is positioned to benefit from a new wave of equipment upgrades in the domestic market, driven by government policies promoting energy-efficient and environmentally friendly equipment [7] - The gas operation segment is improving, with a significant project in Shandong generating revenue of 48.24 million yuan in 2023 [8]

2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 杭州中泰深冷技术股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2024-031 杭州中泰深冷技术股份有限公司 1 杭州中泰深冷技术股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 增减（%） | | | 营业收入（元） | 816,137,780.95 | 951,692,643.06 | -14.24% | | 归 ...

审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2024-030 杭州中泰深冷技术股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议 于 2024 年 4 月 23 日在公司研发楼会议室以现场会议的方式召开。本次监事会会议 经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名， 由监事会主席高云主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。现 将有关会议决议情况公告如下： 监事会成员认真审阅《杭州中泰深冷技术股份有限公司2024年第一季度报告的 议案》后认为：《杭州中泰深冷技术股份有限公司2024年第一季度报告的议案》内容 真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。 表决结果：3 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2024-029 杭州中泰深冷技术股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议的公告 杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次 会议于2024年4月23日在公司研发楼会议室以通讯方式召开，本次董事会会议经 全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，与会的各位董事已知悉与所议事项相 关的必要信息。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，公司部分监事、 高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长章有春先生主持，会议的召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会 董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下： 一、 审议通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》 董事会成员认真审阅《杭州中泰深冷技术股份有限公司2024年第一季度报 告》后认为：《杭州中泰深冷技术股份有限公司2024年第一季度报告》内容真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，全体董事同意对 外披露《杭州中泰 ...

信息披露义务人: 卞传瑞 杭州中泰深冷技术股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称:杭州中泰深冷技术股份有限公司 住所/通讯地址：山东省济南市历下区名悦山庄 股权变动性质: 减少 签署日期：二〇二四年三月二十六日 1 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：中泰股份 股票代码：300435 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称"收购办法"）、《公开发行证券的公司 信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》（以下简称"准则第15 号"）及相关法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反 信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露信息披露义务人在杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简 称"中泰股份"）中拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日，除本报 告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在中 泰股份中拥有权益的股份。 四、本次权益变 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2024-027 杭州中泰深冷技术股份有限公司 关于股东减持股份至 5%以下披露简式权益变动报告书的提示性公告 1、本次权益变动为公司持股 5%以上的股东减持，不触及要约收购，不会导致公 司控股股东、实际控制人发生变化。 2、本次权益变动后，公司持股 5%以上股东卞传瑞持有公司股份共计 19,158,766 股，占公司总股本的 4.9998%，不再是公司持股 5%以上股东。 一、本次权益变动的基本情况 杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年3月26日收到 持股 5%以上股东卞传瑞发来的《简式权益变动报告书》，获悉卞传瑞于2024 年3月26日 通过大宗交易方式减持公司股份 621,700 股，占公司股份总数的 0.16%。 （注：截至公告日，公司现有总股本为 383,190,600 股。） | 股东名称 | | 减持方式 | 减持期间 | | | 减持均价 | 减持股数 | 占公司总股 | | --- | --- | -- ...

证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号： 2024-015 杭州中泰深冷技术股份有限公司 关于2023年年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召 开公司第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2023 年年度利润分配预案 的议案》，具体内容如下： 一、2023 年年度利润分配预案的基本情况 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年度审计报告，公司 2023 年归属于上市公司股东的净利润为 350,060,857.05 元，根据《公司法》和《公 司章程》的相关规定，经董事会决议，现拟定如下利润分配预案： 因公司存在回购事项，公司通过回购专户持有的本公司股份不参与本次利润分 配，故 2023 年度利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证 券账户中股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.50 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 该预案 ...