证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2024011 福建广生堂药业股份有限公司 关于控股股东部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司控股股东 福建奥华集团有限公司（简称"奥华集团"）的通知，获悉其将所持有的本公司 部分股份办理了补充质押手续，具体情况如下： | | 股东 | 是否为控 股股东或 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否 为补 | 质押 | 质押 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 质权人 | 名称 | 第一大股 | 数量 | 持股份 | 总股本 | 为限 | 充质 | 起始日 | 到期日 | 用途 | | | | 东及其一 | （股） | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | | | 华福证 | | | | | | | | | 办理解除 | | ...

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2024010 福建广生堂药业股份有限公司 关于在研创新药获得专利证书或授权通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 本次在研创新药获得专利证书或授权通知书不会对公司生产经营产生重大 影响，专利相关的创新药尚处于研究阶段，具有周期长、风险大、投入高的特点， 研究结果及后续能否获批上市存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。 | 韩国 | 晶型发明专 | 一种乙肝表面抗原抑制剂的 | 10-2022-701283 | 2020/9/18 | 20 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 利 | 晶型及其应用 | 2 | | | | 墨西哥 | 化合物发明 | 乙型肝炎病毒表面抗原抑制 | MX/a/2019/0138 | 2018/5/22 | 年 20 | | | 专利 | 剂 | 15 | | | | 韩国 | 化合物发明 | 乙型肝炎病毒表面抗原抑制 | 10-2019-703773 | 2018/5/22 | 20 年 | ...

福建广生堂药业股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司进展暨取得营业执照的公告 证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2024008 注册资本：5,000 万元 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 9 日召 开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司 暨关联交易的议案》，同意与关联方福州奥泰九期投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"奥泰九期"）共同投资设立广福来（北京）国际生物技术有限公 司（以下简称"广福来"）。广福来注册资本为人民币 5,000 万元，其中公司 以货币方式出资 3,500 万元，占广福来注册资本的 70%，奥泰九期以货币方式 出资 1,500 万元，占广福来注册资本的 30%。广福来未来将为实施公司国际化 战略，专注于拓展公司药品特别是抗新冠病毒药泰中定的国际化业务领域，推 动国际业务规模发展壮大。 具体内容详见公司于 2024 年 1 月 9 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninf ...

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2024007 福建广生堂药业股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的部分闲置募集资金的公告 福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 13 日 召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲 置募集资金 7,000 万元（含本数）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通 过之日起不超过 12 个月，到期前或募集资金投资项目需要时立即归还至募集资 金专户。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 14 日披露在巨潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》 （公告编号：2023070）。 公司实际使用闲置募集资金 4,500 万元暂时补充流动资金，在使用闲置募集 资金暂时补充流动资金期间，公司严格遵守《上市公司监管指引第 2 号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等 ...

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2024006 福建广生堂药业股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 15 日（星期一）14:00 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 15 日 9:15—15:00。 （二）现场会议召开地点：福建省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道 7 号海西高新技术产业园创新园二期 16 号楼 13F 会议室 （三）会议召集人：公司董事会 （四）会议主持人：董事长李国平先生 （五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 15 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 1 （六）会议 ...

2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二零二四年一月 1 国浩律师（上海）事务所 关 于 福建广生堂药业股份有限公司 本所律师根据《证券法》第一百七十三条的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 国浩律师（上海）事务所 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有 关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文 件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。 公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本 ...

暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2024003 福建广生堂药业股份有限公司 关于公司对外投资设立出口业务控股子公司 1、本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组； 2、本次交易完成后公司将持有广福来（北京）国际生物技术有限公司 70% 股权，广福来（北京）国际生物技术有限公司将成为公司控股子公司，纳入公司 合并报表范围； 3、本次交易事项无需提交公司股东大会审议。 一、对外投资暨关联交易概述 为实施公司国际化战略，拓展公司药品特别是抗新冠病毒药泰中定的国际化 业务领域，推动国际业务规模发展壮大，进一步增强公司综合实力，福建广生堂 药业股份有限公司（以下简称"公司"）拟与关联方福州奥泰九期投资合伙企业 （有限合伙）（以下简称"奥泰九期"）共同投资设立广福来（北京）国际生物技 术有限公司（以下简称"广福来"，实际注册名称以实际工商登记为准）。 广福来注册资本为人民币 5,000 万元，其中公司拟以货币方式出资 3,500 万 元 ...

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2024002 一、董事会会议召开情况 福建广生堂药业股份有限公司 关于第四届董事会第二十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十八次 会议于 2024 年 1 月 6 日以邮件、电话等形式发出通知，于 2024 年 1 月 9 日以通 讯表决方式召开。会议由董事长李国平先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出 席董事 8 人，监事会成员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》 同意公司对外投资新设控股子公司暨关联交易事项，关联董事黄伏虎先生已 回避表决。独立董事对上述议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。 本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司对 外投资设立出口业务控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号 ...

福建广生堂药业股份有限公司 证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2024005 关于第四届监事会第二十五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十五次 会议于 2024 年 1 月 6 日以邮件、电话等形式发出通知，于 2024 年 1 月 9 日以通 讯表决方式召开。会议由监事会主席主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人， 3 名监事全部参与了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》 经审议，监事会认为：本次关联交易公平、合理，不存在损害公司及股东尤 其是中小股东合法权益的情形。董事会审议该关联交易事项时，关联董事已回避 表决，相关决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 公司《关联交易规则》等相关规定，同意上述关联交易事项。 本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。 具体内容详见公司刊 ...

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2024004 福建广生堂药业股份有限公司 福建广生堂药业股份有限公司董事会 关于收购控股子公司少数股东股权的进展 2024 年 1 月 9 日 暨完成工商变更登记的公告 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 12 日召开 了第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权 的议案》，同意公司与控股子公司江苏中兴药业有限公司（以下简称"中兴药业"） 少数股东章之俊签署《股权转让协议》，以 1,060 万元作价收购章之俊持有的 中兴药业 5.8333%股权，交易完成后公司对中兴药业的持股比例由 94.1667%增 加至 100%。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 13 日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于收购控股子公司少数股东股权的公告》（公告 编号：2023077）。 近日，公司收到镇江市丹徒区行政审批局的《登记通知书》，中兴药业提交 的股权变更登记申请材料齐全予以 ...