的 IIa 期临床试验首例受试者成功入组的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）创新药控股子公司福建 广生中霖生物科技有限公司（简称"广生中霖"）乙肝治疗创新药 GST-HG131 的 IIa 期临床试验首例受试者于 2024 年 1 月 3 日成功入组给药。公司将加快创 新药临床研发，争取早日为广大乙肝患者提供更好的科学解决方案。 本次开展的临床是"评价 GST-HG131 片在慢性乙型肝炎患者中的安全性、 有效性的随机、双盲、安慰剂对照的 IIa 期临床研究"，由中国人民解放军总医 院第五医学中心王福生院士担任主要临床试验负责人（PI），旨在探索 GST-HG131 在慢性乙型肝炎患者中的有效性和安全性。 GST-HG131 是全新靶点（First-in-class）的抗乙肝病毒一类新药，属于乙肝 表面抗原抑制剂，是公司"乙肝功能治愈登峰计划"联合方案的关键组成，全口 服联合用药治愈乙肝是方案设计的精髓所在。GST-HG131 能使 HBV mRNA 去 稳定和发生降解，从而阻断 HBV mRN ...

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2023102 福建广生堂药业股份有限公司 关于乙肝治疗创新药 GST-HG141 完成 II 期临床试验 计划例数入组的公告 二、GST-HG141 进展情况 GST-HG141 片 II 期临床试验由吉林大学第一医院担任组长单位开展研究， 是"治疗经乙肝抗病毒药物治疗的低病毒血症慢性乙型肝炎（CHB）的随机、双 盲、安慰剂对照、多中心Ⅱ期临床试验"，旨在经过治疗的低病毒血症 CHB 患 者中，评估不同剂量 GST-HG141 治疗的有效性和安全性，并为 III 期临床试验 研究设计和给药剂量方案的确定提供依据。II 期临床首例受试者已于 2023 年 2 1 月成功完成入组给药。截至目前，GST-HG141 片 II 期临床试验已按计划如期 完成全部入组，体现了公司对专注领域创新药临床组织的臻熟和坚定创新的决心。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建广生堂药业股份有限公司（简称"公司"）创新药控股子公司福建广生 中霖生物科技有限公司的乙肝治疗创新药 GST-HG141 已按照 II 期临床 ...

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2023099 福建广生堂药业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经福建广生堂药业股份有限公 司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十七次会议审议通过，决定于 2024 年 1 月 15 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2024 年 1 月 8 日（星期一） 7、出席对象： 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十七次会议审议通 过，公司召开 2024 年第一次临时股东大会；会议召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 ...

福建广生堂药业股份有限公司股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）股东合法权益，规 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》和《福建广生堂药业股份有限公司章 程》（简称"公司章程"）以及国家的相关法规，制定本规则。 第二条 本规则所涉及到的术语、未载明的事项以及与公司章程相抵触的内容均以公 司章程为准，不以公司的其他规章作为解释和引用的条款。 第三条 股东大会应当在《公司法》等法律法规、规范性文件以及公司章程规定的范 围内行使职权，不得干涉股东对自身权利的处分。 第二章 股东大会的一般规定 第四条 股东大会是公司的权力机构，是股东依法行使权力的主要途径。 第五条 股东大会依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换董事、非由职工代表担任的监事，决定有关董事、监事的报酬事项； （三）审议批准董事会报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并 ...

第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 福建广生堂药业股份有限公司 章程 2023 年 12 月 1 目 录 第一章 总则 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十二章 附则 2 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 董事会专门委员会 第一节 总经理及其他高级管理人员 第二节 董事会秘书 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 ...

福建广生堂药业股份有限公司独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了促进福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益 不受损害，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 有关法律、法规、规范性文件和本公司章程的最新规定，结合公司实际，制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。 独立董事应当按照相关法律、法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履 行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利 益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者与公司及 其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。若发现审议事项存 ...

福建广生堂药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第二章 人员组成 第四条 薪酬委员会由三名董事组成，其中独立董事应过半数。薪酬委员会 委员由公司董事会选举产生。 第五条 薪酬委员会设主任一名，由独立董事担任。薪酬委员会主任在委员 内选举，并报请董事会批准产生。 薪酬委员会主任负责召集和主持薪酬委员会会议，当薪酬委员会主任不能或 （2011 年 9 月 20 日股份公司第一次股东大会通过） （2015 年 8 月 17 日股份公司第二届董事会第五次会议修订通过） （2015 年 9 月 7 日股份公司 2015 年第二次临时股东大会修订通过） 第一章 总则 第一条 为建立和完善福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"） 非独立董事和高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理 制度，实施公司的人才开发与利用战略，公司董事会下设董事会薪酬与考核委员 会（以下简称"薪酬委员会"），作为拟订和管理公司高级人力资源薪酬方案、评 估非独立董事和高级管理人员业绩的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 ...

兴业证券股份有限公司 关于福建广生堂药业股份有限公司终止部分募集资金投资 项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"、"保荐机构"）于 2023 年 1 月 30 日承接福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"广生堂"、"公司"）2020 年创业板向特定对象发行 A 股股票的持续督导工作。根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范 性文件的规定，对广生堂终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充 流动资金的核查意见的事项进行了审慎核查并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意福建广生堂药业股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2748 号），公司向特定对象发行股 票 18,777,000 股，发行价格为 27.40 元/股，募集资金总额人民币 514,489,800.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 14,905,660.38 元，实际募集资金净额为人民 币 4 ...

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2023101 福建广生堂药业股份有限公司 关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日 召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通过了 《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》， 为提高募集资金使用效率，降低募集资金投资风险，根据公司募投项目的实际进 展情况及市场环境变化，同意公司对向特定对象发行股票募集资金投资项目中的 "江苏中兴制剂车间建设项目"予以终止，并将上述项目终止后剩余的募集资金 8,543.49 万元（最终金额以资金转出当日银行结息金额为准，下同）永久补充流 动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。资金划转完成后，公司董事会将授 权相关人员对相关募集资金专户进行销户处理，对应的《募集资金四方监管协议》 亦随之终止。本议案尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过后生效。 现将有关情况公 ...

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2023095 一、董事会会议召开情况 福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十七次 会议于 2023 年 12 月 26 日以邮件、电话等形式发出通知，于 2023 年 12 月 29 日以通讯表决方式召开。会议由董事长李国平先生主持，会议应出席董事 8 人， 实际出席董事 8 人，监事会成员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订< 公司章程>的公告》（公告编号：2023097）。 本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。 （二）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 福建广生堂药业股份有限公司 关于第四届董事会第二十七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃 ...