润泽智算科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈晶作为润泽智算科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人润泽智算科技集团股份有限公司董事会提名为 润泽智算科技集团股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过润泽智算科技集团股份有限公司第四届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国 ...

关于换届选举第五届职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 润泽智算科技集团股份有限公司（简称"润泽科技"或"公司"）第四届董 事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（简称"《2 号指引》"）等法律法规、 规范性文件及《润泽智算科技集团股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"） 等相关规定，公司开展第五届董事会换届选举工作。 根据《公司章程》的规定，公司董事会需包含不少于 1 名职工代表董事，由 公司职工代表大会选举产生。 公司于 2025 年 5 月 20 日召开 2025 年第一次职工代表大会，经与会职工代 表表决通过，同意选举沈晶玮女士（简历附后）为公司第五届董事会职工代表董 事。 证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2025-030 润泽智算科技集团股份有限公司 润泽智算科技集团股份有限公司 董事会 2025 年 5 月 21 日 2 附件 1： 沈晶玮女士将与公司 ...

润泽智算科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人郭克利作为润泽智算科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人润泽智算科技集团股份有限公司董事会提名 为润泽智算科技集团股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过润泽智算科技集团股份有限公司第四届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...

润泽智算科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人润泽智算科技集团股份有限公司董事会现就提名杜婕为润泽智算 科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为润泽智算科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 一、被提名人已经通过润泽智算科技集团股份有限公司第四届董事会提 名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：________________ ...

润泽智算科技集团股份有限公司 第四届董事会提名委员会关于独立董事候选人 任职资格的审查意见 上述独立董事候选人均不存在《公司法》《规范运作》《管理办法》等法律 法规和《公司章程》中规定的不得担任独立董事的情形，不存在被中国证券监 督管理委员会（简称"中国证监会"）确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不 存在重大失信等不良记录，也未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所纪律处分，具备担任上市公司独立董事的履职能力。 综上所述，第四届董事会提名委员会同意提名郭克利先生、杜婕女士、应 政先生、陈晶女士为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意将相关议案提 交公司董事会审议。 润泽智算科技集团股份有限公司 第四届董事会提名委员会 2025 年 5 月 20 日 根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（简称"《规范运 作》"）、《上市公司独立董事管理办法》（简称"《管理办法》"）等法律法规、规 范性文件和《润泽智算科技集团股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的 有关规定，我们作为润泽智算科技集团股份有限公司（简称"公 ...

证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2025-032 润泽智算科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、行政法规以及《润泽智算科技集团股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"） 的相关规定，润泽智算科技集团股份有限公司（简称"公司"）第四届董事会第 三十一次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决 定于 2025 年 6 月 10 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第 一次临时股东大会（简称"本次会议"或"本次股东大会"），现将本次股东大 会有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第四届董事会第三 十一次会议审议通过，召集程序符合有关 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2025-028 润泽智算科技集团股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 5 月 20 日，润泽智算科技集团股份有限公司（简称"公司"）第四 届董事会通过现场的方式召开了第三十一次会议，根据《润泽智算科技集团股份 有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的规定，本次董事会会议通知已于 2025 年 5 月 18 日发出。 本次会议由董事长周超男主持。会议召集和召开程序符合法律、行政法规和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非 独立董事候选人的议案》 鉴于公司第四届董事会的任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（简称"《证券法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（简称"《创业板股票上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（简 1 ...

Core Viewpoint - Runze Technology has a market position that is inferior to its peers, yet its gross margin significantly exceeds that of its competitors, raising questions about the authenticity of its financial data and operational strength [1][19][36] Financial Data Anomalies - Runze Technology reported a substantial accounting error involving nearly 3 billion yuan in revenue adjustments due to a change in revenue recognition method from "gross method" to "net method" [4][6] - The company's revenue growth figures were misleading prior to the accounting correction, with a reported 139.11% growth for the first three quarters of 2024, which drastically fell to 0.32% post-correction [9][10] - The gross margin of Runze Technology has been consistently high at around 50%, while its peers like Wangguo Data and Century Interconnect have gross margins between 20% and 30% [19][34] Cost Structure Concerns - The cost structure of Runze Technology shows significant discrepancies, with operational costs for its AIDC business rising from 3.13% in 2023 to 21.79% in 2024, while equipment costs dropped from 32.72% to 9.62% [14][15] - The company's depreciation and interest expenses are notably lower than those of its competitors, raising questions about potential earnings management practices [34][36] Market Position and Competitiveness - Runze Technology ranks fifth among third-party data center service providers in China, according to industry reports, indicating a weaker market position compared to its competitors [17][19] - Despite its lower market share, the company claims to have a competitive edge through its unique operational model and resource advantages, which may not be entirely substantiated given the financial discrepancies [36][36] Revenue and Expense Matching - There are concerns regarding the alignment of electricity expenses with the company's revenue growth, as electricity costs have not increased in line with revenue, suggesting potential inefficiencies [26][27] - The company's financial practices, particularly regarding electricity pricing and depreciation, have drawn scrutiny from regulators, indicating a need for transparency [28][29]

Group 1 - The A-share market saw all three major indices rise collectively, with active performances in sectors such as power batteries, lithium battery anodes, and coal mining, while AI-related concepts experienced a pullback [1] - The ChiNext AI ETF (159381) experienced a slight decline of 0.68%, but its constituent stocks like Tianfu Communication, Advanced Digital Technology, and Runhe Software rose against the trend [1] - The ChiNext AI ETF (159381) has seen a net inflow of 7.04 million yuan over the past five trading days, with a total increase in circulation scale of 22.68 million yuan over the past month [1] Group 2 - Recent quarterly reports from domestic cloud service providers indicate that the demand for computing power may be deferred to the second quarter due to the ongoing iteration needs of large models [2] - The demand for domestic computing chips is expected to experience explosive growth [2]

Core Viewpoint - Runze Technology demonstrates a strong commitment to shareholder returns through stable dividends, reflecting confidence in future growth, particularly in the AIDC business driven by increasing investments in AI by major domestic internet companies [1][2][3]. Group 1: Dividend Policy - The annual shareholder meeting approved a profit distribution plan for 2024, with a total cash dividend of 222 million yuan, bringing the total dividends since the 2022 restructuring to 2.618 billion yuan [2]. - The company plans to continue its dividend policy, with a potential mid-year cash dividend cap of 688 million yuan for 2025, contingent on achieving a net profit exceeding 688 million yuan in the first half of 2025 [2][3]. Group 2: AIDC Industry Growth - The AIDC industry is entering a new growth cycle, supported by significant increases in capital expenditures from major players like Alibaba and Tencent, with Alibaba's capital expenditure reaching 31.775 billion yuan, a year-on-year increase of 258.76% [3][4]. - Tencent's capital expenditure also surged to 36.578 billion yuan, a year-on-year increase of 386.15%, with plans for further increases in 2025 [3][4]. Group 3: Infrastructure and Market Position - Runze Technology has established seven AIDC infrastructure clusters across six regions in China, completing a nationwide integrated computing center framework with plans for 61 intelligent computing centers and approximately 320,000 cabinets [4]. - The company employs a "self-invest, self-build, self-hold, self-operate" model to create a competitive moat, attracting leading AI clients and building deep trust through comprehensive intelligent computing services [4][5]. Group 4: Long-term Value and Strategic Positioning - The combination of stable dividends and strategic acquisitions strengthens investor confidence and lays a foundation for long-term value growth [5]. - Runze Technology is positioned to capture industry leadership through its technological reserves, market layout, and shareholder return mechanisms, making it a key focus for capital markets [5].