润泽智算科技集团股份有限公司关联交易管理制度 润泽智算科技集团股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 5 月） 第一章 总则 第一条 为规范润泽智算科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易行为，保证公司关联交易的公允性，维护公司及公司全体股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——交易与关联交易》等相关法律、法规、规范性文件和《润泽智算科 技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本制 度。 第二条 公司的关联交易行为应当定价公允、审议程序合规、信息披露规 范。 公司的关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得通过将关联 交易非关联化规避相关审议程序和信息披露义务。相关关联交易不得存在导致 或者可能导致公司出现被控股股东、实际控制人及其他关联人非经营性资金占 用、为关联人违规提供担保或者其他被关联人侵占利益的情形。 第二章 关联交易与关联人 第三条 ...

润泽智算科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杜婕作为润泽智算科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人润泽智算科技集团股份有限公司董事会提名为 润泽智算科技集团股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过润泽智算科技集团股份有限公司第四届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细 ...

润泽智算科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人应政作为润泽智算科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人润泽智算科技集团股份有限公司董事会提名为 润泽智算科技集团股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过润泽智算科技集团股份有限公司第四届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细 ...

证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2025-031 润泽智算科技集团股份有限公司 关于制定、修订部分公司制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 润泽智算科技集团股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 5 月 20 日召开 了第四届董事会第三十一次会议，会议审议通过了《关于制定、修订<独立董事 工作制度>等公司制度的议案》《关于修订<公司章程>等公司制度的议案》。 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等系列法律、法规及规范性文件的最新规定，并结合公司 实际情况，公司董事会全面梳理了现有的相关治理制度，对《润泽智算科技集团 股份有限公司独立董事工作制度》《润泽智算科技集团股份有限公司章程》等公 司相关制度进行修订，并依据公司管理的需要拟定了新的制度。 本次制定、修订的主要制度如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是 ...

润泽智算科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人润泽智算科技集团股份有限公司董事会现就提名应政为润泽智算 科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为润泽智算科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过润泽智算科技集团股份有限公司第四届董事会提 名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市 ...

一、被提名人已经通过润泽智算科技集团股份有限公司第四届董事会提 名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 润泽智算科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人润泽智算科技集团股份有限公司董事会现就提名郭克利为润泽智 算科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为润泽智算科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上 ...

润泽智算科技集团股份有限公司董事及高级管理人员离职管理制度 润泽智算科技集团股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 （2025 年 5 月） 第一章 总则 第一条 为了规范公司治理，加强规范公司治理，加强润泽智算科技集团股 份有限公司（简称"公司"或"本公司"）董事、高级管理人员的离职管理，保 障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公 司法》"）、《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件和《润泽智算科 技集团股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前提出辞任。董事辞任应向公司提交书面辞 职报告，公司收到辞职报告之日起辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情 况。如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数时，辞职报告应当在 下任董事填补因其辞任产生的空缺后方能生效。在改选出的董事就任前，原董事 仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事职务。 第四条 董事任期届满未 ...

润泽智算科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人润泽智算科技集团股份有限公司董事会现就提名陈晶为润泽智算 科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为润泽智算科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过润泽智算科技集团股份有限公司第四届董事会提 名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市 ...

证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2025-029 润泽智算科技集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于润泽智算科技集团股份有限公司（简称"润泽科技"或"公司"）第四 届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（简称"《2 号指引》"）等法律法规、规 范性文件及《润泽智算科技集团股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的有 关规定，公司决定按照相关法律程序进行公司第五届董事会换届选举（"本次换 届选举"）。 同时，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规范性文件的要求及公 司治理的实际情况，公司于第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于修订 <公司章程>等公司制度的议案》，拟对《公司章程》进行修订，在公司董事会中 新增 1 名独立董事（非独立董事的席位未发生变化），形成 5 名非独立董事（含 1 名职工代表董事）、4 名独立董事的人员结 ...

润泽智算科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈晶作为润泽智算科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人润泽智算科技集团股份有限公司董事会提名为 润泽智算科技集团股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过润泽智算科技集团股份有限公司第四届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国 ...