国元证券股份有限公司 关于润泽智算科技集团股份有限公司 2023 年持续督导定期现场检查报告 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"独立财务顾问"）作 为润泽智算科技集团股份有限公司（以下简称"润泽科技"、"上市公司"或 "公司"）重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目 的独立财务顾问及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法 规的要求，于 2024 年 1 月 8 日至 2024 年 1 月 10 日对润泽科技 2023 年度有关 情况进行了现场检查，报告如下： | 独立财务顾问名称：国元证券股份有限公司 | 上市公司简称：润泽科技（300442） | | | | --- | --- | --- | --- | | 独立财务顾问主办人：赵青 联系电话：0551-68167862 | | | | | 独立财务顾问主办人：汪涛 联系电话：0551-68167862 | | | | | 独立财务顾问主办人：丁江波 联系电话：0551-68167862 | | | | | 现场检查人员姓名：赵青、汤玥 ...

国元证券股份有限公司 关于润泽智算科技集团股份有限公司 2023 年持续督导培训情况报告 深圳证券交易所： 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"独立财务顾问"）作为 润泽智算科技集团股份有限公司（以下简称"润泽科技"、"上市公司"或"公司"） 重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目的独立财务顾 问及持续督导机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保 荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法规和规则的相关规定，于 2024 年 1 月 9 日对润泽科技董事、监 事、高级管理人员等相关人员进行了培训，现将有关情况报告如下： 一、培训的主要内容 独立财务顾问培训小组通过现场授课的方式对公司董事、监事、高级管理人 员等相关人员进行了年度培训。本次培训重点介绍了新《公司法》对公司各方主 体的影响，包括股东责任条款的变化、董事、监事及高级管理人员责任条款的变 化和公司法修订对公司治理的影响。 在现场培训过程中，培训小组解答了公司咨询 ...

培训情况报告 华泰联合证券有限责任公司关于 润泽智算科技集团股份有限公司持续督导期 2023年培训情况报告 深圳证券交易所： 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"） 作为润泽智算科技集团股份有限公司（原公司名称为上海普丽盛包装股份有限公 司，经上海市工商行政管理局核准公司名称变更为润泽智算科技集团股份有限公 司，以下简称"润泽科技"、"上市公司"、"公司"）重大资产置换、发行股 份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问，根据《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法规和规则的相关规定 以及润泽科技的实际情况，认真履行保荐机构应尽的职责，对润泽科技的董事、 监事、高级管理人员等相关人员进行了有计划、多层次的后续培训，所培训的内 容严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关持续督导的最新要 求进行。 2024 年 1 月 9 日，华泰联合证券相关人员按照《深圳证券交易所上市公 ...

北京市中伦（重庆）律师事务所 关于润泽智算科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年一月 重庆市江北区金融街 3 号 D 座中国人保寿险大厦 5-1 层 A 单元 邮编：400023 5-1A, Tower D, PICC Life Insurance Tower, 3 Financial Street, Jiangbei District, Chongqing 400023, P.R. China 电话/Tel : +86 23 8879 8388 传真/Fax : +86 23 8879 8300 www.zhonglun.com 北京市中伦（重庆）律师事务所 关于润泽智算科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：润泽智算科技集团股份有限公司 北京市中伦（重庆）律师事务所（以下简称"本所"）受润泽智算科技集团 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就公司本次股东大会的召集和召开程 序、召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果等相 关问题出 ...

1. 本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2024-001 润泽智算科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一） 会议召开情况 1. 会议召开时间： （1） 现场会议召开时间：2024 年 1 月 9 日 15:00 开始。 （2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2024 年 1 月 9 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 9 日 9:15 至 15:00 任 意时间。 2. 召开地点：廊坊经济技术开发区楼庄路 9 号京津冀大数据创新应用中心 3F 润泽厅 3. 召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4. 召集人：董事会 5. 主持人：董事长周超男女士 6. 本次股东大会的召集、召开与表决 ...

润泽智算科技集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 润泽智算科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全润泽智算科技集团股份有限公司薪酬与考核管 理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《润泽智算科技集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董 事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对董事与高级管理人员的考核和薪酬进行审查，并提出意见和建议。 第三条 本细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东大会选举产生的 全体董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财 务负责人及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长 ...

第一章 总则 第一条 为规范润泽智算科技集团股份有限公司董事、高级管理人员的产生， 优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》）"、《上市公司治理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《润泽智 算科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公 司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要职责是对公司董事（包括独立董事）、总经理及其他高级管理人员的人 选、选择标准和程序向董事会提出意见和建议。 第二章 组成人员 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应过半数并担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长或三分之一以上董事会成员联合提名，并 由董事会以全体董事的过半数选举产生。 润泽智算科技集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则 润泽智算科技集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 12 月） 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作 ...

证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2023-079 润泽智算科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、行政法规以及《润泽智算科技集团股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"） 的相关规定，润泽智算科技集团股份有限公司（简称"公司"）第四届董事会第 十八次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定 于 2024 年 1 月 9 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一 次临时股东大会（简称"本次会议"或"本次股东大会"），现将本次股东大会 有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 9 日 9:15—15:00。其中： ①通过深圳证券交易所交易系统 ...

润泽智算科技集团股份有限公司累积投票实施细则 润泽智算科技集团股份有限公司 累积投票实施细则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 润泽智算科技集团股份有限公司累积投票实施细则 第一条 为完善润泽智算科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，规范公司选举董事、监事的行为，维护公司中小股东的利益，切实保 障社会公众股东选择董事、监事的权利，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《润泽智算科技集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东大会选举董事或者监 事时，股东所持的每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权数（或称 "选票数"）。股东拥有的表决权数可以集中使用，即股东可以将所有的选票数 集中投给一位候选董事或监事，也可以将选票数分散行使，投票给数位候选董事 或监事的投票制度。 第三条 股东大会选举二名及以上董事或者监事的，采取累积投票制进行 表决。 （一）公司董事会、单独或者合并持 ...

润泽智算科技集团股份有限公司关联交易管理制度 润泽智算科技集团股份有限公司 关联交易管理制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为规范润泽智算科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易行为，保证公司关联交易的公允性，维护公司及公司全体股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——交易与关联交易》等相关法律、法规、规范性文件和《润泽智算科 技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本制 度。 第二条 公司的关联交易行为应当定价公允、审议程序合规、信息披露规 范。 公司的关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得通过将关联 交易非关联化规避相关审议程序和信息披露义务。相关关联交易不得存在导致 或者可能导致公司出现被控股股东、实际控制人及其他关联人非经营性资金占 用、为关联人违规提供担保或者其他被关联人侵占利益的情形。 第二章 关联交易与关联人 第三条 ...