润泽智算科技集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为润泽智算科技集团股份有限公司（简称"公司"）的独立董事，2023年度 （"报告期"），本人郭克利严格按照《中华人民共和国公司法》（简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（简称"《证券法》"）、《上市公司 独立董事管理办法》等有关法律、法规及《润泽智算科技集团股份有限公司章程》 （简称"《公司章程》"）、《润泽智算科技集团股份有限公司独立董事工作制度》 （简称"《独立董事制度》"）的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，忠实 地履行独立董事职责和义务，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的各项权利， 对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，积极维护公司整 体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 本人经公司2022年第二次临时股东大会选举为独立董事，现就本人2023年度 任期内履行独立董事职责情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 本人履历如下：1956年2月生，大专学历，毕业于北京邮电学院。1974年12 月至1976年1 ...

润泽智算科技集团股份有限公司 本人履历如下：1955年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历，中国注册会计师，民进会员，第十一届全国人大代表，第十二届全国政协 委员，第九、十、十一届吉林省人大常委，第十二届吉林省政协常委。曾任吉林 省商业专科学校教师，吉林大学会计系主任、经济学院副院长。现任吉林大学经 济学院教授、博士生导师，吉林省政府参事，吉林亚泰（集团）股份有限公司独 立董事，吉林利源精制股份有限公司独立董事。 截至目前，本人未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董 事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查 询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《深圳证 1 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不 得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条 件。 2023年度独立董事述职报告 作为润泽智算科技集团股份有限公司（简称"公司"）的独立董事，2023年度 （"报告期"），本人杜婕严格按照《中华人民共和国 ...

关于北京慧运维技术有限公司2023年度 业绩承诺实现情况说明的审核报告 润泽智算科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的润泽智算科技集团股份有限公司（以下简称"润泽科 技"）管理层编制的《关于北京慧运维技术有限公司2023年度业绩承诺实现情况的说明》 （以下简称"业绩承诺实现情况说明"）。 一、管理层的责任 按照企业会计准则及深圳证券交易所有关规定，编制业绩承诺实现情况说明，保证 其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是润泽科技管理层 的责任。 容诚专字[2024]518Z0465号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 业绩承诺实现情况说明的审核报告 | | 1-2 | | 2 | 业绩承诺实现情况的说明 | | 3-8 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街22号 外经贸大厦15层/922-926(100037) TEL:010-66001391FAX:010-66001392 E-mail:bj@rsmchina.c ...

润泽智算科技集团股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 4 月 16 日，润泽智算科技集团股份有限公司（简称"公司"）第四 届董事会通过现场和通讯相结合的方式召开了第十九次会议，根据《润泽智算科 技集团股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的规定，本次董事会会议 通知已于 2024 年 4 月 6 日发出。 本次会议由董事长周超男主持。会议召集和召开程序符合法律、行政法规和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2024-005 （一） 审议通过了《关于公司董事会审计委员会2023年度履职报告的议案》 公司董事会认真听取了董事会审计委员会的《董事会审计委员会 2023 年度 履职报告》，认为 2023 年度，公司董事会审计委员会恪尽职守、勤勉尽责，积 极履行审计监督职责，审核公司财务信息及状况，对公司及所属子公司风险管控 和公司治理的有效性、各项经济活动的真实性和合法性及内控制度的适当性和有 效性进行了 ...

润泽智算科技集团股份有限公司 未来三年（2024 年——2026 年）股东分红回报规划 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证 监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关 法律、法规、规范性文件，以及《润泽智算科技集团股份有限公司章程》（简称 "《公司章程》"）的规定，润泽智算科技集团股份有限公司（简称"公司"） 制定了《关于公司未来三年（2024 年—2026 年）股东分红回报规划》（简称"本 规划"），具体内容如下： 一、制定本规划的考虑因素 公司着眼于长远、可持续的发展，充分重视对投资者的合理回报，综合考虑 公司发展战略规划、实际经营情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划 与机制，在平衡短期利益和长期回报基础上对利润分配作出制度性安排，以保证 利润分配政策的连续性和稳定性。 证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2024-011 二、本规划的制定原则 本规划的制定应在符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件 ...

国元证券股份有限公司 关于 润泽智算科技集团股份有限公司 重大资产置换、发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之 2023 年度业绩承诺实现情况的核查意见 独立财务顾问 二〇二四年四月 释义 在本核查意见中，除非文义载明，以下简称具有如下含义： | 一、一般名词释义 | | | | --- | --- | --- | | 本独立财务顾问核查 | 指 | 国元证券股份有限公司关于润泽智算科技集团股份有限 公司重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金 | | 意见/本核查意见 | | | | | | 暨关联交易之 2023 年度业绩承诺实现情况的核查意见 | | 《重组报告书》 | 指 | 《上海普丽盛包装股份有限公司重大资产置换、发行股 | | | | 份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》 | | 本次交易/本次重组/本次重 | 指 | 上海普丽盛包装股份有限公司以资产置换、发行股份的 | | 大资产重组 | | 方式购买润泽科技发展有限公司 100%股权 | | 普丽盛 | 指 | 上海普丽盛包装股份有限公司 | | 润泽科技/上市公司 | 指 | 润泽智算科技集团股份有限公司，2022 年 ...

2023年度独立董事述职报告 作为润泽智算科技集团股份有限公司（简称"公司"）的独立董事，2023年度 （"报告期"），本人应政严格按照《中华人民共和国公司法》（简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（简称"《证券法》"）、《上市公司独 立董事管理办法》等有关法律、法规及《润泽智算科技集团股份有限公司章程》 （简称"《公司章程》"）、《润泽智算科技集团股份有限公司独立董事工作制度》 （简称"《独立董事制度》"）的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，忠实 地履行独立董事职责和义务，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的各项权利， 对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，积极维护公司整 体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 润泽智算科技集团股份有限公司 本人经公司2022年第二次临时股东大会选举为独立董事，现就本人2023年度 任期内履行独立董事职责情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 本人履历如下：1964年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生 学历，获高级经济师职称。 ...

证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2024-015 润泽智算科技集团股份有限公司 关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、财务负责人辞职情况 润泽智算科技集团股份有限公司（简称"公司"）于近日收到公司财务负责 人任远先生提交的书面辞职报告，任远先生因个人原因辞去公司财务负责人一职， 任远先生原定任期为 2022 年 8 月 8 日至公司第四届董事会届满之日止，根据《中 华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（简称"《股票上市规则》"）及《润泽智算科技集团股份有限公司 章程》（简称"《公司章程》"）等有关规定，其辞职报告自送达公司董事会时 生效。任远先生辞去公司财务负责人职务后，还将在公司担任其他职务，任远先 生辞去公司财务负责人职务不会对公司的正常生产经营活动产生影响。 截至本公告披露日，任远先生直接持有公司股票 140,000 股，通过共青城润 湘投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 1,445,049 股，合计持有公司股 票 1,5 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于 润泽智算科技集团股份有限公司 重大资产置换、发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之 2023 年度业绩承诺实现情况的核查意见 独立财务顾问 签署日期：二〇二四年四月 释义 在本核查意见中，除非文义载明，以下简称具有如下含义： | 一、一般名词释义 | | | | --- | --- | --- | | 本独立财务顾问核查 | | 华泰联合证券有限责任公司关于润泽智算科技集团股份 有限公司重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套 | | 意见/本核查意见 | 指 | 资金暨关联交易之 年度业绩承诺实现情况的核查 2023 | | | | 意见 | | 《重组报告书》 | 指 | 《上海普丽盛包装股份有限公司重大资产置换、发行股 | | | | 份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》 | | 本次交易/本次重组/本次重 | 指 | 上海普丽盛包装股份有限公司以资产置换、发行股份的 | | 大资产重组 | | 方式购买润泽科技发展有限公司 100%股权 | | 普丽盛 | 指 | 上海普丽盛包装股份有限公司 | | 公司/上市公司 | | 润泽智算科技集团股份有限公司 | ...

申报发行工作的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《关于推进基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点相关工作 的通知》《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《关于进一步盘活存 量资产扩大有效投资的意见》《关于进一步做好基础设施领域不动产投资信托基 金（REITs）试点工作的通知》和《关于规范做好基础设施领域不动产投资信托 基金（REITs）项目申报推荐工作的通知》等文件要求，为支持润泽智算科技集 团股份有限公司（简称"公司"）及下属全资子公司润泽科技发展有限公司（简 称"润泽发展"）的经营发展，公司于 2024 年 4 月 16 日召开第四届董事会第十 九次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于全资子公司润泽科技 发展有限公司开展公募 REITs 申报发行工作的议案》，同意公司的全资子公司润 泽发展以国际信息云聚核港（ICFZ）项目-数据中心 A18 建设项目（简称"A-18 数据中心"）及其附属设施设备（合称"基础设施项目"）作为发起设立公开募 集基础设施证券投资基金（REITs）（简称"润泽 REITs"、"基 ...