一、募集资金基本情况 经中国证监会出具的《关于同意上海普丽盛包装股份有限公司1重大资产置 换及向京津冀润泽（廊坊）数字信息有限公司等发行股份购买资产并募集配套资 金注册的批复》（证监许可〔2022〕1100 号）同意注册，公司向 24 名特定对象 发行人民币普通股（A 股）股票 133,446,905 股，发行价格为 35.22 元/股，募集 资金总额为人民币 4,699,999,994.10 元，扣除不含税发行费用人民币 214,378,726.99 元后的募集资金净额为人民币 4,485,621,267.11 元。该募集资金已 于 2023 年 1 月 18 日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）出具的容诚验字[2023]230Z0016 号《验资报告》验证。润泽科技对募集资 金采取了专户存储管理。 截至 2023 年 12 月 31 日止，润泽科技累计使用募集资金人民币 4,107,565,454.58 元。尚未使用的募集资金余额合计人民币 605,658,722.33 元，其 1 已更名为"润泽智算科技集团股份有限公司"。 华泰联合证券有限责任公司 关于润泽智算科技集团股份有限 ...

润泽智算科技集团股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告 润泽智算科技集团股份有限公司（简称"润泽科技"或"公司"）聘请容诚 会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"容诚会计师事务所"）作为公司2023年 度财务报表及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚会计师事务所2023年审 计过程中的履职情况进行评估。 经评估，公司认为容诚会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性， 勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席 合伙人肖厚发。 2、人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，注册会计 师 1395 人，其中 745 ...

募集资金年度存放及使用情况鉴证报告 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | | 4-7 | 1 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街22号 外经贸大厦15层/922-926(100037) TEL:010-66001391FAX:010-66001392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 润泽智算科技集团股份有限公司全体股东： 润泽智算科技集团股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0450号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 1 目 录 容诚专字[2024]518Z0450号 本鉴证报告仅供润泽科技年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的 。我们同意将本鉴证报告作为润泽科技年度报告必备的文件，随其他文件一起报 送并对外披露。 二、董事会的责任 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 ...

润泽智算科技集团股份有限公司 第四届董事会独立董事第一次专门会议决议 2024 年 4 月 16 日，润泽智算科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 以现场方式召开第四届董事会独立董事第一次专门会议。根据《上市公司独立董 事管理办法》（简称"《独董办法》"）的相关规定，本次会议已经提前三天发出会 议通知。会议应到独立董事 3 人，实到 3 人，会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《润泽智算科技集团股份有限公司公司章程》（简称"《公司章程》"）的有关 规定。 本次会议由独立董事杜婕女士主持，经全体独立董事一致现场同意，取消原 会议通知中的《关于公司新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》。经会议审议， 形成决议如下： 1、《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 经审议，公司《2023 年度募集资金与使用情况的专项报告》的编制符合《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规 ...

董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《润泽智算科技集 团股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）《润泽智算科技集团股份有限 公司董事会审计委员会工作细则》（简称"《董事会审计委员会工作细则》"） 等规定和要求，润泽智算科技集团股份有限公司（简称"公司"）董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，认真履职。现将董事会审计委员会对容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）（简称"容诚会计师事务所"）2023年度履职评估及履行监 督职责的情况汇报如下： 润泽智算科技集团股份有限公司 （一）审计机构基本情况 1、基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早 获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地 址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦90 ...

润泽智算科技集团股份有限公司 关于润泽发展 2023 年度业绩承诺实现情况的专项说明 证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2024-007 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易方案概述 润泽智算科技集团股份有限公司（简称"公司"）实施重大资产置换、发行 股份购买润泽科技发展有限公司（简称"润泽发展"）100%股权（简称"置入 资产"）并募集配套资金（"重大资产重组"）。2022 年 6 月 2 日，公司收到 中国证券监督管理委员会《关于同意上海普丽盛包装股份有限公司1重大资产置 换及向京津冀润泽（廊坊）数字信息有限公司等发行股份购买资产并募集配套资 金注册的批复》（证监许可〔2022〕1100 号）。 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2022〕1100 号"文件同意注册， 本次交易的方案主要包括：（一）重大资产置换，即公司将截至评估基准日的除 直接和间接持有的 COMAN 公司 100%股权以外的全部资产及负债作为置出资产， 与京津冀润泽（廊坊）数字信息有限公司（简称"京津冀润泽"）持有的润泽发 展股权中的等值部分进行 ...

润泽智算科技集团股份有限公司 经核查独立董事郭克利、杜婕、应政签署的相关自查文件，上述人员未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 润泽智算科技集团股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 16 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等要求，润泽智算科技集团股份有限公司（简称 "公司"）董事会就公司现任独立董事郭克利、杜婕、应政的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： ...

证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2024-012 润泽智算科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 按照中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，根据《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，现将润泽智算科技集团 股份有限公司（简称"公司"）截至 2023 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情 况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会出具的《关于同意上海普丽盛包装股份有限公司1重大资产置 换及向京津冀润泽（廊坊）数字信息有限公司等发行股份购买资产并募集配套资 金注册的批复》（证监许可〔2022〕1100 号）同意注册，公司向 24 名特定对象 发行人民币普通股（A 股）股票 133,446,905 股，发行价格为 35.22 元/股，募集 资金总额为人民币 4,699 ...

国元证券股份有限公司 二、公司对内部控制情况的总体评价 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照内部控制规范体系和相 关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、独立财务顾问核查意见 关于润泽智算科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"本独立财务顾问"）作 为润泽智算科技集团股份有限公司（以下简称"润泽科技"或"公司"）重大资 产置换、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问及持续督 导机构，根据《上市公司重大资产重组管理办法（2023 年修订）》《上市公司并 购重组财务顾问业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 ...

证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2024-010 润泽智算科技集团股份有限公司 关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 润泽智算科技集团股份有限公司（简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 16 日召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于审议<公司 2024 年度高 级管理人员薪酬方案>的议案》，本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员 会审议通过。 一、 适用对象 适用对象：公司高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书和财务 负责人。 二、 薪酬发放标准 公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成，其中，基本薪酬是对 高级管理人员的基本报酬，绩效薪酬是按公司年度经营业绩及高级管理人员个人 全年工作目标完成情况而给予公司高级管理人员的奖励报酬。 （一）基本薪酬 基本薪酬是高级管理人员的年度基本收入，按月支付。公司高级管理人员的 基本薪酬依据公司所处的行业经营者的报酬状况，结合公司近年薪酬发放情况， 由董事会薪酬与考核委员会按照高级管理人员的分工确定。202 ...