证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2025-019 航天智造科技股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"或"航天智 造"）于 2023 年实施重大资产重组，发行股份购买标的公司成 都航天模塑有限责任公司（以下简称"航天模塑"） 、川南航天能 源科技有限公司（以下简称"航天能源"）100%股权并募集配套 资金（以下简称"本次交易"） 。公司于 2025 年 3 月 27 日召开第 五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十二次会议，审议 通过了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 源 2024 年度业绩承诺实现情况公告如下： 一、本次交易的基本情况 公司于 2022 年 9 月 23 日召开第四届董事会第十八次会议、 第四届监事会第十三次会议，于 2022 年 11 月 21 日召开 2022 年第二次临时股东大会审议通过本次交易的相关议案。 新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的 批复》（证监许可〔202 ...

航天智造科技股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第三次会议 审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件以及《航天智造科技股份有限 公司章程》《航天智造科技股份有限公司独立董事工作细则》的 规定，航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 3 月 26 日召开了第五届董事会独立董事专门会议第三次会议， 就拟提交公司第五届董事会第十五次会议审议的《关于 2024 年 度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易预计情况的议案》 《关于公司拟与航天科技财务有限责任公司签署<金融服务协 议>暨关联交易》进行了事前审核，并发表审核意见如下： 二、对《关于公司拟与航天科技财务有限责任公司签署< 金融服务协议>暨关联交易的议案》的审核意见 1. 2024 年公司与关联方的关联交易是为了满足公司日常的 生产经营需要。交易定价遵循市场化原则或政府定价原则，交 易价格公允、公平、公正，不存在损害公司及其他股东特别是 中小股东利益的情况，符 ...

航天智造科技股份有限公司 关于在航天科技财务有限责任公司存款的风险处置预案 根据《企业集团财务公司管理办法》有关要求，为有效防范、 及时控制和化解航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"） 在航天科技财务有限责任公司（以下简称"航天财务公司"）存 款的资金风险，维护资金安全，保证资金的流动性，公司编制了 《关于在航天科技财务有限责任公司存款的风险处置预案》（以 下简称"预案"） 第一章 存款风险处置组织机构及职责 第一条 公司成立存款风险预防处置领导小组，由公司总经理 任领导小组组长，公司副总经理（分管财务工作）任领导小组副 组长。领导小组成员包括公司财务经营部、证券事务部、审计法 务部等部门负责人。 公司存款风险预防处置领导小组全面负责存款风险的防范和 处置工作，对公司董事会负责。 第二条 公司成立存款风险预防处置办公室，办公地点设在公 司财务经营部，在预防处置领导小组的指导下开展日常工作，主 要职责包括： （一）密切关注航天财务公司日常经营情况，一旦发现风险 苗头，应立即启动处置预案，开展风险防控； （二）积极筹划落实各项防范风险措施，相互协调，共同控 制和化解风险； （三）多渠道收集信息，定期评估航天 ...

航天智造科技股份有限公司独立董事述职报告 航天智造科技股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 经认真自查，任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六 条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024年度履职情况 （一）参加会议情况 1、2024年度公司共召开5次董事会会议，本人均亲自出席。对提交董事会的 全部议案进行了认真审议，审慎行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权 （邹华维） 各位股东及股东代表： 本人作为航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024年度，能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》和《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章的规 定和要求，诚实、勤勉、独立、尽责、积极的出席公司召开的相关会议，及时了 解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，与全体董事会成员认真审议 董事会及专门委员会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥独立 董事的参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小 股东合 ...

航天智造科技股份有限公司独立董事述职报告 航天智造科技股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 （屈哲锋） 各位股东及股东代表： 本人作为航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024年度，能够严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 和《公司章程》《独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章的规定和要求， 诚实、勤勉、独立、尽责、积极的出席公司召开的相关会议，及时了解公司的生 产经营信息，全面关注公司的发展状况，与全体董事会成员认真审议董事会及专 门委员会各项议案，在公司重大事项审议过程中独立发表意见，充分发挥独立董 事的参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股 东合法权益，为公司的长远发展献言献策。现将2024年度本人履行独立董事职责 情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人屈哲锋，1978年7月出生，大学本科学历，正高级会计师、注册税务师、 国际注册内审师、财政部全国会计高端人才、浙江省151人才、浙江省先进会计 工作者、浙江省管理会计专家咨询委员、浙江省正高级 ...

航天智造科技股份有限公司独立董事述职报告 经认真自查，任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六 条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024年度履职情况 （一）参加会议情况 1、2024年度公司共召开5次董事会会议，除第五届董事会第十一次会议委托 航天智造科技股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 （刘洪川） 各位股东及股东代表： 本人作为航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024年度，能够严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 和《公司章程》《独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章的规定和要求， 诚实、勤勉、独立、尽责、积极的出席公司召开的相关会议，及时了解公司的生 产经营信息，全面关注公司的发展状况，与全体董事会成员认真审议董事会及专 门委员会各项议案，在公司重大事项审议过程中独立发表意见，充分发挥独立董 事的参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股 东合法权益，为公司的长远发展献言献策。现将2024年度本人履行独立董事职责 ...

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2025-026 航天智造科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第十五次会议决定于 2025 年 4 月 24 日下午 14:30 召开 2024 年年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 五次会议审议通过，决定召开 2024 年年度股东大会，会议召集 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 （1）现场会议时间：2025 年 4 月 24 日下午 14:30。 二、会议审议事项 备注 （2）网络投票时间：2025 年 4 月 24 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 4 月 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书（见 附件一）授权他人出席现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互 联网投票系统向股东提供网络形式 ...

| 证券代码：300446 证券简称：航天智造 | | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 航天智造科技股份有限公司 | | | | 关于 2024 年度利润分配预案的公告 | | | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 | | | | 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | | 一、审议程序 | | | | 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 | | | | 3 月 27 日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会 | 年 | | | 2024 第十二次会议，一致审议通过了《关于 | | 年度利润分配预 | | 案的议案》 | | | | 。 | | | | 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 | | | | 二、利润分配预案的基本情况 | | | | （一）利润分配预案的基本内容 | | | | 提取法定公积金 21,759,645.37 元，未弥补亏损和提取任意公积 | | | | ，共计 | | | | 不以公积金转增股本。 | | | | 29.90%。 年度归属于母公司所有者净利润 ...

2. 召开方式：本次业绩说明会将采用网络互动的方式召开。 3. 出席人员：公司董事长陈凡章先生、总经理彭建清先生、 副总经理兼董事会秘书徐万彬先生、独立董事邹华维先生、独立 财务顾问中国国际金融股份有限公司主办人田加力先生（如遇特 殊情况，参会人员可能进行调整）。 4. 参 与 方 式 ： 投 资 者 可 通 过 访 问 网 址 （https://eseb.cn/1mVqjHvp69O），或使用微信扫描下方小程序码 即可参与互动交流。 1 证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2025-022 航天智造科技股份有限公司 关于举办 2024 年年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 29 日在巨潮资讯网上披露了《航天智造科技股份有限公司 2024 年年度报告》全文及其摘要。为便于广大投资者更加全面深 入地了解公司经营业绩、公司发展战略等情况，公司定于 2025 年 4 月 16 日（星期三）15:00-17:00 在"价值在线（" www.ir-o ...

航天智造科技股份有限公司 注册地址：北京市西城区平安里西大街 31 号-01 至 03 层，07 至 09 层 关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告 通过查验航天科技财务有限责任公司（以下简称"航天财务 公司"）提供的《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资 料，并审阅了航天财务公司包括资产负债表、利润表等财务报告， 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对航天财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，拟定 了《关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告》（以下 简称"报告"），现将具体情况报告如下： 一、航天财务公司基本情况 航天科技财务有限责任公司于 2001 年成立，是经中国银行业 监督管理委员会批准，为适应社会主义市场经济的要求，支持我 国航天事业持续稳定发展，由中国航天科技集团有限公司（以下 简称"航天科技集团"）以及航天科技集团其他十六家成员单位共 十七方共同出资设立的一家非银行金融机构，注册资本金人民币 65 亿元。 航天财务公司作为航天科技集团目前唯一一家现代金融企业， 在构建航天科技工业新体系进程中，立足于自身在金融和资本市 场的专业优势，紧紧围绕"建设一 ...