法律意见书 江西华邦律师事务所 二零二四年七月 中国 江西 南昌市红谷滩区赣江北大道 1 号保利中心 7-8 楼 邮编：330006 江西华邦律师事务所 关于江西三鑫医疗科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）的 本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律法规的规定，依据本法 律意见出具日以前已经发生或存在的事实，严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和 诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准 确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并承担相应法律责任。 本所仅就与公司本次激励计划事项有关的法律问题发表法律意见，并不对会 计、审计、资产评估、投资决策、财务分析等法律之外的专业事项和报告发表意 见；本所在本法律意见中对于有关报表、财务审计和资产评估等文件中的某些数 据和结论的引用，并不意味着本所对这些数据和结论的真实性和准确性作出任何 明示或默示的保证，对于该等内容本所及本所律师无核查和作出判断的适当资格。 法 律 意 见 书 致：江西三鑫医疗科技股 ...

| 35 | 股票期权每期可行权的股票期权比例是否未超过激励对 不适用 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 象获授股票期权总额的50% | | | | | | 监事会及中介机构专业意见合规性要求 | | | | | | 监事会是否就股权激励计划是否有利于上市公司的持续 | | | | | 36 | 发展、是否存在明显损害上市公司及全体股东利益发表意 | 是 | | | | | 见 | | | | | 37 | 上市公司是否聘请律师事务所出具法律意见书，并按照 | 是 | | | | | 《股权激励管理办法》的规定发表专业意见 | | | | | | （1）上市公司是否符合《股权激励管理办法》规定的实行 股权激励的条件 | 是 | | | | | （2）股权激励计划的内容是否符合《股权激励管理办法》 的规定 | 是 | | | | | （3）股权激励计划的拟订、审议、公示等程序是否符合《 | | | | | | 股权激励管理办法》的规定 | 是 | | | | | （4）股权激励对象的确定是否符合《股权激励管理办法》 | 是 | | | | | 及相关法律法规 ...

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2024-055 江西三鑫医疗科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二 次会议已于 2024 年 7 月 17 日以邮件方式通知全体董事，并于 2024 年 7 月 29 日以远程方式召开。本次会议由董事长彭义兴先生召集并主持，会议采用通讯表 决的方式进行，本次会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。本次会 议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》《公司 章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过以下议案： （一）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）> 及其摘要的议案》 董事、总裁毛志平先生，董事乐珍荣先生，董事、副总裁、董事会秘书刘明 先生为本次股权激励计划的激励对象，作为关联董事回避表决，其他非关联董事 参与本议案的表决。此议案需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的 ...

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2024-059 江西三鑫医疗科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次 会议决定于2024年8月14日下午14:30在本公司召开2024年第一次临时股东大会， 本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将股东 大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十二次会议审议通过， 决定召开2024年第一次临时股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024年8月14日下午14:30开始； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年8月14日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-1 ...

江西三鑫医疗科技股份有限公司 章程 二○二四年七月 1 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 3 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成 ...

一、对外投资概述 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 29 日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公 司的议案》，同意公司以自有资金投资 2,000 万元人民币新设立全资子公司（名 称待定，以工商行政管理部门核准的信息为准，以下简称"子公司"）。子公司 注册资本为 2,000 万元人民币,公司持有其 100%股权。 证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2024-058 江西三鑫医疗科技股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定， 公司本次对外投资属于董事会决策权限范围内事项，无需提交公司股东大会审议。 本次投资事项不构成关联交易，亦不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。 二、拟新设全资子公司的基本情况 1、公司名称：河南***医疗科技有限公司（最终名称以工商注 ...

江西三鑫医疗科技股份有限公司 关于控股子公司获得医疗器械注册证的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司江西钶维 肽生物科技有限公司（以下简称"钶维肽"）于近日取得了江西省药品监督管理 局颁发的《医疗器械注册证》，现将主要情况公告如下： | 序号 | 产品名称 | 注册证编号 | | | 注册证有效期 | | | | 注册 分类 | 适用范围 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 一次性使用 球囊扩充压 | 赣械注准 | 2024 | 年 | 7 至 | 月 | 17 | 日 | Ⅱ类 | 用于血管介入 手术中，与球囊 扩张导管连接 表显示的压力 | | | | | | | | | | | | 使用，通过压力 | | | 力泵 | 20242030150 | | | | | | | | 值，对球囊作精 | | | | | 2029 | 年 | 7 | 月 | 16 | 日 | | 确 ...

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2024-053 江西三鑫医疗科技股份有限公司 法定代表人：彭义兴 关于变更医疗器械生产许可证的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）因生产经营需要，对《医 疗器械生产许可证》的生产地址和生产范围进行变更并完成了变更登记手续，于近 日取得了江西省药品监督管理局换发的《医疗器械生产许可证》，现将具体内容公 告如下： | 变更 事项 | | | 变更前内容 | 变更后内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 生产 | 江西省南昌县三江镇三江大道 339 | | 号 | 江西省南昌县三江镇三江大道 339 号 | | 地址 | 江西省南昌县小蓝经济开发区富山大 | | | 江西省南昌县小蓝经济开发区富山大道 999 号 | | | 道 | 999 号 | | 江西省南昌县河洲路 4899 号 | | | 旧版分类编码-Ⅱ类:6856-病房护理 | | | Ⅱ类：08-05 呼吸、麻醉、急救设备辅助装置； | | | ,6 ...

江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到控股子公司黑龙江 鑫品晰医疗科技有限公司（以下简称"黑龙江鑫品晰"）报告，国家药品监督管理 局（以下简称"国家药监局"）于2024年5月24日在其网站发布了《国家药监局关于 黑龙江鑫品晰医疗科技有限公司等2家企业飞行检查情况的通告》（2024年第20号）， 黑龙江鑫品晰质量管理体系存在缺陷；2024年5月27日，黑龙江鑫品晰收到黑龙江省 药品监督管理局下发的《暂停生产告知书》，要求黑龙江鑫品晰进行停产整改。具 体内容详见公司于2024年5月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于国家药品监督管理局对控股子公司飞行检查有关情况的公告》（公告编号： 2024-041）。 一、事项进展 2024年6月28日，黑龙江鑫品晰收到黑龙江省药品监督管理局下发的《解除暂停 生产决定书》，经黑龙江省药品监督管理局检查组确认，黑龙江鑫品晰已完成全部 缺陷问题的整改，现依据相关法律法规解除黑龙江鑫品晰暂停生产的决定。 二、公司的后续安排 黑龙江鑫品晰即日起将按照有关法律法规要求平稳有序恢复生产。公司将进一 步加强对子公司的监督与管理，要求各子公司严格 ...

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2024-051 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日 在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《独立董事公开征集委托投票权报 告书》。 2024 年 6 月 20 日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于取消 召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，具体内容详见公司同日披露于巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于取消召开 2024 年第一次临时股东大会的公 告》，由于公司已经取消原定于 2024 年 6 月 24 日召开的 2024 年第一次临时股 东大会，上述独立董事征集委托投票权事项一并取消。 公司将择期另行召开股东大会，更新后的《独立董事公开征集委托投票权报 告书》届时将与新的股东大会通知一并披露。敬请广大投资者关注相关公告。 江西三鑫医疗科技股份有限公司 特此公告 关于取消独立董事就2024年第一次临时股东大会相关事项 公开征集委托投票权的公告 江西三鑫医疗科技 ...