证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2024-056 经审议，监事会认为：公司《2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》 及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实 施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权 江西三鑫医疗科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一 次会议已于 2024 年 7 月 17 日以邮件方式通知全体董事，并于 2024 年 7 月 29 日以远程方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实到 3 名。会议由监事长余珍珠 女士召集，由其担任会议主持，会议采用通讯表决的方式进行。会议应参加表决 监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，本次会议符 ...

江西三鑫医疗科技股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 特别声明： 1、本次征集投票权为依法公开征集，征集人蒋海洪先生符合《中华人民共 和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上 市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。 2、征集人对所有相关表决事项的表决意见：同意。 3、截至本公告披露日，征集人未持有江西三鑫医疗科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称《管理办法》）的有关规定，公司独立董事蒋海洪先 生受其他独立董事委托作为征集人，就公司拟于 2024 年 8 月 14 日召开的 2024 年第一次临时股东大会所审议的股权激励相关议案向公司全体股东公开征集委 托投票权。 中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容的真 实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 一、征集人的基本情况 二、本次征集事项 1、由征集人对公司 2024 年第一次临时股东大会中审议的 2024 年限制 ...

一、对外投资概述 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 29 日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公 司的议案》，同意公司以自有资金投资 2,000 万元人民币新设立全资子公司（名 称待定，以工商行政管理部门核准的信息为准，以下简称"子公司"）。子公司 注册资本为 2,000 万元人民币,公司持有其 100%股权。 证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2024-058 江西三鑫医疗科技股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定， 公司本次对外投资属于董事会决策权限范围内事项，无需提交公司股东大会审议。 本次投资事项不构成关联交易，亦不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。 二、拟新设全资子公司的基本情况 1、公司名称：河南***医疗科技有限公司（最终名称以工商注 ...

| 自动控制系统装置制造；工业自动控制系 | 械设备研发；专用设备制造（不含许可类 | | --- | --- | | 统装置销售；货物进出口；技术进出口； | 专业设备制造）；智能基础制造装备制造； | | 日用口罩（非医用）销售；日用口罩（非 | 智能基础制造装备销售；工业自动控制系 | | 医用）生产；劳动保护用品生产；劳动保 | 统装置制造；工业自动控制系统装置销售； | | 护用品销售；卫生用品和一次性使用医疗 | 机械零件、零部件加工；机械零件、零部 | | 用品生产；卫生用品和一次性使用医疗用 | 件销售；货物进出口；技术进出口；日用 | | 品销售；化妆品生产；化妆品批发；化妆 | 口罩（非医用）销售；日用口罩（非医用） | | 品零售；互联网销售（除销售需要许可的 | 生产；劳动保护用品生产；劳动保护用品 | | 商品）；食品生产；保健食品生产；食品 | 销售；卫生用品和一次性使用医疗用品生 | | 销售；特殊医学用途配方食品生产；特殊 | 产；卫生用品和一次性使用医疗用品销售； | | 医学用途配方食品销售；日用品销售；日 | 化妆品生产；化妆品批发；化妆品零售； | | 用品批发；国内贸 ...

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2024-060 江西三鑫医疗科技股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要 修订情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 5 日 召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于公 司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，具体内容 详见公司于 2024 年 6 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的有关公 告。 公司于 2024 年 7 月 29 日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第 十一次会议，审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）> 及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修 订稿）>的议案》，公司董事会对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次 激励计划"或"激励计划"）有关事项进行了修订，现将修订情况公告如下： 一、2024 年限制性 ...

江西三鑫医疗科技股份有限公司 关于控股子公司获得医疗器械注册证的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司江西钶维 肽生物科技有限公司（以下简称"钶维肽"）于近日取得了江西省药品监督管理 局颁发的《医疗器械注册证》，现将主要情况公告如下： | 序号 | 产品名称 | 注册证编号 | | | 注册证有效期 | | | | 注册 分类 | 适用范围 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 一次性使用 球囊扩充压 | 赣械注准 | 2024 | 年 | 7 至 | 月 | 17 | 日 | Ⅱ类 | 用于血管介入 手术中，与球囊 扩张导管连接 表显示的压力 | | | | | | | | | | | | 使用，通过压力 | | | 力泵 | 20242030150 | | | | | | | | 值，对球囊作精 | | | | | 2029 | 年 | 7 | 月 | 16 | 日 | | 确 ...

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2024-053 江西三鑫医疗科技股份有限公司 法定代表人：彭义兴 关于变更医疗器械生产许可证的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）因生产经营需要，对《医 疗器械生产许可证》的生产地址和生产范围进行变更并完成了变更登记手续，于近 日取得了江西省药品监督管理局换发的《医疗器械生产许可证》，现将具体内容公 告如下： | 变更 事项 | | | 变更前内容 | 变更后内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 生产 | 江西省南昌县三江镇三江大道 339 | | 号 | 江西省南昌县三江镇三江大道 339 号 | | 地址 | 江西省南昌县小蓝经济开发区富山大 | | | 江西省南昌县小蓝经济开发区富山大道 999 号 | | | 道 | 999 号 | | 江西省南昌县河洲路 4899 号 | | | 旧版分类编码-Ⅱ类:6856-病房护理 | | | Ⅱ类：08-05 呼吸、麻醉、急救设备辅助装置； | | | ,6 ...

江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到控股子公司黑龙江 鑫品晰医疗科技有限公司（以下简称"黑龙江鑫品晰"）报告，国家药品监督管理 局（以下简称"国家药监局"）于2024年5月24日在其网站发布了《国家药监局关于 黑龙江鑫品晰医疗科技有限公司等2家企业飞行检查情况的通告》（2024年第20号）， 黑龙江鑫品晰质量管理体系存在缺陷；2024年5月27日，黑龙江鑫品晰收到黑龙江省 药品监督管理局下发的《暂停生产告知书》，要求黑龙江鑫品晰进行停产整改。具 体内容详见公司于2024年5月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于国家药品监督管理局对控股子公司飞行检查有关情况的公告》（公告编号： 2024-041）。 一、事项进展 2024年6月28日，黑龙江鑫品晰收到黑龙江省药品监督管理局下发的《解除暂停 生产决定书》，经黑龙江省药品监督管理局检查组确认，黑龙江鑫品晰已完成全部 缺陷问题的整改，现依据相关法律法规解除黑龙江鑫品晰暂停生产的决定。 二、公司的后续安排 黑龙江鑫品晰即日起将按照有关法律法规要求平稳有序恢复生产。公司将进一 步加强对子公司的监督与管理，要求各子公司严格 ...

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2024-051 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日 在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《独立董事公开征集委托投票权报 告书》。 2024 年 6 月 20 日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于取消 召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，具体内容详见公司同日披露于巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于取消召开 2024 年第一次临时股东大会的公 告》，由于公司已经取消原定于 2024 年 6 月 24 日召开的 2024 年第一次临时股 东大会，上述独立董事征集委托投票权事项一并取消。 公司将择期另行召开股东大会，更新后的《独立董事公开征集委托投票权报 告书》届时将与新的股东大会通知一并披露。敬请广大投资者关注相关公告。 江西三鑫医疗科技股份有限公司 特此公告 关于取消独立董事就2024年第一次临时股东大会相关事项 公开征集委托投票权的公告 江西三鑫医疗科技 ...

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2024-050 江西三鑫医疗科技股份有限公司 关于取消召开2024年第一次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 20 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于取消召开 2024 年第一次 临时股东大会的议案》，决定取消公司原定于 2024 年 6 月 24 日下午 14:30 召开 的 2024 年第一次临时股东大会。具体情况如下： 一、取消股东大会的相关情况 1. 取消股东大会的届次：2024 年第一次临时股东大会 2. 取消的股东大会的会议召集人：公司董事会 3. 取消股东大会的召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 6 月 24 日下午 14:30 开始； 6. 取消股东大会的现场会议地点：江西省南昌县小蓝经济开发区富山大道 999 号江西三鑫医疗科技股份有限公司二楼会议室 7. 取消的股东大会拟审议的事项 （1）《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 （2）《 ...