北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2024-013 一、《公司章程》修订情况 为了进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，公司根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司章程指引（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红 （2023 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规 范性文件的最新规定，并结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》中部分条 款进行修订，具体情况如下： | 序 | 原条款 | 修改后 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 第九条 根据《中国共产党章 | 第九条 根据《中国共产党章 | | | 程》规定，设立中国共产党的组织， | 程》《中国共产党国有企业基层组 | | 1 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12 月25日召开2023年第一次临时董事会，审议通过《关于使用募集资金对全资子公 司北京轩宇空间科技有限公司增资的议案》，同意公司使用募集资金人民币 2,221.89万元对全资子公司北京轩宇空间科技有限公司（以下简称"轩宇空间"） 增资，用于募投项目"顺义航天产业园卫星应用智能装备产业基地项目"的实施。 本次增资事项不涉及募集资金使用用途的变更，也不涉及募集资金投资项目 实施主体或实施方式的变更，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公 司章程》等相关规定，本次增资事项在董事会权限范围内，无需提交公司股东大 会审批。本次增资事项为公司对全资子公司增资，不构成关联交易，也不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京康拓红外技术股份有限公司向北 京控制工程研究所发行股份购买 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 关于使用募集资金对全资子公司增资的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"独 立财务顾问"）作为北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（曾用名"北京康 拓红外技术股份有限公司"以下简称"航天智装"或"上市公司"）2019 年重大资产 重组项目的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规 定，对航天智装关于使用募集资金对全资子公司增资的事项进行了审慎核查，核 查具体情况和核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京康拓红外技术股份有限公司向 北京控制工程研究所发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 [2019]1584 号）核准，上市公司向 5 位特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）82,047,870 股，发行价格为 7.52 元/股，募集资金总额为人民币 616,999,982.40 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"独 立财务顾问"）作为北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（曾用名"北京康 拓红外技术股份有限公司"以下简称"航天智装"或"上市公司"）2019 年重大资产 重组项目的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规 定，对航天智装关于部分募集资金投资项目延期的事项进行了审慎核查，核查具 体情况和核查意见如下： 2019 年 12 月 25 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）针对上述事项出 具了《北京康拓红外技术股份有限公司发行人民币普通股（A 股）82,047,870 股 后实收资本的验资报告》（大华验字[2019]000411 号），确认募集资金到账。为规 范公司募集资金管理和使用，上市公司设立了募集资金专项账户，并与专户银行、 独立财务顾问机构签订了《募集资金三方监 ...

证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2023-054 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 2023 年第一次临时董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一 次临时董事会于 2023 年 12 月 25 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议已 于 2023 年 12 月 19 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。本次会议由公司 董事长李永先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事和高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 和《北京航天神舟智能装备科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。 经参会董事认真审议，会议通过以下决议： 一、审议通过《关于使用募集资金对全资子公司北京轩宇空间科技有限公司 增资的议案》 具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的 《关于使用募集资金对全资子公司增资的公告》。公司监事会发表了书面审核意 见，独立财务顾问出具了核查意见。 表决结果：赞同 ...

证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2023-057 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召开 2023 年第一次临时董事会及 2023 年第一次临时监事会，审议通 过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将募投项目"顺义航天产业 园卫星应用智能装备产业基地项目"和"特种机器人研发及能力建设项目"预计 达到可使用状态的日期延期至 2024 年 12 月 31 日。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京康拓红外技术股份有限公司向北 京控制工程研究所发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 [2019]1584 号）核准，公司向 5 位特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股） 82,047,870 股，发行价格为 7.52 元/股。截至 2019 年 12 月 25 日，公司共计募 集资金人民币 616,99 ...

证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2023-055 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 2023 年第一次临时监事会决议公告 表决结果：赞同票5票；反对票0票；弃权票0票。审议通过。 二、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的 1 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一 次临时监事会于 2023 年 12 月 25 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议已 于 2023 年 12 月 19 日以电话、电子邮件等方式通知全体监事。本次会议由公司 监事会主席童明姗女士主持，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会 议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京航天神舟智能装备科技 股份有限公司章程》的规定，合法有效。 经参会监事认真审议，会议通过以下决议： 一、审议通过《关于使用募集资金对全资子公司北京轩宇空间科技有限公司 增资的议案》 具体内容详见公司于同日在中国证监会 ...

证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2023-058 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9 月8日召开第四届董事会第十四次会议、于2023年9月26日召开公司2023年第一 次临时股东大会，审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意继续 聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）为公司2023 年度审计机构。具体内容详见公司于2023年9月9日在巨潮资讯网披露的《关于 续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-041）。 近日，公司收到致同所《关于变更签字注册会计师的联系函》，致同所作为 公司2023年度审计机构及内部控制审计机构，原委派赵东旭先生、郑川旭先生作 为签字注册会计师。因致同所内部工作调整，现委派王金花女士接替郑川旭先生 作为签字注册会计师，继续完成公司2023年度财务报表审计和内部控制审计相关 工作。变更后的财务报表审计和内部控制审计项目合伙人为赵东旭， ...

证券代码：300455 证券简称：航天智装 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-003 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 国盛证券、国寿安保、国新投资、华夏基金 人员姓名 时间 2023年12 月8日 地点 中关村办公区会议室 公司接待部门和 副总经理、董事会秘书：曹昶辉先生 人员姓名 一、签署《承诺书》 ...

证券代码：300455 证券简称：航天智装 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-002 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 申万宏源：韩强先生、穆少阳先生 人员姓名 时间 2023 年 12 月 1日 地点 中关村办公区会议室 公司接待部门和 副总经理、董事会秘书：曹昶辉先生 人员姓名 一、签署《承诺书》 ...