证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2023-050 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第二次会议于 2023 年 10 月 24 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议已 于 2023 年 10 月 14 日以电话、电子邮件等方式通知全体监事。本次会议由公司 监事会主席童明姗女士主持，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会 议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京航天神舟智能装备科技 股份有限公司章程》的规定，合法有效。 经参会监事认真审议，会议通过以下决议： 表决结果：赞同票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。 二、审议通过《关于增加公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》 《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的公告》的具体内容详见公司于同 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。 监事会认为：公司与关联方发生的关联交易价 ...

证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2023-049 一、审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为：公司董事会编制和审核《2023 年第三季度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2023 年第三季度报告》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的 创业板信息披露网站刊登的相关公告。监事会发表了书面审核意见。 表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。 二、审议通过《关于公司增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》 《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的公告》的具体内容详见公司于同 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。独立董事对此议案 发表了事前认可意见和独立意见，监事会发表了书面审核意见。 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下 ...

证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2023-053 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 关于增加 2023 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 20 日召开第四届董事会第十二次会议、于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年度 股东大会，审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司 2023 年与关联方发生日常关联交易合计不超过人民币 191,937.25 万元。具体内容详 见公司于巨潮资讯网发布的《2023 年日常关联交易预计的公告》（公告编号 2023- 014）。 公司于 2023 年 10 月 24 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于 公司增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》，根据公司经营发展需要，结合公 司实际情况，公司预计 2023 年新增与关联方中国空间技术研究院及其下属单位、 上海航天技术研究院及其下属单 ...

（本页无正文，为《北京航天神舟智能装备科技股份有限公司独立董事关于第五 届董事会第二次会议有关事项的独立意见》之签章页） 独立董事： 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开公司第五届董事会第二次会议。 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范 文件以及《北京航天神舟智能装备科技股份有限公司章程》的有关规定，作为北 京航天神舟智能装备科技股份有限公司第五届董事会的独立董事，本着实事求是 的原则，在审阅有关文件资料后,对公司第五届董事会第二次会议审议的相关事 项进行了认真了解和核查，基于独立判断的立场，经讨论后发表如下独立意见： 一、《关于增加公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》的独立意见 公司增加 2023 年度日常关联交易预计是基于公司业务发展及日常经营需要， 遵循公允、公平、合理的定价原则，并严格参照市场价格，不存在损害公司和全 体股东利益的行为，关联交易事项不会影响公 ...

2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、 会议召开和出席情况 证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2023-043 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长李永先生 6.会议召开合法、合规说明：会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司 股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 26 日（星期二）下午 14:00 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 26 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 26 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网系统投票的时间为 2023 年 9 月 26 日 9:15 ...

本所及承办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经 发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发 表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承 担相应法律责任。 本法律意见书仅用于为公司 2023 年第一次临时股东大会见证之目的，不得 用作其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书作为公司 2023 年第一次临时 股东大会的必备公告文件随同其他文件一并公告，并依法承担相关法律责任。 北京市时代九和律师事务所 关于北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，北京 市时代九和律师事务所(以下简称"本所")接受北京航天神舟智能装备科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所包林律师、 ...

证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2023-044 1 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 关于完成公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选 举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨选举第 五届董事会独立董事的议案》，选举产生公司第五届董事会非独立董事和独立董 事。公司于同日召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第五届 董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》。 现将相关情况公告如下： 一、公司第五届董事会组成情况 公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名， 具体成员如下： 董事长：李永先生 非独立董事：李永先生、姚钧先生、梁俊先生、王涛先生、殷延超先生、蔡 田先生 独立董事：于鹏先生、付翠英女士、欧阳应根先生 上述董事任期自 2023 年第一次临 ...

证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2023-046 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2.审计委员会由于鹏先生、付翠英女士、姚钧先生组成，由于鹏先生担任主 任委员（召集人）； 1 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第一次会议于 2023 年 9 月 26 日 2023 年第一次临时股东大会选举产生第五届 董事会成员后，经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室以现 场方式召开。本次会议由公司董事长李永先生主持，会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员等相关人员列席了会议。本次会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京航天神舟智能装备科技股份有 限公司章程》的规定，合法有效。 经参会董事认真审议，会议通过以下决议： 一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 公司董事会同意选举李永先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事 会审议通过之日起至第五届董事会届满时 ...

证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2023-048 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第一次会议于 2023 年 9 月 26 日 2023 年第一次临时股东大会选举产生第五届 监事会成员后，经全体监事一致同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室以现 场方式召开。本次会议由公司监事会主席童明姗女士主持，会议应出席监事 5 人， 实际出席监事 5 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和 《北京航天神舟智能装备科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。 经参会监事认真审议，会议通过以下决议： 一、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 特此公告。 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司监事会 2023 年 9 月 26 日 1 附件： 童明姗女士简历 童明姗女士，1980 年生，硕士，高级会计师，中共党员。现任中国空间技术 研究院审计与风险部部长，兼任中国东方红卫星股份有限 ...

证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2023-045 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 关于完成公司监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司监事会换届选 举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》，选举产生公司第五届监事会非 职工代表监事。公司于 2023 年 9 月 14 日召开职工代表大会，选举产生公司第五 届监事会职工代表监事。公司于 2023 年 9 月 26 日召开第五届监事会第一次会 议，审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。现将相关情况公告如 下： 一、公司第五届监事会组成情况 非职工代表监事：童明姗女士、龚红莲女士、许秀峰先生 职工代表监事：张益先生、毛新涛先生 上述监事任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届监事 会任期届满之日止（各人员简历详见相关决议公告）。公司第五届监事会成员均 符合法律、法规所规定的上市公司监 ...