Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥343,576,027.87, an increase of 11.24% compared to the same period last year, and a total revenue of ¥867,512,553.56 for the year-to-date, reflecting a growth of 35.06%[5] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥9,906,468.35, a significant increase of 268.70% year-on-year, with a year-to-date net profit of ¥32,331,360.70, up by 34.89%[5] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.0138, representing a 272.97% increase compared to the same period last year, with a year-to-date figure of ¥0.0450, up by 34.73%[5] - Total operating revenue for Q3 2023 reached CNY 867,512,553.56, an increase of 35.1% compared to CNY 642,304,117.39 in Q3 2022[17] - Net profit for Q3 2023 was CNY 32,331,360.70, representing a 35.0% increase from CNY 23,968,621.63 in Q3 2022[19] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both CNY 0.0450, compared to CNY 0.0334 in Q3 2022[19] - The company reported a total comprehensive income of CNY 32,331,360.70 for Q3 2023, compared to CNY 23,968,621.63 in Q3 2022[19] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 were ¥3,471,835,484.46, a decrease of 1.64% from the end of the previous year[5] - The total liabilities as of the end of Q3 2023 were CNY 1,738,665,188.01, a decrease from CNY 1,821,911,673.61 at the end of Q3 2022[17] - The total equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 1,733,170,296.45, up from CNY 1,707,830,817.62 in Q3 2022[17] Cash Flow - Cash flow from operating activities for Q3 2023 was CNY 686,655,921.26, a decrease from CNY 708,984,841.85 in Q3 2022[21] - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was -79,419,027.64, an improvement from -225,900,431.76 in Q3 2022[22] - Total cash inflow from operating activities was 726,723,406.45, while cash outflow was 806,142,434.09, resulting in a net cash flow deficit[22] - Cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 stood at 195,661,858.94, down from 241,017,119.00 at the end of Q3 2022[23] - The company received 530,000,000.00 in cash from borrowings during the financing activities in Q3 2023, compared to 417,600,000.00 in Q3 2022[22] - Cash outflow for debt repayment was 427,000,000.00 in Q3 2023, significantly higher than 193,100,000.00 in Q3 2022[22] - The net cash flow from financing activities was 83,055,302.69, a decrease from 199,486,033.16 in the same quarter last year[22] - The total cash inflow from financing activities was 530,000,000.00, while total cash outflow was 446,944,697.31[22] Operating Costs and Expenses - Operating costs for Q3 2023 were ¥687,697,111.58, reflecting a 34.64% increase due to the growth in revenue scale[9] - Total operating costs for Q3 2023 were CNY 825,390,501.58, up 33.9% from CNY 616,765,626.74 in the same period last year[18] - Management expenses rose by 37.04% to ¥53,997,839.20, driven by the increase in operating revenue[10] - Financial expenses surged by 224.87% to ¥7,297,443.08, primarily due to increased funding pressure and capitalized interest expenses from the previous period[10] - Research and development expenses for Q3 2023 totaled CNY 46,430,796.15, an increase of 12.4% from CNY 41,390,050.09 in Q3 2022[18] - Financial expenses for Q3 2023 were CNY 7,297,443.08, significantly higher than CNY 2,246,247.89 in the same period last year[18] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 39,219[11] - The top 10 shareholders hold a total of 20.12% (144,399,791 shares) by Aerospace Shenzhou Investment Management Co., Ltd.[11] - The top 10 shareholders are under the control of the same ultimate controlling party, indicating a concentrated ownership structure[12] - The company has no preferred shareholders as per the report[13] Other Financial Activities - The company received government subsidies amounting to ¥269,665.57 during the reporting period, contributing to its non-operating income[6] - The company reported a significant increase in cash received from other operating activities, totaling 38,370,044.07 compared to 11,199,513.02 in Q3 2022[22] - The cash flow from investment activities was -51,439,751.11, compared to -13,592,962.45 in Q3 2022, indicating increased investment outflows[22] - The company did not conduct an audit for the Q3 2023 report[23]

经审阅公司提交的《关于增加公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》，并 充分了解关于上述关联交易的背景情况，我们认为本次关联交易事项符合《公司 法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及《北京航 天神舟智能装备科技股份有限公司章程》的相关规定，符合公司与全体股东的利 益，不存在损害公司及其他股东特别是非关联股东利益的情形。 欧阳应根 同意将《关于增加公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第五 届董事会第二次会议审议，关联董事需要回避表决。 （以下无正文） （本页无正文，为《北京航天神舟智能装备科技股份有限公司独立董事关于第五 届董事会第二次会议有关事项的事前认可意见》之签章页） 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二次会议有关事项的事前认可意见 独立董事： 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文 件及《公司章程》的有关规定。作为北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（ ...

证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2023-050 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第二次会议于 2023 年 10 月 24 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议已 于 2023 年 10 月 14 日以电话、电子邮件等方式通知全体监事。本次会议由公司 监事会主席童明姗女士主持，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会 议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京航天神舟智能装备科技 股份有限公司章程》的规定，合法有效。 经参会监事认真审议，会议通过以下决议： 表决结果：赞同票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。 二、审议通过《关于增加公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》 《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的公告》的具体内容详见公司于同 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。 监事会认为：公司与关联方发生的关联交易价 ...

证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2023-053 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 关于增加 2023 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 20 日召开第四届董事会第十二次会议、于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年度 股东大会，审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司 2023 年与关联方发生日常关联交易合计不超过人民币 191,937.25 万元。具体内容详 见公司于巨潮资讯网发布的《2023 年日常关联交易预计的公告》（公告编号 2023- 014）。 公司于 2023 年 10 月 24 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于 公司增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》，根据公司经营发展需要，结合公 司实际情况，公司预计 2023 年新增与关联方中国空间技术研究院及其下属单位、 上海航天技术研究院及其下属单 ...

证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2023-049 一、审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为：公司董事会编制和审核《2023 年第三季度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2023 年第三季度报告》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的 创业板信息披露网站刊登的相关公告。监事会发表了书面审核意见。 表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。 二、审议通过《关于公司增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》 《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的公告》的具体内容详见公司于同 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。独立董事对此议案 发表了事前认可意见和独立意见，监事会发表了书面审核意见。 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下 ...

（本页无正文，为《北京航天神舟智能装备科技股份有限公司独立董事关于第五 届董事会第二次会议有关事项的独立意见》之签章页） 独立董事： 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开公司第五届董事会第二次会议。 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范 文件以及《北京航天神舟智能装备科技股份有限公司章程》的有关规定，作为北 京航天神舟智能装备科技股份有限公司第五届董事会的独立董事，本着实事求是 的原则，在审阅有关文件资料后,对公司第五届董事会第二次会议审议的相关事 项进行了认真了解和核查，基于独立判断的立场，经讨论后发表如下独立意见： 一、《关于增加公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》的独立意见 公司增加 2023 年度日常关联交易预计是基于公司业务发展及日常经营需要， 遵循公允、公平、合理的定价原则，并严格参照市场价格，不存在损害公司和全 体股东利益的行为，关联交易事项不会影响公 ...

证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2023-044 1 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 关于完成公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选 举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨选举第 五届董事会独立董事的议案》，选举产生公司第五届董事会非独立董事和独立董 事。公司于同日召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第五届 董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》。 现将相关情况公告如下： 一、公司第五届董事会组成情况 公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名， 具体成员如下： 董事长：李永先生 非独立董事：李永先生、姚钧先生、梁俊先生、王涛先生、殷延超先生、蔡 田先生 独立董事：于鹏先生、付翠英女士、欧阳应根先生 上述董事任期自 2023 年第一次临 ...

证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2023-048 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第一次会议于 2023 年 9 月 26 日 2023 年第一次临时股东大会选举产生第五届 监事会成员后，经全体监事一致同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室以现 场方式召开。本次会议由公司监事会主席童明姗女士主持，会议应出席监事 5 人， 实际出席监事 5 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和 《北京航天神舟智能装备科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。 经参会监事认真审议，会议通过以下决议： 一、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 特此公告。 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司监事会 2023 年 9 月 26 日 1 附件： 童明姗女士简历 童明姗女士，1980 年生，硕士，高级会计师，中共党员。现任中国空间技术 研究院审计与风险部部长，兼任中国东方红卫星股份有限 ...

2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、 会议召开和出席情况 证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2023-043 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长李永先生 6.会议召开合法、合规说明：会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司 股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 26 日（星期二）下午 14:00 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 26 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 26 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网系统投票的时间为 2023 年 9 月 26 日 9:15 ...

本所及承办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经 发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发 表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承 担相应法律责任。 本法律意见书仅用于为公司 2023 年第一次临时股东大会见证之目的，不得 用作其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书作为公司 2023 年第一次临时 股东大会的必备公告文件随同其他文件一并公告，并依法承担相关法律责任。 北京市时代九和律师事务所 关于北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，北京 市时代九和律师事务所(以下简称"本所")接受北京航天神舟智能装备科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所包林律师、 ...