深圳市赢合科技股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初占 用资金余额 2023 年半年 度占用累计发 生金额（不含 利息） 2023 年半年度 占用资金的利息 （如有） 2023 年半年度 偿还累计发生 金额 2023 年半年度 期末占用资金 余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 小计 - - - - - - - - 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 小计 - - - - - - - - 其他关联方及其附属 企业 小计 - - - - - - - - 总计 - - - - - - - - - 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初往 来资金余额 2023 年半年 度往来累计发 2023 年半年度 往来资金的利息 2023 年半年度 偿还累计发生 2023 年半年度 期末往来资金 往来形成原因 往来性质 （经营性往 法定代表人：何爱彬 主管会计工作负责人：刘永 ...

关于在上海电气集团财务有限责任公司办理金融业务的 风险持续评估报告 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交 易与关联交易》的要求，深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）查 验了上海电气集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）的《金融许可证》 《营业执照》等证件资料及相关财务资料，对财务公司的经营资质、业务和风险 状况进行了评估，现将有关风险持续评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 1、公司名称：上海电气集团财务有限责任公司 2、法定代表人：秦怿 3、注册资本：人民币 22 亿元 4、财务公司股东出资比例如下（截至 2023 年 6 月 30 日）： | | 股东名称 | 所属行业 | 主营业务 | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 上海电气集团股份有 | 电气机械和器材 | 电站及输配电，机电一体化， | 74.625% | | | 限公司 | 制造业 | 交通运输、环保设备等 | | | 2 | 上海电气香港有限公 | 批发业 | 机电产品进出口贸易等 | 8% | | | 司 | | | | | 3 | ...

深圳市赢合科技股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》相关规定，深圳市赢合科技股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）将 2023 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专 项报告： 一、募集资金基本情况 1、2018 年非公开发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕2211 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，本公司采用非公开发行方式向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股) 6,150 万股，发行价为每股人民币 22.97 元，共计募集资金 141,265.50 万元， 扣除承销和保荐费用 2,695.35 万元后的募集资金为 138,570.15 万元，已由主承 销商于 2018 年 4 月 2 日汇入本公司募集资金监管账户，另减除会计师费、律师费 等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 84.00 万元后，公司本次募集资金 净额为 138,486.15 万元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所(特殊普 通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(瑞华验 ...

独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事规则》及《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关法律、法规和规范 性文件规定，作为深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对第五届董事 会第五次会议审议的相关事项进行了认真审核，并发表了如下独立意见： 一、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见 经核查，公司 2023 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳 证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定。公司对募集资金的管 理遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格管理的原则，不存在变相改变募集 资金投向、损害股东利益、违反相关规定的情形。公司《2023 年半年度募集资金 存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整，客观地反映了公司 2023 年半年 度募集资金的存放与实 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2023-050 深圳市赢合科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议的公告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 2、审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告> 的议案》 经监事会审议：公司 2023 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、 深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关制度及公司《募集资金 管理制度》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改 变募集资金投向和损害股东利益的情况。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会 议于 2023 年 8 月 23 日以现场会议结合视频会议方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 13 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应 ...

证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2023-054 传真：0755-26654002 1 电子邮箱：yinghekeji@yhwins.com 深圳市赢合科技股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到证券 事务代表张晶女士提交的书面辞职报告，张晶女士因工作安排调整，申请辞去所 担任的证券事务代表职务，仍继续担任公司其他职务。张晶女士在担任证券事务 代表期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对其任职期间所做出的贡献表示衷 心地感谢。 公司于 2023 年 8 月 23 日召开了第五届董事会第五次会议，审议通过《关于 变更证券事务代表的议案》，同意聘任杨仝焕先生为公司证券事务代表，协助董 事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满 之日止。 杨仝焕先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任公 司证券事务代表所必需的专业能力，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市 ...

证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2023-049 深圳市赢合科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 所关于上市公司募集资金存放和使用的相关制度及公司《募集资金管理制度》的 相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投 向和损害股东利益的情况。 一、董事会会议召开情况 深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会 议于 2023 年 8 月 23 日以现场会议结合视频会议方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 13 日以电子邮件方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应 出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议由董事长贾廷纲先生 召集和主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下决议： 1、审议通过《关于<2023 年半年度报告及摘要>的议案》 ...

证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2023-048 深圳市赢合科技股份有限公司 2019 年至 2022 年，斯科尔的业绩承诺实现情况如下： 1 注：业绩实现数为"经审计的扣除非经常性损益的净利润" 二、业绩补偿履行情况 近日，公司收到董申恩等业绩承诺方向公司缴纳的现金补偿款 1,079.47 万 元。至此，董申恩等业绩承诺方遵照协议约定对 2022 年度斯科尔业绩承诺的补 偿义务已履行完毕。 关于收到业绩补偿款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到了深圳市斯 科尔科技股份有限公司（以下简称"斯科尔"）董申恩等业绩承诺方缴纳的业 绩补偿款 1,079.47 万元。关于业绩补偿的相关情况如下： 一、业绩承诺及业绩实现情况 2018 年 9 月，公司与斯科尔签署了《增资协议》，公司以增资 4,827.00 万元的方式取得斯科尔 51%的股权。2021 年 3 月，经公司 2021 年第二次临时股 东大会审议通过后，公司、斯科尔与业绩承诺方签订《补充协议书》，对《增 资协议 ...

证券代码：300457 证券简称：赢合科技 深圳市赢合科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-001 1 计超过130亿元。并构建了多元化供应体系；（5）控股股东资源优势。公司 控股股东上海电气是国内最大的综合性装备制造集团之一，在资金、行业资 源、品牌、资信等方面均给予公司重要支持。公司近年来锂电装备业务订单 不断突破，客户结构持续优化。 2、公司的电子烟业务听说已经在扩产，是否属实？对于电子烟后期的 规划是什么？ 答：公司下属控股子公司深圳市斯科尔科技股份有限公司从事电子烟业 务。斯科尔自2022年开始大力发展自有品牌业务，凭借产品和技术优势，在 英国及欧洲其他国家品牌业务取得了较好发展。为进一步抓住欧洲市场发展 机遇，加快欧洲电子烟新产品的TPD认证，快速响应客户售前及售后服务需 求，公司董事会同意斯科尔在英国设立全资子公司。同时，为进一步提升市 场竞争力和交付能力，斯科尓有计划新增办公及生产场地，以满足客户订单 出货需求。公司给予斯科尔管理团队充分自主权，未来电子烟业务主要以海 外市场为主。 3、近期原材料价格下降对公司的影响如何？ 答：短期原材料价格下降对公司产品毛利影响不显著，需要 ...

证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2023-041 3、现场会议地点：深圳市福田区皇岗路 5001 号深业上城 A 座 4、网络直播地址：价值在线（www.ir-online.cn） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 29 日及 2023 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）分别披露了公司《2022 年年度报告》及《2023 年第一季度报告》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公 司将于 2023 年 5 月 24 日（星期三）15:30-17:30 以现场结合网络远程直播的方 式召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会，相关事项说明如下： 一、说明会召开的时间、地点和方式 1、召开时间：2023 年 5 月 24 日（星期三）15:30-17:30 2、召开方式：现场结合网络远程直播 深圳市赢合科技股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度 业绩说明会的公 ...