证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2024-017 1、2022 年 11 月 11 日，公司第四届董事会第三十二次会议审议通过《关于 公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董 事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同日，公司第四 届监事会第二十二次会议审议上述议案并对本激励计划的激励对象名单进行核 实，公司独立董事就本激励计划发表了同意的独立意见。 2、2022 年 11 月 23 日，公司对本次激励对象名单进行了公示，公示时间为 自 2022 年 11 月 23 日起至 2022 年 12 月 2 日止，在公示期间，公司监事会未收 到任何员工对本次激励对象提出的异议。监事会对激励计划授予激励对象名单进 行 了 核 查 ， 详 见 公 司 于 2022 年 12 月 17 日 在 巨 潮 资 讯 网 站 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《监事会关于 2022 年限制性股票激励计划 激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。 3、 ...

证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2024-018 深圳市赢合科技股份有限公司 关于董事辞职及补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 非独立董事许小菊女士的书面辞职报告，许小菊女士因个人原因申请辞去公司第 五届董事会副董事长、董事、董事会战略委员会委员职务。辞职后，许小菊女士 不再担任公司任何职务。 为保证公司董事会的正常运行，公司于 2024 年 3 月 25 日召开第五届董事会 第八次会议，审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，经公司董 事会提名委员会任职资格审查，公司董事会同意补选何爱彬先生为公司第五届董 事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第 五届董事会任期届满，本次补选非独立董事事项尚需提交公司 2023 年度股东大 1 会审议。 特此公告。 深圳市赢合科技股份有限公司 董事会 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，许小 ...

证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2024-007 深圳市赢合科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会 议于 2024 年 3 月 25 日以现场会议方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 15 日以 电子邮件方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事 8 名， 实际出席董事 8 名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。全体董事知悉本 次会议的审议事项，并充分表达意见。会议由董事长贾廷纲先生召集和主持，会 议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下决议： 1、审议通过《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 ...

证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2024-010 深圳市赢合科技股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额 度暨提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于2024年3月25日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会 议，审议通过《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度暨提供担保 的议案》。本次授信和担保事项尚需提交公司2023年度股东大会审议。具体情况 公告如下： 一、申请银行综合授信额度情况 为满足公司生产经营和发展需要，保证公司及子公司经营活动中融资业务的 正常开展，简化审批手续，公司及合并报表范围内的子公司惠州市赢合科技有限 公司、东莞市雅康精密机械有限公司、深圳市斯科尔科技股份有限公司 2024 年 度拟向银行申请综合授信额度合计不超过 130 亿元人民币，以上授信额度最终以 各家银行实际审批的结果为准，具体融资金额将根据公司及子公司运营资金的实 际需求确定。 本次综合授信额度有效期限自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至公 司 2024 年年度股东大 ...

二〇二四年三月二十六日 深圳市赢合科技股份有限公司 董事会 深圳市赢合科技股份有限公司 关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见 深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及 《公司独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》等相关法律法规、规章制 度的规定，就公司 2023 年度公司第五届董事会独立董事余爱水先生、李博先生、 张玉兰女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司第五届董事会独立董事余爱水先生、李博先生、张玉兰女士的任 职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事 独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 ...

证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2024-003 深圳市赢合科技股份有限公司 一、无偿划转的基本情况 2023 年 12 月 4 日，深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）控 股股东上海电气集团股份有限公司（以下简称"上海电气"）与其全资子公司上 海电气自动化集团有限公司（以下简称"电气自动化集团"）签署了《股份划转 协议》，上海电气拟将其持有的 184,426,829 股公司股份（占本公司总股本的 28.39%，占剔除公司回购专用账户股份后的总股本比例 28.57%）全部无偿划转 至电气自动化集团。本次无偿划转事项不涉及公司控制权的变更，公司实际控制 人未发生变化，仍为上海市国有资产监督管理委员会。详见公司于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于持股 5%以上股东国有股权无偿划 转的提示性公告》（公告编号：2023-062）。 2024 年 1 月 2 日，公司披露了《关于持股 5%以上股东国有股份无偿划转进 展的提示性公告》（公告编号：2024-001），无偿划转事项已经完成了上海市国有 资产监督管理委员会的国资产权管理信息系统备案。 二 ...

证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2024-002 深圳市赢合科技股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的公告 1 二、坚持科技创新驱动，提升产品市场竞争力 科技创新是第一生产力。公司自创立以来，始终秉承"创新驱动发展"战略， 建立了完善的研发创新体系，加大科技创新投入力度，通过自主创新、引进创新 及联合开发，不断优化产品性能和客户体验，促进创新的实施和推广，保持技术 领先性。加强研究院、博士后科研工作站的投入和人才引进，持续提升科技创新 能力。公司坚持对标全球领先技术、对标行业领先企业、对标全国领先范例，以 技术升级与创新驱动产品性能及品质提升，巩固公司产品技术领先优势，持续打 造公司不可或缺、不可替代的产品市场核心竞争力。截至 2023 年 12 月 31 日， 公司拥有各项专利及软件著作权共计 1,735 项。 三、践行以高质量公司治理为根的理念，提升规范运作水平 公司将不断夯实公司治理基础，持续规范"三会一层"治理机制，充分发挥 股东大会最高权力机构、董事会重大决策、管理层执行、监事会监督，以及专门 委员会为董事会重大决策专业把关的作用。规范公司及股东的权利义务，防止滥 用股 ...

关于持股 5%以上股东国有股份无偿划转进展的提示性公告 一、会议召开和出席情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2023 年 12 月 4 日，深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）控 股股东上海电气集团股份有限公司（以下简称"上海电气"）与其全资子公司上 海电气自动化集团有限公司（以下简称"电气自动化集团"）签署了《股份划转 协议》，上海电气拟将其持有的 184,426,829 股公司股份（占本公司总股本的 28.39%，占剔除公司回购专用账户中股份的总股本比例 28.57%）全部无偿划转 至电气自动化集团。本次无偿划转事项不涉及公司控制权的变更，公司实际控制 人未发生变化，仍为上海市国有资产监督管理委员会。详见公司于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市赢合科技股份有限公司关于持股 5%以上股东国有股权无偿划转的提示性公告》（公告编号：2023-062）。 证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2024-001 深圳市赢合科技股份有限公司 公司将持续关注本次股东股份无偿划转事 ...

广东华商律师事务所 法律意见书 中国深圳福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21A-3、第 22A、23A、24A、25A、26A 层， 21A-3/F., 22A/F.,23A/F.,24A/F., 25A/F., 26A/F., CTS Tower, No.4011, ShenNan Road, ShenZhen, 电话（Tel.）：（86）755-83025555；传真（Fax.）：（86）755-83025068, 83025058 邮编(P.C.)：518048；网址（Website）：http://www.huashang.cn 广东华商律师事务所 关于深圳市赢合科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 广东华商律师事务所 二○二三年十二月 1 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合法律、法规及《公司章程》的规定， 以及本次股东大会审议议案的表决结果是否合法有效进行核查并发表意见，并不 对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真 实性、准确性或合法性发表意见。 广东华商律师事务 ...

证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2023-067 深圳市赢合科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召集人：公司董事会。 （2） 会议召开方式：本次股东大会采用现场会议投票与网络投票相结合的 方式。 （3）会议召开时间： 现场会议召开时间：2023 年 12 月 27 日(星期三)下午 15:00。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 27 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 27 日上午 9:15—下 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会采用现场会议投票和网络投票相结合的表决形式。 4、本公告所称中小股东是指除以下股东之外的公司其 ...