首次授予部分第一个归属期归属名单的核查意见 珠海全志科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规和规范 性文件以及珠海全志科技股份有限公司章程（以下简称"《公司章程》"）的规定， 对 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第一个归属期归 属名单进行审核，发表核查意见如下： 珠海全志科技股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票 公司监事会认为，除 30 名激励对象因个人原因离职、1 名激励对象因个人 考核为 C 而不符合归属条件之外，其余归属的激励对象符合《公司法》、《证券法》 等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》、 《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计 划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有 效，激励对象获授限制性股票 ...

证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2024-0509-002 珠海全志科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 珠海全志科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第八次会议于 2024年5月8日在公司二楼会议室以现场方式召开，本次应出席监事3人，实际出 席监事3人。会议通知已于2024年5月5日以电子邮件、传真或电话通知的方式向 全体监事送达，会议由监事会主席陈惠恒先生主持。会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 1.审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票的 首次授予价格的议案》 经审核，监事会认为：鉴于公司发生派息等事项，董事会根据《上市公司股 权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划》的相关规定及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，对 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股 票的首次授予价格进行相应的调整，审议程序合法有效，不会对公司的财务状况 和经营成果产生实质性影 ...

珠海全志科技股份有限公司 珠海全志科技股份有限公司监事会 2024年5月8日 监事会关于 2020 年限制性股票激励计划第二类限制性股票 公司监事会认为，除 2 名激励对象因个人原因离职而不符合归属条件之外， 其余归属的激励对象符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及 《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》、《上市规则》等法律、法规和 规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作 为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票 的归属条件已成就。 综上，监事会同意公司 2020 年限制性股票激励计划第二类限制性股票预留 授予部分第二个归属期的归属名单。 预留授予部分第二个归属期归属名单的核查意见 珠海全志科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规和规范 性文件以及珠海全志科技股份有限公司章程（以下简 ...

证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2024-0509-008 珠海全志科技股份有限公司 关于公司 2020 年限制性股票激励计划第二类限制性股票预留授予部分 第二个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.本次符合第二类限制性股票归属条件的激励对象共计32人。 2.本次第二类限制性股票拟归属数量：163,248股，占目前公司总股本的 0.0258%。 3.本次第二类限制性股票归属价格（调整后）：29.87元/股。 4.本次第二类限制性股票归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股 普通股股票。 珠海全志科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 8 日召开了 第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划第二类限制性股票预留授予部分第二个归属期归属条件 成就的议案》，现将相关事项公告如下。 一、2020 年限制性股票激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）本次股权激励计划简述 2020 年 12 月 1 日，公司召开 ...

（1）2023 年 1 月 12 日，公司分别召开了第四届董事会第二十二次会议、 第四届监事会第二十一次会议，审议并通过《关于公司 2023 年限制性股票激励 计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2023 年限制性股票激励计划实施考 核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激 励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本次股权激励计划的相关事项发表了 独立意见。 （2）公司对授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，公 示期为自 2023 年 1 月 13 日起至 2023 年 1 月 23 日止。在公示期内，公司监事会 未收到关于本次拟激励对象的异议，并于 2023 年 1 月 31 日披露了《监事会关于 公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查 意见》。 （3）2023 年 2 月 6 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过 《关于公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授 权董事会办理 2023 年 ...

证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2024-0509-007 关于作废 2020 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的 珠海全志科技股份有限公司 第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海全志科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 8 日召开了 第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于作废 2020 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》， 现将相关事项公告如下。 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 1.2020 年 10 月 27 日，公司分别召开了第四届董事会第五次会议、第四届 监事会第五次会议，审议并通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划（草案） 及其摘要的议案》、《关于公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的 议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划相关事 宜的议案》，公司独立董事对本次股权激励计划的相关事项发表了独立意见。 2.公司对授予的激励对象名单的姓名和职务在公 ...

证券简称：全志科技 证券代码：300458 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 珠海全志科技股份有限公司 2020年限制性股票激励计划第二类限制性股票 预留授予部分第二个归属期归属条件 成就相关事项 之 独立财务顾问报告 2024年5月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本激励计划授权与批准 6 | | 五、独立财务顾问意见 9 | | （一）本激励计划第二类限制性股票预留授予部分第二个归属期归属条件成就情况 .9 | | （二）本次归属的具体情况 10 | | （三）结论性意见 11 | | 六、备查文件及咨询方式 12 | | （一）备查文件 12 | | （二）咨询方式 12 | （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由全志科技提供，本计划所涉及 的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告所依据的所有文件 和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、虚假或误导性陈述，并对 其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。本独立财务顾问不承担由此引起 的任何风险责任。 （二）本独立财务顾问仅就本次限制性股票激 ...

珠海全志科技股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海全志科技股份有限公司(以下简称"公司")，2023年度权益分派方案已 获2024年4月22日召开的2023年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如 下： 一、股东大会通过权益分配方案的情况 证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2024-0425-001 除权除息日为：2024年5月6日。 1.公司2023年度股东大会审议通过的利润分配方案为：以公司现有总股本 631,749,692股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.50元（含税）， 合计派发现金股利人民币94,762,453.80元（含税），不送红股，不进行资本公 积金转增股本。剩余未分配利润转结至以后年度。 本次利润分配预案公布后至实施权益分派前，如公司总股本发生变动的，将 按照每股分配比例不变的原则，对分配总额进行调整。 2.公司自利润分配预案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 3.本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。 4.本次实 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 reached ¥409,514,283.15, representing a 71.67% increase compared to ¥238,547,790.02 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥49,087,393.65, a significant turnaround from a loss of ¥41,462,137.06, marking a 218.39% increase year-over-year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥17,359,256.76, compared to a loss of ¥58,407,579.85 in the previous year, reflecting a 129.72% improvement[5] - The company's basic earnings per share increased to ¥0.08 from a loss of ¥0.07, representing a 214.29% increase[5] - Total operating revenue for the current period reached ¥409,514,283.15, compared to ¥238,547,790.02 in the previous period, representing an increase of approximately 71.5%[25] - Operating profit for the current period is 47,462,419.77, a significant recovery from an operating loss of 41,356,386.43 in the previous period[33] - Total comprehensive income for the current period is 55,311,813.44, compared to a total comprehensive loss of 41,711,301.12 in the previous period[36] - Basic and diluted earnings per share for the current period are both 0.08, compared to a loss per share of 0.07 in the previous period[36] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥3,642,710,347.68, up 3.13% from ¥3,532,312,526.95 at the end of the previous year[5] - Current assets totaled ¥2,613,636,875.70, an increase from ¥2,428,610,417.87, reflecting a growth of approximately 7.6%[24] - Non-current assets decreased to ¥1,029,073,471.98 from ¥1,103,702,109.08, showing a decline of about 6.7%[24] - Total liabilities amounted to ¥619,295,935.55, compared to ¥569,404,328.26 in the previous period, marking an increase of approximately 8.8%[25] - Total equity attributable to shareholders reached ¥3,023,414,412.13, up from ¥2,962,908,198.69, reflecting a growth of about 2.0%[25] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved significantly to -¥5,351,756.98, a 97.52% reduction in losses compared to -¥216,186,550.18 in Q1 2023[13] - Cash inflow from operating activities reached 583,198,840.10, significantly higher than 340,965,047.52 in the previous period[37] - Cash inflow from investment activities totaled $636.93 million, significantly higher than $181.55 million in the prior period[41] - The net cash outflow from investment activities was -$55.59 million, slightly better than -$57.58 million previously[41] - Cash inflow from financing activities amounted to $171.05 million, compared to $390.57 million in the previous period[41] - The net increase in cash and cash equivalents was $19.63 million, down from $68.43 million previously[41] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 74,238[14] - The top 10 shareholders hold a combined 38.77% of the shares, with Zhang Jianhui holding 8.72% (55,095,389 shares) and Ding Ran holding 7.86% (49,654,879 shares)[14] - The company has a total of 41,321,542 shares under pledge or restriction for Zhang Jianhui[14] - The report indicates that the top shareholder, Gong Hui, holds 6.38% (40,323,170 shares) of the company[17] - The total number of shares held by the top 10 unrestricted shareholders is 127,900, accounting for 0.02% of the total share capital[21] - The company has seen changes in shareholder structure, with China Bank exiting the top 10 list[21] - The total number of shares held by Hong Kong Central Clearing is 19,715,214, representing 3.12% of the total shares[17] Operational Highlights - The company reported a substantial increase in fair value gains, reaching ¥22,007,940.40, compared to only ¥61,130.14 in the previous year, a growth of 35901.78%[11] - The company received government subsidies amounting to ¥13,650,288.24 during the quarter, contributing to the overall financial performance[7] - Research and development expenses increased to 119,991,681.13, up from 114,727,853.36 year-over-year[33] - The company has not disclosed any new strategies or product developments in this quarter[22] - The company has not reported any significant changes in shareholder relationships or actions during the reporting period[22] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity improved to 1.64% from -1.41% in the same period last year[5] - The company reported a decrease in accounts receivable from ¥55,862,561.94 to ¥42,552,095.32, a reduction of about 23.7%[27] - The company has increased its trading financial assets from ¥81,856,000.00 to ¥185,723,433.89, representing a significant increase of approximately 126.3%[27] - The company’s deferred income tax liabilities were recorded at ¥47,692,009.26, slightly down from ¥49,441,937.19, indicating a decrease of about 3.6%[25] - The company recorded a financial expense of -12,788,359.87, which is an increase from -6,917,026.96 in the previous period[33] - The company reported a tax expense of 1,628,610.74, contrasting with a tax benefit of 118,058.80 in the previous period[33] - Other comprehensive income after tax for the current period is 6,224,419.79, compared to a loss of 249,164.06 in the previous period[33]

证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号:2024-0422-001 特别提示： 1.本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。 3.本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议通知情况：公司董事会于2024年3月30日以公告方式向全体股东发 出召开2023年度股东大会的通知。 珠海全志科技股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2.会议时间： （1）现场会议召开时间：2024年4月22日(星期一)14：00时； （2）网络投票时间：2024年4月22日，其中：①通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为：2024年4月22日9:15—9：25，9：30—11:30和13:00 —15:00；②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024年4月22 日9:15-15：00的任意时间。 3.现场会议召开地点：广东省珠海市高新区唐家湾镇科技二路9号116会议 室。 ...