证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2024-034 迈克生物股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会议通知于2024年4 月14日以邮件、短信、电话的方式向全体监事发出并送达。 2、本次监事会于2024年4月24日在公司会议室以现场方式召开。 3、本次会议应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。 4、本次会议由监事会主席邹媛女士召集和主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律、法规和《迈克生物股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以现场书面表决方式通过以下议案： （一）审议通过《关于公司2023年监事会工作报告的议案》 证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2024-034 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司2023年 ...

招商证券股份有限公司 关于迈克生物股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：招商证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：迈克生物 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：鄢坚 | 联系电话：0755-8294 3666 | | 保荐代表人姓名：刘智 | 联系电话：0755-8294 3666 | 四、其他事项 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 | | | 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控 | 是 | | 制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | ...

证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2024-037 迈克生物股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 2024年4月24日，迈克生物股份有限公司（以下简称"迈克生物"或"公司"）第五届董事会第 十四次会议审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司2024年度审计机构，聘期一年，现将相关事项公 告如下： 一、审计机构情况 立信是一家颇具规模、历史悠长、信誉良好的会计师事务所，具备财政部、中国证监会批 准的执行证券、期货相关业务审计资格，具有较高的专业水平，在国内享有良好的声誉，得到 了业内和市场的广泛认可和支持。 立信自2007年度开始与公司合作，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具专 业报告且报告内容客观、公正，符合公司的实际情况，体现了良好的职业规范和操守。为保证 审计工作的连续性，公司拟继续聘请立信为公司2024年度审计机构。 二、拟续聘会计师事务所基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 ...

证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2024-027 迈克生物股份有限公司 迈克生物股份有限公司（以下简称"迈克生物"或"公司"）《2023年年度报告》及其摘要将于 2024年4月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。 为了让广大投资者进一步了解公司2023年年度经营业绩、发展战略情况，公司拟定于2024 年4月30日（星期二）15:00-17:00在价值在线举办2023年度业绩说明会，本次年度业绩说明会 将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆价值在线（https://eseb.cn/1dVJpPy4cms）参与本次 年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司总经理吴明建、财务总监尹珊、董事会秘书史炜、独立董 事傅代国、保荐代表人鄢坚。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前向投资者公开 征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年4月30日（星期二）前访问 https://eseb.cn/1dVJpPy4cms或使用微信扫描下方小程序码，进入问题征集专题页面。公司将在 2023年度业绩说明会上，对投资者 ...

一、公司 2023 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）是一家颇具规模、历史悠长、信誉 良好的会计师事务所，具备财政部、中国证监会批准的执行证券、期货相关业务审计资格，具有 较高的专业水平，在国内享有良好的声誉，得到了业内和市场的广泛认可和支持。 1、基本信息 （4）历史沿革：由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成 为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟 先生。 迈克生物股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公 司章程》《审计委员会议事规则》等规定和要求，迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会审计委员会对会计 师事务所 2023 年度履职情况评估及履 ...

证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2024-035 第 1 页 共 4 页 迈克生物股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 2024年4月24日，迈克生物股份有限公司（以下简称"迈克生物"或"公司"）第五届董事会第 十四次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，公司2023年度利润分配预 案拟定如下： 一、利润分配预案基本情况 1、利润分配预案的具体内容： 提议人：公司实际控制人之唐勇先生 提议理由：鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景，为更好的回报广大投资者， 与全体股东分享公司的经营成果，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的 前提下，公司实际控制人之唐勇先生提出2023年度利润分配预案。 | | 送红股（股） | 派息（元） | 公积金转增股本 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （股） | | 每十股 | 0 | 1.55 | 0 | | 分配总额 | 拟以截止2024年4月23日（召开董事会审议前 ...

作为迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）第四届、第五届董事会独立董事，2023 年度， 本人严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作 制度》的相关规定，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行 认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。 一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和股东的合法权益，促进公司规范运作； 另一方面发挥自身的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的内部控制、薪酬激励 等工作提出了意见和建议。 现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、本人基本情况、任职资格及独立性说明 本人，傅代国，1964 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。曾任川润股 份有限公司独立董事、利尔化学股份有限公司独立董事、北方君正集成电路股份有限公司独立董 事，现任西南财经大学西部商学院院长、会计学教授、博士生导师，通威股份有限公司独立董事、 四川郎酒股份有限公司独立董事。本人自 2019 年 1 月 22 日起担任公司独立董事。 本人具备上市公司独立董 ...

迈克生物股份有限公司 董事会 经核查独立董事的任职经历以及相关自查文件，公司现任独立董事傅代国先生、梁开成先生、 廖振中先生均未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公 司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规中关于独立董事的独立性要求。 迈克生物股份有限公司 二〇二四年四月二十四日 第 1 页 共 1 页 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公 司章程》的要求，并结合公司现任独立董事傅代国先生、梁开成先生、廖振中先生出具的《独立 董事独立性自查情况表》，对公司独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

SUSTAINABILITY REPORT 2023 迈克生物 可持续发展报告 领跑IVD行业 创可持续发展之路 Leading CHINA IVD Industry And Being Sustainable Development 目录 CONTENTS | -于本报告 | | | --- | --- | | | | | 专题 持续推进产品四化 助力医疗高质量发展 | | | -- | | | 转初心 价值经营 | | | 司治理 | | | 规与内控 | | | 务安全 | | | (腐败 | | | - - - - - - - | | | 然之赋 绿色共生 | | | 善环境管理 | | | 资源管理 | | | z对气候变化 | | | - - - - - - - - - - - - - | | | 实励新 品质臻善 | | | 量精益求精 | | | 务提升体验 | | | 新赋能未来 | | | .. | ------ | | 管理层致辞 | 01 | | --- | --- | | 关于本报告 | 03 | | 迈克生物与可持续发展 | 04 | | 专题 持续推进产品四化 助力医疗高质量发展 ...

证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2024-039 迈克生物股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财 政部"）颁布的《企业会计准则解释第17号》变更相应的会计政策。公司本次会计政策变更事 项属于根据法律法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更，该事项无需提交公司董 事会、股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体情况 如下： 一、本次变更会计政策的概述 （一）变更原因 2023年10月25日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第17号>的通知》（财会 〔2023〕21号）（以下简称"准则解释第17号"），根据财政部要求，"关于流动负债与非流动负 债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"内容自2024 年1月1日起施行。基于上述会计准则解释，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件 规定的起始日开始执行上述会计准则。 （二）变更前采用的会计政策 本次会 ...