上海市锦天城律师事务所 关于迈克生物股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 关于迈克生物股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 致：迈克生物股份有限公司 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 2.本所及经办律师已根据有关法律法规的规定严格履行了法定职责，遵循了 勤勉尽责和诚实信用的原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定 的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应的法律责任。 3.本所及经办律师仅就公司本次激励计划的相关法律事项发表意见，并不对 会计、审计等专业事项发表意见，本所及经办律师不具备对该等专业事项进行核 查和作出判断的合法资格。本所及经办律师在本法律意见书中对与该等专业事项 有关的报表、数据或对会计报告、审计报告等专业报告内容的引用，不意味着本 所及经办律师对这些引用内容的真实性、有效性作出任何明 ...

证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2024-052 迈克生物股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权的公告 独立董事廖振中先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别说明： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人廖振中先生符合《证券法》第九十条、《上 市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定 的征集条件； 2、截至本公告披露日，征集人未持有公司股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》 的有关规定，并根据迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立 董事廖振中先生作为征集人就公司拟于 2024 年 6 月 5 日召开的 2024 年第一次临时股东大会 审议的 2024 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集表决权。 一、征集人基本情况 本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事廖振中先生，其基本情况如下： 廖振中先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权 ...

迈克生物股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 一、第一类限制性股票 （一）激励对象获授第一类限制性股票分配情况 （二）获授第二类限制性股票的核心技术（业务）骨干 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 涂刚 | 核心骨干人员 | | 2 | 何涛 | 核心骨干人员 | | 3 | 黄建忠 | 核心骨干人员 | | 4 | 郑松 | 核心骨干人员 | | 5 | 龚伟 | 核心骨干人员 | | 6 | 丁伟 | 核心骨干人员 | | 7 | 王浩 | 核心骨干人员 | | 8 | 黄威 | 核心骨干人员 | | | | | 获授的第一类限 | 占本激励计划 | 占本激励计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 国籍 | 职务 | 制性股票数量 （万股） | 授予权益总数 的比例 | 划公告时公 司股本总额 | | | | | | | 的比例 | | 吴明建 | 中国 | 董事兼总经理 | 35.00 | 4.28% | 0.06% | | 尹珊 | 中国 | 董事兼财务总监 | 22.00 ...

迈克生物股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法 规及规范性文件和《迈克生物股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，对公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计 划（草案）》"或"本激励计划"）及其他相关资料进行核查，发表核查意见如下： 一、关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的审核意见 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，具备实施股权激励计划的主体资格： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； 2、公司《激励计划（草案）》的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证 券法》《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，对各激励对象的授 予安排、归属/解除限售安排（包括授予额度、授予日期、授予条件、授予价格、 ...

迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治理结 构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公司核 心团队的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保 公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2024 年限制性股票激励计划（以 下简称"本激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等有关法律、法规和规范性文件、以及《迈克生物股份有限公司章程》、公司本 次激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 迈克生物股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司本 激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展 战略和经营目标的实现。 二、考核原则 三、考核范围 本办法适用于参与公司本激励计划的所有激励对象，即薪酬与考核委员会确 定并经董事会 ...

股票代码：300463 股票简称：迈克生物 地点：深圳证券交易所 中信证券股份有限公司 关于 迈克生物股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二四年五月 | 一、释义 1 | | --- | | 二、声明 3 | | 三、基本假设 4 | | 四、本激励计划的主要内容 5 | | 五、独立财务顾问意见 14 | | 六、备查文件及咨询方式 28 | 一、释义 除非另有说明，本报告中下列简称具有如下特定含义： | 迈克生物、公司、上市公 | 指 | 迈克生物股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司 | | | | 本激励计划、激励计划 | 指 | 迈克生物股份有限公司 年限制性股票激励计划 2024 | | 独立财务顾问、本独立财 | 指 | 中信证券股份有限公司 | | 务顾问 | | | | 第一类限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一 定数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在 | | | | 达到本激励计划规定的解除限 ...

证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2024-053 迈克生物股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 2024年5月20日，迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会 议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，拟定于2024年6月5日（星 期三）14:00召开2024年第一次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票和网络投票相 结合的方式。现将有关事项通知如下： 一、本次会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第十六次会议已经审议通过召开 本次股东大会的议案。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024年6月5日（星期三）14:00 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024年 6月5日上午9:15-9:25， ...

证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2024-051 迈克生物股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次会议通知于2024年5 月14日以电话的方式向全体监事发出并送达。 2、本次监事会于2024年5月20日在公司会议室以现场方式召开。 3、本次会议应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。 4、本次会议由监事会主席邹媛女士召集和主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律、法规和《迈克生物股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定。 动性、积极性和创造性，维护公司及股东利益，实现公司发展规划目标，不存在损害公司及非 关联股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法合规。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案尚须提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 ...

证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2024-050 迈克生物股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会议通知于 2024 年 5 月 14 日以电话的方式向全体董事发出并送达。 2、本次会议于 2024 年 5 月 20 日在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。 3、本次会议应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。 4、会议由董事长唐勇先生召集并主持，公司监事与部分高级管理人员列席了会议。 5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律、法规、规范性文件以及《迈克生物股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以现场书面表决方式通过以下议案： 表决；董事吴明建、尹珊、杨慧为本次股权激励计划的激励对象，在本议案投票中回避表决。 本议案提交公司董事会审议前 ...

证券简称：迈克生物 证券代码：300463 迈克生物股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 二〇二四年五月 迈克生物股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）摘要 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自 相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本 激励计划所获得的全部利益返还公司。 2 迈克生物股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 本部分所述词语或简称与本激励计划"第一章 释义"所述词语或简称具有 相同含义。 一、本激励计划系依据《公司法》《证券法》《管理办法》《创业板股票 上市规则》《创业板自律监管指南第 1 号》和《公司章程》以及其他有关法律、 法规、规章和规范性文件的规定制定。 二、本激励计划采取的激励工具为第一类限制性股票及第二类限制性股票， 股票来源为本公司从二级市场回购的人民币普通股股票（A 股）。 三、本激励计划拟授予的第一类限制性股票及第二类限制性股票数量合计 不超过 817.38 万股，占本激励计划草案公告时公司股本 ...